Topic: Vorsicht vor Scammern! (Read 116792 times)

Wollte mal auf zwei Scams hinweisen.

1. Amazon-Gutschein-Codes (fehlende Kontodeckung)
Man denkt vielleicht, die seien nicht reversibel - falsch gedacht. Die GutscheinCodes kann man auch per SEPA Lastschrift erwerben. Sprich: Das Konto wird erst belastet, nachdem man den Gutschein bereits erhalten hat.
Wurde zu dem Zeitpunkt der Gutschein bereits gegen BTC verkauft und das Konto ist nicht gedeckt, wird der "eingelöste" Gutschein-Betrag dem Einlösenden wieder belastet. Und der schaut dann dumm aus der Wäsche.
Wie vermeiden?
- auf physische Gutschein-Karten (aus dem Einzelhandel) bestehen
- Nur kleinere Beträge (z. B. max 200€) über Gutschein traden
- Foto der Gutschein-Karte zeigen lassen
- Falls nicht gleich ein Bild gezeigt wird, misstrauisch werden (Photoshop).

2. BTC gegen Bargeld (Trickbetrug - Austausch durch Fake-Scheine nach Prüfung)
Ist mir leider passiert, mit einem nicht zu kleinen Betrag.
Anbahnung: über Telegram in perfektem Deutsch ohne große Nachfragen nach Ablauf und Konditionen, hoher 4stelliger Betrag (sonst lohnt sichs wohl nicht).
Treffen: Verspätet, trotz vermeintlich Direktkontakt über Chat.
Person: Korpulenter Italiener mit Hornbrille (ca. 50 Jahre alt) in heller, leichter, offener Sommerjacke; mit Komplizen (ca. 60 Jahre alt) dünner, sehr faltiger Italiener mit gebrochenem Deutsch (tritt erst am Ende in Erscheinung).
Tausch: Bargeld in gleichen Scheinen in einem gleichförmigen Bündel, gefaltet mit Gummi. Nach Prüfung: alle Scheine echt und richtiger Betrag.
Scam: Käufer tauscht kontrollierten Bündel mit Gummi mittels professioneller Ablenkung durch Fake-Scheine-Bündel mit gleichfarbigem Gummi aus (aus der Jacke oder dem Ärmel). Nur oberster Schein ist echt.
Nach Senden der Transaktion wird sofort das Weite gesucht UND man wird durch einen Komplizen sehr aufdringlich angegangen (Zigarette?...) und versucht den Blick vom Trickbetrüger abzuwenden, damit er verschwinden kann.
Ist mir im Sommer 2019 passiert. Mitten in Deutschland. Treffpunkt war meine Heimatstadt. Anreise des Scammers war angeblich per Zug. Treffpunkt am Bahnhof in meinem Auto.
Wie vermeiden?
- Sicherstellen, dass der im Chat auch der ist, mit dem man sich trifft
- Geld nach der Prüfung in transparenten Zipper Beutel durch Austausch schützen
- Immer vorab klar machen, dass eine Bestätigung gewartet wird!
- Bei Unbekannten, ersten Trade in zwei Transaktion aufteilen (kleinerer Betrag zuerst)
- Maximalbetrag und Ablauf für jeglichen Trade festlegen.
- Nie von gesetzten Prinzipien und Abmachungen abweichen!
- Trade abbrechen wenn irgendetwas suspekt vorkommt!

Danke fürs mitteilen. Auf was für Ideen die Leute kommen finde ich immer noch spannend. Ich habe bis jetzt Glück gehabt und mir ist noch nichts passiert was scam angeht. Wie du schon sagst der gesunde Menschenverstand muss auch mit an Bord sein. 

Heute schrieb mich ein "Mensch" auf Discord an und fragte mich ob ich ihm wohl helfen könne Bitcoins aus einer Exchange rauszuholen. Er erzählte mir er könne nicht direkt auf sein Wallet auszahlen und bräuchte einen Zwichenmann.
Mir war direkt klar das das zu 99,9 % Scam sein muss aber ich spielte einfach mal mit.


Komisch nur das ich keine 2FA machen musste 

Er schickte mir die Seite DRXTrade(.)com und meinte ich solle mich bitte registrieren und meinen Telegram Acc verknüpfen... dort wurde es immer sicherer das es sich hierum um Scam halten muss.
Impressum,Infos über Personen fehlten natürlich komplett auf dieser Website... alles war sehr oberflächlich und ich war mir zu dem Zeitpunkt sicher das ich hier einen fisch an der Angel habe. Ich startete meine VM und Registrierte mich mit neuen Daten, ich Verknüpfte einen alten Telegram Account mit dem Bot und wurde direkt auf der Website eingeloggt.
5 Minuten später erhielt ich auf einmal 0,88 Bitcoin auf dieser "Exchange"  ich versuchte diese natürlich direkt auf mein Hardwarewallet zu schicken aber wie ich es mir schon dachte wird das nicht passieren... und so war es auch, ich solle doch bitte meinen Account verifizieren und eine Einzahlung von mindestens 0,1 BTC tätigen.
 
Auch wenn ich denke das man mit gesunden Menschenverstand versteht das das Scam sein muss teile ich trotzdem meine heutige erfahrung.

Also, an die neuen von euch passt bitte auf und geht niemals auf solche Deals ein!!!

Das halte ich für ein aus mehreren Gründen unwahrscheinliches Szenario.
1. wenn ich ein Hardware-Wallet übergebe, kann ich die Bitcoins über den Seed auch wieder zurückziehen. Der Scammer würde leer ausgehen.
2. ein Betrüger wird selten ein echtes, eigenes Konto nutzen. Die Rückbuchungen unberechtigter Überweisungen in Betrugsfällen passieren meist, weil ohnehin mit einem gehackten Konto gezahlt wurde.


Ja, die "watch-only" Blockchain.info-Wallets sind eine echte Einladung an Betrüger.


Das sollte man immer machen.
"Zahl mir das Flugticket, dann machen wir den Deal" lässt dem Scammer keine Ausrede.

Hi,

Da ich seit 2013 OTC-Deals mache, wollte ich euch von einigen Maschen erzählen, die die Scammer immer machen.
Dieses Konto ist relativ neu, da meine anderen beiden Konten wegen Inaktivität noch gesperrt sind.

Was ich generell immer bemerkt habe:

1. der Scammer handelt nie selbst. Er handelt immer im Auftrag eines Kunden. Es ist immer der Kunde, der BTC kaufen oder verkaufen möchte. Der Vorteil, wenn er erwischt wird, kann er sagen, er wusste es nicht.
2. Sie können immer nur einen großen Betrag auf einmal überweisen.
3. Sie verhandeln nie, Sie akzeptieren immer  sehr hohe Gebühren.
4. Beliebte Treffpunkte: Amsterdam, Dubai, Hongkong, Mailand, Istanbul
5. sehr oft sind die Käufer oder Verkäufer Personen aus Ländern, gegen die Sanktionen verhängt wurden oder die sich in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befinden, wie z.B. Iran oder Venezuela

BTC Kauf per SEPA Überweisung
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Der Betrüger will Bitcoins erwerben und trifft sich mit dem Verkäufer, der die Bitcoins auf seiner Hardware-Wallet hat.
Die Hardware-Wallet wird überprüft, der Proof of Ownership für die Bitcoins wird erbracht.

Der Betrüger überweist den Betrag und sagt, das es ausreicht, ihm den USB-Stick zu übergeben. Der Verkäufer übergibt ihm den USB-Stick.
Der Betrüger ruft die Bank an und sagt, dass er betrogen wurde und die Bitcoins nie erhalten hat.
Das Geld wird eingefroren, der Verkäufer wird gebeten, die Transaktion zu verifizieren. Da nur der USB-Stick übergegeben wurde, gibt es keine Transaktion in der Blockchain.

Das Geld wird an den Betrüger zurück überwiesen.

Ort: Hong Kong
Es ist einem anderen Passiert, nicht mir, er hat es mir nur berichtet.

BTC Verkauf mit gehackten Blockchain Info Wallet
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Mein Partner und ich treffen uns mit einem potentiellen Verkäufer, er zeigt mir seine "Blockchain-Info"-Wallet mit einem sehr großen Bitcoin-Betrag. Wir einigen uns auf die Bedingungen, ich gebe ihm die Bitcoin Adresse, wohin er die Bitcoin Transaktion überweisen soll.
Er sagte mir dann, dass es einfacher und sicherer für ihn wäre, mir die Zugangsdaten zu seinem "Blockchain Info"-Account zu geben. Ich wurde misstrauisch, ich verlangte, dass es okay wäre, wenn er mir 1 Satoshi überweisen könnte.

Er konnte es nicht, dann rannten er mit seinem Partner aus der Hotellobby.

Ort: Dubai/2018

BTC Verkauf mit Blockchain 'Business Account'
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Verkäufer will mir und meinem Partner Bitcoin über SEPA verkaufen, eine Bank gibt uns die SEPA-Adresse einer Privatbank. Wir haben Geld auf dem Konto, PoC wurde bestätigt.

Der Verkäufer sagte, dass er nur so viele Bitcoins versenden kann, wenn wir ein Geschäftskonto eröffnen und uns eine Website geben, auf der wir ein Geschäftskonto eröffnen können.

Ich und mein Partner wussten, dass es kein Geschäftskonto für Bitcoins gab und wussten sofort, dass es ein Scam war. Da wir neugierig waren wie es weiter geht, haben wir mitgespielt.

Wir haben auf der fiktiven Seite ein Wallet erstellt.
Der Verkäufer macht eine Transaktion und zeigt sie im Blockchain Explorer die Transaktion.
Als wir ihn damit konfrontierten, dass es so etwas wie Business Account für Bitcoins existiert nicht und wir wussten, das es sich um ein Scam handelt, wurde der Betrüger nervös und sagte, dass er nur für jemand anderen handeln würde.

Ort: Istanbul/2019

Ein Weg für mich solche Typen loszuwerden, wenn großen Summen und Ortswechsel verbunden sind, eine Vorkasse für den Aufwand zu verlangen.

Aufmerksamkeit, Betrug

Die Mailand-Connection ist noch immer aktiv:

"Man solte nach Mailand kommen und 3-5 Bitcoin mitbringen. Man würde den Flug bezahlen und 10 Prozent über Kurs bezahlen. An dem treffen läuft dann alles in Ordnung. Wenn man danach mit 20 oder mehr bitcoins hinkommt, bekommt man erst eine Tasche mit echtem Geld präsentiert, welches man entsprechend prüfen und zählen kann. Durch Taschenspielertricks wird dann in einem unbemerkten moment die Tasche getauscht, so dass man nach bitcointransfer mit einer Tasche voller Falschgeld nach Hause geht. Dies geschieht in der Zeit, wo man auf die Bestätigung des transfers der bitcoins wartet."

Mein Freund ist so betrogen, gestern.
die Tasche mit dem Geld wurde getauscht mit dem Falschgeld.

Warnung vor (möglicherweise) gecardeten Bahnkarten

https://bitcointalksearch.org/topic/deutsche-bahn-tickets-fur-nur-30-vom-originalpreis-abholung-am-automaten-5143904

Bahnkarten zu 30% des Nennwertes ist schon sehr verdächtig.
Gerade weil es auch in einem offensichtlichen Forum / Plattform zu illegalen Geschäften, den gleichen Beitrag mit gleicher Mailadresse gibt.


https://crimenetwork.co/index.php?/topic/53762-?-deutsche-bahn-gutscheine-3rd-?-30-zuverl%C3%A4ssig-sicher-gerne-per-th/


Keiner will doch seinen Urlaub oder wichtige Reise in den Sand setzen, wenn die Karte dann doch nicht geht. Geschweige mit den Dummen fragen der Grünen... woher kommt die Karte, etc...

Viele Grüße
Willi

HD Plus Scam

Hallo zusammen,

Kleine Warnung / Info wie ein HD Plus Scam funktioniert.
Bin auf EbayKleinanzeigen um 45 eur erleichtert worden.

1. Scammer kauft 12 Monats Verlängerungen bei HD Plus
2. Scammer benutzt für de Bezahlung ein fremdes Sepa Konto und bezahlt per Sepa Lastschrift
3. Scammer verkauft die Codes (in meinem Fall für 45 eur statt 89 eur)
4. Ich löse den Gutschein ein und augenscheinlich funktioniert das auch
5. der echte Kontobesitzer meldet eine unrechtmäßige Abbuchung
6. HD Plus deaktiviert die HD Plus Karte da die Bezahlung storniert wurde
7. Das vermeintliche Schnäppchen entpuppt sich als Scam
8. ich wünsche dem Scammer Impotenz, Flöhe am Sack und einen richtig derben Fusspilz (im Falle wenn es ein er ist)

Dies nur zu eurer Info

Viele Grüße und schöne Ostern
Willi

Danke Dir für den Tipp.

Moin Leute

wurde hier schon jemand gescammt?

Hi Leute
Echt coole Tipps hier.
Werde auch versuchen Sie um zusetzen.

Scammer

Scammer.

Prost.

Scammer.

Hallo, kann mir einer was zu sierrahash sagen? Ist das ein scam oder nicht?

Danke im voraus!

Danke Dir für den Tipp.


Diese Seite scheint auch SCAM zu sein:  www.litebit.eu
Allerdings habe ich das auch nur gelesen, nachdem ich keine confirmation-Mail bekam.


Ich schaue auch mittlerweile auf Team und ob es Leute gibt, die man über Google finden kann.

Diese ganzen Scams sind schon schlimmer wie im FIAT-Bereich.

habe 3 Tage zurück seltsame PM über kostenlose BTC  danke ich werde auf jeden Fall aufpassen +1

guter thread hier. wir müssen unbedingt zusammen diese scammers vernichten. wenn dann die grosse masse in bitcoin kommt können solche fälle schnell das vertrauen zerstören. ein weitered problem: leute passt immer auf die genaue adresse eines domains auf. via google werbung wurde mir schon des öfteren eine fake etherdelta seite angezeigt. bei vielen ICO's dasselbe Problem.

paxful.com = scam

180€ verloren!

Das Post ist zwar schon alt (sehr sogar… halb so alt wie Bitcoin!), aber ich dachte mir, ich melde mich dennoch mal. Falls Bedarf an Escrow besteht, biete ich gern meine Dienste an. Ich arbeite täglich im Homeoffice, habe also den Rechner immer an und kann helfen, wenn es mal irgendwo benötigt wird. Solange keine Dauerflut an Anfragen reinkommt, die mich 100% vom Arbeiten abhält, mache ich das gern für lau.

Da ich eine Website habe und wir in .de eine Impressumspflicht haben, sind mein Name, Adresse, Email und Telefonnummer so oder so "public domain" - möglicherweise gibt das ja dem Einen oder Anderen das Vertrauen und die Sicherheit, die hier beim Traden so wichtig sind

mir scheint, dass vor allem die große Täuschung machen die Banken

Der Beitrag wurde gelöscht. Unter der zuvor angegebenen Domain ist auch nichts mehr.
War eindeutig Scam und richtig reagiert.

wenn ich auf den link klicke:

an error occured...

Ich sehe hier einen neuen Cloudminingscam : https://bitcointalk.org/index.php?topic=1061916.new#new
Der Thread ist bezeichnend. Gefakte Teambilder, erst war der Sitz in DE - jetzt nicht mehr. Server in RO, Admin angeblich deutsch - schreibt aber weder Deutsch noch Englisch. Als ein Besuch an der angeblichen Firmenadresse angekündigt wurde, war die Adresse plötzlich nur ein Platzhalter, jetzt ist gar keine Adresse mehr da.

Kannst dich ja hier mal melden.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=762840.20

Dort wurde vom betreiber der seite ein Thread erstellt.

Warnung vor kryptoxchange.pw Sind Betrüger. Habe eine SEPA Überweisung vorgenommen, lt. Bank alles tadellos verbucht. Lt. Support einer Daniels S. wurde nichts gutgeschrieben. Danach wurde auf keinen Kontaktversuch mehr reagiert. Mittlerweile wurde Strafanzeige gestellt.

Strafanzeige stellen....kostet nichts und mit etwas Glück erreicht man sogar was.

~~Kann man eigentlich irgendetwas machen wenn man auf einen Scammer hereinfällt?? ~~

Achtung! Ich wurde von user Stinker aka nubwo e-mail [email protected] um 50€ betrogen!!!

ACHTUNG SCAMMER!

bitcoiner222 -> Scammer

50 EUR Paysafecard geschickt, keine Bitcoins erhalten!

bitcoiner222 sollte man auch vorsichtig sein.

wegen 0.07 zieht er ein ab..war ja nicht viel aber scam is scam...

Hat er aber sauber im profil ausgestellt....trustbewertung hat er

ich rate NACHDRÜCKLICH von Geschäften mit Freedom24 ab !
Er hast gezielt versucht mir gegenüber eine falsche Identität zu nutzen um seine echten Daten zu verschleiern.

Die Überlegung ob ich Strafanzeige stelle bzw. ob das Forumsmitglied dessen Identität er nutzen wollte das tut ist noch offen.

Edit: zeitliche Abfolge:

1. Freedom24 bekommt fälschlicherweise eine PM mit der Postanschrift eines Forenmitglieds
2. Freedom24 macht mich per PM aufmerksam das das nicht seine Adresse ist
3. ich informiere selbstverständlich das Forenmitglied über den Fauxpax
4. Freedom24 versucht mir eine Quittung unterzujubeln welche auf den Namen/Adresse des Forenmitglieds ausgestellt ist.....

Wer sich hier rechtlich falsch verhalten hat.... darüber darf sich jeder selber Gedanken machen !

sowas passiert wenn dumme leute anfangen zu scammen try hard

und wann landed menig hier? popcorn hab ich schon bereit

wie bei candoo hatt gier menigs verstand schon so arg vernebelt das er es noch dieses jahr hier rein schafft!

Website ist offline!

Geht sogar weiter ,bei mir hat er meinen Ausweis gescammt.Ich wollte einen Miner Kaufen ,und habe leute gesucht ,die mir btcs gegen zinsen leihen können...

nun habe ich gutglaubens meinen ausweis als verifikation gesandt... promt kam von 1und 1 und vielen anderen nach einer woche ein einschreiben ,das mit meinen daten Domains registriert
wurden.es wurde damit das 1und1 login venter nachgecoded und gepisht....

soviel dazu....aber egal das lustige ist ,er hat seine spuren hinterlassen, auch beim anbieter ,hat sich sogar mit sienem kabelbw eingeloggt , ohne proxy.....abwarten

Hey,

wollte er dich auch scammen ?

Ich habe erst eben entdeckt, dass man hier posten kann,wer ein Scammer ist und der oben genannte (tsunamirain) ist einer. Das kann ich alles sogar beweisen !



Auf dem Tab steht sogar "Tischtennisshop"

Vorsicht Scammer: tsunamirain

!!!!! VORSICHT, SCAM !!!!! http://www.knc-germany.de !!!!! VORSICHT, SCAM !!!!!
Rückfrage bei KNCminer hat ergeben: diese Seite ist Betrug

Ich würde hier noch hinzufügen, dass auf keinen Fall ein Escrow genutzt werden sollte, welcher sich selber im
Verkaufsthread anbietet! Hier liegt es nahe, bzw. wäre denkbar, dass der Verkäufer den Account des Escrowers
gehackt hat. Erst heute leider wieder passiert!

jawohl

hi, weis nicht wo das genau hingehört aber ignoriert die seite blackarroweurope.com ! ist ein fake und hat mit blackarrowssoftware.com nichts am hut!

Thanks for warning. Danke!

Die kann man hier Posten.

Ich möchte nochmal anmerken, dass Candoo offiziell Vertragsbrüchig ist.

Wo werden denn Ripper / Scammer offiziell gemeldet hier?

HIER?

Reicht dann jetzt auch candoo/sockenpuppe.  

candoo ist der Beste.

Ich hab bisher auch ausschließlich gute Erfahrung mit candoo.

Ich widerspreche dem ausdrücklich. Bitte sich jeder sein eigenes Bild machen.

Ich rate auch vor Geschäften mit Candoo ab.

Er hat Eigenmächtig wichtige Details beim Gruppenkauf geändert und ist nicht vertrauenswürdig.

Weil das System ja nicht wissen kann, ob du mit jemandem gehandelt hast, oder nicht.

Das System funktioniert dennoch, denn man sieht ja nur Bewertungen von Leuten, denen man vertraut.
Wenn du also weißt, dass jemand ungerechtfertigte Bewertungen verteilt, dann fügst du ihn eben nicht zu deiner Trust-Liste hinzu (oder entfernst ihn, falls er schon drin ist), und seine Bewertungen werden dir nicht mehr angezeigt.

Das ganze Trustsystem ist so wie ich es bisher verstanden habe doch völlig unsinn.

Warum kann ich z.B. einem mir völlig fremden Account mit dem ich nie etwas zu tun hatte einen negativen Trust verpassen?

?!? Thrust sollte es doch für gut oder eben schlecht gelaufene Deals geben.  Warum hat der Zweitaccount von Bitdaniel den neg. Thrust bekommen von phantastisch ?
Verstehe ich gerade nicht die "begründung" 2. Account wäre doch nur dann relevant wenn der 1. Account ebenfalls negativ bewertet ist um dann als Warnung zu dienen.

Okay, dann bekommt eben bitdaniel einen. Oder?

stimmt doch gar nicht

Tallos hat schon einen.

Oh hi tallos 

Bekommt bitdaniel jetzt einen Scammer-Tag?

Wo ist das Problem das dein 2. Account einen negativen Vermerk bekommen hat?
Es ist und bleibt doch die gleiche Person (Du, Daniel D.)
Kannst ja einen 3. machen und hoffen das keiner rausfindet wer wirklich dahinter steckt um Leuten die Sterne vom Himmel zu singen.

Wenn hier jeder jeden bewertet ohne selbt geschädigt worden zu sein dann gute Nacht...

Hab ihm zunächst mal negatives Trustfeedback gegeben.

bitdaniels nächste auktion. Bietet nicht unnötig mit wenn ihr ihn nicht noch weiter unterstützen wollt!

https://bitcointalksearch.org/topic/biete-avalon-asic-bitcoin-miner-batch-2-112-ghs-4-module-in-hand-253494

Alle geschädigten der Auktion sollten hier ein teil vom Kuchen abbekommen...

Und verzichte endlich mal auf deine 3 Miliarden "!!!!!" bei jedem Satz. Das ham dir jetzt schon ziemlich viele Leute gesagt.

Du wirkst wie ein aufgeregter 14 Jähriger.



Klar, du wurdest beschissen und das is scheiße, aber deswegen hier wie ein Kopfloses Huhn herumzurennen und so zu tun als hätte die Welt sich aufgehört zu drehen ist einfach albern.


Anzeige erstatten, fertig.

Was bist du für ein Troll? Geh mit den Informationen die du morgen hast zur Polizei und fertig. (Die Bitcoin-Polizei wird in diesem Fall wohl nichts machen können)

etz ist er wieder online! kann jemand die ip adresse ermitteln! dann kann man standort festlegen und user ermitteln!

in dem thread wurde mehrfach darauf hingewiesen das er vermutlich ein scammer ist (von candoo und mir)...

ausweis kam mir nicht komisch vor!

treuhand....hätte ich machen können!!!

1) Wieso nutzt du kein Treuhand?
2) Wenn dir der Ausweis komisch vorkam, wieso schickste ihm dennoch Geld?

die frage ist! wer weiss ob es sein ausweis ist was er da reinkopiert hat!

Wenn du seinen Ausweis hast geh zur Polizei und mach eine Anzeige.

Vorsicht Leute........StefanXXL ist ein Betrüger!!!!

Er hat mir die 2 Miner für 18BTC angeboten.

Hatte mit ihm telefoniert. Seine Ausweisdaten hat er mir geschickt. Seine Order bei BFL. Alles seriös!!!

Ausgemacht hatten wir das ich ihm erstmal Anzahlung von 5BTC mache. Und den Rest wenn die da sind.
Kaum hab ichs überwiesen kein Kontakt mehr, weder Email noch Handy!! Handy ist auch nicht mehr erreichbar!!

Aber er ist hier regelmäßig online. Wie können wir den Dingfest machen. Will meine BTC zurück!!!

Er gibt sich aus als "Stefan Pakropa"!!!!!

JowBob
karlsberg
hanspeter77

Sind (vermutlich) Accs der selben Person und haben mehrere Personen (unter anderem auch mich) um einige BTC betrogen.

User Jowbob ist ein Scamer hat mir im bitcoin.de forum 5BTC für nen Quadminer abgenommen.

wäre ein trust-system wie bei:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.2222552
auch hier im sub-forum sinnvoll?

thanks

Ansonsten gibt es einen user namens "john k." der gerne den escrow macht, auf Trinkgeldbasis, also im Prinzip umsonst.

Ist halt auf englisch, aber ich habe ihn schon öfters in Anspruch genommen, ohne Probleme bislang.

Es geht nicht darum, ob die Identität bekannt ist oder nicht, sondern um Vertrauen, Glaubwürdigkeit und positive Transaktionshistorie. Und in diesen Punkten hat akka eine strahlend weiße Weste, so dass ich persönlich jederzeit mit ihm handeln würde.

Bürgen werde ich für niemanden. Das hieße, persönlich und insbesondere finanziell dafür geradestehen zu müssen, wenn ein User seinen vertraglichen Verpflichtungen endgültig nicht nachkommt.

Ist die Identität dieses User dir denn bekannt, so dass du fuer seine Aktionen buergen wuerdest/wirst?

Sorry, jetzt erst gesehen.

Dieser Akka https://bitcointalksearch.org/user/akka-60141 ist auf jeden Fall vertrauenswürdig.

Ich wollte dich damit nicht angreifen candoo. Nur sicher gehen, da yossarian trustworthy ist.

No worries.

Hier ist der user Akka

https://bitcointalksearch.org/topic/m.1679498 & https://bitcointalksearch.org/user/akka-60141


& wäre lieb wenn du nicht den ganzen Nachrichtenverlauf öffentlich machst:)

Ein guter Ausgangspunkt ist dieser Thread: https://bitcointalksearch.org/topic/liste-ehrlicher-handler-11431

Sonst sind senior oder hero member, die immer noch aktiv sind, sicher eine gute Anlaufstelle. Da dieser Thread als Sticky gedacht ist, möchte ich absichtlich keine Namen nennen - das kann sich alles auch immer wieder ändern.

Achte einfach darauf, wie lange jemand schon dabei ist, wieviel er schreibt und vielleicht auch welche Qualität die verfasstem Beiträge haben.

zu diesem satz - gibt es quasi referenz senior member?

Was genau meinst du?

würden sich vlt. auch ein paar senior member melden?

würde das ganze imho vereinfachen

Aus aktuellem Anlass nochmal ein Hinweis, dass man beim Handel im Forum immer prüfen sollte, ob der zukünftige Vertragspartner nicht vielleicht ein Scammer ist.

Indizien:

• Neuer User mit relativ "inhaltslosen" Threads/Beiträgen
• User bietet besonders attraktiven Deal, ohne großartig zu verhandeln
• User besteht auf Vorkasse
• Dubiose Ausreden, warum er nicht zuerst senden kann (z.B. Mißtrauen, da er gerade selbst gescammt wurde)
• User suggeriert Zeitdruck
• User akzeptiert bestehende Ratings nicht
• User ist nicht bereit, Ratings aus anderen Quellen (z.B. eBay) zu geben
• User besteht auf irreversiblen Zahlungsmethoden (PSC, UKash, LR, BTC)
• User bietet nur reversible Zahlungsmethoden (paypal, moneybookers)

Wenn es Zweifel gibt oder zwei Partner mit ungefähr gleichem (niedrigen) Trustlevel handeln, kann immer auch ein Escrow herangezogen werden. Dafür entweder einen der Senior Members anschreiben, eine externe Escrow-Seite nutzen oder im #bitcoin-escrow danach fragen.

Und immer daran denken: Nur weil ein Trade beim ersten Mal geklappt hat, muss er nicht beim zweiten Mal klappen.

Trotz allem: Weiterhin happy trading!