US Treasury sanciona Sinbad crypto mixer

joker_josue

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Quote from: Paredao on December 01, 2023, 03:40:08 PM

Não se preocupe. Isso é aquele velho problema que já te falei outras vezes. Receber criptomoedas que podem estar "marcadas". Você agiu de boa-fé. Recebeu as criptomoedas em troca de um "trabalho" realizado. Não tem motivo para temer. O maior problema, na minha visão, é ter um dia essas moedas congeladas. E perder esse "patrimônio". Isso é uma das coisas que ainda me preocupa muito no universo das criptomoedas.

Eu não estou preocupado. Não fiz nada de mal. Bem tranquilo.

Quote from: bitmover on December 01, 2023, 03:49:20 PM

Ainda não é possível congelar fundos no blockchain do bitcoin.

O que eu acho é que o melhor é começar logo seus hops ou qq outro método que ache válido... e evitar mandar diretamente pra exchange. Como falo aqui já há muitos anos literalmente ..

É isso, fazer uns movimentos, gastar uns dólares em taxas e tudo segue naturalmente.

bitmover

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bitcoindata.science

Quote from: Paredao on December 01, 2023, 03:40:08 PM

Quote from: joker_josue on December 01, 2023, 02:12:05 PM

Muito preocupado?

Enfim, quem participou na campanha, acabou por levar com os "estilhaços" desta ação.

Quais acha que vão ser os próximos passos?

Não se preocupe. Isso é aquele velho problema que já te falei outras vezes. Receber criptomoedas que podem estar "marcadas". Você agiu de boa-fé. Recebeu as criptomoedas em troca de um "trabalho" realizado. Não tem motivo para temer. O maior problema, na minha visão, é ter um dia essas moedas congeladas. E perder esse "patrimônio". Isso é uma das coisas que ainda me preocupa muito no universo das criptomoedas.

Ainda não é possível congelar fundos no blockchain do bitcoin.

O que eu acho é que o melhor é começar logo seus hops ou qq outro método que ache válido... e evitar mandar diretamente pra exchange. Como falo aqui já há muitos anos literalmente ..

Paredao

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Quote from: joker_josue on December 01, 2023, 02:12:05 PM

Muito preocupado?

Enfim, quem participou na campanha, acabou por levar com os "estilhaços" desta ação.

Quais acha que vão ser os próximos passos?

Não se preocupe. Isso é aquele velho problema que já te falei outras vezes. Receber criptomoedas que podem estar "marcadas". Você agiu de boa-fé. Recebeu as criptomoedas em troca de um "trabalho" realizado. Não tem motivo para temer. O maior problema, na minha visão, é ter um dia essas moedas congeladas. E perder esse "patrimônio". Isso é uma das coisas que ainda me preocupa muito no universo das criptomoedas.

joker_josue

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Quote from: bitmover on December 01, 2023, 10:24:16 AM

O problema não é do gerente, mas de todo mundo que recebeu dele também...

Muito preocupado?

Enfim, quem participou na campanha, acabou por levar com os "estilhaços" desta ação.

Quais acha que vão ser os próximos passos?

criptoevangelista

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Quote from: TryNinja on December 01, 2023, 12:09:59 PM

Quote from: criptoevangelista on December 01, 2023, 12:07:52 PM

Matar ou roubar não se enquadra na liberdade de se expressar que é a que nos referimos, agora liberdade de agir como bem entender já é outra história, já invade a propríedade privada de algo ou alguém.

Sua fala pode resultar na morte indireta de milhões de pessoas, por isso digo que é uma discussão bem longa, não tem como resumir em "liberdade de expressão é ilimitada ou não é". Também pensava assim, mas fui ouvir outras opiniões e também mudei. Lembrando que viver em sociedade é isso aí.

Pois é, a engrenagem que move a sociedade é muito maior e mais complexa, com inúmeras possibilidades e realidades diferentes, então fica extremamente superficial e injusto rotular definitivamente algo ou alguma coisa, talvez para "micro situações" algumas ideologias específicas tenham sentido, mas como disse, há várias pessoas com várias realidades e vidas diferentes, seguir sempre um mesmo "fluxo" é impossível, agora basta a pessoa na sua forma individual definir em qual situação ela se sente melhor consigo mesmo.

TryNinja

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Quote from: criptoevangelista on December 01, 2023, 12:07:52 PM

Matar ou roubar não se enquadra na liberdade de se expressar que é a que nos referimos, agora liberdade de agir como bem entender já é outra história, já invade a propríedade privada de algo ou alguém.

Sua fala pode resultar na morte indireta de milhões de pessoas, por isso digo que é uma discussão bem longa, não tem como resumir em "liberdade de expressão é ilimitada ou não é". Também pensava assim, mas fui ouvir outras opiniões e também mudei. Lembrando que viver em sociedade é isso aí.

criptoevangelista

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Quote from: Lucasgabd on December 01, 2023, 12:02:43 PM

Quote from: criptoevangelista on November 29, 2023, 08:20:20 PM

Quote from: TryNinja on November 29, 2023, 03:36:37 PM

É um detabe longo que segue aquele mesmo dilema da liberdade de expressão.

A liberdade de expressão sequer deveria ser discutida, se for discutida não é mais liberdade.

Nesse ritmo que estamos daqui a pouco no nosso país podemos ser presos pelo "crime de pensamento"....

acho essa discussão muito interessante justamente pq temos que pensar sobre os limites da liberdade

quando você fala que não deveriamos discutir a liberdade provavelmente não inclui a liberdade de matar ou roubar outra pessoa.
O Rothbard esmiuça bem esse ponto no "ética da liberdade"
logo, liberdade não é poder fazer qualquer coisa, existem bordas, limites.

Matar ou roubar não se enquadra na liberdade de se expressar que é a que nos referimos, agora liberdade de agir como bem entender já é outra história, já invade a propríedade privada de algo ou alguém.

Lucasgabd

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There's no need to be upset

Quote from: criptoevangelista on November 29, 2023, 08:20:20 PM

Quote from: TryNinja on November 29, 2023, 03:36:37 PM

É um detabe longo que segue aquele mesmo dilema da liberdade de expressão.

A liberdade de expressão sequer deveria ser discutida, se for discutida não é mais liberdade.

Nesse ritmo que estamos daqui a pouco no nosso país podemos ser presos pelo "crime de pensamento"....

acho essa discussão muito interessante justamente pq temos que pensar sobre os limites da liberdade

quando você fala que não deveriamos discutir a liberdade provavelmente não inclui a liberdade de matar ou roubar outra pessoa.
O Rothbard esmiuça bem esse ponto no "ética da liberdade"
logo, liberdade não é poder fazer qualquer coisa, existem bordas, limites.

TryNinja

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Quote from: sabotag3x on December 01, 2023, 09:39:49 AM

Compro tudo em gift cards do @TryNinja.. ele que se vire com as sanções Cheesy

Quer dizer que vou ter que mudar o desconto de 10% para um acréscimo de 10%? Roll Eyes

Alô agências governamentais, é brincadeira. Por favor não me enquadre na categoria "mixer humano". Tongue

bitmover

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bitcoindata.science

Quote from: joker_josue on December 01, 2023, 10:08:04 AM

Quote from: sabotag3x on December 01, 2023, 09:39:49 AM

Olhando aqui, os fundos da campanha da SB estavam no endereço do gerente.. nem estavam sob o domínio dos donos do site.. então as autoridades foram "a fundo" mesmo.

Acho que eles vieram ao fórum, viram o que estava diretamente ligado o SB e sinalizaram.
Acredito que se o gerente não mexer mais na carteira, não deverá ter problemas.

O endereço recebeu mais de 15btc, e logo um dia antes de fecharem ele transferiu uns 15k usd pra esse endereço.

O problema não é do gerente, mas de todo mundo que recebeu dele também...

joker_josue

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Quote from: sabotag3x on December 01, 2023, 09:39:49 AM

Olhando aqui, os fundos da campanha da SB estavam no endereço do gerente.. nem estavam sob o domínio dos donos do site.. então as autoridades foram "a fundo" mesmo.

Acho que eles vieram ao fórum, viram o que estava diretamente ligado o SB e sinalizaram.
Acredito que se o gerente não mexer mais na carteira, não deverá ter problemas.

sabotag3x

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Crypto Swap Exchange

Quote from: joker_josue on December 01, 2023, 09:11:43 AM

Isso levanta-me uma questão: o que vocês fazem quando recebem o dinheiro das campanhas? Vendem, redireciona para outros endereços via mixagem, ou outra coisa qualquer?

Compro tudo em gift cards do @TryNinja.. ele que se vire com as sanções Cheesy

brincadeiras a parte, estou holdando.. mas como comentei em outro tópico já estou pensando em girá-los por ai.. mesmo que não estejam em nenhuma lista, ficou claro que podem entrar a qualquer momento.. então é melhor se prevenir, já que movê-los agora não é contra nenhuma lei.

Olhando aqui, os fundos da campanha da SB estavam no endereço do gerente.. nem estavam sob o domínio dos donos do site.. então as autoridades foram "a fundo" mesmo.

TryNinja

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Quote from: joker_josue on December 01, 2023, 09:36:02 AM

Quote from: TryNinja on December 01, 2023, 09:14:05 AM

Geralmente eu sempre mandei ele direto, nunca fui questionado. Mas também o endereço da minha campanha nunca entrou em uma lista de sanções da maior nação da terra... Roll Eyes

Mas, envia direito para a exchange e usa? Ou envia para a sua carteira fria?

Campanha -> Minha carteira -> Exchange

joker_josue

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Quote from: TryNinja on December 01, 2023, 09:14:05 AM

Geralmente eu sempre mandei ele direto, nunca fui questionado. Mas também o endereço da minha campanha nunca entrou em uma lista de sanções da maior nação da terra... Roll Eyes

Mas, envia direito para a exchange e usa? Ou envia para a sua carteira fria?

TryNinja

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Quote from: joker_josue on December 01, 2023, 09:11:43 AM

Quote from: TryNinja on December 01, 2023, 08:38:47 AM

Aviso para quem era da campanha da Sinbad: o endereço do escrow da campanha de assinatura foi mencionado no OFAC como um endereço sancionado.

Epa... situação chata...
Enfim, não existe muito que se possa fazer, que não seja usar essas moedas de outra forma. Ou usar outros mixers, para desviar o rasto.

Isso levanta-me uma questão: o que vocês fazem quando recebem o dinheiro das campanhas? Vendem, redireciona para outros endereços via mixagem, ou outra coisa qualquer?

Geralmente eu sempre mandei ele direto, nunca fui questionado. Mas também o endereço da minha campanha nunca entrou em uma lista de sanções da maior nação da terra... Roll Eyes

Essa sua situação fica mais chata. Teria que pensar no que fazer, mas ao mesmo tempo não quero ficar aqui em publico ensinando a burlar sanções oficiais, rsrs.

joker_josue

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Quote from: TryNinja on December 01, 2023, 08:38:47 AM

Aviso para quem era da campanha da Sinbad: o endereço do escrow da campanha de assinatura foi mencionado no OFAC como um endereço sancionado.

Epa... situação chata...
Enfim, não existe muito que se possa fazer, que não seja usar essas moedas de outra forma. Ou usar outros mixers, para desviar o rasto.

Isso levanta-me uma questão: o que vocês fazem quando recebem o dinheiro das campanhas? Vendem, redireciona para outros endereços via mixagem, ou outra coisa qualquer?

TryNinja

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Aviso para quem era da campanha da Sinbad: o endereço do escrow da campanha de assinatura foi mencionado no OFAC como um endereço sancionado.

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44437

"North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210"
"Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214"

Oficialmente qualquer moeda relacionada com esse endereço está sancionada e não pode ser aceita por cidadãos dos EUA e exchanges. Algumas exchanges já fizeram o seu questionamento para outros usuários: https://bitcointalksearch.org/topic/m.63251415

sabotag3x

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Crypto Swap Exchange

Quote from: joker_josue on December 01, 2023, 03:48:07 AM

Aceito esses explicação. Mas agora surge a questão: como é que esses hackers usam os outros mixers e não este?

Será que os outros, tiveram um contacto direto, para colocar as moedas no mix e ir distribuindo elas pelos clientes? E no caso desta, nunca aceito esse pedido direto?

Não sei o que eles avaliam quando olham para um mixer.. liquidez? esses hacker tem muitos bitcoins.. qualidade da mixagem? não sei..

de todo modo, todos mixers aceitam quaisquer transações.. então o máximo que os hackers podem fazer é avaliar o risco das moedas serem confiscadas ou algo do tipo.. edit: por exemplo, o [banned mixer] colocou um aviso que não recebeu nenhuma 'carta' do governo, então é possível que eles tenham interesse em obedecer esses pedidos de congelamento assim que as moedas entram no sistema deles.

será que os próprios hackers não possuem mixers próprios e nem sabemos? Tongue

joker_josue

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Quote from: sabotag3x on December 01, 2023, 03:43:12 AM

Quote from: joker_josue on December 01, 2023, 03:40:58 AM

Agora a minha pergunta é: como é que os outros caíram e esse não?

Os outros foram usados por hackers da Coreia do Norte que estão na mira do governo americano, esse outro mixer não foi usado por esses hackers Tongue

Aceito esses explicação. Mas agora surge a questão: como é que esses hackers usam os outros mixers e não este?

Será que os outros, tiveram um contacto direto, para colocar as moedas no mix e ir distribuindo elas pelos clientes? E no caso desta, nunca aceito esse pedido direto?

sabotag3x

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Crypto Swap Exchange

Quote from: joker_josue on December 01, 2023, 03:40:58 AM

Agora a minha pergunta é: como é que os outros caíram e esse não?

Os outros foram usados por hackers da Coreia do Norte que estão na mira do governo americano, esse outro mixer não foi usado por esses hackers Tongue

Topic: US Treasury sanciona Sinbad crypto mixer (Read 290 times)