Topic: ЕС требует верификацию на криптобиржах - page 3. (Read 504 times)
В какой-то море это правильно, но что-то я сомневаюсь что верификация на криптобиржах сильно поможет бороться с отмыванием и терроризмом. Я рассматриваю это с такой позиции что это больше связанно с контролем за обычными людьми. Так делают все страны.
Понятное дело, что так долго не могло оставаться все, однажды регулирование процессов должно было наступить. Вопрос только в том, что те, кто умеет воротить суммами и прятать их, все равно найдут способ, как это сделать, даже в таких условиях. А все эти верификации, они коснутся больше простых смертных.
Точно, а простым смертным не имеющим огромных сумм и прятать нечего и верификацию пройти несложно, а вот чего они хотят добиться по отмыву денег у них это таким способом ну ни как не получится
Ну там еще кардеры помогают обналичивать картон в крипту.
Ну и чего они этим добьются.. Только ударят по своим биржам, все перейдут на зарубежные.
Плюс на любые меры есть способы обхода. Необходимость верификации тем же преступникам особых проблем не создадут - они будут верифицировать всё на третьи лица.
Плюс на любые меры есть способы обхода. Необходимость верификации тем же преступникам особых проблем не создадут - они будут верифицировать всё на третьи лица.
С одной стороны правильно, но и никто не помешает перейти на другую биржу.
Ждем децентрализованную крипто биржу, в топку все эти верификации.
А чего еще от них ожидать? Столько денежных потоков и все мимо них. Конечно им обидно. Не дают людям нормально зарабатывать ни на обычной работе ни в инете. Везде лезут.
Не думаю, что данный подход поможет. Люди при подобных занятиях отлично умеют скрываться и обманывать. Делать все через подставных лиц. Так что, мало куму это поможет.
Скоро весь мир поделится на 2 лагеря - сторонников анонимности в сети и их противников. Будут войны за анонимность.
Кто играл в темную, тот и будет играть. Кто пытался обмануть, скрыться, найдет способы это сделать. Что переживать. Ну верифицируют аккаунт. Пока это все просто как формальность. Ни какого законодательства, ни каких санкций нет. Так что не вижу ничего страшного. Посмотрим что будет дальше.
Террористы и отмывальщики используют наличку, свои банки и подставные юрлица, просто хотят простых людей прижать.
Да и тех, кто хочет полной анонимности и чист перед законом (налоги в расчёт не берём) и не готов ей поступиться - таких людей очень мало.
Людям нужны прибыль, безопасность и удобство. Если за это нужно заплатить верификацией - подавляющее большинство платят.
Какая может быть безопасность и удобство если верифицированного юзера вполне может вздрючить местная налоговая с вопросами где взял деньги, даже если готов заплатить все налоги?!Людям нужны прибыль, безопасность и удобство. Если за это нужно заплатить верификацией - подавляющее большинство платят.
Какие уже есть?
Bisq (ex Bitsquare), Waves.
Ну из-за этой всей фигни и проблемы с выпуском карт у таких как AdvCash и т.д. (которые перестанут работать после нового года для не резидентов ЕС).
Я вот приведу свой интересный пример...
Весь ноябрь очень нормально доил местные банкоматы на территории украины с картой AdvCash (меняя свою крипту).
Суммы то не особо большие (в $) но из-за космического курса гривны выходило дофига снятий в день по 5000-15000грн за раз.
И что вы думаете?
1 декабря = блокировка карты со стороны банка эмитента.
На карте оставалось 4000$ и слава богу поддержка AdvCash адекватно и быстро помогли решить проблему для разблокировки.
Потребовалось конечно же объяснить для банка - откуда деньги? зачем так часто снимаю? и пожалуйста фото с паспортом в руках.
Пришлось конечно же выполнить все требования и сейчас могу пользоваться дальше пока еще работает для стран не входящих в ЕС.
Это конечно же лучше чем если бы я делал тоже самое но с картой любого из украинских банков (а у нас выше чем 50000грн/сутки или выше 150000грн/суммарно за последние 30 дней за яйки быстро берут и попробуй докажи что не верблюд).
Но все же и в других странах нормально давят
Я вот приведу свой интересный пример...
Весь ноябрь очень нормально доил местные банкоматы на территории украины с картой AdvCash (меняя свою крипту).
Суммы то не особо большие (в $) но из-за космического курса гривны выходило дофига снятий в день по 5000-15000грн за раз.
И что вы думаете?
1 декабря = блокировка карты со стороны банка эмитента.
На карте оставалось 4000$ и слава богу поддержка AdvCash адекватно и быстро помогли решить проблему для разблокировки.
Потребовалось конечно же объяснить для банка - откуда деньги? зачем так часто снимаю? и пожалуйста фото с паспортом в руках.
Пришлось конечно же выполнить все требования и сейчас могу пользоваться дальше пока еще работает для стран не входящих в ЕС.
Это конечно же лучше чем если бы я делал тоже самое но с картой любого из украинских банков (а у нас выше чем 50000грн/сутки или выше 150000грн/суммарно за последние 30 дней за яйки быстро берут и попробуй докажи что не верблюд).
Но все же и в других странах нормально давят
вроде уже есть наработки по созданию децентрализованной биржи.
почему же только наработки и сами биржи уже есть, просто пока они не особо популярны
но их улучшают и думаю, что в итоге на такие биржи переберётся большинство трейдеров
тем более что такая тенденция уже есть
Какие уже есть?
Эфирдельта например, но там только токены созданные на эфире, но думаю современем появяться и другие биржы.
у Вайвес отличная децентрализованная биржа и скорость там совсем скоро будет отличная
на ней скорее всего много народу со временем осядет
а так же много новых в следующем году появится
Потихоньку начинают прощупывать почву деаномизации. Если сами транзы анонимны, то неплохо отследить вывод - ввод фиата, а там уже и мурзилку вычислить.
вроде уже есть наработки по созданию децентрализованной биржи.
почему же только наработки и сами биржи уже есть, просто пока они не особо популярны
но их улучшают и думаю, что в итоге на такие биржи переберётся большинство трейдеров
тем более что такая тенденция уже есть
Какие уже есть?
Эфирдельта например, но там только токены созданные на эфире, но думаю современем появяться и другие биржы.
вроде уже есть наработки по созданию децентрализованной биржи.
почему же только наработки и сами биржи уже есть, просто пока они не особо популярны
но их улучшают и думаю, что в итоге на такие биржи переберётся большинство трейдеров
тем более что такая тенденция уже есть
Какие уже есть?
вроде уже есть наработки по созданию децентрализованной биржи.
почему же только наработки и сами биржи уже есть, просто пока они не особо популярны
но их улучшают и думаю, что в итоге на такие биржи переберётся большинство трейдеров
тем более что такая тенденция уже есть
Ну вот теперь ЕС...
Европейские следственные органы будут иметь больше доступа к информации, включая банковские реестры и данные по доверительной собственности.
Европейские следственные органы будут иметь больше доступа к информации, включая банковские реестры и данные по доверительной собственности.
Без этого они не имеют такого доступа? Все вводят и выводят деньги через свои счета и карточки, так или иначе информация в банках имеется кто получил с биржи деньги, кто отправил. Кто использует чужие документы так и продолжит их использовать. Mошенников много, свои способы обмана они совершенствуют. В банках с карточек воруют деньги и не могут найти никого, хотя все верифицированны. Думаю полная верификация ни к чему хорошему не приведет. С одной стороны это хорошо, с другой необходим жесткий контроль и легализация бирж, прежде чем они получат большой объем персональных данных пользователей . Отмывать деньги можно через многие другие инструменты, кому надо тот оформит все так, что ничего не докажешь. Страдать будут обычные пользователи деньги которых будут стараться присвоить биржи в случае чего, когда Сбер под санкциями или фото не понравилось ваше.
Ну вот теперь ЕС...
Европейские следственные органы будут иметь больше доступа к информации, включая банковские реестры и данные по доверительной собственности.
Европейские следственные органы будут иметь больше доступа к информации, включая банковские реестры и данные по доверительной собственности.
Jump to: