Topic: Как не стать жертвой афер на Форуме (Read 246066 times)

Да, если они попали на bestchange то к ним есть определенное доверие. Вам не нужно никуда писать, все намного проще.
Сначала находите свой обменник в списке всех обменников работающих по данному направлению и нажимаете на счетчике отзывов.



После нажимаете Добавить отзыв



Заполняете своими данными (я так понял что вам скрывать нечего), описываете суть проблемы и выбираете тип отзыва Претензия. После нажимаете Дать отзыв.



На почту, которую вы указали, придет письмо с подтверждением, подтверждайте переходом по ссылке. Все! Претензия появится в списке отзывов данного обменника и его админы обязаны будут отреагировать. Все дальнейшие "терки" ведите на bestchange.
Кстати, я почитал отзывы других людей и скорее всего не рискнул бы проводить обмен через них. Много недовольных людей которые пишут о проблемах (но у них в итоге все решилось).

Нет не требовали верификации как немногие на бестченж24.. и я понял что если они в листинге на bestchange24 значит они доверительние ! Я подготовил все скрини - успешной оплати с номером заявки, скрини с временем отравки на карте,виписку с банка...вислал в сапорт обменника..и сказал если не пришлют подаю в милицию с доказовой базой! а что кажете можно написать на сам сапорт bestchange?

Почему, для начала, вы не открываете спор (не вижу ни одной претензии) на самом агрегаторе bestchange24? Начните с этого, потом видно будет что и как, что вам будут отписывать с обменника. Они (100btc.kiev) от вас верификацию карты требуют?

Здраствуйте! Кто может помочь? У меня большя проблема, я хотел купить немного Биткоинов,зашел через bestchange24 на обменник 100btc.kiev.ua переслал  деньги с карти приват24, заявка прошла успешно ( я зделал скрини оплати) ! 2 дня биткоинов не поступла! Я позвонил в банк они дали виписку с мокрой печаткой где видно перевод 30 тис! При скарге  в обменник с скринами и номером заявки они все равно пишут что деньги не поступали..можно со всема скринами и випиской с мокрой печаткой идти в полицию?

Я привёл пример из своего опыта для торговли на фондовой бирже, что было для всех предупреждением, т. к. так можно и для нас делать. И вот представляю вниманию реальный вариант этого способа для криптобиж, с печальным исходом: https://forklog.com/zhitelnitsa-voronezha-poteryala-1-1-mln-rublej-v-popytke-zarabotat-na-kriptovalyutah/

"Он уговорил женщину установить писю на воротник приложение для удаленного управления на телефон, зарегистрировался на одной из криптовалютных бирж и убедил жертву пополнить счет.

В общей сумме пострадавшая перевела около 1,1 млн рублей, после чего «трейдер» перестал выходить на связь."

Совет от сервиса 100Монет.
1) Оценивайте реальность предложения. Если вам предлагают "выгодный" обмен\сделку, то стоит сразу насторожиться. Себе в убыток никто не будет вам продавать\покупать.
2) Если у вас есть сомнения, то используйте интернет. Скорее всего вы найдете информацию о "обмане" и других грешках аккаунта.
3) Изучайте профильные ресурсы с рейтингом и временем работы сервиса предлагающего сделку.
4) Если вы используете форумы - переходите по ссылкам из оригинальных тем. (обычно в такой теме есть достаточное кол-во отзывов и сообщений)
5) Не торопитесь. Если вас подгоняют, то скорее всего хотят застать врасплох.
6) Внимательность. Обращайте внимание на реквизиты\аккаунты. Есть шанс, что символы изменили злоумышленники (пример  букву "О" заменили на цирфу "0")

Со скайпом я вообще разочаровалась после прочтения данной темы( как и с симками

вот что я купил у скамера KseniyaS1 и был обманут ->
https://satoshidisk.com/pay/C9Fc4t
можете скачать купленное по этой ссылке, это все пустышка и битые файлы, можете сами убедиться -> https://satoshidisk.com/get/C9Fc4t/440c929b7ba508ac82c72864c10324e058609e5cabad78f12909479c891691b281341f675480a638194868c6332d9f0b9dd05081fbdc351b611bfcfe6504cf59

написал недавно историю как нас пытался кинуть некий участник данного форума. хоть и разгорелась неприятная ругань по поводу и без, я  все же кину ссылку здесь. читайте, знайте и будь аккуратнее!
https://bitcointalksearch.org/topic/m.54304881

Обновление по-поводу кидал с localbitcoins. Ранее уже были предупреждения по фальшивых смс о пополнении счёта вашей карты. Как выяснилось, этим они не ограничиваются. Ещё один способ обнаружен, суть:

1) Вам платят за биткоины с чужого взломанного счёта

2) Вы отпускаете биткоины

3) Спустя время жертва взлома обнаруживает несанкционированное списание средств и обращается в банк, банк отменяет транзакцию и возвращает деньги с вашей карты назад

4) К лоху, давшему в аренду учётку локала с репутацией, приходят в гости полицейские. Но вам от этого легче не будет.

Сейчас столько умельцев скрины качественные делать, что никто не подкопается. Пример из вышеуказанной темы: https://bitcointalksearch.org/topic/m.52085167

Интересно, оно так всегда было? Потому что если юзать старые клиенты, и если там не сразу такое ввели, то это может быть адекватным объяснением. Притом в ссылке на продавца кошельков Сатоши видно что кошелек "out of sync", тоесть не синхронизирован.


Такое тоже может в принципе быть. Ну я расписал очень обобщенно, могу потом уточнить.

В коре при импортировании адреса появляется ещё один столбец в закладке "Обзор" под названием что-то типа "просмотр только". На скриншотах продавцов этого столбца нет. Видимо, это всё-таки не импортированные адреса, а "подогнанный" файл кошелька wallet.dat, когда вставляют адрес (который не шифруется), а потом набивают мусором и добавляют корректную контрольную сумму, чтобы программа не ругалась.

Продажа watch only кошелька

Не знаю, писали или нет, но довольно распространенный развод.

В любом кошельке (практически любом) будь то Electrum или Bitcoin Core есть возможность импорта адресов, а в некоторых кошельках есть и поддержка xPub (мастер публичный ключ, который создает неограниченное число watch only адресов). Такая функция дает возможность просматривать баланс и историю транзакций без риска потерять приватный ключ и сид, или же скомпрометировать wallet.dat с этими данными.

Полезная функция, которая при этом используется разводилами разного пошиба для того, чтобы дурить людей. Создается чистый кошелек, туда импортируются разной степени жирности адреса (иногда ребятам хватает наглости даже продавать кошельки самого Сатоши), делаются скриншоты где виден баланс и история транзакций, и потом пилится тема с историей на форуме (не обязательно этом).  Истории отличаются, в зависимости от фантазии скамера:

Вариант 1: "Старый майнер"
Самый распространенный вариант. Скамер выдает себя за человека который баловался майнингом биткоина в его ранние дни 2011-2013 и потом "потерял" пароль от кошелька куда складировалась вся награда. Чтобы жертва не пугалась необходимости потратить 1000 лет на брутфорс пароля, говорится что мол "да это все было не серъезно, там небось пароль из 8-ми цифр" или же предлагаются услуги по брутфорсу иногда за дополнительную плату.
Для этого варианта скамер подбирает соответственно "мертвые" древние адреса, тех же 2011-2013х годов. Цена иногда может достигать 50 % от суммы на скринах.

Пример - https://bitcointalksearch.org/topic/walletdat-c-150-btc-5172711
Типичная жертва - https://bitcointalksearch.org/topic/--5178526

Также, бывают недопропорядочные люди, которые реально забыли пароль (чаще всего 16+ знаков) и который очевидно вам никогда не взломать за разумный промежуток времени. В таком случае могут быть даже дополнительные данные, которые с одной стороны подтверждают что он реальный владелец кошелька, а с другой никак не гарантируют что вы сможете получить доступ (логи майнинга, кабинет в майнинг пуле и прочее)

Вариант 2: "Поврежденный wallet.dat"
Причины повреждения могут выдумываться самые разные: лежал на старом диске, старая версия кошелька, запаролен, при копировании повредились файлы и прочее в таком духе.
Скамер прикидывается наивным дурачком и пытается играть на жадности, гордости и желании помочь жертвы. Часто пишет в лс, советы удаленно не понимает вообще (да я ламер и тд), и предлагает прислать тебе валлет дат от файла. Но так как он боится что ты своруешь все битки, он может попросить некую "страховку" 1-10 % от суммы, мол чтобы если ты своруешь, то необидно было. На предложения эскроу отказывается, мол "уже разобщались, я же тебе доверяю!".
Довольно нечастый развод, я еле не попался на такой в свое время на другом форуме.

Пример - https://bitcointalksearch.org/topic/a-eayao-5181931
Жертва - https://bitcointalksearch.org/topic/m.52444480

Здесь я разобрал основные варианты. Могут быть разнообразные вариации, не только с продажей кошелька но и приватных ключей и всего в таком духе.
Скамеры всегда граммотно пытаются давить на жадность, мол "небольшую сумму прошу, тебе все равно выгоднее будет" и "Да со мной уже другие связывались, готовы брать, ты просто первый написал, я специально для тебя забронил место и конечно же, обязательно "ДУМАЙ БЫСТРЕЕ, ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗ В ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ БЫВАЕТ"

В таких случаях хорошо остужает пыл очевидный вопрос, из серии "Если все так просто и выгодно, почему человек сам этим не займется, а?"

Зато биржи кидают по сразу крупному, т.к. обороты несравнимые и скам обменника практически сразу понятен, а биржи еще могут тянуть месяцами.
Статус обменника и его репутацию можно проверить у нас.   

обменники тоже разные бывают, можно найти в списке бестченжа кидальческий обменник и не найти самый выгодный!

в интернете уже давно нужно проверять всю информацию - ибо даже гриф проверено таким-то или тем-то ресурсом не является панацеей

С крупными биржами все проще, в основном кидают обменники

На несколько процентов ниже, чем на топовой бирже)
Я сталкивался с таким, слава полиции деньги удалось вернуть.

Недавно узнал про ещё один способ кидалова, но в основном используется для воровства у бирж, а не у отдельно взятых трейдеров. Но знать про этот способ нужно, чтобы ненароком не влошиться и не потерять на последствиях.

Кидалово через атаку 51%

Суть следующая: выбирается крипта со слабым хэшрейтом или специально создаётся под эту задачу шитфорк. Проводится атака 51%, первоначально скрытно, заводятся на биржу атакуемые монеты, продаются за твёрдый актив с последующим его выводом. Далее публикуется более длинная цепочка и отменяется первоначальный ввод на биржу атакуемых монет, т. е. идёт кидалово биржи - им продали воздух за BTC.

После такого может упасть курс, в зависимости от резонанса. Как было, например, с Калсиком на Ебите. Биржи по-разному борятся с данным явлением: повышают стоимость листинга, проводят оценку намерений при листинге, вводят повышенное число подтверждений. Такжи отключают кошельки на ввод-вывод после факта (ИМХО мёртвому припарок).

Но проблема серьёзная и способна теоретически обрушать целые биржи. Зацените цифру: Лайвкоин потеряла лям зелени из-за ошибки в кошельке Монеро, когда завели по факту в 10 раз меньше монер, чем нарисовал из-за ошибки кошелёк Монеры.