Topic: Вывод крипты на расчетный счет ЮЛ (Read 877 times)

А с расчетного счета ООО в РФ есть варианты вывода? Обменники то как то со Сбером работают. Нет, я понимаю что там физики. Но опять же, работают как то. Может и ООО под эту тему можно прикрутить? Или не под эту? Напишите в личку, а то запутаться в этих ветках можно

Согласен, добавить нечего...


Это печаль конечно, но вариантов на данный момент не очень много на этот счет, пока придется пользоваться тем чем возможно, и ждать пока появятся более дешевые и удобные варианты.

только искать нужно обменники на Украине, многие работают под юрисдикцией РФ или ЕС. РФ не пойдет т.к. к вам будет подозрительное отношение из-за фиата, пришедшего с территории тьмы, ЕС скорее всего будут вам производить выплаты, но комиссия возможно будет как по Wire переводу от 30-50 евро за транзакцию. 

с этим есть проблема, фиат - крипта. Прелесть крипты - она анонимна. А карты и электронные денежки - их любят красть. Поэтому возникнут проблемы с подключением эквайринга пластиковых карт. Или же вам могут загнать с дропового кошелька денег (ЯД, КИВИ, WM, LP и др), полученных за реализацию например наркотических веществ или распространение еще чего веселого, тогда полная чернуха получится - обыски, допросы, изъятия техники.
 Ну а если вам посчастливилось подключить эквайринг и без защиты 3ds, то есть большая вероятность получения оплаты с краденых карт, то в этом случае можно остаться без штанов, т.к. вам придется компенсировать убытки плательщика и заплатить штраф черджбека или же кинуть партнера, предоставляющих эквайринг и бежать.
 Поэтому крипту лучше принимать, чем брать за нее фиат, если конечно вам предлагают не конверт с наличкой. Или же плательщиков придется верифицировать, прям до запроса скана паспорта и фото с паспортом в руках. Многие обменники вообще запрашивают фото карты (с замазанными данными) на листке бумаги с надписью их обменного сервиса

Спасибо, счета то как раз в Укрсоцбанке, который альфа купили, но прямое сотрудничество с юриками РФ , сейчас недопустимы, в разы увеличиваются риски повышенного интереса спецслужб, нам оно не нужно, и так достаточно много рисков, что бы ещё и такое внимание к себе переживать.

А регулятор ответил, но стандартной отпиской, в законе ничего не определено, криптовалюта не определена абсолютно ни как, соотвественно ни каких консультаций или рекомендаций дать вам не можем., если интересно могу скан ответа выложить, надеюсь я имею право это делать)
У меня мысль крутится привлекать на платформу обычный нард желающий купить крипту, и сделать некий мерчант что бы они могли свой фиат с карт отправлять напрямую на счета БФ а платформа отдавала им крипту по курсу с утвержденных заявок на помощь, вроди и народу приятно, жертвует и получает крипту и нам хорошо, избавляемся от процентов бирж. Юридически нужно только понимать риски, но в моем понимании покупка крипты регулятора совсем ни как не волнует, волнует вывод её в фиат (безконтрольный)

Добрый день, круто конечно писать прям регулятору, т.к. на получение ответа шансов немного. Есть выход из вашей ситуации, получение крипты с последующим вывод в фиат на расчетный счет.
 Реализовать можно через сервис pokupo.
 Данная платформа в настоящее время заключает договора с юридическими лицами, в т.ч. Украиной. Но насколько знаю для юриков Украины они производят вывод на расчетный счет альфа банка, такой тоже можно открыть в местном отделении альфа банка на Украине. Есть конечно негативный момент, т.к. работа с компанией РФ, но регистрация сторонней компании в ЕС и содержание счета - это довольно высокие издержки.
 А если у вас есть партнер в РФ, и имеет юридическое лицо, то заключение договора с этой платформой минимизирует время переговоров с их поддержкой.
 Расчеты с вами производит их компания и предоставляет отчеты агента за реализацию услуг, а уже прием крипты - это их проблема.
 Для размещения на сайте у них есть виджеты и готовые модули для CMS, но есть и отрытое платежное API.
 Если помог - буду рад

Спасибо всем кто отписался, Украинский благотворительной фонд по закону имеет право принимать пожертвования от неустановленного круга лиц, в том числе и от иностранцев в иностранных валютах, так что возможно вариант с европейскими биржами как вариант можно рассматривать, я написал в поддержку некоторых бирж но пока тишина. Касательно прикрутят обналичку и прочее то не думаю что прикрутят так как за тратами фонда как раз и установлено сильное регулирование, обналичить это ещё постараться нужно) Но вопрос не в этом, в подобных играх участвовать не планирую. Касательно аспектов с использованием крипты и токенов в благотворительности написал официальное письмо в НБУ , как ответят что то внятное обязательно поделюсь.

как то принимает крупняк то ли подари жизнь то ли русфонд , через филиал  в юрисдикции, работающей с криптой
или через физика и он пожертвует фиат

без проблем любые объемы.. все необходимые документы

Добрый вечер. Могу выступить таким физ лицом

Вопрос тут в работе криптовалютных бирж с Украиной как юрисдикцией. Как вариант могу предложить Вам открыть благотворительный фонд в Чехии или Эстонии, такая структура будет без проблем принимать фиат от бирж, а дальше уже творите Ваше добро.

Предлагаемый вариант с вложением криптовалюты и возвратом в фиате без налогов на законном основании действительно очень интересный.

А не рассматривается ли вариант вложения криптовалют в какой нибудь стоящий проект, который будет выплачивать криптоинвестору дивиденды в фиатных рублях? По сути та же операция вывода денег в фиат, но юридически более грамотно оформленная?
Да, если крипту надо вывести срочно, то предлагаемый вариант не подходит... Но если криптоинвестор хочет диверсифицировать свой криптокапитал и вложить часть своих средств в реальный сектор, то предлагаемый мной вариант - самый оптимальный...

Наконец-то информация от человека, который своими ногами прошел и своими руками пощупал. А то все больше повторение водянистых россказней из криптоблогов, не имеющих отношения к реальности.

Автор не я, просто поделились в ФБ:
ФАК по юрикам, банкам и крипте.
Где лучше открывать юрики\счёта под ICO и проч криптопроекты.

Постоянно долбят с околобанковскими вопросами по крипте. Последний раз – 10 минут назад. Решил написать вопросник.
Вопрос: Как с юрика в РФ купить крипты?
Ответ: Никак. Варианты: 1. Сналить деньги и купить в обычном обменнике за нал. Себес около 14% за нал с нормальным закрытием ндс. Плюс какой-то процент за биток.
Купить из России с юрика на бирже нельзя. Даже, если вы пройдёте верификацию на бирже вашим российским юриком, то выставить бабки на биржу не получится. Все биржи – нерезиденты, они за бугром. Платеж пойдёт через валютный контроль российского банка. Валютный контроль платёж не пропустит.
Есть хитрый вариант с оплатой с корпоративных карт. НДС в этом случае закрывается отдельно, т.к. все карточные операции идут без ндс. Но деталей об этом варианте тут не будет.

.
Вопрос: Зачем нужен юрик и счет под ICO\крипту? Где легче работать?
Ответ: Единственное, зачем нужен юрик – это для безналичных операций. Чтобы принимать без проблем бабки и отправлять их. При этом, платежи на ваш юрик должны входить удобные для клиентов. Допустим, вам физики должны отправить из РФ. Физик в платежке не может написать «за биткоин\крипту». Российский банк такой свифт не пропустит. Физик вам отправит за товар или услугу. Дальше уже ваш банк должен дать возможность спокойно отправлять платежи по всему миру с нужными вам назначениями. Смена назначений внутри банка называется «слом». Слом запрещён во всех цивилизованных странах. Поэтому, смотрите на опыт людей, кто гонит бабки из РФ. Слом у них проходит сейчас в таких странах, как Киргизия, Монголия, Азербайджан, Армения.
Бтце помните? Так вот, у их транзитной приёмки свифтов в у.е. был в Монголии. Не просто так же. Это, господа, придумал, один из лучших умов – Майзус. Копируйте эффективные решения.

.
Вопрос: В РФ работать можно?
Ответ: В РФ есть безумная женщина, Элина Сидоренко. Она постоянно чего-то рассказывает про легальные ICO в России. Это всё, конечно, бред. Никаких ICO и крипты в РФ нет. Банкам запрещено проводить любые операции по крипте. Сидоренко, РАКИБ и прочие ничего на законодательном уровне не решают и не влияют. Есть только мнение ЦБ и Минфина. Она запретили всё, что можно. А скоро будет и уголовка. Про Россию сразу забыть. У нас крипте бан. Об этмо ранее писал большой текст.

.
Вопрос: Правда, что лучшая страна под крипту, это Эстония?
Ответ: Нет, это гонево клерков без практики работы. Эстония – это плохо. Почему? Потому, что так зарелази половину банков. Те банки, что есть, очень не хотят оправлять на крипту. У меня лично в Эстонии был заход фиата с кракена. Два захода – два блока счёта. Т.е, хотя эстония и декларирует свою технологическую продвинутость, банковская система у них в стране парализована. Как и во всей прибалтике. Банки ссут всего. А без банковских операций эстонское юридическое лицо абсолютно не нужно. Никакие лицензии на крипту вам не помогут. Всё это бумажки, на которые банкам пофиг. Второе: в Эстонии нет денег. Это нищая страна и обороты в банках там сейчас тоже смешные. Недавно в аэропорту Таллина задержали человека. У него на теле было аж «целых» 140 тысяч евро. Об этом раструбили по всем новостям. Аналогично и в банках. Пристальный интерес и запросы по любых операциям начинаются от совершенно смешных сумм. Резюмируя: Эстония – пустой понт, чтобы быть модными и осесть в стане, которая, на бумаге поддерживает крипту. А на практике не может проводить операции.

.
Вопрос: А Гонконг – это хорошо, там то можно?
Ответ: Гонконг – одно из самых худших мест на земле по открытию счета. Это занимает очень много времени и денег. Никакие связи вам не помогут, т.к. в ГК привыкли обслуживать только большие деньги. И ваши смешные ICOшные обороты никому не интересные. А для банков они ещё и представляют потенциальную опасность, т.к. крипта в весьма шатком правовом поле. Поэтому, в ГК банки начали посылать всех криптонутых на хрен. Конкретный пример: гонконгская биржа гейткоин. В банках ГК заблокированы 2 счёта. Биржа переезжает в Японию, т.к. в ГК больше никто счёт открыть не может, фиатная деятельность биржи парализована.

.
Вопрос: Ну а Швейцария-то, там можно?
Ответ: Да, там можно открыться. Но жесточайший key\aml при любых суммах. Слома назначения в банках Свисс нет, работа в них должна быть предельно прозрачной и понятной для банка по каждой операции.

.
Вопрос: Сам то где рекомендуешь?
Ответ: Рекомендую там, где просто работать. Т.е, открытия юрика быстрое, открытие счёта без вопросов, даже, если вы не резидент. Потом, если вы ориентированы на клиентов из РФ, это должна быть юрисдикция, которую не пугает работа с Россией. Если на счёт Эстонии или в Латвии идёт 100% поток из России – они обосрутся и блокнут счёт. Ещё деньги, если это доллар, будут виснуть и на корсчетах банков-корреспондентов, т.е, на штатовских банках. На две-три недели – спокойно. Пока вы не предоставите объяснение о характере операций банку-корреспонденту. Можно работать в Евро. Но ситуация не сильно лучше, европа жёстко регулирует любые платежи. До последнего кое-как держалась банковская система Чехии. Два года назад Чехи заняли место Латвии и Эстонии в отработке российских потоков. Но это время уже прошло.

.
Итого: список стран для вас весьма мал. Это Панама. Но там доллары, а это опять зависоны на корреспондентах. И союзные республики. К примеру, поток денег на Китай из РФ идёт через банки Киргизии. На Европу и проч – через Армению. Ещё хорош Азербайджан. В этих странах, если дружишь с местными банками, вообще нет вопросов по слому назначений. Счета открывают мгновенно, в тч, если директор - гражданин РФ. Их не интересует, от кого пришли деньги, куда уходят. Интересует только забалансовый процент от операций и покупка дополнительных банковских услуг. Хороший пример – российская компания United Traders. Большая, известная и ICOшку весьма жирную сделали. Где они открыли счёт и собирают бабки? В армянском Ардшинбанке. Сразу скажу, у вас их пусть просто так повторить не получится. Работа в союзных республиках требует связей. Есть связи и откатываете = нет никаких проблем с любыми банковскими операциями в любых направлениях и с любыми назначениями. Плюс, в этих странах можно вообще не платить налоги. Никаких. Нет, это не законодательство там такое. А просто практика такая.

Привет. Могу помочь в выводе. Напиши что с форума в телеграмм @btc_rnd

В Эстонии регулятором узаконен обмен криптовалюты на фиат. Для этого ЮРлицо должно получить лицензии.

Лицензия 1
Услуги обмена виртуальной валюты на фиатную валюту - Provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency.
Данная лицензия позволяет предоставлять услуги по обмену виртуальной валюты на фиатную и наоборот. Виртуальной валютой, в понимании данной лицензии, является любая дигитальная ценность, которую можно передавать, продавать или хранить в дигитальном виде и которую юридические и физические лица признают как платёжное средство, но которая не является официальным платёжным или денежным средством любого из государств.

Лицензия 2
Услуги кошелька виртуальной валюты - Provider of a virtual currency wallet service. Данная лицензия позволяет предоставлять клиентам услуги виртуального кошелька, т.е. в рамках такой услуги клиенту создаются, либо хранятся для клиента крипто-ключи, которые используются для хранения или передачи виртуальной валюты.

www.juridium.eu
[email protected]
+372 5544243

А как обналичивают к примеру легально работающие рестораны?

А не проще ли Вам найти покупателя (физика, юрика, неважно) криптовалюты за фиатные деньги? Чтоб он на стоимость крипты фиатные деньги  в ваш благотворительный фонд перечислил в качестве пожертвований, а Вы ему (или иному лицу по его указанию) свою крипту перекинули?