Topic: Antisipasi Scammer ! (Read 1612 times)

Semua bisa dianggep judul thread dan pembahasan karena kadang thread bisa berubah fungsi. Terserah OP dan yang berdiskusi mau dibawa kemana.

Haha... untuk poin ke-5 ini yang merubah judul Subject thread sepertinya om Roycilik pada posting berikut:
https://bitcointalksearch.org/topic/antisipasi-scammer-5124259
Jadi bila ada yang quote/reply link post tersebut dan tidak dirubah oleh yang me-reply, maka otomatis subjectnya mengikuti apa yang di reply.

Coba lihat judul subject dari reply saya ini.

Aneh tapi nyata, ane lihat sudah 5 kali ganti judul ini thread. Apa yang sebetulnya judul thread dan pembahasannya ?

1. https://bitcointalksearch.org/topic/m.50300486 [Antisipasi Scammer !]
2. https://bitcointalksearch.org/topic/m.50303970 [(Parah) Berikut adalah 9 Cara Kerja Seorang Scammer !]
3. https://bitcointalksearch.org/topic/m.50346418 [Kenali - Hindari - Laporkan [ SCAMMER ]]
4. https://bitcointalksearch.org/topic/m.50433991 [Tentang [ SCAMMER ]]
5. https://bitcointalksearch.org/topic/m.51041148 [Antisipasi Spammer !]

Thread ini bermanfaat gan, tapi ane nyesek juga baca point 11 ini ada pengalaman pribadi sebagai BouHan. (+1)

Sampean kena subject saya

Spammer dan Scammer beda arti om...
Spammer: membikin post/tulisan secara bertubi2 tanpa diinginkan oleh audien/pembaca/peserta diskusi.
Scammer: membikin post/tulisan yang bertujuan untuk menipu audiens/pembaca/individu tertentu

Berhubung thread ini non self-mod, mungkin diperlukan local rule di OP

---

Untuk menangani hal tsb:
Spammer:
- report to mod,
- Taruh nama spammer tsb di meta supaya mendapat sorotan dari global mod.


Scammer:
- Melakukan initilizing siapa dibelakang mereka.
- Melakukan report ke scam accusation board.
- PM ke DT.
- Jika terjadi di sosmed, silahkan utk melaporkan pd official admin dan report to pemilik platform sosmed (telegram. youtube, fb dan twitter)

edit:
Jam segini masih nge-bait? Tega bener.

Setelah saya membaca berulang - ulang dan makin kesini - sini mungkin ini subject nya yang cocok om 😁

Gambarnya sebaiknya diperkecil lagi gan supaya terlihat lebih ideal ukurannya. 

Oya, terkait cara menghindari scammer yang menawarkan video review, saya rasa tidak terlalu sulit. Kita bisa meminta link channel youtube mereka dan proof kalo orang tersebut memang pemiliknya. Proofnya bisa saja dengan melakukan live video call atau cara lainnya. Saya yakin untuk tim proyek yang punya cukup pengalaman dan kredibilitas yang baik, tidak akan mudah tertipu cara seperti ini. [IMO]

Saya mau menambahi cara kerja seorang Scammer dalam menipu korbannya,yakni :

Penawaran Video Review
Seorang scammer selalu punya banyak cara untuk melakukan tindakan penipuan untuk meraih keuntungan dengan merugikan pihak lain. Kali ini mereka menggunakan cara lain untuk menipu korbannya dengan cara menawarkan video review untuk ditampilkan di dalam sebuah youtube channel mereka dengan jumlah subscriber yang cukup banyak. Seringkali Scammer tipe ini melakukan tindakan aksi kecurangan mereka dengan menargetkan pada grup-grup chat Telegram khususnya grup official project ICO.

Ada 2 Jenis Cara yang dilakukan oleh Scammer ini :
1.Fake Account
Scammer mengaku memiliki Youtube Channel yang sudah memiliki jumlah subscriber yang banyak.Sehingga Admin dari group bisa tertipu dengan penawaran mereka.Namun sebenarnya ada youtuber yang memang benar-benar memiliki subscriber yang banyak(bukan scammer).Lantas bagaimana untuk membedakan scammer dengan yang bukan ?
Untuk mengetahuinya caranya cukup mudah , jika anda adalah admin grup telegram proyek ico , Anda cukup meminta bukti mengenai youtube channel mereka. Jika mereka tidak dapat memberikan bukti secara nyata mengenai Youtube channel mereka, berarti sudah dapat dipastikan mereka adalah scammer.
Berikut adalah penampakan contoh scammer jenis ini :


 
2.Fake Youtuber (Impersonate)
Untuk cara yang kedua ini , Scammer mengklaim bahwa mereka adalah Youtuber Crypto terkenal . Misal , mereka menawarkan penawaran review project ico dengan menggunakan identitas Youtuber Crypto yang sudah cukup terkenal dan memiliki subscriber banyak seperti Louis Thomas. Seorang youtuber crypto yang sudah terkenal tidak akan melakukan penawaran bisnis dengan cara ini.
Berikut adalah penampakan contoh scammer jenis ini :


Sumber : https://blog.usejournal.com/fake-youtubers-on-telegram-target-ico-marketers-6445af3168e2

Fitur blokir telepon udah ada di Telegram. Om bisa mengakses via Privacy & Settings, check bagian Voice Calls dan atur jadi "My Contacts" atau nobody, sesuai keinginan om Husna.

Antisipasi Scammer !  => Antisipasi Spammer !
 

---

Ini pernah saya alami, saat bergabung ke official grup telegram Hara (kalau tidak salah saat itu project Hara sudah mencapai Hardcap), beberapa menit kemudian banyak yang pm ke telegram saya membicarakan tentang investasi disana, bla..bla..bla.. entah niat scam atau bukan, yang tercantum di akun telegram mereka ini ada embel-embel proyek Hara. Saya segera stop chat via DM nya karena cenderung lebih ke setengah memaksa menawarkan investasi disana... Saya tidak sempat mengarsipkan percakapan via telegramnya (saya delete) dan sebagian user akun tersebut saya block.

btw, antivirus yang dipasang di Smartphone-nya om Abhie, jika ada user tidak dikenal yang menghubungi via Telegram, itu apakah langsung di blokir juga seperti pada aktifitas telpon/sms dari nomor yang tidak dikenal?

Ane setuju dengan Om Abhi, jangan jadi paranoid dan waham pada orang yang belum bisa kita indikasikan sebagai pelaku scam. Pelajari dulu, selidiki dulu karena dengan demikian kita akan tahu apa niat dari orang tersebut. Jika baik lanjutkan, jika terindikasi scam ya laporkan. Mantap Om

---

Tidak terbantahkan bahwa scammer sekarang sudah sangat merajala, mereka hadir lewat berbagai media baik email, telegram, forum dan lain sebagainya. Langkah antisipasi mungkin sudah banyak disebutkan diatas lewat postingan-postingan bermanfaatnya. Namun demikian, jika kita sendiri tidak sadar untuk mengantisipasinya sendiri maka percuma orang lain yang sudah mengingatkan kita. Scammer sangat susah untuk di basmi, tapi kita punya kesempatan untuk menghindari.

Bener Om ... lagian model DM yang ujung-ujungnya mempunyai niat scam mudah untuk dikenali, jadi selanjutnya tinggal diblock saja user tersebut (atau jika ada waktu luang bisa balik dikerjain tuh pelaku scam - ajaran dari Om pandu  )



Hati-hati itu perlu, tetapi ya jangan sampai terlalu paranoid kayak gitu ... Karena malah 80% yang melakukan DM kepada saya adalah teman-teman BTT yang memang mempunyai keperluan dengan saya (ada yg sekedar say hello, membahas trading, belajar mining dan ilmu blockchain, dan lain sebagainya)


Intinya jika ada seseorang yg melakukan DM (dengan niatan scam) lebih baik jika kejadiannya dishare di grup ₿itcointalk-id yg dimoderasi oleh kang Sapta, jadi biar yang lain juga bisa mengetahui informasi scam tersebut. (atau bisa juga PM/DM ke @pandukelana2712)

 

Bagi saya dalam mengantisipasi hal semacam DM atau seseorang minta bantu itu lebih dulu cari tahu dulu apa tujuannya, kok emang niat awalnya minta diajarin tapi akhirnya udah neko-neko maka baiknya ya seperti Bung katakan aja. Skip dan abaikan seterusnya dan bila perlu report spam sekalian.
Saya sebelumnya juga udah pernah seseorang dari luar DM minta tolong masuk ke salah satu exchange rujukan dia untuk melakukan WD assetnya, tapi saya tolak karena ini jelas penipuan namanya.

iya gan ada2 aja msak %80 pdhal mah yg dm paling 1 sampai 2 orang doang sisanya mah kadang orang2 penting saya kadang klo ad yg dm di telegram tk tanya sih ada urusan apa klo ada yg aneh langsung saya skip. takutnya emang penting jdi antisipasi boleh aja cuman kasian jga klo emang bener2 perlu mah contohnya dm minta bantuan ajarin atau apa lah itu tpi klo ujung2nya minta macem2 ya skip aja

Betul, memang hati-hati adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi judge kemungkinan "80% orang yang DM adalah scammer", menurut saya kurang tepat juga. Jangan pula akhirnya setiap orang yang DM dianggap scammer tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu. Siapa tau itu DM dari moderator atau dari saya.  

Kuncinya adalah lakukan cross-check, analisa, atau riset. Tidak perlu menjadi phobia terhadap DM. 

yang terpenting hati-hati saja gan , jangan mudah percaya sama orang lain apa lagi yang tiba-tiba DM
sudah di pastikan 80% scammer 

Pembahasan di OP dengan yang terjadi di akhir-akhir thread memang agak tidak berhubungan karena sifat/jenis 'scammer'nya agak berbeda, walaupun kalau dipaksa-paksain dihubungkan juga bisa-bisa aja. Jalan tengahnya daripada nanti malah mengisi thread ini dengan debat oot atau tidak yang juga malah oot, bisa dengan memasrahkan ke OP atau lapor ke mod saja.

Kalau dianggap ga oot ya sudah
Dinikmati saja.

add nomer 13 & edited !

Kembali ke laptop 

Judul Thread : Antisipasi Scammer !
Sebelum berbicara cara meng-antisipasi-nya, tentu mesti tahu juga definisi dari scam (scammer=pelaku scam).
Definisi scam bisa dilihat/klik disini.

Menurut agan Yabes,
Penyalahgunaan data/identitas untuk menipu orang lain apakah termasuk kedalam aktifitas scam/scammer?

Ane pikir penyalahgunaan data atau identitas termasuk juga dalam perilaku scammer juga gan karena menggunakan data member lain untuk kepentingan diri kita sendiri termasuk tindakan menipu manager bounty. Orang lain yang bekerja tapi kita yang mendapatkan hasilnya. Banyak kejadian ini sudah terjadi dalam bounty tapi tanpa adanya tindakan report to manager maka ada juga scammer tersebut yang lolos dari pantauan dan mendapatkan hasilnya.

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut mungkin sudah banyak member lain yang mengatakannya gan dan sebagai contohnya adalah dengan mencamtumkan alamat ETH dan PGP alamat BTC pada profile akun kita.

Membahas scammer yg merujuk pd keamanan identitas gan 😀

Ini mau bahas skemer atau penyalahgunaan data / identitas ?  

*Edit : Saya kira jadi kejauhan bahasannya 

Tetapi terkadang para BM (tdk semuanya) tidak mengecek ulang data peserta campaign, kebanyakan dr yg sy lihat justru para peserta yg mengkomplain lebih dlu,  baru BM bertindak.

Mungkin cara tersebut bisa dikatakan sebagai solusi/alternatif lain.
Pada profil akun, saya pribadi sudah lama mencantumkan Address BTC (Legacy, SegWit), address ETH dan juga PGP/Fingerprint untuk keperluan verifikasi.

memang susah sih gan mencari siapa aja yg menggunakan username kita waktu itu ketauan pas saya di pm oleh manager bouty itu sendiri klo mencarinya secara menual pasti bakal kesusahan klo bsa sih agan cantumin jga profil website milik masing2 buat jaga2 aja biar gk ada yg salah gunakan dan klo bsa selalu cantumkan jga alamat eth nnti pasti klo ada kecurigaan manager bakal kontak akun btt agan

Berarti masih dengan cara 'manual' jika ingin mencari scammer yang mencatut profil orang lain dalam suatu campaign.
Alasan yang saya dapat karena list profile peserta campaign terpisah dari forum ini (ex. menggunakan google sheet)

Sebelumnya jika ada yang quote postingan kita diforum ini (cmiiw), tidak ada notifikasi khusus (per quote) dari forum, namun saat ini sudah ada bot yang memungkinkan mengirim notifikasi melalui thread ataupun telegram.
Barangkali kedepannya ada juga yang bisa menemukan tools untuk mendeteksi scammer yang mencatut nama user lain di suatu campaign.

setau saya g ada pak 😂

Coba perhatikan kalimat dari agan 50 Cent sebelumnya ...
Yang menjadi pertanyaan inti saya sebenarnya bukan mencari pada spread sheet yang kita ikuti, karena itu mah gampang tinggal tekan tombol Ctrl+F (windows) atau Cmd+F (MacOS) untuk search/mencari apakah ada nama akun atau profil yang sama dalam satu spreadsheet.

Mungkin sedikit saya perjelas pertanyaannya 
Salah satu 'tokoh bitcointalk' pada kasus yang agan 50 Cent sebutkan contohnya Minerjones, nama akunnya dicatut dalam satu campaign, sementara Minerjones sendiri tidak mengikuti campaign tersebut.
Nah, pertanyaan rincinya ada tidak semacam bot atau tools yang bisa melacak bahwa ada yang menggunakan nama akun kita dalam suatu campaign sementara kita tidak mengikuti campaign tersebut?

Cara Cepat
- Rajin check : Mungkin sering mengecek di spreadsheet nya, saya rajin check SS bounty yg saya ikutin. Pengalaman saya waktu saya cek, ternyata ada yg catut atau memakai nama username BTT saya, pdhl saya ikut bounty tersebut. untung nya saya berhasil konfirmasi ke BM nya 😃.

- search : agan klu capek ngeliat Spreadsheet yang banyak dan bejibun tapi penasaran, kan bisa tuh di Spreadsheet search otomatis, nah cari aja username BTT / akun sosial media agan 🤔kalau gak ada, berarti aman gak di pakai orang.


Profil digunakan
+ agan tanpa sengaja berbuat baik 😆
- semisal akun agan di catut dan yang catut itu orang nya suka copy paste artikel / postingan hunter lain, maka bisa saja nama akun agan jadi jelek ( pamor ).
- akun agan di anggap multiple
- kan ada tuh kadang BM yg benci ke hunter yg suka ngelanggar rules dan imbas na dia gak ngebolehin agan join project lain yang di pegang sama itu BM, karena akun agan sering ngelanggar rules.

sebenernya bnyk cuman segini dulu yg bisa saya utarakan 😅

Sedikit penasaran, adakah cara 'cepat' untuk mengetahui bahwa profil kita digunakan orang lain dalam suatu campaign?
Kemudian apa plus-minus nya jika profil kita digunakan oleh orang lain (penipu) dalam campaign tersebut?

Saya juga secara tidak sengaja menemukan spreadsheet dimana scamer memakai profil  tokoh bitcointalk buat ikut telegram campaign. Memakai profil orang tanpa permisi, saya kasih liat SS tersebut ke tokohnya dan langsung pada respon memang tidak ikut telegram campaign.
ya, masak sekelas Minerjones ikut telegram campaign?
Kayaknya anak Indonesia deh yang asal comot tersebut dilihat dari nama telenya,
ini postingan saya tersebut : https://bitcointalksearch.org/topic/m.50929551

saya jga dlu pernah sih kejadiannya hampir sama cuman ini kejadiannya bukan di signature campaign tpi di artikel dia pakek username saya entah apa maksudnya untungnya pihak managernya pm saya kejdiannya dh lama sih 2017 lalu

Sekedar share pengalaman dari salah satu orang tua di SF Indonesia , abah Pandu:
(kalau saya masih muda...)

Salah satu thread yang berisi KYC dari member-member di Forum bitcointalk   :
https://bitcointalksearch.org/topic/kyc-now-required-5124947

wah parah juga yaa ulah scammer, ngorbanin orang demi keuntungan pribadinya. scammer sllu aja bisa masuk dg celah2 yg kita gk tau sama sekali..

Pada tanggal 29 Juni 2018, akun saya dijadikan bahan untuk cloning di Signature campaign.
Untungnya  mass sasmito  PM mengingatkan saya. Saya langsung konfirmasi ke BM.
Terima Kasih mass sasmito sudah mengingatkan saya.
Dengan KYC setidaknya mengurangi scammer.

udah terlalu mainstream gan yg beginian, kalau sy mah langsung klik tulisan yang merah itu 😊
transaksi invest yg resmi pasti hanya lewat websitenya, yg mana kita harus daftar, kyc jika diperlukan dan kita akan memiliki sebuah dasbor yg mana fungsinya adalah monitoring kepersertaan kita pd ico tsb.

Kalau di luar negeri hal ini untuk instrumen investasi yang tidak dilindungi SEC.

Sumber: https://www.investopedia.com/terms/n/nonaccreditedinvestor.asp

Ya berarti kalau logikanya di bawa ke dalam negeri berarti untuk berinvestasi pada instrumen-instrumen yang tidak dilindungi OJK, paling tidak calon investor tersebut sebaiknya sudah melek finansial.

Orang yang sudah memiliki literasi finansial biasanya sulit ditipu / terkena scam, tapi ya tidak menjamin kalau investasi nanti bakal to the moon. Intinya biar tidak mudah kena tipu aja gan, baik ditipu diri sendiri (gagal menilai risiko vs return) maupun ditipu orang lain.

Sepertinya sudah engga gan, tapi pembahasan diatas masih punya kaitannya dengan topik.

Memangnya untuk menjadi seorang investor itu harus terakreditasi dulu ya bung mu_enrico ? Menurut saya tidak wajib sih bung Cuma menurut saya masalahnya adalah jangan sesekali menganggap dirinya mampu akan tetapi faktanya tidak. Seperti yang bung katakan dibawah ini.

---

Selain fungsi forum sebagai tempat untuk berdiskusi, maka forum ini juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menggali ilmu pengetahuan dimana tidak sedikit member disini mempunyai ilmu, pengalaman yang lebih. Lewat informasi yang disampaikan maka sebagai seorang investor bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk keberhasilannya dalam berinvestasi. Saya sendiri tidak menganggap bung mu_enrico terlalu ikut campur urusan orang, tapi upaya yang telah bung lakukan setidaknya akan memberikan dampak bagi orang lain yang masih kurang mampu.

Saya harap ada yang mau berdebat sih bung, biar kita-kita tahu sedikit informasi dari bung mu_enrico seputar dunia investasi.

Bermula dari forum besar seperti bitcointalk, kemudian mengerucut membentuk komunitas kecil.
Saya pribadi melalui grup telegram, alhamdulillah tadinya hanya sebatas teman, tapi sekarang sudah saya anggap seperti saudara sendiri.

Untuk notifikasi respon post di forum bitcointalk ini, anda bisa mencoba menggunakan bot forum ataupun bot telegram.
Silahkan pelajari link berikut ini:
[RELEASED] @mention notification bot - now with Telegram by Piggy

Input dari sekeliling kita memang akan sangat membantu.
Dan 1 hal yang sangat sangat penting dan kadang2 terlupakan atau bahkan tidak terpikirkan oleh orang2 adalah Komunitas / Kelompok.

Melakukan 2 hal ini sendirian tentu saja akan sangat menyita waktu dan bisa saja tidak worth it, apalagi di pasar kripto yang 90% nya adalah scam , lalu 9% nya lagi adalah proyek asal2an yang tidak serius (hanya persentase perkiraan  ). Ini seperti yang banyak orang bilang yaitu mencari jarum dalam tumpukan jerami.

Kalau dengan komunitas / kelompok yang berisikan orang2 yang melakukan 2 hal di atas, maka pekerjaan akan dilakukan dengan sangat efisien dan lebih hemat waktu. Apalagi untuk menentukan proyek yang cocok dan punya prospek bagus, dan juga proyek mana saja yang punya indikasi scam.
Seperti kondisi pada film The Imitation Game, saat Alan Turing berusaha membuat enigma sedangkan teman2nya yang lain berusaha memecahkan kode satu per satu.

Mungkin memang yang biasanya jadi kendala adalah masalah menemukan kelompok dengan orang2 yang bisa dipercaya. Tapi dari pemikiran saya sepertinya lebih baik mencari kelompok seperti itu daripada berusaha mencari proyek yang bagus satu per satu sendirian.

Oiya mungkin juga ada yang berpikir kalau forum bitcointalk ini adalah komunitas yang cukup, tapi menurut saya hal seperti ini butuh komunitas / kelompok yang lebih private atau lebih akrab lagi, dan mungkin dengan platform forum seperti ini rasanya seperti ada yg kurang pas seperti masalah respon, notifikasi dan informasi up to date nya.
Saya pikir lebih cocok dengan platform seperti Discord.

Ini hanya pendapat dari perspektif saya, karena saya punya pengalaman seperti ini dan saya bisa jadi lebih menghindari proyek2 scam lebih cepat.

Pengalaman saya sekali ikut ICO scam, walaupun dapat tokennya tapi pada akhirnya banyak alasan yang di lontarkan oleh BM,
salah satunya adalah adanya konflik antar Pendiri ICO tersebut. Itupun saya dapat rekomendasi dari temen buat ikutan.
Dari sana saya mulai lebih teliti dan mencari cara agar dapat mendeteksi secara dini Scammer.
Investasi Bodong bukan hanya di dunianyata, di cryptocurrency juga banyak...
apa salahnya jika kita lebih waspada dan cerdas dalam berinvestasi.

Hal yang saya lakukan untuk saat ini :
1. Pelajari dan cari info sebanyak-banyaknya tentang project ICO / IEO dan sebagainya.
2. Pelajari setiap Dokumen yang berkaitan dengan investasi tersebut (contoh : whitepaper)
3. Reputasi (harus dari banyak sumber).

Sudah cukup banyak orang yang terjerumus oleh scammer.
Proteksi dini ada pada diri kita masing-masing. Selebihnya input dari sekeliling kita akan membantu.
apa salahnya kita buka pikiran namun tetap waspada,
Ambil yang baik dan buang yang buruknya.

Enggak.

Belum tentu investor itu paham akan risiko gan, IMO kebanyakan yang main ke forum lokal itu adalah investor yang tidak terakreditasi sehingga membutuhkan banyak-banyak "kuliah" sebelum "diperbolehkan" berinvestasi. Nah agan sudah bisa melihat lebih jelas fenomena ICO/IEO ini.
https://www.investopedia.com/terms/n/nonaccreditedinvestor.asp

Manusia memiliki tendensi untuk menganggap dirinya paham/berilmu padahal sebetulnya tidak, sehingga banyak-banyak diingatkan itu lebih baik.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect

Kalau ada yang bilang ane terlalu mencampuri urusan kantong orang, ya tidak juga. Ane hanya memberikan informasi, mau dipercaya atau tidak itu terserah. Toh pada akhirnya itu juga uang agan-agan, dan hak agan-agan untuk menggunakannya sesuai keinginan.

Tapi kalau ada yang memperdebatkan tentang tinggi-rendahnya risiko (manajemen risiko), teori pasar, teori portofolio, akan ane ladenin karena itu bahasan yang legit (dan menarik) di dunia investasi.

Kalau ane salah silahkan sentil ane gak pakai baper
By the way, bincang-bincang ini masih on-topic ga sih?

Sistem investasi selalu saja dihadapkan dengan resiko Om, baik resikonya rendah maupun tinggi. Banyak orang mungkin telah mengabaikan peringatan itu karena mereka telah ter obsesi dengan pundi-pundi keuntungan yang akan didapatkan kedepan. Ane pikir semua investor itu tentu sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang akan terjadi terkait pada investasinya, tapi terkadang pertimbangan dan analisa mereka masih bisa salah karena realitanya tak se manis ekspektasi.

IEO yang sekarang marak diperbincangkan lewat keberhasilan beberapa proyek yang terdahulu menjual sejumlah token dalam waktu singkat telah mengubah sedikit arah pandangan investor dan mulai melirik kesana. Tapi apakah IEO tidak berpotensi dan memiliki resiko tinggi terhadap scam, gagal berkembang, di tinggalkan oleh developer setelah mendapatkan target hingga mereka dikeluarkan dalam aktivitas jual beli exchange karena tidak memenuhi syarat.

Ane pikir hal tersebut harus selalu menjadi pertimbangan, dan jangan mengedepankan obsesi dan keinginan besar yang belum tentu tercapai dan dari situlah ane kira investor harus bijak dalam berinvestasi.

---

Menurut ane regulasinya masih dalam proses menuju penetapan kebijakan terkait masalah bitcoin dan cryptocurrency lainnya serta kaitannya dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Masih terkait dengan https://bitcointalksearch.org/topic/m.50888970
Cuma ingin mengangkat masalah risiko yang kadang disepelekan gan... Karena saham yang regulasinya banyak saja dikatakan high-risk gan.

Tentang ICO/IEO menurut ane bisa diibaratkan mana yang lebih panas? Bakso atau soto?

Terkait audit, dan berbagai regulasi untuk mengamankan investor. ICO/IEO masih rentan dengan tindakan ilegal, ane kasih satu lagi yaitu insider trading dan manipulasi pasar.
https://www.investopedia.com/terms/i/insidertrading.asp

Misalnya ane adalah CEO/dev koin ABCD yang bisnisnya adalah kartu debet kripto.
- Ane sudah tahu kalau proposal kerja sama ane dengan visa/mastercard ditolak, tapi diterima unionpay.
- Ane hanya memberitahukan kelompok tertentu akan adanya berita ini.
- Segelintir orang tersebut nge-dump koin ABCD.
- Berita tentang penolakan visa/mastercard keluar ke publik, harga jatuh lebih dalam.
- Segelintir orang tersebut mengepul koin di harga bawah.
- Berita tentang unionpay keluar ke publik, harga pulih.

Segelintir orang tersebut mendapatkan keuntungan berlipat dari penderitaan investor culun karena informasi yang asimetris.
https://www.investopedia.com/terms/a/asymmetricinformation.asp

Dan beraneka tindakan ilegal lain. Waspadalahhh

Secara prinsip tujuan dari ICO ataupun IEO sama, yakni menawarkan token kepada investor.
Namun caranya yang berbeda.
pada IEO sedikit lebih ada kepastian karena market token sudah jelas (nantinya terdaftar di exchanger yang memfasilitasinya),

Saat ini yang saya ketahui, ya.
Karena tujuan investor menanam modal dan untuk mendapatkan keuntungan, maka dana menjadi hal yang sangat krusial agar ada kepastian keamanan dalam investasinya.

Secara umum ya (berdasarkan definisi diawal).
Namun tidak semua IEO bisa sukses meskipun berada di exchager ternama sekalipun.

CMIIW.

---

Sebetulnya sudah ada thread yang mendiskusikan lebih spesifik tentang hal tersebut:
https://bitcointalksearch.org/topic/apa-itu-ico-ieo-dan-sto-5134442

Haha... ini saya yakin bukan pertanyaan karena si penanya tidak mengetahui jawabannya, tapi lebih untuk mengetes kepada yang masih belajar seperti saya ini 

Yakin gan? Mungkin bisa dijelaskan atas dasar apa IEO dikatakan lebih aman? Apakah dengan terkait pengamanan dana saja?
Apakah hal ini berlaku untuk semua IEO?

Mungkin ada baiknya dijelaskan lebih dalam agar nubie bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Nuhun.

INFO
-----
Berikut ini adalah website yang menghimpun daftar-daftar penipuan/scam terkait bitcoin/cryptocurrency:

- https://www.badbitcoin.org/thebadlist/
- [EDU] List of Bitcoin Scam Sites - minifrij
  Thread dilanjutkan di:
  [EDU] List of Bitcoin Scam sites - OmegaStarScream

Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan info untuk meminimalisir terperangkap kedalam website scam.

https://www.luno.com/blog/id/post/identifikasi-penipuan-bitcoin

IEO memang lebih aman dari pada ICO om, namun IEO sendiri juga membutuhkan banyak dana dan seperti yang om katakan juga bahwa persyaratan yang harus dilakukan tertentu.
Tapi satu sisinya IEO sendiri sangat bermanfaat untuk pengembang proyek dan pertukaran (investor) mengingat sebelum IEO muncul prevalensi penipuan di masa ICO cukup tinggi.

IEO mungkin bisa dikatakan lebih aman untuk berinvestasi ketimbang ICO.
Penyelenggara IEO jika hendak menggunakan dana yang terkumpul pun harus melalui syarat-syarat tertentu, dan transaksi hanya bisa dilakukan pada exchanger.
Namun yang mesti menjadi perhatian, antara lain dari sisi harga saat IEO berlangsung (mesti hati-hati dengan pump-dump harga).

iya sih sekarang ico ico udah pada bangkrut karena orang orang sudah mulai paham klo ico sekarang kebanaykan scam
dan orang orang cari duitnya aja tapi progress ngga pernh jalan terus yang kedua sekarang orang pada maern IEO karena
sudah paham progress udah jalan banyak jadi keluarin duit lbh worth lbh sdkit scammernya

Sejauh yang saya tahu, di dunia ICO tidak akan pernah ada tim yang menerima investasi lewat PM kecuali private sale (itupun butuh verifikasi macem").

Kalau udah dalam fase ICO admin PM agan, maka kemungkinannya dua:
1. Dia scammer.
2. Proyek itu memang pengen nyari duit doang tanpa peduli keamanan calon kontributor.

maksutnya mengiming imingi bayaran tinggi itu seperti apa gan ? apakah bounty yang memberi alokasi yang besar atau seperti apa ?
justru saat ini yang di gandrungi para bonty hunter yang memiliki alokasi besar dan rules nya juga mudah, apalagi durasinya sebentar pasti bakal banyak bounty hunter yang tertarik. menurut saya pribadi tidak ada yang perlu di khawatirkan dengan bayaran yang tinggi.

Ane jadi malu Om karena ane belum punya riwayat report to moderator satu pun dalam rekaman tersebut. Tapi ane yakin mulai saat ini tindakan ini akan ane lakukan untuk menjaga sub forum Indonesia dari spamer. Semoga ane tidak salah report nantinya Om, karena tindakan ini kalau bukan kita yang lakuen terus siapa lagi

---

Menurut ane ada 3 kategori spammer Om seperti yang ane masukkan dalam kolom code dibawah:
Mungkin ane pikir jika 1 dan 2 dari kategori diatas masih bisa ditolerir dengan cara saling mengingatkan lewat komentar, PM atau sebagainya. Tapi kalau pada kategori ke 3 bagaimana Om ? Tentu saja dengan report to moderator kan Om. Ane merasa setuju dengan apa yang telah Om lakukan selama ini untuk memberantas spammer seperti menggunakan cara edukatif, preventif hingga menindak langsung. Good Jobs Om, ane juga merasa tertarik dengan ini.

---

Kayaknya cukup sekali deh Om  , saling mengingatkan itu perlu dan mencegah lebih baik dari pada mengobati (resep sehat).

pengalaman pribadia ane sendiri pernah kena scam waktu kurang lebih 2.4 eth memang sudah cukup lama, ketika mau invest di sebuah ico, dan ane join ke tele grupnya, walaupun disana official telegram ane chat langsung dan invest langsung secara privasi, setelah ane kirim eth nya dia langsung berkata kalau ane tertipu, dia menyamar menjadi admin, dengan nama dan gambar yang disamakan jadi ane kira dia memang benar admin karna ada di daftar admin telegram, terkadang ane juga invest by personal seperti itu, dari situ agak malas invest di ico lewat grup telegram

Ya om silakan direport.

Terima kasih atas sarannya om, tapi apakah om juga melakukan report to moderator? sepertinya tidak
ini report saya


Saya tidak akan lelah ngingetin mereka supaya tidak melakukan spam, kalau hanya di report dan postnya di delete oleh moderator mereka tidak akan tau spesifik kesalahannya, percuma bakal di lakuin terus, sama saja seperti orang kena tilang polisi, jika mereka hanya mengetahui punisment nya saja tanpa tau kesalahan apa yang sudah di perbuat ya bakal terus mengulangi lagi. kalau kemaren om ngecek di modlog bakal tau berapa banyak post yang di delete tapi mereka terus posting lagi dan lagi dengan konten yang kurang lebih sama. https://bitcointalk.org/modlog.php

Sekali lagi terima kasih atas saran nya

Hallo Om Roy dan Om Jon jika kita sudah memperingatkan mereka untuk menghentikan tindakan spam namun tidak di indahkan, maka sebaiknya jangan di ingatkan lagi. Untuk selanjutnya biarkan saja Mod yang mengambil tindakan lewat satu tugas yaitu dengan cara Report to moderator. Biarkan saja Mod yang bertindak dan tindakan tersebut ane pikir cukup efektif untuk memberantas spammer. Tentu saja

Saya udah pernah mengingatkan mereka di salah satu thread, tapi sepertinya kalau robot ndak punya nalar
https://bitcointalksearch.org/topic/m.50834598

Emang dia Mbak mbak ya?
Kalau om menemukan bounty yang mengharuskan input email, lebih baik gunakan email baru yang ndak ada hubungannya dengan akun atupun hal penting lainnya, dan juga jangn lupa PM ke Bounty Managernya supaya spreadsheet seting ndak bisa di download, kadang sama mereka cuma di Hide aja.

Setuju gan

mungkin mbak lupa pernah input email ketika isi form buat daftar bounty, soalnya saya pernah input email di form, ketika liat spreadsheet email kita muncul di sana. gak butuh lama, spam bermunculan dan modus deposit btc dan doge buat menggandakan

@Mr.sprin & @mlindjo, tolong kurang-kurangin spamnya ya. Sebagus apapun miracle tele kalau agan nyepam di main forum juga bakal kena imbasnya nanti (entah kalian di kick atau ga dihitung stakenya) kalau terus nyepam.

Daripada nanti malah kena ban juga karena spam terus menerus.

Izin menambahkan ya !

Social engineering

Di atas adalah satu dari sekiam banyak contoh modus Social Engineering, untuk lebih jelasnya apa itu social engineering apa bisa cek disini :
https://id.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(keamanan)

Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada yg ingin menambakan silahkan.
terimakasih.

1. Sering ketemu kaya gini dan selalu tak kerjain, biasanya saya minta 1$ - 10$ buat trust test, pas udah dikasih langsung blokir telenya 

2. Pernah kena ini sekali, padahal udah tau scam tapi gara - gara rasa penasaran yang besar akhirnya kena juga, untung cuma depo 100 doge

11. Ini juga pernah kena, pas udah distribusi saya ga dapat pas cek spreadsheet eh walletnya ganti punya orang. Buat yang suka ikut bounty, apalagi bounty yang kalian ikuti punya project besar, biasakan cek spreadsheet siapa tahu tiba tiba berubah, apalagi menjelang distribusi

Semua nya sudah di jelaskan di atas oleh para Senior dan Patrons untuk masalah penanganan SCAMMER .
Masalahnya adalah sekarang untuk kawan-kawan yg baru di dunia crypto "bagaimana cara nya dan supaya jangan sampai terkena oleh SCAMMER di masa depan" .

Saya rasa salah satu nya adalah dengan cara Sosialisasi dari para Senior di BTT dan Patrons ,entah itu melalui Telegram Group , Forum ataupun social media yg lainnya .

Menambahkan terkait penipuan berbasis Smartcontract
● Code SmartContract yang tidak aman.
Keamanan dari SmartContract juga harus dipertanyakan, terkadang banyak project Airdrop yang memang kita sendiri belum tahu dari segi keamanan Source Code SmartContract tersebut. Seperti contoh pada kasus Token Monero Gold (XMRG), yang dimana si pembuat contract bisa membuat Token sebebas dia bahkan bisa melebihi dari Supply yang ditetapkan, dikarenakan hal tersebut banyak orang-orang yang terkena kerugian dikarenakan token tersebut sudah listing diexchange CoinExchange entah kenapa CE tidak melakukan audit secara keseluruhan terhadap code smartcontract dan lolos listing di exchange mereka. Pada akhirnya si pelaku berhasil melakukan dump dengan infinity jumlah token di CoinexExchange, maka dari itu pastikan apabila ber-investasi/membeli token Source Code memang benar2 aman khususnya proyek yang hanya mengandalkan HYPE & Airdrop, atau setidaknya source code sudah diverifikasi oleh lembaga tertentu.


Source : https://medium.com/coinexchange-news/monero-gold-xmrg-statement-de163e73c610

Apa cuman yang nomer 11 aja yang patut diwaspadai gan?  
Semuanya patut di waspadai, karena dampak yang ditimbulkan sama saja. Hasilnya adalah kerugian pada diri kita.
BTW sebenarnya masalah ini bukan masalah baru, ini masalah klasik yang sudah dari dulu sering kita temui. Dan saya rasa, ini tidak akan terjadi pada bounty manager yang terpercaya dan berpengalaman. Kebanyakan kasus seperti ini terjadi pada BM yang berasal dari tim proyek itu sendiri [BM internal].

No. 11 Patut diwaspadai, dan kalau itu terjadi maka kita akan sangat dirugikan, dan bounty manager pun harus memastikan bahwa itu benar2 kita, agak kesel juga kalau bounty maangernya terkadang orang yang cuek. Dan selalu pantau mendekati hari2 pembagian, biasanya sih rank2 yang tinggi yang bakalan jadi targer

Terima kasih informasinya gan sangat bermanfaat, saya pernah mengalami beberapa hal di atas salah satunya  lewat telegram, dia berpura-pura menjadi admin grup dan menawari kita solusi dengan memberikan akun kita kepada dia, wkwkw dia pikir mudah apa membodohi gue 

Dari gambar "streamex" yg agan kirim:
1. Pastikan pengirim adalah dari [email protected],
2. Jika tidak pernah registrasi, bisa jadi ada orang lain yg gunakan email tsb untuk mendaftar untuk jadikan email agan sebagai refferal dia.
3. Jika agan memang terdaftar pada streamex.io, segera lakukan perubahan password.
4. Gambar agan terlalu besar, setting width img screensoot tsb pd ukuran yg lebih kecil.


PS: Lakukan quote seperlunya pada bagian yg ingin anda tanggapi, tidak perlu melakukan quote keseluruhan postingan orang lain. Hal ini supaya orang lain yg membaca postingan agan mengerti alur postingan agan tsb kemana dan buat siapa.


Trims.

Scammer emang cerdik, rupanya para scammer melakukan banyak tindakan untuk mengelabuhi para korban pd jebakanya.

Tambahan upaya scammer:
- scamm via email


dari gambar diatas adalah link untuk verifikasi akun (pdhal saya sendiri tdk pernah mendaftar), yg perlu dikhawatirkan adalah link yg tertanam pd tombol verifikasi/konfirmasi akun..bisa jd link phising.

- scam via keyloger
Kita semua tau cara kerja keylogger, scammer menggunakan keylogger untuk mencuri data penting dari korban..cara kerja keyloger ini ditanamkan pd sebuah file, cara kerjanya adalah ketika korban mengklik file tsb maka keyloger ini langsung terinstal sendiri secara hidden (sikorban tdk pernah menyadarinya).

Sedikit saran (mungkin kawan2 disini sdh tau): tetap aktifkan firewall/antivirus pd device juga browser kita, gunanya adalah untuk mendeteksi ancaman2 yg mungkin jg kita tdk menyadarinya.

iya gan kasus kek gini mungkin semua pernah ngalami kali ya gak cuman di telegram aja sih kadang ada jga ngirimnya via email gk tau mereka dapet email kita dari mana pdhal emailnya pribadi jarang di gunakan dalam hal daftar2 akun

Tambahan dari saya terkait scammer lewat email, sejauh yang saya tahu tidak ada proyek legit yang susah2 melakukan penawaran lewat email (kecuali memang si penerima email telah subscribe berita atau mendaftar di situs resminya). Karena jelas mereka memiliki tim pemasaran secara publik dan tidak ada penawaran2 khusus hanya untuk 1 atau beberapa orang saja. Semua investor pasti memiliki penawaran dengan keuntungan sama sesuai penawaran setiap tahap penjualan.

Kalo itu terjadi, maka 2 kemungkinan menurut analisa saya bahwa:

1. Meskipun email, telegram dan sosmed tersebut tertera dalam website, kalo agan tidak pernah mendaftar atau berlangganan berita di situs tersebut, maka 100% kemungkinan itu adalah proyek scam yang telah gagal diforum BTT dan mencoba cara lain diluar forum yang mana sulit untuk terdeteksi, baik melalui email, PM di telegram atau sosmed lain secara private.

2. Alamat email pengirim merupakan layanan umum dari situs pihak ke-3 seperti gmail, yahoo, dll (seperti gambar yang ditunjukkan agan @kawetsriyanto). Maka analisa saya pribadi email itu 100% scam dari tim abal2 yang mencoba menipu dengan mengklaim bahwa mereka berasal dari tim resmi sebuah proyek.

Kalo agan2 ada yang berniat melakukan investasi proyek, jangan jauh2 dari board scam accusation dan lakukan investigasi jangan terburu2 berinvestasi karena bonus besar di awal presale tapi malah zonk.
_______________________________________________________________________________ _______________

[Lanjut] ...Tambahan daftar penipuan untuk koleksi OP

1. Menipu Dengan Smartcontract

Coba lihat kasus ini >> https://bitcointalksearch.org/topic/fraud-by-smart-contract-scam-scam-3298171
Saya belum tahu secara teknis bagaimana smartcontract bekerja, mulai pembuatan hingga dapat berfungsi sebagai monitor transaksi ETH dan Token dibawah naungannya.

Kalo saya pelajari dari kasus ini (sepemahaman saya, mohon koreksi kalo salah), orang ini ditawari alamat ETH berikut privkey yang berisi token 75k ICX. Bagi yang mudah percaya mungkin akan tergiur akan membayar ETH ke dompet si penipu sesuai instruksi. Kalo saya pribadi mengira, ngapain mau bayar sampe 5 ETH sedangkan wallet dan privkey sudah ada ditangan. Tinggal kirim sendiri entar paling butuh beberapa ETH buat gas.  
Padahal ke 2 dompet ini sudah tertanam program yang secara otomatis akan mengirim ke alamat ETH yang lain.
Contoh lain dengan kasus sama >> https://bitfalls.com/2018/04/13/creative-new-scam-honeypot-private-key/

2. Duplikasi Smartcontract

Sekitar satu tahun yang lalu saya pernah menemukan kasus (dalam forum ini, cuman saya lupa threadnya dan agak lupa cerita lengkapnya ), kurang lebih seperti ini:

Dimana ada scammer yang mengatasnamakan suatu proyek legit. Si penipu membuat smartcontract dengan nama, ticker, dan jumlah supplai token yang sama dengan aslinya, tapi jelas perbedaannya adalah alamat smartcontract nya. Singkat cerita, si korban dihubungi oleh scammer secara private dan mengirim ETH ke penipu tadi dan korbanpun mendapat token sesuai yang dijanjikan.
Setelah depo di exchange, saldo tidak mau nambah. Cek di forkdelta, tidak terdeteksi. Padahal, melihat digrup resminya dikonfirmasi bahwa semua baik-baik saja. Dan ternyata alamat smartcontract yang korban gunakan tidak sama dengan smartcontract yang tertera disitus resmi.

Jika Membahas tentang scammer emang tidak habis2 nya sakit hati dan kecewa ane, karena pernah tertipu oleh Bounty yang meng iming imingi bayaran tinggi, sudah kerja dengan maksimal ehh tau2 nya, penipuan berkedok cryptocurrency, semoga pra member di forum ini lebih jeli dan hati2 saat menerima link, apalagi jika memberikan bayaran tinggi dan kerja nya gampang, itu perlu di waspadai,,,,,

hal hal seperti ini sering terjadi, dengan dalih sulit melakukan Depo alasan yang sebenarnya tidak logis, jika tidak teliti dan hati-hati bisa berakibat fatal dan kehilangan asset yang dimiliki, menurut ane solusinya adalah jangan mudah percaya modus begituan.

Cryptocurrency dan Scammer

Sekedar share dari apa yang saya pelajari:

Kepopuleran Cryptocurrency tidak luput juga dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk membuat skema scam (--penipuan--).
Berkedok Cryptocurrency, para penjahat ini gencar melakukan promosi dengan iming-iming profit besar atas kenaikan harga Cryptocurrency di masa depan (salah satu contohnya kasus Bitcoin Panda). Faktanya banyak sekali skema Scam yang berbasis Cryptocurrency, yang mana para pelakunya memanfaatkan karakteristik dan cara kerja cryptocurrency sehingga seolah-olah mereka menjadi salahsatu bagian dari cryptocurrency yang ada.

Setidaknya ada 2 kategori scam di dunia cryptocurrency, yaitu:
1. Cryptocurrency palsu, yakni sistem yang sebenarnya bukan termasuk cryptocurrency.
2. Cryptocurrency asli tanpa nilai tambah, yakni sistem cryptocurrency yang dimanfaatkan untuk menangguk untung dalam sistem yang merugikan para investor.

Sementara itu ada pula metode scam lainnya yaitu scam dengan menipu investor dengan berkedok Cloud Mining.

Referensi:
- I. Aru. (2016). Fool Me Once: How to Spot a Cryptocurrency Scam.
- Dimaz AW. & Oscar D. (2017). Blockchain - dari Bitcoin untuk Dunia. Jasakom, hal. 227

Dan hal ini udah dijelaskan oleh pandukelana di atas.

Satu hal yang saya pengen menambahkan, sekalipun proyek/ico/atau apapun bentuknya itu dikasih tau/ditawarkan oleh pihak yang sudah lama berkecimpung di dunia kripto, atau terlihat punya pengalaman dan agan anggap oke, tetap harus melakukan pengecekan sendiri. Ingat kasus RAID yang gagal IEO di Bittrex? Bittrex gagal melakukan pengecekan sederhana dan akhirnya harus menggagalkan proyek tersebut dari IEO karena ada fakta yang muncul bahwa proyek itu sepertinya memalsukan mitra yang mereka miliki.

Tambahan: ADMIN ICO PALSU
Saya yakin semua bounty hunter maupun ICO hunter pasti pernah menemukan hal tersebut. Scammer menyamar menjadi admin suatu proyek lalu menawarkan ICO dengan harga yang ditawarkan. scammer biasnya memiliki ciri menggunakan username yang mirip dengan dev asli. Jadi, selalu ingat "Admin Never PM First"

Selama saya memoderasi beberapa grup telegram, emang banyak yg kejadian yg mirip itu. Diantaranya menggunakan fake username dengan "bantuan" karakter huruf yg mirip. Paling sering adalah huruf "i" uppercase yg mirip dengan huruf "L" lowercase.
Contoh : pandukelana tidak sama dengan pandukeIana. Dan banyak user telegram yg tidak menyadari hal tersebut.

Dan ada juga yg menulis "mirip username asli", tetapi ditulis di kolom "Bio" profil telegram.


User yg memakai fake username tsb biasanya akan memblokir admin group yg diduplikasi. yg menyebabkan semua admin asli kesulitan menemukan "fake admin" tsb.

Seperti sudah menjadi kesepakatan umum suatu grup komunitas ICO, bahwa admin tidak akan melakukan private message (pm) terlebih dahulu pada member. Biasanya admin akan memberitahukan hal tsb lwt pinned message.

Ingat, teknologi bukan hanya memudahkan kita berbuat baik, tapi juga memudahkan penjahat untuk menjalankan usaha jahatnya.

---

Jangan tergiur pada keuntungan/imbalan yg diberikan. Kecuali mereka memberikan imbalan tersebut di awal.  

---

Banyak kejadian seperti itu, apalagi komunitas yg tidak memiliki thread announcement produk/bounty di forum bitcointalk.
Kalok ada kejadian spt itu, silahkan tanyakan kepada yg mengajak anda bergabung dlm komunitas tsb.

Betul apa yang agan bilang, mereka menggunakan internal exchange, yang mana penjualan mereka pair dengan usd saja, dan sebelum mereka menyediakan pair untuk Eth dan Btc mereka menutup website cryptomoonsoon dan semua saluran sosmed mereka ditutup hingga saluran telegram official channels mereka menjadi sarang airdrop oleh admin mereka sendiri.
 Ironisnya, sebelum scammer itu kabur, sempat ada lonjakan harga naik secara drastis dari harga $0.08 up $0.6 dan itu berlangsung hanya dalam beberapa hari.



Jadi, cara penipu itu melakukannya ketika mereka mulai membuka internal exchange mereka dan memanipulasi harga hingga sedemikian rupa dengan iming iming seperti adpack yang berada di sistem dashboard mereka, mereka dapat dengan mudah menipu investor yang haus akan keuntungan yang singkat.
Adpack= semakin banyak kita menyimpan token mereka dan menyetorkan melalui sistem adpack, semakin banyak keuntungan yang di dapat.

 Ya dan itupun melalui coinpayment yang akan diconvert ke BTC dalam kurun waktu 48 jam dan kejadian website down sekitar tanggal 21 maret 2019. Kalau saya sempat curiga dengan adminnya, karena saya minta link Bitcointalk dia bilang saya tidak mengerti cara bekerja Bitcointalk. Lalu saya sempat selidiki melalui profil linkedlink, ternyata adminnya hanya bekerja sebagai pengelola komunitas saja.

saya pernah mengalami kejadian yang OP sebutkan diatas, persis seperti yang dikatakan OP orang tersebut meminta tolong untuk melakukan WD terhadap balance yang dia miliki tapi dengan syarat saya harus melakukan deposit terlebih dahulu. setelah itu dia akan memberikan imbalan 15% dari total WD yang dia terima.

klo saya sendiri sih sering dapet pm2 dari telegram mengatas namakan admin suatu  telegram proyek gtu penawarannya kadang menarik sih sering banyak yg terkecoh jga klo gk di teliti dengan baik, klo gak salah dlu jga ada kasus yg saya tau admin excange nawarin buat list di marketnya udah bayar beberapa btc tpi di tanyakan official telegramnya ternyata cloningan telegramnya lupa di proyek mana kasusnya sudah lama sih

Saya juga ada contoh scamer di Telegram, dengan permainan yang sangat bagus sekali, karena sangat sama persis usernamenya.
Tetapi saya membedakan dari   Groups is common  karena saya dengan pemilik akun real mengikuti grup yang sama, tetapi pada Telegram scam, dia hanya mengikuti grup Official saja, kemudian saya mencoba menghubungi pemilik akun real, dan alhasil benar itu scam, dan pemilik akun real langsung merubah username.

Real akun


Scam akun


Saat meminta BTC kepada saya


Nb : sementara ini dulu, jika ada lagi akan saya tambahkan

lebih berhati-hati saja bagi kita semua, jika ada seseorang yang tidak dikenal atau kita melihat prospek keuntungan yang tinggi itu perlu dicurigai dan dipertanyakan kebenarannya. 

Threadnya bagus gan, nambah pengetahuan buat newbie kayak ane ini, semua metode scam yg dijelaskan ts biasa digunakan para scammer untuk mencari mangsa para pemula dalam dunia crypto. Disini ane mau berbagi tips untuk menghindari atau menjauhkan dari penipuan/scam dengan metode yang sudah TS jelaskan diatas.

1. Jika anda tiba-tiba mendapat dm dari org yg gak di kenal dan meminta bantuan untuk depo agar dia bisa WD dan menjanjikan imbalan untuk anda, abaikan saja atau jika terlalu spam mending langsung block .

2. Sekarang sudah tahun 2019 dan harga bitcoin sudah 50jt+ jadi jangan pernah berharap sama web pengganda bitcoin. Website HYIP ini terkadang hanya memberikan profit pada beberapa pendaftar awal saja untuk menarik perhatian investor/orang lain agar mau depo tapi belum tentu kita mendapatkan profit seperti yg dijanjikan/dituliskan web tersebut.

3. Jika anda mengikuti suatu giveaway saya sarankan catat tanggal pengundiannya dan kebetulan anda menang. Maka segera hubungi pihak projectnya agar hadiah yg seharusnya anda terima malah diclaim sama akun clone anda.

4. (TS sudah mencantumkan saran)

5. Seperti yg ts sarankan, review dulu project send 0 eth yg akan anda ikuti. Telusuri juga team dibalik project tersebut dari situ anda akan tahu track record dari setiap anggota team project itu.

6. Kalau anda mau transaksi menggunakan rekber admin grup, lebih baik anda add pertemanan dulu admin grup tersebut. Untuk menghindari salah add, lebih baik anda cek dulu di grupnya. Klik grup> anggota > Admin and Moderator > disitu terlihat siapa saja admin nya dan anda tinggal klik pertemanan pada admin/escrow yg dimaksud.

7. Lebih baik anda cek dulu atau tanyakan lansung pada support dari Exchanger ny untuk memastikan kebenaran dari event tersebut sebelum anda mengirimkan deposit

8. TS sudah menjelaskan diatas, memang biasanya admin dari suatu project tidak pernah pm duluan. Jadi jika anda mendapat pm dari orang yg mengaku sbg admin lebih baik abaikan saja

9. Metode ini sama dengan nomor dua, website hyip tidak bertahan lama dan resikonya pun juga besar. Jadi sebelum anda depo lebih baik pikir2 dulu .


Itulah sedikit tips dari saya, semoga bisa membantu buat sesama newbie agar terhindar dari scammer/penipuan . Dan mungkin agan2 senior ada yg ingin menambahkan, silahkan. Mohon koreksi jika sekiranya ada yg salah dari tulisan saya diatas.

Jika OP telah menjelaskan cara kerja scammer dalam menjalankan aksinya, maka saya hanya ingin sedikit menambahkan mengenai bentuk-bentuk atau wadah yg sering dipergunakan sebagai media scam.

● Mining

• Scam dengan kedok Cloud Mining
• Scam dengan kedok Mining Pool
• Scam dengan kedok PoS/Masternode Pool

Ketiga metode diatas mempunyai modus kerja yg hampir sama, pertama-tama mereka akan berusaha menarik user sebanyak-banyaknya dan biasanya prosedur WD dibuat dengan ketentuan khusus dan diproses selama mungkin (dgn alasan wallet masih maintenance, baru bisa WD pada limit tertentu, harus menunggu balance mature dan alasan-alasan lainnya). Jika sudah terkumpul banyak konsumen (yg menghasilkan coin dari kegiatannya) maka secara tiba-tiba situs dari pelaku scam tersebut sudah tidak bisa diakses lagi.

● Phising dan Malware
Phising biasanya dilancarkan lewat email dgn memberikan link yg sekilas identik dengan website yg sering kita akses dan pada saat kita berusaha login pada situs tersebut, maka segala data yg kita tulis akan diketahui oleh pelaku scam tesebut.

Malware sedikit berbeda dengan phising, karena malware yg dipergunakan scam pada crypto mempunyai bentuk yg beragam (mencuri data pribadi, mengganti address wallet secara otomatis, hidden mining script, dll). Dalam menyusup ke sistem korbannya, malware biasanya menggunakan perantara email dengan file didalamnya, script pada website, file sharing pada hosting website, dan berbagai aplikasi/game.

● Exchange
Metode yg dipergunakan hampir mirip dengan metode scam pada mining, yakni mengumpulkan banyak user beserta depositnya dan jika sudah terkumpul banyak situs exchange tersebut akan menghilang secara tiba-tiba.

● Scam berkedok ICO
ICO yg paling sering dipergunakan untuk kegiatan scam atau berakhir dengan scam ialah ICO dengan model program Lending. Dengan iming-iming rate income yg besar perbulannya, maka dapat memikat banyak calon investor untuk membeli token dan mengikuti program lending tersebut. Beberapa contohnya ialah : Bitconnect, UcoinCash, PlexCoin

Ada juga gan scam berkedok sebuah project contohnya cryptomoonson mungkin sudah banyak yang tahu, ini lumayan cerdik nih cara tim mereka melakukan scam, kalau saya amati mungkin seperti ini, mereka menciptakan internal exchange yaitu platform trading di website mereka sendiri, dengan begini mereka dengan mudah memanipulasi harga supaya naik terus dengan tujuan menarik para investor untuk deposit dan membeli koin nya, waktu itu saya juga sempet ikutan airdrop nya dapat 500 koin dan juga sudah saya jual dapat sekitar 60 dollar, admin nya yang di tele bilang tanggal 20 maret bisa di withdraw yang terjadi malah creator project nya hapus akun telenya dan kabur

Ada baiknya kalo disertakan foto screenshootnya gan. Biar kita bisa tau seperti apa email tersebut.
Kalo menurut saya, yang jelas agan bisa cek beberapa hal dari email tersebut jika agan penasaran apakah scammer atau bukan.

Secara sederhana berikut adalah analisa minimal terhadap email tersebut :

1. Cek pengirim email tersebut.
Cek email tersebut apakah benar berasal dari sumber yang tepat. Misal itu adalah promosi atau penawaran dari EOS, apakah itu benar alamat email yang tercantum resmi pada platform EOS. Lakukan cross-ceck atau cocokan dengan email yang tertera di website resmi EOS.

2. Cek kebenaran isi dari email terebut.
Cek apakah itu berita yang benar atau tidak. Misal itu penawaran dari EOS, maka cek di website atau sosmed EOS apakah itu benar-benar fakta atau bukan.

3. Apakah penawaran dari email tersebut masuk akal atau tidak.
Jangan gampang terpengaruh terhadap iming-iming kerjasama, hadiah, atau uang yang ditawarkan. Sebagai individu yang berkecimpung di dunia crypto, harusnya kita cukup tau terhadap mana penawaran yang masuk akal dan mana yang tidak. Tidak ada hadiah besar dengan effort yang instant dan terbilang mudah. Atau mendapatkan uang yang besar dengan hanya mengumpulkan data atau mengirim sejumlah koin yang nominalnya jauh lebih kecil dengan yang dijanjikan. [Let's think smart to avoid scammers]

---

Berikut ada 2 contoh pesan email yang saya curigai berasal dari scammer. Pesan tersebut dikirim sebanyak 2 kali ke email pribadi saya.

1. Email yang Pertama


2. Email yang ke dua


Analisa sederhana terhadap 2 email di atas :

1. Pengirim seharusnya dari email resmi EOS. Email resmi yang tertera di platform EOS : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], dan [email protected].

2. Saya rasa pengiriman email bukan cara yang tepat untuk mengiklankan Airdrop. Saya pertanyakan efektifitas dari pengiklanan dengan cara ini. [no sense]

3. Mencari real customer dengan pengiriman pesan ke random people adalah sangat tidak efektif. Tentu hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga secara percuma. [no sense]

4. Monggo ditambahkan jika ada analisa lain.  

Mungkin untuk mengisi ke [9] adalah website judi.
Banyak sekali website judi yang menawarkan deposit yang akan diberikan banyak hal jika melakukan deposit menggunakan crypto. (saya pernah lihat-lihat sekarang banyak casino atau tempat judi yang menawarkan deposit crypto.) Biasanya, deposit itu diterima, tapi kebanyakan tidak bisa di ambil ulang atau withdraw.

Banyak juga yang mengaku-ngaku untuk orang orang yang memberikan testimoni mengenai website tersebut, tetapi review-reviewnya semuanya adalah buatan sendiri.

Oh iya, untuk keamanan setempat, gunakan saja situs scamadviser.com untuk mengecek website tersebut memang nyata terbukti tidak melakukan tindakan scam.

Hati-hati sodara-sodara! 

klo yang ini mungkin targetnya agak jarang dan kasusnya mungkin juga tidak sebesar kasus scamer yang lain.
saya hampir pernah mengalami/mendengar semuanya dari list yang dipaparkan oleh OP, tetapi no 8 mungkin kasus spesial dan jarang terjadi.
saya kira hanya orang-orang tertentu yang akan menjadi target scamer. ya intinya jangan mudah percaya dengan siapapun dalam telegram kecuali mencocokan dengan web dan medsos terkait agar diketahui bahwa akun tersebut benar-benar asli.

Untuk nomor 1 baru saya alami kemarin katnya udah ngak bisa wd, wdnya udah mencapi limitnya, Trus minta tolong, suruh saya buat akun, nnti di tranfer ke akun saya baru wd ke wallet pribadi trus kirim lagi kedia, sebenarnya sudah bisa dilihat ngak masuk akal, kalau memng alasannya sperti itu, baiknya dia yang buat akun trus tranfer ke akun barunya, tanpa perlu mminta bantuan.

E-mail anda di salah gunakan orang untuk daftar di suatu website, dan lebih baik di delete saja e-mail konfirmasi na,  jgn di konfirmasi.

1.sering banget gan, kebnayakn bueli, langsung tak report spam
2.dulu pas tahun 2017 sering ditawarin, tapi nggak pernah tergiur sii


5.MJolnir pait kalo diceritain hehe, iming2 the next..
send 0 eth yg lumayn scc 



9.hyip pernah dirayu sama orang malay,24 jam balmod katanya, tp ya sayang duit wkw

nomor yg gak diisi, ane gak pernah ngalamin,

oiya kalo misalkan exchange baru, ngadain event, trus kita dapat token, nah tokenyya itu di lock, bisa unlock kalo kita beli token tersebut, misal kita beli 5 token, nah yg dari event ke lock 1%, nahh itu termasuk scammer gak ya? soalnya gak ada akun sosmed satupun, telegram pun gaada

Beberapa hari ini saya dapat email untuk confirmasi, tapi saya tidak daftar di web tersebut, apa itu juga termasuk scammer atau apa? Mohon bantuannya

Menurut ane Scammer itu lebih cerdas, ada banyak sekali cara  Scammer mencari korban selain yg ts sebutkan tadi.
Mungkin ane bisa tambahin beberapa tindakan scammer yg kemungkinan member lain juga pernah menjumpai.

1. Menjadi Admin grup telegram

Mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami kesulitan saat melakukan withdraw atau deposit dan meminta bantuan di grup telegram. Admin asli dari grup tersebut biasanya tidak melakukan pm terlebih dahulu. Admin palsu(scammer) biasanya akan melakukan pm ke korban lalu bertanya email korban atau sejenisnya. kemudian Scammer akan meminta unuk melakukan deposit dengan modus akun korban kena frozen atau sejenisnya (biasanya berupa ETH).
Sebaiknya jika terkena kesulitan seperti itu langsung kirim email ke adminnya saja untuk mengurangi resiko.

2. Scam lewat Email

Biasanya kalian pernah mendapatkan email masuk berupa suatu deposit di wallet maupun airdrop atau hasil hadiah undian. Di dalam email tersebut juga terdapat suau link untuk mengecek, tapi sebenarnya link itu mengarah ke situs phising.
Jika kalian menemukan email tersebut, pastikan cek dahulu emailnya. Jika email yg mengirim gratis atau bukan email premium/beli 100% SCAM.
 

[1] Hal ini yang paling sering dialami, sudah sangat biasa sekali dalam metode seperti ini. Terapkan saja jika memang tidak kenal tidak usah dibantu, dunia internet tidak ada yang tahu ( Teman makan Teman saja bisa jika memang ada kebutuhan mendesak dll ).

[2] Ini adalah metode HYIP pada tahun 2017 website doubler memang sangat populer sekali, jika tidak salah waktu Bitcoin diharga 10-15 Juta pada saat ini saya juga mengikuti HYIP sejenis ini tapi saya sendiri tau resiko yang saya alami apabila mengikuti ini. Profit yang saya dapatkan waktu itu mengikuti website doubler 0.1 BTC teman saya sampai mendapatkan 0.5 BTC lebih bahkan dia berani deposit 0.2 BTC karena sudah tau resiko nya. Tapi untuk sekarang dikarenakan harga BTC sudah tinggi sangat tidak direkomendasikan mengikuti ini jika ngeyel DYOR

[3] Sama seperti no.1 hanyalah bermodal bot twitter + website dengan design yang jelek jika masih kena scam dengan metode ini sangat keterlaluan sekalian menurut saya  

[4] Jika orang normal selalu berpikir bahwa, kalo memang itu BOT selalu mendapatkan profit tanpa adanya kerugiaan. Kenapa ownernya tidak pakai saja sendiri dan dapetin profit sendiri. Gambling online selalu akan berakhir tragis jika memang kita tidak tahu kapan harus berhenti lose yang paling besar yang pernah saya alami adalah red ampir x15

[5] Airdrop menjadi salah satu pengenalan crypto yang paling mudah. Kenapa banyak orang lain yang gampang ketipu dengan metode ini, yah karena usernya sendiri sangatlah kurang pengetahuan. Indonesia menjadi salah satu target negara yang gampang dikelabui menurut saya kenapa saya pernah baca di sosmed/telegram crypto yang legit menurut mereka yaitu :

• Sudah ada logo di Etherscan
• Sudah berada di Imtoken

Entah saya kalo melihat ini sungguh lucu, padahal kalo untuk etherscan sendiri semua orang bisa update suatu token dengan mengirimkan email informasi token tersebut ke team Etherscan. Nanti akan diupdate oleh mereka dalam beberapa minggu.

[6] Hal ini hanyalah ketidaktahuaan / keteledoran user beberapa cara untuk menghindari ini

• Berteman dengan Escrow di Sosial Media mereka.
• Save contact dari Escrow tersebut apabila pernah memakainya
• Bertanya kepada beberapa orang di group mengenai Escrow tersebut dari Link Sosmed dll ( Karena Malu Bertanya Nanti Scam Di transaksi   )

[7] & [8]
Saya rasa bercontact di Telegram mengenai permasalahan exchange dll tidak sangat direkomendasikan. karena telegram mudah dibuat & dihapus jadi lebih baik langsung contact email / di website mereka.

[9] Investor mining pasti selalu mendapatkan fixed profit tapi berbeda jika perusahaannya melakukan mining dengan rig mereka. Cryptocurrency mining tidak selalu profitable setiap saat, maka dari itu kerugiaan biasanya disebabkan karena itu. Tapi kalo HYIP berkedok Cloud Mining tinggal nunggu ajal ajh udh paling 2-3 minggu.

pertama - tama, halo para hunter .
Balik lagi gan balik bersama saya, Marizqick 🤙
ups lupa ini bukan youtube tapi forum wkowkowko.

setelah membaca dan melihat komentar di thread
(SHARE) Berbagai Jenis-Jenis Model Penipuan Bitcoin dan Scammer merajalela. Hati2 jangan tergiur

source : https://bitcointalksearch.org/topic/share-berbagai-jenis-jenis-model-penipuan-bitcoin-1919434

source : https://bitcointalksearch.org/topic/scammer-merajalela-hati2-jangan-tergiur-5112712


Menurut saya, masih banyak lagi cara yang di lakukan para SCAMMER untuk menipu para korban nya.
dan Berikut adalah 9 Cara Kerja Seorang SCAMMER dalam menipu korban'nya ;

1. Minta Tolong
Pasti dari kalian pernah di inbox atau di DM lewat TELEGRAM oleh seseorang yang tidak di kenal dan dia bercerita bahwa, dia memiliki balance BTC di sebuah website, namun dia tidak bisa withdraw karena di website tersebut di wajib kan untuk depo dan dia berjanji jika sudah di depo kan dan berhasil dia akan membaginya dengan anda.

Fix jika anda depo 100% anda terkena SCAM 🙂


2. Website double
a. anda juga pasti pernah, lagi iseng searching" gimana sih cara biar dapat BTC gampang dan mudah   hingga suatu ketika kalian tidak sengaja menemukan sebuah website dengan embel" double bitcoin atau sejenisnya.
Website ini kadang menyuruh korban nya untuk memilih brp yang BTC yang ingin dia dapat, namun setelah melalui semua step" nya kita di wajibkan depo atau membayar beberapa BTC dengan alasan untuk Fee dan sebagainya.
b. Namun kalau di Facebook berbeda, pasti agan sering liat ada postingan seperti ini.
Congrats to 10 Winner you will recieve 0.03 BTC
Adam..
Bambang...
Nugroho...
Terima kasih buat site ini
doublebitcoin.com (web phising).

disini Pembaca postingan akan tersuggesti, bahwa TS memperoleh BTC melalui website tersebut.

saran saya sarankan fix tinggal kan , jika anda iseng ingin mendepo maka hasil nya tidak akan di kirim ( not paying ) 🙂


3. Giveaway
Hayo siapa yg nama Twitter nya ada huruf i atau l, pasti dari kalian pernah jadi Winner salah satu giveaway yg dibuat oleh suatu project, singkat cerita anda menang dan anda di tag oleh si pembuat giveaway untuk contact dan konfirmasi hadiahnya, *biasanya gitu.
contoh username twitter anda @Bitcointalk di tag namun apes nya ada seseorang berpura - pura menjadi anda dengan memakai Foto Profil yang sama dan dia mengganti username nya menjadi @Bitcointalk. Eits why ?
Akun asli anda @Bitcointalk = dengan L kecil
Penipu @Bitcointalk = dengan i besar

seperti sering terjadi di twitter 🤔 contoh kasus nya orang dari Litecoin giveaway, tapi kurang teliti liat username winner nya ekh yang menang yg clone (penipu).


4. Script, Bot dan Software
Adakah yang suka nge gambling ?  
Yes, saya juga dulu sering wkowkowko, tapi pasti kadang kalian pernah nge gambling awal nya hoki sampai - sampai lose banyak, kalian kadang penasaran apa yang salah ?  
ada celah nya g sih ? ada cheat nya gak sih ?
kalian pun iseng buka youtube dan liat sebuah video tentang bet di suatu website menggunakan BTC dan doge, katakanlah website tersebut adalah freebitco.in / 999dice dan di video tersebut menunjukan bahwa youtuber tersebut mendapatkan banyak sekali BTC dan doge dengan cara curang dengan menggunakan script, hingga di akhir video dia berpesan jika ingin membeli HACK script tersebut bisa melalui e-mail atau beli diwebsite satoshibox.

saran saya jangan mudah percaya 🙂 karena HACK SCRIPT yang di jual adalah Hoax.
Pengalaman tmn India saya beli HACK SCRIPT di pakai tidak bisa alias Error dan dia rugi karena telah membeli sebesar 0.3 BTC. Kalau untuk bot atau software lebih berbahaya, biasanya terdapat virus  .


5. Airdrop send ETH
adakah penikmat ICO low gwei atau ico micin  ?
sapa yang suka send 0 ETH di contract address suatu token dan berharap kelak token nya bakal ada harganya?
nah tak jarang juga karena hal seperti ini, orang orang terkadang mudah percaya dan berani mengirim ETH nya apalagi kalau project na ada embel" Jepang atau Korea pasti semangat send dan mirisnya bilang scam urusan belakangan🤔

Contoh kasus:  MJolnir Token 1 ETH = 222222 karena jaman dulu Hype dengan Token sukses Hydro, teman saya berbondong beli lebih dari 1 ETH dengan harapan Mjolnir the next Hydro, namun miris ternyata itu project SCAM.
adalagi teman saya lagi 😂 beli Fuji Token embel" project dari Jepang ekh udah send lebih 1 ETH, ternyata zonk lagi.
Hindari yang seperti ini gan 🙂 pastikan review dulu sebelum membeli dan jauhi para kompor 👍


6. Clone Escrow atau Rekber
adakah yang ragu dalam bertransaksi ?
yes, rekber atau Escrow adalah solusi nya, namun dalam beberapa kasus masih ada tuh SCAMMER yang membuat account clone seorang Escrow atau Rekber di suatu grup Facebook Pemburu Bitcoin Indonesia bahkan ini kasus inilah yang paling sering terjadi  🙄.

biasanya orang ingin membeli doge atau mencairkan dana vocer ke bank atau bank jadikan vocer.
singkat cerita si pembeli di inbox terlebih dahulu oleh scammer : " Kalau ragu Rekber aja gan "
Pembeli nya :  oke gan, Rekber admin Acong (samaran)
nah di sini scammer udah tau, kalau Rekber Admin Acong cukup segani dan dia sudah membuat akun clone Rekber Admin Acong. dia pun meng invite clone nya join di grup chat.
Teledor nya kadang si pembeli tidak meng check terlebih dahulu Rekber nya,  sehingga saat dana pembeli sudah di berikan kepada akun clone Rekber Admin Acong, anda akan di block dan fix 100% anda tertipu.

Admin na grup yg asli tidak meng kick clone ?
SCAMMER nya cerdas, akun clone nya sudah memblock, akun para Admin dan Rekber di grup, sehingga saat di cari tidak bisa di temukan atau kick 🙂


7. Contest dari suatu Exchanger/Market
dulu hal ini pernah saya Bahas, Binance Exchange adalah salah satu yang sering di gunakan para SCAMMER untuk menipu korban. Singkat cerita anda di invite di sebuah TELEGRAM group Binance, dan di pinned tersebut mengatakan bahwa jika anda mengirim sejumlah ETH anda akan dapat 2x Lipat nya,  Fix ini hoax bngt 🙂


8. Admin dari suatu Exchange
sebagian dari anda yang memiliki project token pasti pernah di inbox atau di dm lewat TELEGRAM oleh seseorang yang mengatas namakan staff atau admin dari suatu exchange dan ingin menawari biaya listing token anda di market tersebut. Fix jangan percaya,  biasa nya admin atau staff exchange tersebut tidak pernah inbox / dm kita, melainkan kita meng contact mereka melalui e-mail yang tertera di website exchange tersebut !


9. Website Invest dan Cloud Mining (HYIP)
Untuk yang terakhir ini mungkin bisa di bilang 50:50 kesalahan kita sendiri dan SCAMMER.
contoh banyak sekali web invest hyip besar yang tumbang, ; bitconnect,  laser.online, bitforex Indonesia dan masih banyak lagi.
kalau mining ; auroramine versi 1 sampai 3, cryptominingfarm dan sangat banyak sekali.
Dan ini simple, anda depo terakhir" = zonk.
Kenapa? Karena web web Hai seperti ini tidak pernah bertahan lama. lebih parah nya terkadang mereka para CEO / pemilik website ini sendiri untung hingga milyaran 😡.


10. Admin Bounty atau Airdrop
Admin Bounty / Airdrop atau yang sering kita kenal dengan Bounty Manager, adalah admin yg bertugas untuk meng-handle (mengurus) segala sesuatu tentang Bounty atau Airdrop,  seperti stake dan etc.
nah dalam beberapa kasus yg terjadi,  ada tuh gan beberapa admin yang nakal dan berbuat curang.
a. ikut ambil bagian (berpartisipasi) dalam bounty yang dia handle, menggunakan account lain
Biasanya akun si BM tersebut di tambah"in stake nya 😌
b. korupsi alokasi dana bounty
flashback pada tahun 2018, banyak kasus yg terjadi mengenai hal ini. bahkan yang paling sempat beredar dan saya ingat waktu itu adalah Advisor John McAfee yg mengupload foto laki laki dengan caption " Terima kasih sudah menjadi bagian dari team kami, semoga sukses diluar sana... bla bla " dan ternyata waktu itu banyak sekali yang berkomentar bahwa laki laki tersebut adalah bagian dari project tersebut dan dia melakukan korupsi token, dengan cara mengirim token project tersebut ke address lain milik dia lalu menjualnya 🤔


11. Ganti Wallet
Pasti dari kalian yg pernah join ke grup telegram, sering kali melihat ada orang ganti wallet dengan alasan wallet mereka di retas oleh seseorang!
Ini pengalaman pribadi saya,
a. saya mempunyai teman yang mengikuti suatu bounty, suatu ketika pada saatnya bayaran dia gak dibayar, teman saya yg merasa curiga pun melihat spreadsheet. Ternyata di spreadsheet wallet ERC20 milik dia terganti milik orang lain, saat bertanya kepada BM. BM bilang bahwa ada yg berkata BM, please ini want change my wallet because somebody hack my wallet disini pun BM nya malah mengiya - iya kan aja (masih polos) 🤔
Mungkin ini sebab nya, sekarang banyak bounty yg membuat rule kita tdk boleh mengganti wallet ERC20 setelah mengisi form partisipasi.
b. tak hanya di situ, saya juga pernah melihat seseorang mencoba mengakui wallet ERC20 teman saya dan berkata kepada admin, untuk mengganti wallet teman saya dengan milik dia, dengan alasan yang sama yaitu di retas / kena hack. Kebetulan teman saya memiliki channel Airdrop subscribe nya banyak,  jadi kalau promosi Airdrop sejenis bot yang ada program referral nya dia dapat banyak bonus. Untung nya saya berkata kepada admin nya jika dia seorang scammer dan di kick 😆



12. Hacker Facebook
disini siapa yang Facebook nya pernah di retas ?
Misalnya login dari tempat atau device lain misalnya, saya sarankan secepatnya anda mengganti password anda atau memperkuat keamanan akun anda. Karena jika Facebook anda di retas / Hack, hal hal berikut akan terjadi
a. akun anda akan di gunakan oleh si SCAMMER untuk meminjam uang kepada  teman anda. reputasi anda jelek dan bisa bisa anda yang dilaporkan oleh teman anda ke polisi.
b. akun anda di buat untuk menipu di group jual beli dan etc.


13. Fake Airdrop
seperti yang kita ketahui banyak fake Airdrop yg di adakan, scammer nya pun cerdas. dia mencari project di coinmarketcap yang token tersebut tidak memiliki grup telegram sehingga scammer, membuat clone dari project tersebut. dan berikut adalah hal hal yg saya jumpai akhir - akhir ini.
a. Channel Telegram
di beranda teman saya banyak yang share Gnosis Project project mereka sudah list di beberapa exchange besar dan menurut saya aneh, mereka mengadakan Airdrop. Karena saya penasaran saya coba search Gnosis di coinmarketcap, dan benar saja ternyata mereka tidak punya telegram grup. saya mencoba Tweet project tersebut dan mereka merespon tidak mengadakan Airdrop, sehingga Airdrop yg di sebar teman saya adalah Fake / Scam. Saya pun mencari tahu bot nya, dan ternyata si Scammer tersebut membuat Fake Airdrop dengan tujuan nya untuk mencari sub channel telegram, jika channel sub sudah banyak maka channel itu akan di jual atau diganti menjadi channel Airdrop.
b. Fake ICO
saya pernah menjumpai Airdrop tipe Google form. Project tersebut adalah Dragon Coins, sekedar informasi Dragon Coin sendiri sudah ada di coinmarketcap dan harga na lumayan. Pada form tersebut saya sempat merasa curiga, udah listing di exchange kok ngadain ICO sih dan bonus nya g wajar, dan lagi - lagi ternyata Dragon Coins belum memiliki Telegram grup mereka hanya memiliki Twitter namun jarang aktif. saya mencoba mengirim pesan ke Dragon Coins di Twitter dan menanyakan hal tersebut dan fix mereka merespon 2 hari setelah saya pesan, ternyata itu benar itu fake airdrop + ico, dan parah na lagi waktu di form ada detail na send ETH ke wallet scammer, si Scammer telah mendapatkan 5,7 ETH 😅 sedih nya lagi, ada teman saya yang beli 😂 karena nafsu liat harga na di Coinmarketcap.


Tujuan Thread : Agar agan semuanya terhindar dari aksi para SCAMMER ini   .



mungkin kalau ada info tambahkan info selanjutnya akan saya update selalu thread ini🤔.
thread ini bermanfaat, kalau ada salah - salah kata, saya mohon maaf, Terima kasih 🙂

Baca juga seputar permasalah Twitter untuk para Bounty Hunter di sini : https://bitcointalksearch.org/topic/m.49976554