Topic: Вывод в фиат для Украины(налоги) - page 10. (Read 2552 times)

Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком.  После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности.

У меня знакомая в банке работала, а сейчас занимается разными СП  - я у неё спрашивала, потому что мне интересна была эта инфа. Может, она плохо работала? )

Но все равно, как я и писала раньше, считаю лучшим вариантом выводить фиат через  карты, поддерживающие крипту. Так меньше шансов быть "разоблаченным"

Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки.

Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.

От куда Вы взяли сумму 10 тыс . у.е.?

Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, - 13000 гривен) или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, - 13000 гривен) и имеет одну или несколько следующих признаков:

    перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета из-за рубежа, а также перевод средств на счет, открытый в финансовом учреждении в стране, которая отнесена Кабинетом Министров Украины в перечень оффшорных зон;
    купля-продажа чеков, дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;
    зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), проведение других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции является физическим или юридическим лицом, имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в стране (на территории), не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или одной из сторон является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в вышеупомянутой стране (Территории). Перечень таких стран (территорий) определяется в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины, на основе выводов международных, межправительственных организаций, деятельность которых направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и подлежит опубликованию;
    зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу;
    зачисление средств на текущий счет юридического или физического лица - предпринимателя или списания средств с текущего счета юридического или физического лица - предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, или зачисление средств на текущий счет или списание наличных с текущего счета юридического или физического лица - предпринимателя в случае, если операции на указанном счете не осуществлялись со дня его открытия;
    перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора (контракта);
    обмен банкнот, особенно иностранной валюты, на банкноты другого номинала;
    проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонированных в депозитарных учреждениях;
    проведение финансовых операций с векселями с бланковым индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;
    осуществление расчета за финансовые операции в наличной форме;
    проведение финансовых операций по договорам, форма расчетов, по которым не определена;
    получение (выплата, перевод) страхового (перестраховочного) платежа (страхового взноса, страховой премии);
    проведение страховой выплаты или страхового возмещения;
    выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, приобретение фишек, жетонов, внесение другим способом платы за право участия в азартной игре, выплата (передача) выигрыша субъектом хозяйствования, который проводит азартные игры;
    осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактам, не предусматривает фактической поставки на таможенную территорию Украины товаров, работ и услуг;
    предоставление кредитных средств лицу, которая является членом небанковского кредитного учреждения, в один и тот же день несколько раз, при условии, что общая сумма финансовых операций равна или превышает сумму, определенную частью первой настоящей статьи.

Налоговая не узнает про переводы, пока банк  не заподозрит вас в махинациях, а банку оно не надо. Мониторингу подлежат суммы свыше 10т.у.е. (и эквивалент) за 1 транзакцию. Это по Привату.

Ну смотря какие карты, вон выше рекомендовали уже "выводить на карту а-ля Адвкэш", правда она вроде у нас уже не работает.
Можно попробовать ePayments или Uquid

Ну не без того, но и особо смертельного тоже ничего нет, это по опыту говорю - своего закрывал с НДС и на общей системе. Тетка которая меня регистрировала так и говорила - "не радуйтесь, что открыть за один день можно, вы закрыть попробуйте".
Упоминание Ющенко это социально опасный эксперимент  . Отчетность и оплаты это всегда надо было, что при одном Вите, что при другом. Но при Ющенко конечно раздолье было - сдал два отчетика (НДС и доходы) раз в квартал, газетку выписал их, раз в год зашел в пенсионный. Единый налог составлял 200грн (50$ почти на минуточку), а я на своей общей системе умудрялся платить 27 грн НДС и 120 грн подоходного при обороте в 100к грн. Головной болью предприниматель стал при Киле Азирове - это он так с "кровосисями" боролся. Ну а Панамский Педро ввел новшество с социальным взносом даже без всякой деятельности и успокоился. Он через тарифы работает.

биржа kuna.io  в помощь
прямой вывод и ввод на карту гривневую с адекватными процентами

Через какие наши криптобиржи?? Это какие? те что могут уйти на тех работы на неделю и оповестить об этом только через день? Не могу дать точного ответа на ваш вопрос, но я присматриваюсь к бирже битбай, там вроди можно и заводить и выводить фиат(баксы евро). Мне хорошо, я в Польше и если что к их офису не далеко ехать.

Ага, элементарно открывается и с огромным трудом закрывается 
Не забывайте, что там нужно еще платить социалку, сдавать отчеты постоянно и т.д.
Это еще при Ющенко было все замечательно, 200 гривен заплатил и спи спокойно, дорогой товарищ.
А с тех пор с каждым годом забот больше, чем пользы от того предпринимателя 

Ну так в Украине же с криптовалютой правительство нашло общий язык и даже биржи там криптовалютные есть. Так можно через них напрямую фиат и гнать

А как выводить на епейментс? я не на эксмо не вижу возможности вывода на нее, не в бестэксченж? И кто что знает за payeer и perfectmoney? вывести на них большую сумм к примеру, а потом с них потихоньку выводить? И тут что-то упоминалось про анонимные карты это какие?

Насчет цифры в 150к за транзу это железобетонно! Суть в том, что раньше банки теоретически могли ложить большой болт на регуляторов и закрывать глаза на клиентов с вот такими огромными транзами или более того. Но если не ошибаюсь, в начале осени 2017 или еще летом вышло некое постановление от нацбанка в рамках которого все банки очень строго обязаны доносить информацию про ежесуточных таких засветившихся клиентов. А для проверки того, насколько честно банки будут справляться с данной задачей придумали даже новую фишку - поставить специального клерка от нацбанка в каждом центральном представительстве коммерч. банков, которому на стол будут ложить отчет засветившихся за день. А наказание за нарушение выполнения отчетности сделали более суровым , вроде вплоть до лишения лицензии. То есть банкам будет рисково "покрывать" отдельных сомнительных клиентов ради заработка на их транзакциях.

Две известные украинские биржи - это прежде всего kuna.io, на которой удобнее всего выводить крипту в фиат, а также btc-trade.com.ua, которая менее популярна, зато на ней есть партнерская программа