Timos nigerianos en localbitcoins - page 2.

elbill

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Quote from: cyclops on October 10, 2013, 10:28:35 AM

Quote from: wuala on October 10, 2013, 09:11:44 AM

Estamos en crisis: hay muuuuuucha gente con tiempo libre para pensar...

Seguro que muchos ni son nigerianos, ni son "nuevos scammers".

Hoy de repente me piden fotos del dni y de una prueba de residencia para seguir operando en BITSTAMP...

Sad

Pues yo por eso ya no opero allí, creo que en BTC-e no piden ninguna documentación.

Si no la piden les chapan en nada....por eso cerraron bitcoin-24 (entre otras cosas similares).

Me parece que si pasas de 2500€ o equivalente en transacciones te la piden.

cyclops

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Quote from: wuala on October 10, 2013, 09:11:44 AM

Estamos en crisis: hay muuuuuucha gente con tiempo libre para pensar...

Seguro que muchos ni son nigerianos, ni son "nuevos scammers".

Hoy de repente me piden fotos del dni y de una prueba de residencia para seguir operando en BITSTAMP...

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Pues yo por eso ya no opero allí, creo que en BTC-e no piden ninguna documentación.

wuala

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Luk, soy tu padreeee

Estamos en crisis: hay muuuuuucha gente con tiempo libre para pensar...

Seguro que muchos ni son nigerianos, ni son "nuevos scammers".

Hoy de repente me piden fotos del dni y de una prueba de residencia para seguir operando en BITSTAMP...

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BitAddict

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Quote from: Polvos on October 10, 2013, 08:29:49 AM

50%!!! ¿Cómo sabías que el porcentaje de intentos de fraude era tan alto? ¿Qué te hacía suponer que un primer contacto de compra era un intento de fraude?

¡¡¡Ufff, con esos ratios me extraña incluso que me hayan vendido a mi a través de transferencia!!! Shocked

Es imposible que te des cuenta de todos, aunque si sigues unas precauciones mínimas es difícil que te la acaben colando.

Muchos contactos aparecen con números de teléfono registrados en Nigeria o similar...
Otros utilizando google translate o español muy malo que te ofrecen tratos por fuera de localbitcoins, o cosas raras como que a mitad del proceso te piden que si puedes cambiar el trato y mandarles los bitcoins a otras cuentas, etc.
Cuentas robadas, de estas es casi imposible darte cuenta, aunque por lo general el comprador tiene muchísima prisa. Lo cual es muy mal indicador.
También están los que te compran y te dicen que ya han enviado el dinero, marcan como pagado y te mandan un justificante falso y te piden que por favor que les adelantes el pago que necesitan los bitcoins de forma urgente.

Al final es un coñazo porque mientras te la están intentando colar, esos bitcoins los tienes bloqueados en el escrow. Por lo que cuando llegan varios graciosos a la vez te dejan totalmente bloqueado.

Polvos

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Quote from: elbill on October 10, 2013, 06:49:11 AM

He hecho una pagina con hostinger, y su sitebuilder (5 minutos Tongue

), la he hecho en ingles y español muy genérica para que pueda usarla cualquiera:

www.is.gd/pagobtc

El ingles usado me parece un poco chapuza (lo copie prácticamente de la web que pusieron más arriba), pero bueno, mas tarde si tal lo arreglo un poquito.

Creo que con esa dirección en el concepto (ademas del codigo), exigir el teléfono verificado, y permitir solamente transacciones pequeñas (25-50€) a usuarios sin votos, con todo les será imposible timarnos.

Gracias.

Yo me he fijado que algunos tienen ya en la página de descripción del trato una explicación parecida a la de esa página que linkeas, de modo que directamente les piden que en la descripción de la transacción pongan el link a la descripción de las condiciones del trato.

Polvos

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50%!!! ¿Cómo sabías que el porcentaje de intentos de fraude era tan alto? ¿Qué te hacía suponer que un primer contacto de compra era un intento de fraude?

¡¡¡Ufff, con esos ratios me extraña incluso que me hayan vendido a mi a través de transferencia!!! Shocked

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Quote from: elbill on October 10, 2013, 06:49:11 AM

He hecho una pagina con hostinger, y su sitebuilder (5 minutos Tongue

), la he hecho en ingles y español muy genérica para que pueda usarla cualquiera:

www.is.gd/pagobtc

El ingles usado me parece un poco chapuza (lo copie prácticamente de la web que pusieron más arriba), pero bueno, mas tarde si tal lo arreglo un poquito.

Creo que con esa dirección en el concepto (ademas del codigo), exigir el teléfono verificado, y permitir solamente transacciones pequeñas (25-50€) a usuarios sin votos, con todo les será imposible timarnos.

Nice. Gracias!

Quote from: Polvos on October 10, 2013, 06:01:36 AM

Se ve que el problema está tomando dimensiones en localbitcoins.

He hecho últimamente tratos online con varias personas de allí y me han pedido identificar el títular de la cuenta de origen, tienen mensajes de advertencia sobre este tipo de timo en su perfil, me han pedido que dé detalles del número de cuenta desde el que va a salir el dinero antes de hacer la transacción, etc.

Yo la verdad es que no he tenido ningún problema porque prácticamente me dedico sólo a comprar bitcoins y vendo esporádicamente y exclusivamente en mano. Pero aquel que se dedique a vender online tiene que tener mucha precaución.

Te aseguro que es un problema muy grave, al final eran más del 50% los intentos de estafa que las compras verdaderas... Por lo que directamente decidí dejar de aceptar transferencia bancaria.

Supongo que localbitcoins tiene que saber de este problema y probablemente estén trabajando en algo para poder verificar las cuentas de banco de los usuarios.

elbill

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He hecho una pagina con hostinger, y su sitebuilder (5 minutos Tongue

), la he hecho en ingles y español muy genérica para que pueda usarla cualquiera:

www.is.gd/pagobtc

El ingles usado me parece un poco chapuza (lo copie prácticamente de la web que pusieron más arriba), pero bueno, mas tarde si tal lo arreglo un poquito.

Creo que con esa dirección en el concepto (ademas del codigo), exigir el teléfono verificado, y permitir solamente transacciones pequeñas (25-50€) a usuarios sin votos, con todo les será imposible timarnos.

Polvos

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Se ve que el problema está tomando dimensiones en localbitcoins.

He hecho últimamente tratos online con varias personas de allí y me han pedido identificar el títular de la cuenta de origen, tienen mensajes de advertencia sobre este tipo de timo en su perfil, me han pedido que dé detalles del número de cuenta desde el que va a salir el dinero antes de hacer la transacción, etc.

Yo la verdad es que no he tenido ningún problema porque prácticamente me dedico sólo a comprar bitcoins y vendo esporádicamente y exclusivamente en mano. Pero aquel que se dedique a vender online tiene que tener mucha precaución.

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Es una solución muy ingeniosa, la verdad. Pero hay que tener cuidado. Igual que te meten a una dirección que te da un aviso sobre lo que estás haciendo, también pueden meterte en una dirección que tenga un virus que te robe el contenido de la billetera de localbitcoins, exactamente igual que hacía el archivo adjunto ese que te enviaban por mensaje privado.

elbill

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Quote from: wuala on October 09, 2013, 09:20:01 AM

Por supuesto: (no creo que se moleste el vendedor) Roll Eyes

www.is.gd/warning0

Me pedia que incluyera este texto en el asunto de la transferencia. Es un enlace corto...

Pero en mi caso, ha funcionado, me he enterado (y mira que soy duro de entendederas Grin

) de
la vaina sin problemas...

Es la solución sin duda

wuala

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Luk, soy tu padreeee

Por supuesto: (no creo que se moleste el vendedor) Roll Eyes

www.is.gd/warning0

Me pedia que incluyera este texto en el asunto de la transferencia. Es un enlace corto...

Pero en mi caso, ha funcionado, me he enterado (y mira que soy duro de entendederas Grin

) de
la vaina sin problemas...

deprai

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Quote from: wuala on October 08, 2013, 03:55:06 PM

He visto una solución en una de mis ultimas compras.

El vendedor de bitcoins me ha pedido que incluya en la referencia SEPA (más importante que la referencia
de Localbitcoins) la dirección URL de una página web en la que te explica la estafa. Es raro que si
un estafado recibe una URL de una página web para que la incluya obligatoriamente en el "asunto"
de la transferencia SEPA, no lea lo que pone esa web...

En fin, esa web explica que si no conoces al comprador, que no se te ocurra hacer la transferencia,
y pone el nombre, email y cuenta del comprador, a parte de hacer referencia a la estafa...

suena muy bien
¿¿y sabrás la dirección de una de estas páginas???

Saludos

nexusakachus

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Quote from: BitAddict on October 08, 2013, 04:26:38 PM

Quote from: nexusakachus on October 08, 2013, 04:24:00 PM

yo creo q he hablado por teléfono con mariajose varias veces

ojito !!!

salia una señora preocupada por que su amigo no podia comprar bitcoins hasta el lunes e historias por el estilo , una personaja q flipas xDDD

supongo q habrás comentado esto al staff ...

Joder! Que ganas de montarse historias xD

hay cada person jojojo

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Quote from: nexusakachus on October 08, 2013, 04:24:00 PM

yo creo q he hablado por teléfono con mariajose varias veces

ojito !!!

salia una señora preocupada por que su amigo no podia comprar bitcoins hasta el lunes e historias por el estilo , una personaja q flipas xDDD

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nexusakachus

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yo creo q he hablado por teléfono con mariajose varias veces

ojito !!!

salia una señora preocupada por que su amigo no podia comprar bitcoins hasta el lunes e historias por el estilo , una personaja q flipas ( me atrevería a decir q son una pareja de yonkis por la voz y la actitud sospechosamente scammer , pero gracioso) xDDD
en realidad muchos timadores a los q tuve q esquivar actuaban como tales , o sea q roban para pagarse la dosis en silk road bmr o al camello de la esquina q ya acepta bitcoins y litecoins

supongo q habrás comentado esto al staff ...

BitAddict

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Quote from: wuala on October 08, 2013, 03:55:06 PM

He visto una solución en una de mis ultimas compras.

El vendedor de bitcoins me ha pedido que incluya en la referencia SEPA (más importante que la referencia
de Localbitcoins) la dirección URL de una página web en la que te explica la estafa. Es raro que si
un estafado recibe una URL de una página web para que la incluya obligatoriamente en el "asunto"
de la transferencia SEPA, no lea lo que pone esa web...

En fin, esa web explica que si no conoces al comprador, que no se te ocurra hacer la transferencia,
y pone el nombre, email y cuenta del comprador, a parte de hacer referencia a la estafa...

Sin duda es una buena idea. Mejor aún que poner compra de bitcoins.

Quote from: deprai on October 08, 2013, 02:24:31 PM

Algo así:

bitcoin.de-style verification for SEPA payers

Annoyed by scammers, I started doing bitcoin.de-style verification – I send 1 cent to the BTC buyer with a secret code and he has to tell me that code to be verified. I started this in mid-August I think, and wasn't scammed since then. I maintain a list of such verified users at pastebin.com/Qhhx1VB2 .

I dream about someone joining this my initiative, or at least using that list.

Is it useful for someone? Can I improve something?
[nitro]
nitro2w

xmrk, i want to join your initiative, how to contact you?
[dan_bn]
dan_bn2w

Hello, I'm interested to join too.

How can I contact you by e-mail directly

Al problema que le veo a esta es que le haces perder mucho tiempo extra al comprador (1-3 días sólo para la transferencia de confirmación)

Y si de todas formas la cuenta es robada pero todavía no ha mandado dinero probablemente el dueño no se de cuenta, por lo que probablemente pueda hacer el pago después.

wuala

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Luk, soy tu padreeee

He visto una solución en una de mis ultimas compras.

El vendedor de bitcoins me ha pedido que incluya en la referencia SEPA (más importante que la referencia
de Localbitcoins) la dirección URL de una página web en la que te explica la estafa. Es raro que si
un estafado recibe una URL de una página web para que la incluya obligatoriamente en el "asunto"
de la transferencia SEPA, no lea lo que pone esa web...

En fin, esa web explica que si no conoces al comprador, que no se te ocurra hacer la transferencia,
y pone el nombre, email y cuenta del comprador, a parte de hacer referencia a la estafa...

deprai

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Si, por eso el concepto debe decir "para comprar bitcoins" o algo así.
Yo creo que si pone eso, luego con que cara puede un timado reclamar que iba a comprar una licuadora u otra cosa.

Como sea, creo que es una gran debilidad para los traders que venden bitcoins. Estoy preocupado, ojalá alguien encuentre una solución.

elbill

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Quote from: BitAddict on October 08, 2013, 02:18:33 PM

El tal mariajose me intentó comprar muchas veces, sin duda se veían cosas raras. Además tiene varias cuentas con nombres similares como josequesada, etc.

Quote from: LuisCar on October 08, 2013, 02:02:51 PM

Por eso ese código para pagos en línea no sirve, el timador en cuanto marque el pago como realizado ya dispone de dicho código.

Se refieren a la referencia que tienen que poner a la hora de hacer el pago. De todas formas el estafador le dice a la víctima que ponga ese mismo código y ya está...

Quote from: deprai on October 08, 2013, 02:16:27 PM

Si que está difícil de resolver este tipo de timos.
Tal vez algo que se podría hacer es verificar la cuenta desde la que se recibe la transferencia, por ejemplo con un depósito minúsculo y pidiendo que se valide la cantidad depositada, enviando un pequeño mensaje (por ejemplo, estas comprando bitcoins?) al titular de la cuenta dentro de los datos de la transferencia. Aún así, un timador hábil puede hacer que el timado haga la verificación.

Eso estaría muy bien, pero tendría que ser el propio localbitcoins el que tendría que verificar las cuentas. Si lo hace cada vendedor por separado sería todo un coñazo.

Ese es el principal problema, si la victima pone el concepto que le indica el estafador no hay manera de darse cuenta.

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