в комментариях биржа может писать про биткоин (
по факту приходит что-то типа: "12345 WIRE WITHDRAWAL 987654 02M 333 4455 RL5678000010074574"радует
но я бы не рискнул все равно, тем более btc-e карточки ввели, хоть и % кусается (((
Topic: Вывод с помощью Wire Transfer (Read 2269 times)
радует
но я бы не рискнул все равно, тем более btc-e карточки ввели, хоть и % кусается (((
в комментариях биржа может писать про биткоин (
по факту приходит что-то типа: "12345 WIRE WITHDRAWAL 987654 02M 333 4455 RL5678000010074574"Почему ты так решил?
Потому что доллары есть доллары. На территории России никаких сделок с участием биткоинов произведено не было и поэтому сказать, что вот эти доллары образовались в результате обмена биткоина сказать нельзя.комментарии к переводам никто не отменял, или при выяснении происхождения денег что показывать
доки биткоин бирж??обложили ((((
по практике банки тормозят трансфер и ты бегаешь и доказываешь что бы получить кровные.
в комментариях биржа может писать про биткоин (
Почему ты так решил?
Потому что доллары есть доллары. На территории России никаких сделок с участием биткоинов произведено не было и поэтому сказать, что вот эти доллары образовались в результате обмена биткоина сказать нельзя.комментарии к переводам никто не отменял, или при выяснении происхождения денег что показывать
доки биткоин бирж??обложили ((((
Почему ты так решил?
Потому что доллары есть доллары. На территории России никаких сделок с участием биткоинов произведено не было и поэтому сказать, что вот эти доллары образовались в результате обмена биткоина сказать нельзя.комментарии к переводам никто не отменял, или при выяснении происхождения денег что показывать
доки биткоин бирж??обложили ((((
Человеку который мне это сообщил, никакого резона меня "наебывать" нету. Сообщил то что есть. Что пришло указание отслеживать и сообщать о переводах. Он не говорил, что за мной сразу после получения перевода приедут и увезут, а привлекать ли лишнее внимание наших "компетентных" органов - каждый решает сам.
Почему ты так решил?
Потому что доллары есть доллары. На территории России никаких сделок с участием биткоинов произведено не было и поэтому сказать, что вот эти доллары образовались в результате обмена биткоина сказать нельзя. 
Поступила инфа из банка - им приходили распоряжения от ЦБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры с указанием отслеживать и сообщать о переводах с биткоин-бирж. Имейте ввиду;(
кто-то тебя круто наебал...Почему ты так решил?
Поступила инфа из банка - им приходили распоряжения от ЦБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры с указанием отслеживать и сообщать о переводах с биткоин-бирж. Имейте ввиду;(
кто-то тебя круто наебал...
Обложили блин!
Хочу сувернитет!
Хочу сувернитет!
Поступила инфа из банка - им приходили распоряжения от ЦБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры с указанием отслеживать и сообщать о переводах с биткоин-бирж. Имейте ввиду;(
20K$ это единичный перевод или сумма за какой-то период тоже считается?
обычно это сумма за месяц
C гокса слал в ВТБ24 - никаких вопросов. С файнеска - в Тинькофф - попросили документы подтверждающие назначение перевода. Скриншот страницы вывода + документ полученный от файнекса что юрлицо ,отправившее перевод, это файнекс и есть - банк устроили.
20K$ это единичный перевод или сумма за какой-то период тоже считается?
Вроде в законе ничего про месячные лимиты нет, но нужно понимать что играет важную роль частота переводов. Если скажем 3 перевода по 10к от одного отправителя придут с малыми интервалами времени (даже если по одному в день), то это могут расценить как один перевод на 30к со всеми вытекающими.
А если 2-3 раза в месяц по 10-20к, то думаю никаких вопросов не будет. Еще как вариант можно на счета в разных банках.
20K$ это единичный перевод или сумма за какой-то период тоже считается?
обычно это сумма за месяц с bitstamp или bitfinex. С последнего уже делал в прошлом году, успешно приходило за 2 дня
а в какой банк в России Вы отправляли если не секрет?
20K$ это единичный перевод или сумма за какой-то период тоже считается?
Все то же самое, банк обязан настучать при переводах на суммы более 600к или эквивалент в долларах - 20к. Все что ниже, только при подозрениях на отмывание доходов или незаконной деятельности.
Но на практике зачем ему стучать, если ты клиент этого банка и хранишь там свои деньги (он получает с тебя прибыль). Другое дело если тебе на счет падают деньги и ты тут же бегом к банкомату их налить...
Я больше 10к переводы не получал, но со всем что менее никогда никаких вопросов/проблем не возникало.
Но на практике зачем ему стучать, если ты клиент этого банка и хранишь там свои деньги (он получает с тебя прибыль). Другое дело если тебе на счет падают деньги и ты тут же бегом к банкомату их налить...
Я больше 10к переводы не получал, но со всем что менее никогда никаких вопросов/проблем не возникало.
пренебрежимо малый. фиксированная сумма порядка 35$
проблема в том, что налог платить нужно на сумму вывода, а вот доказывать что на самом деле Вы завели 1млн, а вывели 2млн, и налог должен быть не с 2млн, а с 1млн, придётся Вам.
Думаю, лучший способ поехать в налоговую и там этот момент уточнить, что они хотят от Вас, чтобы облагать налогом только разницу. Но подозреваю, что это будет очень непросто доказать(
зы. а какой итоговый процент получался за конвертацию виртуального долларового счёта на бирже в долларовый счёт в "нашем банке"?
Думаю, лучший способ поехать в налоговую и там этот момент уточнить, что они хотят от Вас, чтобы облагать налогом только разницу. Но подозреваю, что это будет очень непросто доказать(
зы. а какой итоговый процент получался за конвертацию виртуального долларового счёта на бирже в долларовый счёт в "нашем банке"?
Jump to: