Topic: Как надёжнее купить крипту в 2024? (Read 887 times)

У DeFi-предложений отсутствуют гарантии безопасности. В смарт-контрактах DeFi-проектов могут быть допущены ошибки. В случае взлома таких платформ есть риски навсегда попрощаться с деньгами.

Вы же когда проходили KYC видели, что эта процедура проходит через сервис Sumsub. Что касательно Telegram Passport, то на данный момент он не получил широкого распространения, и эта тема вроде как была запилена под ICO Дурова. Похожий продукт уже пилится, и в скором времени выйдет в паблик.

Ну разумеется попросят, там правилами прописано сколько можно иметь с анонимным кошельком и сколько с подтверждённым. Мне потребовалось показать им фото паспорта и своё (точнее видео), я не против.
Интересно телеграм паспорт это что-то другое? Хочется чтобы развивался этот проект, в том числе для дела криптанов.

GrLinkey, не парься ты, не заблочат твои тоны. Телега это не шняга какая-нибудь

Krypt, добавлю только то, что сперва они заблочат аккаунт и запросят KYC  Что касательно возврата средств, то можно запросить возврат на тот же адрес с которого отправляли. Возврат будет произведен практически моментально за вычетом комиссии чейна.

GrLinkey, странный у Вас подход к хранению крипты.

Вот так:

Вы задаёте очень простой критерий для выбора криптовалюты - ликвидность, поэтому для накопления денег на квартиру вообще любая криптовалюта подойдёт, которая имеет стоимость, где-то торгуется и её можно будет продать на горизонте тех лет, сколько вы её собираетесь накапливать.
Worldcoin в том числе под этот критерий тоже подойдёт, как и уйма любых других токенов и криптовалют, хотя как инвестора, лично меня бы беспокоило то, что им на законодательном уровне закрывают возможность собирать персональные данные в некоторых странах, да и вообще я плохо знаком с их планами на будущее, так что тут имеет смысл максимально вникать в их проект и следить за ним, раз уж собираетесь доверить им свои кровные.
Только вот я не понял, почему я не могу для отмывания и ухода от налогов использовать worldcoin? Например, возьмём в пример того же рабочего, который, например, решил схалтурить и подработать сантехником на дому. Он работу выполнил и у курсе про крипту, заказчик ему платит токенами worldcoin (или любой другой криптой опять же). Всё, доход получен не рублях и не задекларирован. Уход от налогов получается же?
TON действительно гораздо проще для получения большого количества пользовательской базы, готовой предоставлять свои документы кому попало по первому требованию. Борьбу с отмыванием, с вашей подачи, уже и так обсуждаем в теме "про TON", давайте не дублировать это в нескольких местах.

Мне тут хочется порассуждать. У крипты есть несколько разных функций. Одна из них - анонимность; мне трудно сказать хорошо ли это, но в любом случае понятно что все государства с их антиотмывочными законами (а также законами по уплате налогов) заинтересованы с этим бороться. Другая же функция - альтернатива банковским услугам. Тут и классический биткоин и DeFi; для биткоина можно сказать, что он позволяет людям давать друг другу деньги в долг и за счёт этого уклоняться от уплаты инфляционного налога. Так вот мой вопрос - есть ли крипта, у которой есть только вторая функция без первой? Ассанджу ей продонатить возможно не получится, но простой рабочий будет её использовать, чтобы накопить денег на квартиру. И правительства западных стран ничего не смогут сделать против такой крипты.
Если я правильно понимаю, попыткой создать такую крипту является worldcoin, который за счёт доказательства с нулевым разглашением нельзя использовать для отмывания и уклонения от уплаты налогов. Возможно более простой вариант - тонкоин, где есть это же самое без децентрализации? Расскажите, как в кошельке тг сейчас борются с отмыванием  денег.

Есть такие сервисы которые могут чорные адриса превращать в 6елыйе путем так сказать, "пэрэмэIIIивания". Правда на этом форуме их обсуждать уже запрещено (конкретно указывать названия этих сервисов запрещено)

В России есть "антиомывочный закон" N 115 - ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансирования терроризма. Во многих других странах, тоже есть аналогичные законы.
А дальше уже вступают в действие механизмы обнаружения вот этих "преступных" и "подозрительных" денег.
На основе них функционируют и программы, анализа блокчейна. И определенные адреса Биткоина попадают в "черные списки", там и ФБР привлекается, и Интерпол и другие организации.
А кто там рулит - это вопрос скорее философский, есть и чиновники - бюрократы, и закулисные манипуляторы - воротилы. Для нас более важно, что запускаются очень мощные механизмы атаки на сущность Биткоина. Потому что изначально не было никакого деления на серый, белый и черный Биткоин.

Законодателям или каким-то скрытым большим дядям, финансовой закулисе, deep state? Если законодателям - вы хотите сказать что уже есть какие-то законы по делению крипты на чёрную и белую?

У Биткоина прозрачный блокчейн. То есть нарушен принцип взаимозаменяемости монет. У каждой монеты своя история. Есть и монеты, в истории которых был криминал ...
Это и позволило законодателям разделить все Биткоины на черные, белые и серые... Разумеется это не то, что изначально задумывал Сатоши Накамото.
Банки кстати тоже руководствуется законодательством о препятствии отмыванию денежных средств. Такие законы сейчас есть в законодательстве практически всех стран. То есть все очень поменялось с давних пор. Вот Андрей Мовчан рассказывал, что он полгода счёт в израильском банке открывал. Хотя он известный финансист, и чтобы узнать о том, чем он занимается достаточно вбить его имя и фамилию в строку поиска Гугла.
То есть проблема есть и она типична для современной финансовой системы.

Это правильно что вы такой вопрос задали. Значит вы единственный кто в курсе всех раскладов и были на той шумихе, когда зарегавшегося феда опустили. Мой ответ выше - лишь публичная версия одобренная ДТ форума. Если хотите знать неофициальную версию, поддерживаемую среди 90% форумцев, я вам скажу: "термос пошел на сотрудничество..."

Просто фраза "надавили" более благородно звучит и более приемлима для сообщества. Не будем же мы употреблять фразу против такого благородного дона: "ssу4ился"? Вот такие дела

Тут по моему будет показательна история одного обменника: Удалили мой Аккаунт BINANCE
Он там рассказывает, что Binance заблокировал ему аккаунт за обмен с кем-то, кто лишь через несколько лет признан был как хранитель грязной крипты.
В общем, даже если быть максимально осторожным, от такой вот фигни всё равно не избежать.

Кто же на него надавил?

Все ваши эфиры не станут грязными. Только та транза с грязным эфиром считается грязным. Эксплорер не будет считать ваш кошелеек грязным

Но если грязных транз будет много. Кошель могут пометить от градации "подозрительный" до "скамный". И чтобы пометили нужны жалобы. В эзерскан можно подать жалобу на тот или иной кошель.

У фиатной системы своя антифрод система.
 
Банки не особо приветсвуют отмывание. AML проверки там идут ежеквартально. Иначе отнимут лицензию

В общих чертах связано, тенденция на ужесточение законов идет

Все верно. На термоса сверху надавили, он вынужден был пойти на их требования.

Прошу подсказать, что это за новая система с делением на чистую и грязную крипту. Что же получается, если у меня 10 чистых эфиров, и мошенник переведёт мне 0.00001 грязный эфир - все мои эфиры станут грязными?
Банки вот вроде пока принципиально не блокируют счёт за то, что на него в прошлом перевёл деньги какой-то неправильный человек. Откуда взялась эта новая система? Может это западные законодатели/банкиры придумали способ эффективно гнобить крипту?
Тут мне попалась новость что на этом форуме запретили посты с объявлениями о миксерах, это связано? С чем связан этот запрет - опять же первопричиной являются западные законодатели?

Ну тогда все правильно. Еще раз поздравляю с покупкой Ton. Удачная инвестиция в хорошую монету

Я собственно спросил не про каналы в тг (на них ещё не выходил), а про официальный обменник тонкоина на биткоин в телеграме. Я убедился что с ним покупать тонкоины относительно выгодно, и купил.

ТС задал вопрос именно про обмен с телеграмом и ни про какой бестчандж не спрашивал в своем последнем вопросе. Про бестчандж уже ему было объяснено в этом топике много раз, он уже совершил обмен с baksman c бестчандж, и теперь спрашивает как про купить крипту в телеге для полноты своего опыта в целях постигнуть все способы обмена крипты включая тот же телеграм, а то что ты попугай опять талдычешь о бестчандж о чем ему тут уже несколько раз разложили - он без твоего хавальника знает.  Какой же ты тупой торик. Торик у тебя проф деформация. Ты привык с долбаебами общатся. Вот и весь мозг атрофировался. Повторяет как попугай попка.

Долбоебик ты опозорился. На твое "ВЫ" тут ни один долбаеб не поведется. Ты опять не слушал топикстартера и не уважал его мнение. Сначала  учись уважать и слушать мнение задающего вопросы  по крипте. Твои попытки выкать чтобы сохранить хоть какое-то подобие лица так смешны после своего знатного опозоривания. Реально смешно получается, Торик не слушая и не уважая сказанное топикстартером, пытается тут втереть нам свое "Вы" будто уважуху какую-то оказывает

Все, ты посыпался. Опять масло масляное пошло. Торик опять дурачка включил