Topic: Вывод крупных сумм (Украина) (Read 336 times)
В такой ситуации хорошый вариант либо по всем знакомым скидывать малые суммы , либо завести себе оффшорную карту , например - епейментс . Сам еще не заводил , но очень хотелось бы.
Вариантов много. Можно по знакомым раскидывать по тысяч 15-20 грн, на себя тоже такую сумму можно кидать, если сумма вывода больше тогда искать обменник или фопы с необходимыми кведами (ит консалтинг и т.д.). Но думаю что очень крупные суммы привлекут внимание, даже если это будет фоп. Схемы подобны НДС схемам.
Думаю не плохой вариан рассылать знакомым мелкими суммами по карточкам. Давать им процент за волокиту.
Как вариант можно делать так. Еще можно заказать себе карту, к примеру, как сделал я. Купил кошелек с идентификацией в ЯндексДеньги, завел карточку. По-моему до 600.000 руб. в месяц можно снимать.
Комиссия кусается немного, но по сравнению с волокитой по знакомым, будет меньше гемароя. Пользуюсь более 3-х лет, идентификация не разу не слетала, при необходимости могу помочь это все оформить и получить карту.
Снимал суммы по 200.000 в месяц и никто меня не трогал.
Думаю не плохой вариан рассылать знакомым мелкими суммами по карточкам. Давать им процент за волокиту.
Как вариант можно делать так. Еще можно заказать себе карту, к примеру, как сделал я. Купил кошелек с идентификацией в ЯндексДеньги, завел карточку. По-моему до 600.000 руб. в месяц можно снимать.
Комиссия кусается немного, но по сравнению с волокитой по знакомым, будет меньше гемароя. Пользуюсь более 3-х лет, идентификация не разу не слетала, при необходимости могу помочь это все оформить и получить карту.
Снимал суммы по 200.000 в месяц и никто меня не трогал.
да да, епейментс в помощь
Доброго времени суток! Кто прошарен в теме вывода крипты в гривне на банковскую карту. Какие суммы можно снимать, чтоб не пришли с паяльником) ко мне домой. Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.
Приват, например, без предварительных договоренностей позволяет принимать на карту физлица практически без ограничений: до 1 млн грн/день никаких лишних вопросов не будет.
Если нужно вывести много (10 млн и более), лучше это делать через разных физлиц. Также не забывайте про ограничение на обмен USD в $5000 для одного человека.
и охрану не забудь
Доброго времени суток! Кто прошарен в теме вывода крипты в гривне на банковскую карту. Какие суммы можно снимать, чтоб не пришли с паяльником) ко мне домой. Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.
Приват, например, без предварительных договоренностей позволяет принимать на карту физлица практически без ограничений: до 1 млн грн/день никаких лишних вопросов не будет.
Если нужно вывести много (10 млн и более), лучше это делать через разных физлиц. Также не забывайте про ограничение на обмен USD в $5000 для одного человека.
Доброго времени суток! Кто прошарен в теме вывода крипты в гривне на банковскую карту. Какие суммы можно снимать, чтоб не пришли с паяльником) ко мне домой. Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.
Приват, например, без предварительных договоренностей позволяет принимать на карту физлица практически без ограничений: до 1 млн грн/день никаких лишних вопросов не будет.
Относительно банков - подскажите у кого есть опыт, с какими банками можно иметь дело при обналичивании сумм, а каких лучше избегать? Я так понимаю раньше наиболее лояльным банком был Приват, но теперь это не так или нет?
Для начала минутка очевидности - сразу откажитесь от Сбербанка, вот прям совсем.ВТБ - раньше был неплох, текущую политику к сожалению не ведаю и обнадеживать не стану, нужно искать и смотреть прецеденты за последнее время и какова была реакция банка, потом делать выводы.
Тинькоф - насколько мне известно, один из самых лояльных к клиентам банков на данный момент
Quote
Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.
наличными только. любую сумму.О том, какой суммой можно оперировать, что бы этого самого "внимания" избегать, вы можете узнать если внимательно прочитаете тему, ибо это уже описывалось выше.
Quote
Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.
наличными только. любую сумму.
Относительно банков - подскажите у кого есть опыт, с какими банками можно иметь дело при обналичивании сумм, а каких лучше избегать? Я так понимаю раньше наиболее лояльным банком был Приват, но теперь это не так или нет?
Quote
1) Необязательно привлекать знакомых, достаточно просто завести несколько карт различных банков (желательно в наиболее лояльных к своим клиентам) и выводить небольшими суммами с различной периодичностью, избегая таким образом "особого" внимания со стороны налоговой
2) ePayments - может помочь избежать внимания со стороны финмониторинга страны, так как ее система фактически находится за рубежом (в Лондоне - Великобритания) и не является налоговым агентом России или Украины, а значит не обязана отчитываться перед ними о доходах или операциях своих пользователей, чего собственно и не делает, а это в свою очередь значительно снижает вероятность того, что вам позвонят из налоговой при снятии или переводе крупной суммы средств (более 600к в месяц если не ошибаюсь) с вопросом откуда и на что эти деньги.
По сути система примерно такая же как у АДВкэш, которую часто использовали ранее, но их карты как и большинства зарубежных систем, более недействительны на территориях России, Украины и большинства других стран.
Подробнее о ePayments можно почитать на оф. сайте системы или в этой обзорной статье
2) ePayments - может помочь избежать внимания со стороны финмониторинга страны, так как ее система фактически находится за рубежом (в Лондоне - Великобритания) и не является налоговым агентом России или Украины, а значит не обязана отчитываться перед ними о доходах или операциях своих пользователей, чего собственно и не делает, а это в свою очередь значительно снижает вероятность того, что вам позвонят из налоговой при снятии или переводе крупной суммы средств (более 600к в месяц если не ошибаюсь) с вопросом откуда и на что эти деньги.
По сути система примерно такая же как у АДВкэш, которую часто использовали ранее, но их карты как и большинства зарубежных систем, более недействительны на территориях России, Украины и большинства других стран.
Подробнее о ePayments можно почитать на оф. сайте системы или в этой обзорной статье
Спасибо за информацию. А если вкратце, то как лучше ePayments обналичить?
Финконтролем автоматически мониторятся разовые платежи более 50 000 грн. При очень больших и подозрительных суммах попросят показать основание происхождения — ну типа не торрорист ли. Худший вариант — получать платеж Приватом. их менеджеры сливают инфу но не налоговой, а ментам. В этом году это была тема у них. Если Вы — псих одиночка(в смысле не владелец компании и не директор), то визит такого мента не будет связан с налогами — они по закону не имеют права вмешиваться в налоги , а типа с незаконной предпринимательской деятельностью ( уточняю — такой ни уголовной, ни неуголовной статьи давно нет), а нарушение правил торговли худший случай в результате суда — 8000 гривен. поскольку вы ничем не торговали — шлите смело. В данном случае проблема возможна только с ПОДОХОДНЫМ налогом. Но в случае возникновения претензиии — утверждайте что это возврат долга. декларация о подоходном сдается только в следующем от получения доходов году — короче не до вас им сейчас. Не тр...те мозг себе и людям. Удачи !
ММ уважаемый , а вы можете ответить на тот же вопрос только про Россию , вижу вы неплохо подкованы в законах , мб вы и про наши законы знаете ? За ранее спасибо . Ну под фин мониторинг попадают платежи свыше 150000 гривен. При сумме больше, банк будет идентифицировать личность и может заблочить перевод до выяснения, в том числе и источника происхождения средств.
Уже меньше, читал буквально недавно про финансовый мониторинг. Теперь если вам на карту зачисляется больше 100,000 в месяц, то вы идете в отдельный список. А у кого карта вообще была мало активна, то лучше не превышать сумму в 50к
Ну под фин мониторинг попадают платежи свыше 150000 гривен. При сумме больше, банк будет идентифицировать личность и может заблочить перевод до выяснения, в том числе и источника происхождения средств.
Я думаю что лучше раскидать по знакомым по 40к.
И в месяц выводить не спеша)думаю это отличный вариант!
Опасного думаю ничего нет)
И в месяц выводить не спеша)думаю это отличный вариант!
Опасного думаю ничего нет)
Да согласен, распылять знакомым по картам. Народ, а ePayments как именно может помочь в данной теме? Я просто понимаю так, все деньги лишь через карты выводятся , и сделать это мимо глаз банка не выйдет.
1) Необязательно привлекать знакомых, достаточно просто завести несколько карт различных банков (желательно в наиболее лояльных к своим клиентам) и выводить небольшими суммами с различной периодичностью, избегая таким образом "особого" внимания со стороны налоговой2) ePayments - может помочь избежать внимания со стороны финмониторинга страны, так как ее система фактически находится за рубежом (в Лондоне - Великобритания) и не является налоговым агентом России или Украины, а значит не обязана отчитываться перед ними о доходах или операциях своих пользователей, чего собственно и не делает, а это в свою очередь значительно снижает вероятность того, что вам позвонят из налоговой при снятии или переводе крупной суммы средств (более 600к в месяц если не ошибаюсь) с вопросом откуда и на что эти деньги.
По сути система примерно такая же как у АДВкэш, которую часто использовали ранее, но их карты как и большинства зарубежных систем, более недействительны на территориях России, Украины и большинства других стран.
Подробнее о ePayments можно почитать на оф. сайте системы или в этой обзорной статье
С таким надо быть поаккуратнее, пытаться выводить не за раз такую сумму, а хотя бы разделить ее по неделям, и выводить по чуть чуть. Например по 3к в неделю, и никто не должен стучать в дверь)
Да согласен, распылять знакомым по картам. Народ, а ePayments как именно может помочь в данной теме? Я просто понимаю так, все деньги лишь через карты выводятся , и сделать это мимо глаз банка не выйдет.
Jump to: