Vostre esperienze in merito al KYC Bitfinex(a me sembrano un po' in difficoltà) - page 2.

Ale88

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Quote from: m.lov on July 04, 2022, 03:11:55 AM

A qualcuno di voi è capitato ultimamente di fare un withdrawal da Bitfinex? Io ho provato a farlo con importi tutt'altro che elevati ed il risultato è stato che il withdrawal mi è stato bloccato (cosa che non accadeva fino a poco tempo fa) e per tutta risposta mi hanno spedito questa mail. Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione ed eventuali vostre esperienze. Grazie.

Wow, non sapevo (ne pensavo) che anche Bitfinex potesse arrivare a tanto. Ero rimasto che se uno non voleva depositare/prelevare fiat si poteva perfino utilizzare un account senza KYC, mi chiedo se sia ancora il caso a questo punto.

Hai provato a controllare/chiedere anche su qualche gruppo Telegram per caso?

m.lov

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Quote from: duesoldi on July 04, 2022, 07:21:59 AM

Non ho mai fatto prelievi fiat da loro per cui non so risponderti.
Trovo paradossale che chiedano di colpo così tanti documenti, soprattutto l'elenco di TUTTI i conti che puoi avere con altri exchange! come se poi avessero la possibilità di contattarli uno per uno per verificare qualcosa.....
Mah.....

Ripeto: NON ho fatto prelievi in fiat. SOLO BITCOIN!

duesoldi

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Non ho mai fatto prelievi fiat da loro per cui non so risponderti.
Trovo paradossale che chiedano di colpo così tanti documenti, soprattutto l'elenco di TUTTI i conti che puoi avere con altri exchange! come se poi avessero la possibilità di contattarli uno per uno per verificare qualcosa.....
Mah.....

m.lov

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Quote from: HedgeFx on July 04, 2022, 03:15:41 AM

Con bitfinex non lo so, ma ti dico che con binance lo scorso anno ho vissuto un dramma lungo due mesi. E ad oggi ho comunque il conto Fiat limitato (posso usare la carta , ma non posso fare versamenti o prelievi su da e e per il mio conto corrente )

Io non ho fatto nessun prelievo in fiat. Solo trasferimenti di BTC (sia on-chain che tramite LN) e di bassi importi.

HedgeFx

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Con bitfinex non lo so, ma ti dico che con binance lo scorso anno ho vissuto un dramma lungo due mesi. E ad oggi ho comunque il conto Fiat limitato (posso usare la carta , ma non posso fare versamenti o prelievi su da e e per il mio conto corrente )

m.lov

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A qualcuno di voi è capitato ultimamente di fare un withdrawal da Bitfinex? Io ho provato a farlo con importi tutt'altro che elevati ed il risultato è stato che il withdrawal mi è stato bloccato (cosa che non accadeva fino a poco tempo fa) e per tutta risposta mi hanno spedito questa mail. Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione ed eventuali vostre esperienze. Grazie.

As it is our mission and commitment to provide better and reliable services for all Bitfinex users, we require our users to update and/or provide Know-Your-Customer information from time to time in order to maintain the level of integrity and compliance required by international anti-money laundering as well as counter terrorist financing policies.

Accordingly, please provide us with the following details:

Reasons for transfers from and to your Bitfinex account;

A clear and detailed explanation of your account activity and objectives.

A detailed explanation of the sources of all funds deposited to Bitfinex

A proof of source of funds confirming how the deposited funds were originally acquired.

A detailed description of the destination you are sending your funds to from your Bitfinex account

Have you ever opened and used any other account(s) on Bitfinex? If so please provide the user name(s) and email address(es) of any account ever opened. explain why you operated more than one account, if you have.

In addition to answering these questions, we will need you to provide us with images of the following documents:

a scan of your current government issued ID (International Passport and National ID/ Drivers License) and

an image of you holding your photo ID. Also, have a reference to Bitfinex and today's date displayed in this last picture - a note with the word "Bitfinex", today's date will do.

Make sure to sign the note as displayed in the image below. Also, please make sure your face will be clearly visible and that all passport details are clearly readable and that the images will be of at least 6 megapixels resolution and made under correct light conditions. The images need to be in JPG format and need to be the original images generated by the camera used.

Upload the described file to the "Manage Documents" section available on the Verification page of the account: (https://www.bitfinex.com/verification-＞ "Manage Documents").

Please send us this information as soon as possible. We reserve the right to require further particulars and documentation from you.

Thank you for your anticipated co-operation.

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