Topic: Важна ли вам анонимность в трейдинге? (Read 1597 times)

тотал суппорт

за DEX будущее, ни какой верификации

У наркоторговцев и прочих шалопаев как были теневые схемы и способы легализовать свои грязные деньги так они и останутся. Лишние трудности возникнут только у простых ребят которые зарабатывают себе пару сотен-тысяч, ну может чуть больше. И кусы вводятся совершенно не для борьбы с наркоторговцами, а для того чтобы собирать инфу на нас всех вместе взятых.

Анонимность в трейдинге или где угодно, что связано с деньгами и манипуляциями с ними, это совершенно лишнее! Нельзя позволять торговать большими активами тем, кто не прошел верификацию, а то наркоторговцы и прочие преступники легко смогут легализовать незаконные деньги!

Сейчас есть анонимность в трейдинге. трейдеры не знаю точно кто и сколько купил.Если эта информация будет полностью публичной то это многое изменит.

Вы знаете что в телеграмме существуют боты, как по нику определить номер телефона? Вступая в различные группы по крипте вы можете и не знать, что админы каналов могут увидеть ваш номер телефона.
Поэтому желательно для телеграмм каналов покупать номера телефонов, которые никак не будут связаны с вами физически.

Одно дело когда вы стараетесь опубликовать информацию о себе потенциальным клиентам с целью взаимовыгодного сотрудничества или поиска заказов. Совсем другое дело когда существуют люди, которые используют ваши личные данные в своих целях и зачастую против вас нанося финансовые потери. Крипта это не та сфера, где нужно указывать номер телефона и номер офиса где вас можно найти.

Как-то в 2002 году я решил поискать в интернете информацию о человеке, о котором мне известно было только имя и номер телефона. Тогда ещё были такие сайты по поиску работы, которые позволяли поисковикам индексировать размещённые на них резюме. На одном из таких сайтов я нашёл резюме этого человека, из которого узнал, где он раньше учился, где работал, что умеет, где живёт, а ещё номер ICQ. По этому номеру ICQ я нашёл несколько аккаунтов этого человека на разных форумах и узнал, чем он интересуется (вплоть до сексуальных предпочтений). Тогда я понял, что поздно задумываться об анонимности. Уже к 2002 году каждый из нас столько всякой информации о себе оставил в открытом доступе, что пути назад - к анонимности - нет.

Я решил это понимание использовать и стал зарабатывать на своей открытости. Я стал оказывать услуги посредника при сделках в интернете. Моя фишка была в том, что я в открытом доступе держал все сведения о себе. Меня, если что, было очень легко найти, в отличие от большинства людей в интернете. И это значило, что я не буду обманывать. Поэтому спрос на мои услуги был. Небольшой, конечно, но мне хватало. И в тот период моей жизни у меня сформировалась привычка относиться к моей осознанной открытости, к специально созданной доступности сведений обо мне как к моему конкурентному преимуществу. Потом это преимущество пропало, потому что открытыми и прозрачными стали все: появились Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук, где все стали постить всю информацию о себе.

А потом вдруг я стал замечать, что многие снова хотят вернуться к анонимности, к приватности. Мне это казалось глупостью: во-первых, я помнил, что реальной приватности и анонимности в интернете не было уже в 2002 году, а во-вторых, я помнил, что людям, стремящимся сохранить анонимность, приходится иногда раскошеливаться на услуги таких людей, как я, то есть раскрывающих свои данные.

Дискуссия в этой ветке, с одной стороны, подтвердила мои соображения. Я увидел, что люди, стремящиеся к анонимности в трейдинге, сами предпочли бы иметь дело с теми, кто свою личность раскрывает (лучше, когда владельцы и управляющие бирж известны, чем когда они анонимны). С другой стороны, я наконец-то увидел чуть ли не первый довод в пользу анонимности, который мне понятен, и с которым я согласен. Это довод о том, что если у тебя много денег, то может найтись кто-то, кто захочет их у тебя отобрать. А значит, лучше не раскрывать лишний раз сведений о себе.

Очень интересно и полезно было всё это почитать.

Давайте все вместе понаблюдаем за Эксмо или за Лавкой. Заработают их владельца бабла, куда им потусоваться захочется съездить, дон переньона попить с видом на женевское озеро, на яхте покататься на лазурном берегу, или рванут на байкал или в мытищи?
Ответ очевиден. И чтобы их там от этих занятий не отвлекли и не задержали по запросу американских прокуроров, они вынуждены будут соответствовать "политике партии американских государств".


Это вы про векс? Хороший пример.

Бред, один гражданин РФ скоро уже поедет из Греции в США, именно из отечественной биржи не плясавшей под дудку США. В идеале торговать там, где начальные уровни позволяют осуществлять нормальные суммы вывода, но при этом биржа белая и где то зарегистрирована.

Ха! Есть биржи в странах, которые не обязаны выполнять американские правила! Уверен, что такие биржи сейчас будут появляться на постсоветском пространстве. Не знаю как в Украине, но в РФ и в РБ биржи точно не будут плясать под дудку заокеанских гегемонов! так что стоит присмотреться к нашим отечественным биржам, они и надежнее и роднее))

Да у меня там знакомый деньги выводил около месяца, что-то там стряслось. За все время пообщался наверно с десятком людей, его все пересылали как мяч между собой. Пока не начал везде где только можно писать о своей проблеме - не решали. Но это было при прошлом руководстве. Но с тех пор все ушли оттуда.

Кстати по популярности биржа сильно упала, видать такая проблема была не у одного человека.

Ага, полониекс, что ты понимаешь под порядком? Вроде бы нормальная биржа всегда была, да был разовый фейл в поддержке, но не ошибается тот кто ничего не делает.

Последнее время торговля чужими доками набирает обороты. Чтобы ваш паспорт уплыл необязательно проходить кус или продавать документы. Можно сходить в банк/страховую/каршеринг, да даже кадровичка с работы отснимает ваши доки при найме. Все эти конторы могут стать местом откуда ваши документы будут передаваться злоумышленникам - везде сидят менеджеры, которые польстятся на дополнительный заработок и будут продавать доки пачками.


Поло - это полоникс? Слышал только что они владельцев сменили, но порядка там как не было так и нет.

Как то видел на ютубе как типичный россиянин оказался в Европе и его приняли за то что с его паспорта там что то отмывали. На его вопросы вы типа чо, я же просто сканы паспорта продал, его отправили в камеру.
Кстати, хомяк, видел новости про поло? Вроде опять там без верификаций можно трейдить.

Вы в одной мысли увязали и свободу и предоставление чужих доков. Вы знаете постулат, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
Предоставление чужих документов - это серьезное преступление, причем вам грозит не только потеря ваших средств на бирже, правила которой вы нарушаете, но и потеря свободы, т.к. использование чужих документов уголовно наказуемо во многих странах.
И не нужно говорить о том, что вы купили доки другого человека и он согласен вам их предоставить для ваших целей. Вы покупаете доки у неизвестного человека, Который скорее всего их украл или получил обманом (например проведя аирдроп с КУС).

Анонимность - это свобода. Свобода - это право человека. KYC - это лишнее как по мне, так как по большинству почти все доки не достоверные и KYC является просто фикцией и не больше.

Вы не забывайте еще о таком моменте, что где биржа находится там и налоги платит. Зачем им платить много налогов в США и отдавать еще много денег за аренду, найм работников и т.д. Если можно съэкономить и зарегистрироваться и создать офис там где расходы и налоги будут ощутимо меньше.

Так то да, ведь людей по запросу США почти все страны выдают, но из США тоже не мало бирж сваливает - поло, трекс, вопрос зачем? Все равно же им придется их требования выполнять потому что они физически в америке.

Вы обратите внимание, что если биржу не устраивают правила страны, то она сваливает оттуда. При этом где бы она не находилась (может за исключением южнокорейских бирж), она все равно продолжает выполнять американские правила. Это говорит о том, кто в мире биржевой крипты хозяин.

Помимо американских правил есть еще и местные. Посмотри на азиатов, все давно свалили из Китая в Гонконг или Сингапур, думаешь просто так? Потому что в Китае закрывают биржи по надуманным предлогам. В других странах свои приколы, просто не про все знаем.