Pages:
Author

Topic: Afiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin? (Read 531 times)

legendary
Activity: 2366
Merit: 2054
Bukankah masih dapat dilacak?, walau pun ketemuan offline di taman, si pembeli bawa duit tas sekoper dan pakai topeng, tetap transfer crypto dari si penjual masih dapat dilihat di explorer kan?. apa lagi si penjual transfernya dari wallet exchange, gampang sekali nanti diitimidasi penyidik kemana larinya crypto tersebut.
Ya kalau sekira penyidik kesulitan, bisa menghubungi investigator bitcointalk kayak yoshie dkk yang terbiasa menginvestigasi knows alt lewat alamat crypto.
Sebenarnya untuk proses pelacakan susah2 gambang biarpun kita sudah mengetahui address pelaku tetapi untuk penarikan bisa jadi pelaku mengalihkan dana ke exchange luar (tanpa KYC), kemudian di convert ke koin lain untuk ditransferkan ke penyedia layanan P2P, selanjutnya ditukarkan dalam bentuk uang tunai untuk diserahkan pada tempat tersembunyi atau di utus orang lain untuk mengambil uang tersebut. Kemungkinan2 seperti itu akan menyulitkan penyidik untuk memecahkan masalah itu, maka langkah lain bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyelidiki riwayat aktivitas terakhir pelaku dalam berhubungan komunikasi dengan orang2 yang dicurigai oleh penyidik.

Ya, coin dari alamat pelaku > binance dex > ke p2p juga bisa ketahuan dari nama rekening pelaku,  yang kena batu malah penyedia layanan p2p. Terus dikembalikan ke negara, rugi 2 x. Untung-untung gak ikut masuk penjara.
Ini bahaya, saya pernah denger-denger ada yang pernah di panggil aparat karena layanan itu, dimana dia menukarkan voucer Indodax kepada pelaku kejahatan.

bukan maksud menakuti, tapi bermaksud hati-hati. Saya yakin penyelenggara p2p itu tidak tahu apa-apa, namun ketika dia menukarkan crypto ke rupiah, bakal diperiksa juga.
legendary
Activity: 2618
Merit: 1181
Sebenarnya untuk proses pelacakan susah2 gambang biarpun kita sudah mengetahui address pelaku tetapi untuk penarikan bisa jadi pelaku mengalihkan dana ke exchange luar (tanpa KYC), kemudian di convert ke koin lain untuk ditransferkan ke penyedia layanan P2P, selanjutnya ditukarkan dalam bentuk uang tunai untuk diserahkan pada tempat tersembunyi atau di utus orang lain untuk mengambil uang tersebut. Kemungkinan2 seperti itu akan menyulitkan penyidik untuk memecahkan masalah itu, maka langkah lain bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyelidiki riwayat aktivitas terakhir pelaku dalam berhubungan komunikasi dengan orang2 yang dicurigai oleh penyidik.
Akan lebih sulit kalau tersangka menggunakan mixer untuk menghilangkan jejak transaksinya sehingga aset yang disimpan dalam bitcoin tidak akan terlacak dengan mudah bahkan jika pemerintah melakukan investigasi. Namun untuk semua aset yang tersimpan pada exchange sentralisasi maka pemerintah masih mungkin untuk meminta pihak exchange membekukan atau melakukan penyitaan aset karena pemilik sedang berkasus, jadi hanya aset yang diketahui saja yang dapat disita sementara yang lain masih akan aman "jika tersangka tahu caranya".
hero member
Activity: 2282
Merit: 589
Bukankah masih dapat dilacak?, walau pun ketemuan offline di taman, si pembeli bawa duit tas sekoper dan pakai topeng, tetap transfer crypto dari si penjual masih dapat dilihat di explorer kan?. apa lagi si penjual transfernya dari wallet exchange, gampang sekali nanti diitimidasi penyidik kemana larinya crypto tersebut.
Ya kalau sekira penyidik kesulitan, bisa menghubungi investigator bitcointalk kayak yoshie dkk yang terbiasa menginvestigasi knows alt lewat alamat crypto.
Sebenarnya untuk proses pelacakan susah2 gambang biarpun kita sudah mengetahui address pelaku tetapi untuk penarikan bisa jadi pelaku mengalihkan dana ke exchange luar (tanpa KYC), kemudian di convert ke koin lain untuk ditransferkan ke penyedia layanan P2P, selanjutnya ditukarkan dalam bentuk uang tunai untuk diserahkan pada tempat tersembunyi atau di utus orang lain untuk mengambil uang tersebut. Kemungkinan2 seperti itu akan menyulitkan penyidik untuk memecahkan masalah itu, maka langkah lain bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyelidiki riwayat aktivitas terakhir pelaku dalam berhubungan komunikasi dengan orang2 yang dicurigai oleh penyidik.
legendary
Activity: 2366
Merit: 2054
namun saya yakin mereka pasti bakal melakuakn P2P terhadap aset kripto mereka ke rupiah karena saya denger ada beberapa affiliator yang menjual aset kripto merkea di bawah harga namun dengan syarat pembayaran harus cash dan identitas anonim
Bukankah masih dapat dilacak?, walau pun ketemuan offline di taman, si pembeli bawa duit tas sekoper dan pakai topeng, tetap transfer crypto dari si penjual masih dapat dilihat di explorer kan?. apa lagi si penjual transfernya dari wallet exchange, gampang sekali nanti diitimidasi penyidik kemana larinya crypto tersebut.
Ya kalau sekira penyidik kesulitan, bisa menghubungi investigator bitcointalk kayak yoshie dkk yang terbiasa menginvestigasi knows alt lewat alamat crypto.
sr. member
Activity: 771
Merit: 293
Prasangka seperti ini juga terlalu buruk dan akan menjadi bumerang juga kalau ada orang yang mau mengangkatnya ke arah yang lebih serius, apalagi mas ini mengatakan tentang cara kuno yang menyembunyikan uang dalam sebuah peti dibawah pohon jambu Grin(dirumah mu ada pohon jambu ya Grin), Ntar kalau ada orang yang benar-benar mempraktekkannya bagaimana  Huh
Eh? Gimana, gimana?

Mas terlambat memberikan cara seperti ini kepada mereka, karena sudah keburu ditangkap, tapi kalau masih berniat untuk memberikan cara ini ke mereka, tinggal SMS saja ke mereka mas  Grin. Jadi yang saya ingin tahu adalah untuk apa mas ini berprasangka seperti itu dan juga memberikan cara seperti ini yang mungkin bisa saja dilakukan oleh orang lain, namun imbasnya bisa saja di arahkan ke mereka  Huh
Lah ngapain saya ngasitau mereka pak? Coba cek pengertian kata "prasangka" di KBBI.

https://kbbi.web.id/prasangka
Bukankah melakukan penarikan uang dalam jumlah besar biasanya melalui bank? Nominal berapapun tentu ada catatan transaksinya apalagi ini dalam jumlah banyak yang tentunya cukup mencolok, kecuali jika aktifitas 'penipuan' yang disangkakan kepada mereka tersebut dilakukan offline semua tanpa melalui bank (dan ini rasanya kecil kemungkinannya mengingat 'trading' seperti itu tentu tidak jauh dari online). Dan setahu saya kepolisian punya kewenangan untuk meminta data transaksi tersebut kepada pihak bank.

Mengenai menyimpan dengan cara kuno seperti di atas jadi ingat kasus salah satu mantan pejabat yang menyimpan uang milyaran ditembok bangunan.
Wah ini cara mafia narkoba yang sering di film-film itu ya?. tapi mereka itu nerima semua bayaran lewat cash, tanpa melewati bank sama sekali, jadi ya memang tidak terlacak oleh ppatk. seperti mas husna katakan di atas, narik jumlah gede pun butuh KTP. Pengalaman saya narik 250jt di bank kecil di kampung, butuh 2 hari loh ya, artinya agak ribet. Apalagi narik full utuh 10 Milyar ke atas, sudah pasti ada kode "kalau ada apa-apa".
Haha, kebanyakan nonton film saya.
Iya sih, pasti repot memang. Tadinya saya pikir bisa aja ada kemungkinan mereka tetep nekad narik ke Rupiah secara bertahap jauh sebelum ketahuan, karena sebenernya kan mereka udah tau bakal jadi kasus begini. Jadi pas nanti ditanya kemana larinya uang yang mereka tarik itu, mereka berdua sepakat untuk gak ngaku. Entahlah, ini cuma prasangka aja.

Cara seperti itu kelihatannya agak sedikit ketinggalan zaman ya, ~
Betul, tapi bisa juga beruntung kalo gak terkejar, plus mental gak down dengan tekanan dari penyidik.

full member
Activity: 1050
Merit: 109
1xBit.. recovered their reputation
Cara seperti itu kelihatannya agak sedikit ketinggalan zaman ya, bener apa yang dikatakan @DroomieChikito saat melakukan penarikan uang dalam jumlah besar butuh proses yang cukup panjang. Namun dengan adanya crypto banyak sekali affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin maupun altcoin. Kemungkinan jika asets disimpan di market lokal sangat mudah untuk ditangguhkan namun sedikir berbeda jika affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) menyimpan aset mereka dalam wallet pribadi semisalnya hardware wallet atau bisa juga dengan market luar.
hal yang menjadi kendala adalah ketika mereka ingin melakukan penarikan rupiah (di atas 100 juta) karena exchange punya batas penarikan dan juga pengawasan bank terhadap affiliator pastinya sudha sangat ketat

namun saya yakin mereka pasti bakal melakuakn P2P terhadap aset kripto mereka ke rupiah karena saya denger ada beberapa affiliator yang menjual aset kripto merkea di bawah harga namun dengan syarat pembayaran harus cash dan identitas anonim
legendary
Activity: 2254
Merit: 2253
From Zero to 2 times Self-Made Legendary
Cara seperti itu kelihatannya agak sedikit ketinggalan zaman ya, bener apa yang dikatakan @DroomieChikito saat melakukan penarikan uang dalam jumlah besar butuh proses yang cukup panjang. Namun dengan adanya crypto banyak sekali affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin maupun altcoin. Kemungkinan jika asets disimpan di market lokal sangat mudah untuk ditangguhkan namun sedikir berbeda jika affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) menyimpan aset mereka dalam wallet pribadi semisalnya hardware wallet atau bisa juga dengan market luar.

Kalo sumber asal transaksi ke personal wallet maupun hardware wallet memang tidak diketahui oleh pihak berwenang, kemungkinan proses money laundering tersebut akan tidak terdeteksi. Tapi jika pihak berwenang mengetahui aliran transaksi tersebut, meskipun mau disimpan dipersonal maupun hardware wallet, saya kira para pelaku akan di push (bisa saja secara extreme) sampai mereka benar-benar mengungkapkan keberadaan dana tersebut.
sr. member
Activity: 1246
Merit: 262
seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi. Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
Wah ini cara mafia narkoba yang sering di film-film itu ya?. tapi mereka itu nerima semua bayaran lewat cash, tanpa melewati bank sama sekali, jadi ya memang tidak terlacak oleh ppatk. seperti mas husna katakan di atas, narik jumlah gede pun butuh KTP. Pengalaman saya narik 250jt di bank kecil di kampung, butuh 2 hari loh ya, artinya agak ribet. Apalagi narik full utuh 10 Milyar ke atas, sudah pasti ada kode "kalau ada apa-apa".
Cara seperti itu kelihatannya agak sedikit ketinggalan zaman ya, bener apa yang dikatakan @DroomieChikito saat melakukan penarikan uang dalam jumlah besar butuh proses yang cukup panjang. Namun dengan adanya crypto banyak sekali affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin maupun altcoin. Kemungkinan jika asets disimpan di market lokal sangat mudah untuk ditangguhkan namun sedikir berbeda jika affiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) menyimpan aset mereka dalam wallet pribadi semisalnya hardware wallet atau bisa juga dengan market luar.
legendary
Activity: 2366
Merit: 2054
seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi. Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
Wah ini cara mafia narkoba yang sering di film-film itu ya?. tapi mereka itu nerima semua bayaran lewat cash, tanpa melewati bank sama sekali, jadi ya memang tidak terlacak oleh ppatk. seperti mas husna katakan di atas, narik jumlah gede pun butuh KTP. Pengalaman saya narik 250jt di bank kecil di kampung, butuh 2 hari loh ya, artinya agak ribet. Apalagi narik full utuh 10 Milyar ke atas, sudah pasti ada kode "kalau ada apa-apa".
legendary
Activity: 2296
Merit: 2892
#SWGT CERTIK Audited
Saya malah berprasangka Indra dan Doni sebenernya sudah menarik sebagian besar uang yang mereka miliki kedalam bentuk fiat, entah itu IDR ataupun USD. Setelah itu mereka menyembunyikannya dengan cara kuno, seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi. Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
Bukankah melakukan penarikan uang dalam jumlah besar biasanya melalui bank? Nominal berapapun tentu ada catatan transaksinya apalagi ini dalam jumlah banyak yang tentunya cukup mencolok, kecuali jika aktifitas 'penipuan' yang disangkakan kepada mereka tersebut dilakukan offline semua tanpa melalui bank (dan ini rasanya kecil kemungkinannya mengingat 'trading' seperti itu tentu tidak jauh dari online). Dan setahu saya kepolisian punya kewenangan untuk meminta data transaksi tersebut kepada pihak bank.

Mengenai menyimpan dengan cara kuno seperti di atas jadi ingat kasus salah satu mantan pejabat yang menyimpan uang milyaran ditembok bangunan.
hero member
Activity: 2576
Merit: 579
Saya malah berprasangka Indra dan Doni sebenernya sudah menarik sebagian besar uang yang mereka miliki kedalam bentuk fiat, entah itu IDR ataupun USD. Setelah itu mereka menyembunyikannya dengan cara kuno, seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi.
Prasangka seperti ini juga terlalu buruk dan akan menjadi bumerang juga kalau ada orang yang mau mengangkatnya ke arah yang lebih serius, apalagi mas ini mengatakan tentang cara kuno yang menyembunyikan uang dalam sebuah peti dibawah pohon jambu Grin(dirumah mu ada pohon jambu ya Grin), Ntar kalau ada orang yang benar-benar mempraktekkannya bagaimana  Huh


Quote
Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
Mas terlambat memberikan cara seperti ini kepada mereka, karena sudah keburu ditangkap, tapi kalau masih berniat untuk memberikan cara ini ke mereka, tinggal SMS saja ke mereka mas  Grin. Jadi yang saya ingin tahu adalah untuk apa mas ini berprasangka seperti itu dan juga memberikan cara seperti ini yang mungkin bisa saja dilakukan oleh orang lain, namun imbasnya bisa saja di arahkan ke mereka  Huh
sr. member
Activity: 771
Merit: 293
Saya malah berprasangka Indra dan Doni sebenernya sudah menarik sebagian besar uang yang mereka miliki kedalam bentuk fiat, entah itu IDR ataupun USD. Setelah itu mereka menyembunyikannya dengan cara kuno, seperti misalnya mengemas uang tersebut dalam sebuah peti atau kemasan lain yang sanggup bertahan lama, lalu menguburnya di bawah pohon jambu di sebuah lokasi tertentu yang tersembunyi. Cara ini malah lebih sulit dilacak ketimbang memeriksa alur transaksi crypto maupun bank selama mereka gak ngaku, dan mana ada maling yang mau ngaku. Kalo dipaksa pun, bisa aja dia ngakunya udah saya habiskan buat bagi-bagi di jalan, dll.
legendary
Activity: 2366
Merit: 2054
kebalik kayaknya, kalau tersangka menyembunyikan dalam bentuk crypto pasti tidak akan terungkap, karena "Nyuci" crypto itu gampang, (dalam arti nyimpen crypto di non-custodial wallet)

Nah ini soalnya di dunia crypto udah banyak mixer kan ya, dulu sebelum ketangkep si babang #murahbanget pernah ke luar negri dan ane pernah lihat saldo crypto dia itu 100BTC tapi waktu di sita di cuman ada 200 juta di indodax hmmm terus di crypto bikinan dia pasti masih ada team vesting yang belum ke unlock

Saya masih belum percaya kalau itu punya dia kalau tidak sign message alamat tersebut, bisa saja nyomot di explorer dan pamer ke sana kemari. Soalnya beberapa pembelian dia pun cuma kamuflase alias bohong hanya untuk konten. Kalau pun iya, untuk menggunakan mixer tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup di di Indonesia menggunakan TOR atau mixer .union. dan mengenai balance dia di Indodax, kemungkinan saldo sisa doang. Untuk mengungkap keseluruhan, penyidik perlu akses penuh ke akun dia untuk mencari dari dan kemana saja crypto tersebut berasal. Di situ mungkin akan ketahuan larinya kemana, misal ke wallet non custodial.
copper member
Activity: 2156
Merit: 983
Part of AOBT - English Translator to Indonesia
kebalik kayaknya, kalau tersangka menyembunyikan dalam bentuk crypto pasti tidak akan terungkap, karena "Nyuci" crypto itu gampang, (dalam arti nyimpen crypto di non-custodial wallet)

Nah ini soalnya di dunia crypto udah banyak mixer kan ya, dulu sebelum ketangkep si babang #murahbanget pernah ke luar negri dan ane pernah lihat saldo crypto dia itu 100BTC tapi waktu di sita di cuman ada 200 juta di indodax hmmm terus di crypto bikinan dia pasti masih ada team vesting yang belum ke unlock
legendary
Activity: 2366
Merit: 2054
Ane gak yakin juga mereka sudah siap dengan brainwallet.
Tapi kemungkinan itu ada, soalnya masih muda, ingatan mereka masih cukup kuat, apa lagi kalau cuma mengingat 12 phrase mnemonic yang dicreate electrum atau metamask dan kita tidak tahu juga kalau diam-diam mereka sudah baca buku the human mind mengingat hal yang yang dilakukan oleh mereka itu ilegal, kemungkinan persiapan bila ditangkap pasti ada.

Lebih sulit iya, tapi bukan berarti tidak akan atau tidak bisa terungkap. Jangan lupa kalau tidak kooperatif itu adalah unsur yang dapat memberatkan hukuman mereka nantinya, dan aset gelap mereka (keknya juga ga banyak-banyak amat) mungkin gak worth it kalau diadu dengan pemberatan hukuman.
Kalau saya melihat tampang aparat bagaimana melihat mereka berdua ini, kayaknya bakal disandera supaya bisa kooperatif.
copper member
Activity: 2324
Merit: 2142
Slots Enthusiast & Expert
kalau tersangka menyembunyikan dalam bentuk crypto pasti tidak akan terungkap, karena "Nyuci" crypto itu gampang, (dalam arti nyimpen crypto di non-custodial wallet)
Kek komik yang $5 wrench attack... Secanggih apapun metode dia menyembunyikan, selama masih ada unsur manusia-nya, masih ada celah di situ. Apalagi sudah banyak kriminal yang jauh lebih pintar dari IK & DS bisa berhasil diciduk interpol. Nantinya juga akan ada tim forensik yang ngulik-ulik ada atau tidak wallet di device-device mereka. Ane gak yakin juga mereka sudah siap dengan brainwallet.

Lebih sulit iya, tapi bukan berarti tidak akan atau tidak bisa terungkap. Jangan lupa kalau tidak kooperatif itu adalah unsur yang dapat memberatkan hukuman mereka nantinya, dan aset gelap mereka (keknya juga ga banyak-banyak amat) mungkin gak worth it kalau diadu dengan pemberatan hukuman.
legendary
Activity: 2366
Merit: 2054
Hampir tidak ada celah jika para tersangka masih dapat menikmati aset yang disembunyikan dalam kripto, jikapun aset tersebut berpindah tangan maka saya yakin anggota keluarga serta kerabat akan diawasi juga sebagai dugaan aliran dana yang masih belum diungkapkan,

kebalik kayaknya, kalau tersangka menyembunyikan dalam bentuk crypto pasti tidak akan terungkap, karena "Nyuci" crypto itu gampang, (dalam arti nyimpen crypto di non-custodial wallet)

beda kalau nyimpan fiat, sudah dari awal polisi menyita duit dan mutusin aliran duit ke keluarga. Buktinya sekarang untuk mengungkap krypto punya dia di LN pun agak sulit, walau tidak sulit-sulit amat, karena kemungkinan orang seperti dia itu nyimpennya paling di Exchange (supaya gampang dipamerin). , Sejalan dengan post mas Husna di atas, duit dia di Indodax pun kena beku, artinya selagi cryptonya di exchange kemungkinan untuk mengungkap kepemilikan-nya pasti mudah, tapi tentu tidak semudah uang fiat.
legendary
Activity: 2296
Merit: 2892
#SWGT CERTIK Audited
Hampir tidak ada celah jika para tersangka masih dapat menikmati aset yang disembunyikan dalam kripto, jikapun aset tersebut berpindah tangan maka saya yakin anggota keluarga serta kerabat akan diawasi juga sebagai dugaan aliran dana yang masih belum diungkapkan, apalagi kabarnya IK tidak kooperatif dalam pengungkapan aset yang dia miliki sepenuhnya dari hasil binary option.
Saya baca di salah satu warta media nasional, beberapa aset milik IK sudah disita termasuk diantaranya aset yang dari platform Indodax:


Sumber: https://20.detik.com/e-flash/20220325-220325098/polisi-sita-aset-kripto-milik-indra-kenz-sekitar-rp-200-juta

Sebagaimana yang disebutkan agan Rico di atas, sekalipun disimpan dalam bentuk aset kripto tetap masih bisa dilacak bahkan sampai disita asetnya seperti pada informasi di atas terlebih jika pelaku pencucian uang tersebut sudah tertangkap.
hero member
Activity: 2282
Merit: 589
Kalau sudah ketangkep, mau dicuci kek gimana juga lebih gampang terendus gan kalau dia masih stay di dalam negeri. Dia bakal susah beli aset mahal karena sudah diawasi, dan bakal diciduk lagi kalau nekat melakukan. Walaupun disembunyikan di dalam wujud kripto, mereka tetap butuh cash out, nah ini bakal merepotkan mereka. Lalu, beli barang dan jasa langsung pakai kripto cuma terbatas doang gan (kan dilarang), paling bisa dipakai buat beli pulsa, juday, atau beli akun BTT Cheesy
Hampir tidak ada celah jika para tersangka masih dapat menikmati aset yang disembunyikan dalam kripto, jikapun aset tersebut berpindah tangan maka saya yakin anggota keluarga serta kerabat akan diawasi juga sebagai dugaan aliran dana yang masih belum diungkapkan, apalagi kabarnya IK tidak kooperatif dalam pengungkapan aset yang dia miliki sepenuhnya dari hasil binary option.
copper member
Activity: 2324
Merit: 2142
Slots Enthusiast & Expert
Kalau sudah ketangkep, mau dicuci kek gimana juga lebih gampang terendus gan kalau dia masih stay di dalam negeri. Dia bakal susah beli aset mahal karena sudah diawasi, dan bakal diciduk lagi kalau nekat melakukan. Walaupun disembunyikan di dalam wujud kripto, mereka tetap butuh cash out, nah ini bakal merepotkan mereka. Lalu, beli barang dan jasa langsung pakai kripto cuma terbatas doang gan (kan dilarang), paling bisa dipakai buat beli pulsa, juday, atau beli akun BTT Cheesy
Pages:
Jump to: