Я думаю что лучше раскидать по знакомым по 40к.
И в месяц выводить не спеша)думаю это отличный вариант!
Опасного думаю ничего нет)
Topic: Вывод крупных сумм (Украина) - page 2. (Read 332 times)
Не так давно попалась новость. как "менты" направились к блоггеру, у которого были по их информации должны быть битки . Так сразу забрали комп. а как искать их не знают. Но возможно и "национализировали" крипту. Догадались, но об этом не сообщалось нигде. надо быть на чеку и осторожно с кошельками и следить за разговорами.
Заводим эпайментс и плюем в потолок
Финконтролем автоматически мониторятся разовые платежи более 50 000 грн. При очень больших и подозрительных суммах попросят показать основание происхождения — ну типа не торрорист ли. Худший вариант — получать платеж Приватом. их менеджеры сливают инфу но не налоговой, а ментам. В этом году это была тема у них. Если Вы — псих одиночка(в смысле не владелец компании и не директор), то визит такого мента не будет связан с налогами — они по закону не имеют права вмешиваться в налоги , а типа с незаконной предпринимательской деятельностью ( уточняю — такой ни уголовной, ни неуголовной статьи давно нет), а нарушение правил торговли худший случай в результате суда — 8000 гривен. поскольку вы ничем не торговали — шлите смело. В данном случае проблема возможна только с ПОДОХОДНЫМ налогом. Но в случае возникновения претензиии — утверждайте что это возврат долга. декларация о подоходном сдается только в следующем от получения доходов году — короче не до вас им сейчас. Не тр...те мозг себе и людям. Удачи !
Информация хорошая,есть над чем подумать.Лучше всего найти человека с приват банка и с ним подружиться .
Или же найти среди ваших друзей работника банка.
Думаю не плохой вариан рассылать знакомым мелкими суммами по карточкам. Давать им процент за волокиту.
Финконтролем автоматически мониторятся разовые платежи более 50 000 грн. При очень больших и подозрительных суммах попросят показать основание происхождения — ну типа не торрорист ли. Худший вариант — получать платеж Приватом. их менеджеры сливают инфу но не налоговой, а ментам. В этом году это была тема у них. Если Вы — псих одиночка(в смысле не владелец компании и не директор), то визит такого мента не будет связан с налогами — они по закону не имеют права вмешиваться в налоги , а типа с незаконной предпринимательской деятельностью ( уточняю — такой ни уголовной, ни неуголовной статьи давно нет), а нарушение правил торговли худший случай в результате суда — 8000 гривен. поскольку вы ничем не торговали — шлите смело. В данном случае проблема возможна только с ПОДОХОДНЫМ налогом. Но в случае возникновения претензиии — утверждайте что это возврат долга. декларация о подоходном сдается только в следующем от получения доходов году — короче не до вас им сейчас. Не тр...те мозг себе и людям. Удачи !
Доброго времени суток! Кто прошарен в теме вывода крипты в гривне на банковскую карту. Какие суммы можно снимать, чтоб не пришли с паяльником) ко мне домой. Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.
Jump to: