Topic: 🔥 [ANN] Currency.com - Первая крипто биржа в Беларуси!🔥 (Read 46100 times)

Эта тема закрыта. Есть тема от официального представителя биржи Биржа 🔶Currency.com🔶 - первая регулируемая в мире!, все вопросы и обсуждение переносятся туда.

Очень интересные истории. А главное - поучительные. В этой связи думаю бирже стоит прояснить некоторые моменты касательно пресловутых 2000 базовых:

1. На вашем сайте "Внесение и вывод средств" указаны минимальная и максимальная суммы внесения средств. Максимальная указана в размере 24000 USD. И вот здесь возникает путаница, т.к. на ВСЕХ биржах лимиты указываются в день, неделю, месяц, год и зависят от уровней верификации. И вам просто не дадут внести средства, превышающие лимит вашего уровня верификации. У вас же абсолютно непонятная и непрозрачная система, и только из этой ветки я узнал, что сумма в 24000 является вообще максимально возможной. Тогда почему бы вам не информировать клиентов о приближении к  этому порогу и о возможности блокировки аккаунта на время разбирательств. Ведь вы блокируете вывод, а некоторые вообще-то живут торговлей криптовалютой (неожиданно, да?). Таким образом клиент имел бы возможность торговать дальше на других биржах, не оставаясь при этом без оборотных средств. К тому же он сам бы решил, а стоит ли ему вообще получать этот статус квалифицированного инвестора и тратить своё свободное время на сбор доказательств.

2. Я понимаю, что это требование Департамента финансового мониторинга. Банки также выполняют это требование, но они просто заполняют спецформуляр, если сумма операции равна или превышает 2000 базвых величин, либо сумма операций за определённый период превышает данный порог. Как правило анализируемым периодом является месяц. И всё, никаких блокировок средств не осуществляется при этом. Просто информация передаётся заинтересованному органу. На каком тогда основании Currency блокирует средства клиентов?

Не только Вам. Мне тоже не отвечает. С субботы, если мне не изменяет память. А если отвечает, то только одно: "Мы всё проверим и свяжемся с Вами".

Есть ли здесь кто-нибудь, кому в последние пять-шесть дней служба поддержки Карренси Ком хоть что-нибудь отвечала по существу на обращения?

peloso, у меня вернулись. просто опыт огромный работы с такими говно-конторами. При получении первого письма, вроде бы совсем безобидного, оно было такое: "а не подскажете ли вы НОМЕР КОШЕЛЬКА НА КОТОРЫЙ ВЫ В 2015 году получили 0.7 битка", я сразу позакрывал все ордера, с убытком ясно, и вывел крипту мелкими частями к себе, и только потом начал с ними диалог. Наверное, с той поры они научились, и стали сначала клочить деньги, а потом спрашивать.

Зы: вот тут группа в телеграме, обсуждаем все про биржу currency.com без цензуры: https://t.me/currency_com_exchange

Derter все ок, таки я ошибся ) верю тебе

Напиши в личку скину скрины). Отпишешь потом тут, что все правда)

у меня есть подозрение что ты чернопиаришь это помойку ( всего лишь подозрения )) без обид )
так как я точно знаю что с этой помойки деньги обратно клиенту ну НИКАК не могут вернуться
а ты говоришь что вывел ) ) странно как то
скажи что я ошибаюсь ( хочется надеяться на это )

Да тут очевидно любому здравомыслящему человеку, что эта дичь придумана только с одной целью- не отдавать клиенту деньги.

P.S. Техподдержка этой биржи, после того, как я вывел почти все мне больше не отвечает). Что доказывает, что такие клиенты (которые не готовы дарить бирже деньги) ей не нужны).

Они не кретины. Все продуманно так, чтобы клиент "завяз в правилах" и плюнул на свои деньги.
Это же очевидно, что КАК МОЖНО СГЕНЕРИТЬ КОШЕЛЬ КАКОЕ-ТО ИМЯ? ))))))


и у него "РАБОТА ТАКАЯ, товарищ начальник!" =)


Вот эту дичь я и предлагаю разобрать в этой ветке и донести до максимального количества существующих и/или будущих клиентов.

мне интересно вот как можно открыть блять кошелек на фио?
КАК?
вот тут https://www.bitaddress.org можно сгенерить кошелек
и объясни мне долбоеб Fontseli как можно сделать так что бы сгенеренный кошель был с фио
кретины бля

Это не шутка, а искажение информации. Возможно, Derter так и не понял, чего от него хотели.

Мне присылали подобный запрос. Он выглядел так: (Авторская пунктуация сохранена.)

ну и что скажет теперь долбоеб Fontseli ? что на честную бля биржу тут наговаривают?

Перечитав ветки столкнувшись лично с их методами воровства ваших средств составил примерных их алгоритм воровства:

- Вам дают беспрепятственно завести фиат или крипту для того чтобы вы там все просадили с плечом х100 и тд.

- Если вы хотите вывести даже копейки, то начинается цирк:
1) Если это фиат, то с вас требуют подтвердить, что карта зарегистрирована на ваше имя путев отправки селфи с картой, самой карты и выписки с карты с подписью и печатью банка. На самом деле для многих криптовалютных домашних овощей это действительно непреодолимая задача и многие предпочтут не идти в банк чтобы не общаться с живимыми людьми из-за 50-100$.
2) Если клиент упорный, то далее просят подтвердить происхождение средств. Этот квест уже сложнее, тк. одной выписки уже не хватит. Нужно доказать, что ты заработал каждый рубль отдельной бумажкой. И этот будет проверят техподдержка, которая не имеет никакого отношения ни к налоговой ни к банковскому сектору и соответсвенно ориентируется только на свои ощущения, а именно насколько вы упорны в защите своих денег.
3) Именно об этом я и говорил. При пересечении порога в 2000 базовых величин (почему, я поясню позже), биржа включает проверку на "квалифицированного инвестора". Это текст из соседней ветки. Некая сложная проверка на квалифицированного инвестора. Что это за дичь тут даже я не до конца понимаю.

Ну так бонусом квест, что биткоин адрес зарегистрирован на ваше ФИО или подписывайте скрин своим приватным ключ.

В начале декабря пополнение аккаунта с карты было невозможно без проставления галочки "Подтверждаю, что являюсь квалифицированным инвестором". Слова "квалифицированным инвестором" были гиперссылкой, за которой находилось чёткое разъяснение содержания этого понятия. Я на всякий случай прочитал это сразу, при первом же пополнении, примерил критерии на себя и только после этого перевёл на биржу деньги. Говорят, что для граждан Беларуси процедура пополнения с карты до сих пор такая же. Это правда? Если да, то получается, что требования никто не прячет.

Правда, грош цена такой галочке, если её нужно ставить только перед пополнением картой, а перед переводом из банка, из криптовалютного кошелька или из ЯД не нужно. Всё-таки я подозреваю, что с карт немногие заводят на биржу деньги. Это ведь самый дорогой способ депозита. Думаю, что значительная часть трейдеров ищут пути подешевле.

Работа у него такая))) каждый отрабатывает свой кусок хлеба)

ща придет долбоящер гагарин и с пеной у рта будет пиздеть что вы все это выдумали
или хейтите мегасуперправельную биржу

Итак, продолжаем наш опус.
В предыдущих сериях было показано что:

******************************************************************

1. НЕТ ПОДРОБНОЙ информации о том, ЧТО ТАКОЕ "Квалифицированный инвестор";
2. НЕТ ПОДРОБНОЙ информации о том, КОГДА, ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ и НА КАКОМ ОСНОВАНИИ биржа Currency.com ставит клиента на проверку по критерию "Квалифицированный инвестор".
3. НЕТ ПОДРОБНОЙ информации о том, ЧТО ПРОИСХОДИТ со средствами клиента, когда его поставили на проверку, как "Квалифицированного инвестора".
4. НЕТ ПОДРОБНОЙ информации о том, ПОЧЕМУ выбраны именно такие критерии "квалифицированного инвестора" и КАК РЕАЛЬНО они они связаны со способностью человека торговать СВОИМИ ЛИЧНЫМИ активами.

"БиржА" Currency.com подтвердила эту информацию и хамски проигнорировала следующие вопросы:

1. ПОЧЕМУ НЕТ ЧЕТКОГО определения, (а если есть - то ГДЕ В "Два клика") по КАКИМ КРИТЕРИЯМ вы определяете "...владеете ли Вы достаточными навыками и знаниями..." для торговли на бирже?
2. ПОЧЕМУ НЕТ ОПИСАНИЯ УСЛОВИЙ, (а если есть - то ГДЕ В "Два клика"), при которых вы начинаете "проверять", "владеет ли клиент достаточными знаниями и квалификацией"?
3. КАКОЕ ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО решать за клиента, может он торговать или нет? Вы что, СВОИ ДЕНЬГИ даете ему в распоряжение?

На основании вышесказанного было получено заключение, что:

"в том, что биржа манипулирует собственными правилами для целей как минимум отсеивания неугодного ей контента. Это есть риск для ее клиентов. Ибо совравши в один раз - соврет и в другой. "

******************************************************************

Я обещал исправить преднамеренную ошибку "биржЫ" по введению клиентов в курс дела и объяснение клиентам их прав и обязанностей. Итак, ниже, как я обещал, предлагаю вашему вниманию критерии, на основании которых клиенту "биржЫ" Currency.com присваивается статус "квалифицированный инвестор" )

Итак, правила, согласно выполнению которых клиенту присваивается статус "квалифицированный инвестор":

Для соблюдения действующего законодательства и актов Наблюдательного совета Парка высоких технологий в отношении деятельности с криптовалютами просим Вас подтвердить статус квалифицированного инвестора. Предоставьте, пожалуйста, документальное подтверждение тому, что Вы соответствуете не менее чем двум из следующих критериев:

Вы имеете доход за год, предшествующий году обращения физического лица к организатору ICO за приобретением токенов, в размере не менее 40 000 белорусских рублей;

Вы имеете не менее чем 3-летний опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, если Ваша трудовая функция непосредственно связана с совершением таких сделок и операций;

Вы имеете не менее чем 3-летний опыт совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

Размер имущества, принадлежащего Вам, составляет не менее 40 000 белорусских рублей (пересчет иностранной валюты в белорусские рубли осуществляется по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату обращения физического лица к организатору ICO за приобретением токенов). При этом учитывается любое имущество, принадлежащее Вам на праве собственности;

Вы имеете высшее образование по специализациям 1-25 01 04 01«Финансы», 1-25 01 04 08 «Фондовый рынок», 1-25 01 04 10 «Финансовый менеджмент», 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая деятельность)», 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика (по направлениям)», 1-40 05 01- 02 «Информационные системы и технологии (в экономике)», 1-40 05 01-10 «Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)», 1- 40 81 05 «Информационно-коммуникационные технологии в экономике», 1-53 81 02 «Методы анализа и управления в технических и экономических системах», или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, квалификационный аттестат аудитора, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Вот, собственно, эти критерии, на которые напарывается КАЖДЫЙ трейдер, при пересечении порога в 2000 базовых величин.
Пока читайте, изучайте.
Позже устроим спокойный и аккуратный разбор этой галиматьи и чуши, и поймем ЗАЧЕМ биржа currencу.com выдвигает эти совершенно неправомерные, никак не связанные с нормативными актами требования. И почему она их старается спрятать, чтобы никто при регистрации этих правил не видел)

PS: все обсуждения действий биржи Currency.com БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вот тут: https://t.me/currency_com