Ну и еще на нервяках я подарил $400 мошеннику.
Про это по-подробнее, если можно. Может это поможет другим не попасться на данный развод.
Topic: Битфайнекс заморозил мой аккаунт. РЕШЕНО (Read 319 times)
Про это по-подробнее, если можно. Может это поможет другим не попасться на данный развод.
Ну и еще на нервяках я подарил $400 мошеннику.
Про это по-подробнее, если можно. Может это поможет другим не попасться на данный развод.
Один из них вероятно ThatsMod с этого обсуждения, но доказательств у меня нет, т.к. переписку потер и денег ему не переводил.
Потом пришел другой и я в неадекватном состоянии с жуткого недосыпа купился.
Все мошенники действовали по такой схеме.
1. Запугивание, нагнетание. Говорили, что это бизнес биржи - отжать бабло и если юридически не подтвердить все, что можно, то его 100% отожмут или задержат на годы.
2. Предлагали решение, либо какое-то секретное, чтобы они сами вели переговоры, либо они составят договоры фиктивных сделок с криптой по запрашиваемым биржей транзакциям. Предлагалось часть денег оплатить через гаранта, а часть сразу, чтобы не тормозить процесс. После оплаты на следующий день ценник начинает повышаться "из-за непредвиденных расходов". Ну тут уже и до тупого дойдет, что что-то идет на так....
UPD2: Проверка завершена. Вывод средств разблокирован. Продолжу работать на этой бирже. Договорились, что буду делать транзакции только между доверенными лицами. Это банки и крупные биржи.
По итогу, что могу сказать. Проверка заняла две недели. Возможно ее ускорила огласка на Bitcointalk и Reddit.
Я остаюсь на этой бирже, т.к. сильного затягивания процесса не было. Люди сообщают о 9 месяцах. Возможно они не могли подтвердить происхождение крупных заводимых на биржу сумм.
В чем именно была проблема моего аккаунта биржа не сообщает.
Что они проверили. Доказательство происхождения основных средств, заводимых на биржу.
Еще их интересовали транзакции на ввод и вывод биткоинов. В том числе очень старые транзакции 2017, 2018 годов. По ним я смог дать информацию лишь на словах.
Получается, чтобы не было проблем, вводы и выводы должны быть между доверенными сторонами, т.е. банками и крупными биржами. Транзакции покупки и продажи криптовалюты, заводимой или выводимой с биржи нужно протоколировать самому, если историю не хранит вторая сторона. И быть готовым к доказыванию происхождения заводимых средств.
Ну и еще на нервяках я подарил $400 мошеннику.
По итогу, что могу сказать. Проверка заняла две недели. Возможно ее ускорила огласка на Bitcointalk и Reddit.
Я остаюсь на этой бирже, т.к. сильного затягивания процесса не было. Люди сообщают о 9 месяцах. Возможно они не могли подтвердить происхождение крупных заводимых на биржу сумм.
В чем именно была проблема моего аккаунта биржа не сообщает.
Что они проверили. Доказательство происхождения основных средств, заводимых на биржу.
Еще их интересовали транзакции на ввод и вывод биткоинов. В том числе очень старые транзакции 2017, 2018 годов. По ним я смог дать информацию лишь на словах.
Получается, чтобы не было проблем, вводы и выводы должны быть между доверенными сторонами, т.е. банками и крупными биржами. Транзакции покупки и продажи криптовалюты, заводимой или выводимой с биржи нужно протоколировать самому, если историю не хранит вторая сторона. И быть готовым к доказыванию происхождения заводимых средств.
Ну и еще на нервяках я подарил $400 мошеннику.
Если крипту не отдадут мы их заддосим. И не такие проблемы решали.
Тогда придется через банк перегнать на другую биржу. Но потом, как только вам все вернут - лучше бегите от битфинекса. А лучше нажать "deactivate account" после возврата средств. Чтобы уроком им было за блокаду людей
Биржа очень удобная. Была до этого момента. Может оставлю там небольшую часть. Но рекомендовать больше не буду.Не в загрузке саппорта дело. Там отдельная служба комплаинса, которая динамит сколько хочет и клиентов и другие подразделения.
Пока, что они пишут - может быть лишь успокаивают, чтобы сильно воду не баламутил.
Хорошая новость. Получил, письмо о том, что вывод банковским ваером не в Россию мне доступен. Проблема в том, что счетов в нероссийских банках у меня нет.
Остается понять, когда будут разблокированы крипто-переводы.
Совпадение или нет, но после публикаций, сегодня саппорт в телеге биржи заверил меня, что вопрос решается и я должен получить быстрый ответ.
Нет ли среди ваших транзакции кошелей помеченных как подозрительные.
Повторюсь, что застопоренные транзы вообще не пошли в блокчейн и они шли на биржи, т.е. по определению не могли быть подозрительными. Бирже мог просто не понравится крупный вывод. До этого я эти же или чуть по меньше деньги заводил с примерно тех же бирж.Преимущество крипты - скорость и бесплатность трансферов. Я этим и пользовался на свое усмотрение.
Это 100% происходит по запросу правоохранительных органов
Если бы это относилось к расследованию какого-то криминала, то думаю, что аккаунт был бы полностью блокирован, а у меня дома появились бы маски-шоу.У всех в таких случаях аккаунт блокируют только на вывод. Все остальные функции биржи работают.
Нет, это бюрократическая проверка, затягиваемая специально потому, что могут.
Цели приходят на ум такие:
1. взять измором - какой-то процент клиентов плюнет на деп.
2. недопустить утечки средств с биржи, клиенты торгуют у них и дают комсу.
У меня были проблемы с Bifinex еще в декабре 2017 года - когда у меня с депозита пропали все сатоши. Я их отдал в займ под проценты и вероятно биржа посчитала, что слишком жирно будет если я буду на такой дорогой биток получать еще и проценты 😀 Или выведу - тоже невыгодно 😀
И тоже столкнулся с дебильным игнором техподдержки.
Вообщем с 2017 года биржа Bitfinex потеряла свою популярность.
Может у нее действительно каждый сатошик на счету и не может себе позволить сейчас, чтобы с нее пользователи с деньгами уходили.
Но это вообще предбанкротное состояние получается.
Может они и алгоритмы так настроили (а Bitfinex всегда была очень технологичной биржей) и там все автоматизировано.
Выводишь много - блокируем!
fx666, спасибо за топик.
Лишний раз убедился, что держать депо на битфине не стоит и с Паоло дел лучше не иметь.
А тебе желаю удачи в борьбе за свои же деньги!
Лишний раз убедился, что держать депо на битфине не стоит и с Паоло дел лучше не иметь.
А тебе желаю удачи в борьбе за свои же деньги!
Нет ли среди ваших транзакции кошелей помеченных как подозрительные.
Повторюсь, что застопоренные транзы вообще не пошли в блокчейн и они шли на биржи, т.е. по определению не могли быть подозрительными. Бирже мог просто не понравится крупный вывод. До этого я эти же или чуть по меньше деньги заводил с примерно тех же бирж.Преимущество крипты - скорость и бесплатность трансферов. Я этим и пользовался на свое усмотрение.
Это 100% происходит по запросу правоохранительных органов
Если бы это относилось к расследованию какого-то криминала, то думаю, что аккаунт был бы полностью блокирован, а у меня дома появились бы маски-шоу.У всех в таких случаях аккаунт блокируют только на вывод. Все остальные функции биржи работают.
Нет, это бюрократическая проверка, затягиваемая специально потому, что могут.
Цели приходят на ум такие:
1. взять измором - какой-то процент клиентов плюнет на деп.
2. недопустить утечки средств с биржи, клиенты торгуют у них и дают комсу.
100к, афигеть! я конечно не выводил такие космические суммы, но раз кажись 12к у них вывел без проблем. а мысль о том, что это по запросу праворганов, так скорее всего так и есть.
Я не арбитражер.
Зачем торговать на 10 разных криптобиржах и гонять часто средства между ними, если не занимаетесь арбитражем? Почему нельзя на одной бирже вести торговлю?Конкретно те 6 транзакций, на которых мне пришла заморозка.
1. На KuCoin для покупки TEL.
2. Один перевод случайно отменил, когда открыл подтверждение по ссылке. Делал второй раз.
3. Binance для покупки BNB и OGN с плечом.
4. На Gate.io для SLP и CHZ с плечами. На финике только CHZ без плечей есть.
5. Двумя переводами. Сначала под одну монету, потом подумал и сделал еще под вторую.
6. На Okex для покупки TOWN.
TEL и TOWN на других биржах вообще нет.
Мои биржи
Bitfinex.com
Okex.com
Binance.com
FTX.com
Kucoin.com
Gate.io
nominex.io - тут фарминг NMX
bingx.com
bityard.com
www.bitget.com
Последние три - копировальные биржи, где можно подписываться или шарить свою торговлю за процент.
Но финик - любимая биржа была... Вводы и выводы в банк было очень нужной фичей. И интерфейс топовый.
А даже если бы и был арбитражерем, это разве запрещено
Это же основа бирж. У них бы курсы не синхронизировались иначе.Я думаю они боятся отмыва денег через них.
Я не арбитражер.
Зачем торговать на 10 разных криптобиржах и гонять часто средства между ними, если не занимаетесь арбитражем? Почему нельзя на одной бирже вести торговлю? Если они не имеют права это запрашивать, значит сами нарушают закон или как это квалифицировать, мошенничество?
Вот именно. В оферте каждой биржи есть такое. Вы как сторона акцептирующая оферту обязуетесь не передавать никому свои данные никаким третьм лицам. Формулировка разная, но принцип тот же
Bitfinex не имела право запрашивать такое. Заскриншотьте их незаконное требование обязательно. Пригодится
Лучше бы вы мне эти $100.000 дали бы. Я бы вам на эти деньги три биржи создал бы за три дня + торговых ботов. И вы бы арбитражили бы там забесплатно без комиссий. И никаких KYCов и прочих документов с вас бы никто не драл.
Я не арбитражер.
Скриншоты аккаунтов других бирж? А вы разршения тех других бирж спрашивали? По офертам вся ответсвенность с тех бирж за сохранность балансов снимается если их клиенты передают свои данные с одной биржи на какой-то третий посторонний сервис (в данном случае битфинекс)
Тут битфинекс перешла свои полномочия с такими требованиями. Вы имели право отказаться. Это 100% происходит по запросу правоохранительных органов
Я же логины/пароли не передавал.Тут битфинекс перешла свои полномочия с такими требованиями. Вы имели право отказаться. Это 100% происходит по запросу правоохранительных органов
Тут проблема еще в том, что они практически совсем не идут на контакт. Люди отправляют им требуемое и дальше полный игнор на месяца.
Если они не имеют права это запрашивать, значит сами нарушают закон или как это квалифицировать, мошенничество?
С другой стороны, скриншоты - это разве вообще доказательство чего либо? Их же легко подделать.
$100.000
Да на такие бабки можно создать целую биржу. Целый битфинекс клонировать.
На несколько YoBit хватило бы. На клон EXMO тоже или БТЦе возродить
Это ж кто все яйца в одной корзине хранит? Арбитражеры? Ну это тогда про жадность. Боты не только для битфинекса клепают
Вот эта шарашка битфинекс со всех сторон юридически к вам придирается. А сама битфинекс забыла как она сама документы забыла регуляторам предоставить как она с Tether махинации делала.
Вопрос: Как можно было завести столько бабла на такую скамную шарашку?
Там почти половина кредитные.Да на такие бабки можно создать целую биржу. Целый битфинекс клонировать.
На несколько YoBit хватило бы. На клон EXMO тоже или БТЦе возродить
Это ж кто все яйца в одной корзине хранит? Арбитражеры? Ну это тогда про жадность. Боты не только для битфинекса клепают
Вот эта шарашка битфинекс со всех сторон юридически к вам придирается. А сама битфинекс забыла как она сама документы забыла регуляторам предоставить как она с Tether махинации делала.
Вопрос: Как можно было завести столько бабла на такую скамную шарашку?
Да я как-то думал, что вопросы могут возникнуть если действительно есть к чему прицепиться. Если человек преступник, попал под расследование или заводит грязную крипту.
Еще давно видел, что некоторых людей там блокировали, но полагал, что меня не за что.
Теперь знаю, что пострадать может любой.
Зеленых или деревянных?
$. В топике озаглавлено. Ну все с вами понятно.
Уважаемые члены DT, ну думаю теперь вам понятно кто тут кто...
Эти страдальцы все свои транзакции в паблик выкладывали. Люди видели что кошельки чистые.
И всяким биржам доставалось, поэтому им и возвращали.
У вас около 8k висит над пропастью, cтранно что ваша нагота вам дороже
Тут еще больше вопросов возникает к топикстартеру
Уважаемые члены DT, ну думаю теперь вам понятно кто тут кто...
Эти страдальцы все свои транзакции в паблик выкладывали. Люди видели что кошельки чистые.
И всяким биржам доставалось, поэтому им и возвращали.
У вас около 8k висит над пропастью, cтранно что ваша нагота вам дороже
Тут еще больше вопросов возникает к топикстартеру
Какую-то ерунду вы пишете. Даже не прочитали топик толком. У меня 100к там.
Каким образом мне поможет публикация транзакций?
Чтобы кто-то выкладывал я не видел.
Если поясните смысл, то подумаю.
Изначально, соболезную тебе, дружище. Жадность их не погубит но репутацию подсолит.
Была проблема один раз с этой бирже-помойкой но решилась быстро, точно такая же ситуация была на HitBTC, заморозили мне 0.5 битка, не хотели отдавать, просили документы которых нет в целом, в итоге 2 письма отправил им (содержимое не могу раскрывать) после чего счета были разморожены и вывод сделали за 1-2 минуты, потом по обоюдному согласию закрыл свой аккаунт у них.
Нужно просто надавить им на больные места, если ты хитрожопый - вылезишь из этого дерьма) верю в тебя, добавил топик в фавориты, буду наблюдать. Если есть какая-то конкретная инфа или странные мейлы от них, кинь мне в лс, я разберу, может помогу) Лс открыл.
Была проблема один раз с этой бирже-помойкой но решилась быстро, точно такая же ситуация была на HitBTC, заморозили мне 0.5 битка, не хотели отдавать, просили документы которых нет в целом, в итоге 2 письма отправил им (содержимое не могу раскрывать) после чего счета были разморожены и вывод сделали за 1-2 минуты, потом по обоюдному согласию закрыл свой аккаунт у них.
Нужно просто надавить им на больные места, если ты хитрожопый - вылезишь из этого дерьма) верю в тебя, добавил топик в фавориты, буду наблюдать. Если есть какая-то конкретная инфа или странные мейлы от них, кинь мне в лс, я разберу, может помогу) Лс открыл.
Больше фактов и цифр давайте. А то потом вам же предъявят за скрытность вначале. Как-то вы простых вопросов пугаетесь.
Светить свои кошельки бирж, которые использую годами как-то не готов. Тут как с наготой. Вроде скрывать нечего, а светить как-то не принято. Вы бы выложили в паблик банковскую выписку за годы?Топики начал создавать в первую очередь повлиять на биржу, т.к. есть факты того, что это действует.
Во вторую, чтобы предупредить людей. Помочь вы мне все равно не можете.
На тебя походу запрос пошел от правоохранительных органов в битфинекс. Сейчас они вытягивают все данные из тебя чтобы потом арестовать. Беги из битфинекса.
Арестовывать меня совершенно не за что, я не преступник. Как только дадут вывести средства, так сразу и сбегу.Довольно глупо использовать верифицированный аккаунт для незаконных дел. Не находите?
В сети есть топики таких же людей, которых мучили месяцами и разблокировали в конце концов.
Если вам нечего скрывать - то транзакции в студию. Посмотрим насколько чисты ваши транзакции. Ну людям знать же надо на кого бочку катать. Если ваши транзакции чисты, то будем битфинекс с асфальт закатывать, если все обстоит иначе - тут уже сам понимаешь...
Эти транзакции не пропустили, их нет. Что вы хотите проверить? Что вам предоставить? На эти же адреса я уже отправлял и раньше. Это кошельки моих аккаунтов на других биржах. Скриншоты уже отправил финику.Один из наших в группе блокирован с небольшим депозитом 8к (у остальных больше моего). Говорит, что использовал арбитражного бота, который в т.ч. делал транзакции между биржами.
Jump to: