Topic: Arresti in tutta italia (Read 2994 times)
La vicenda come è finita?
Posso essere d'accordo ma io parlavo comunque di modalità e/o strutture estere e non italiane.
E' un dettaglio importantissimo da chiarire, altrimenti la gente si sente al sicuro, non conoscendo
i meccanismi perversi (e totalmente avulsi dalla giustizia) che si possono attivare dalle nostre parti.
Si certo, ma va anche chiarito che la legislazione italiana ha validità all'interno del territorio italiano e verso soggetti privati residenti fiscalmente in Italia e società italiane.
Posso essere d'accordo ma io parlavo comunque di modalità e/o strutture estere e non italiane.
E' un dettaglio importantissimo da chiarire, altrimenti la gente si sente al sicuro, non conoscendo
i meccanismi perversi (e totalmente avulsi dalla giustizia) che si possono attivare dalle nostre parti.
Più che per le cifre sarebbe stato il caso di fare un'accurata KYC dei clienti. Per il resto mi dispiace per ghibly, sperando che possa risolvere al più presto.
Ogni azione volta a documentare nel modo piu' dettagliato possibile la propria
"buona fede" e' ovviamente positiva, pero' vi sensibilizzo a non sentirvi mai troppo sicuri.
Lo dico perche' anche in settori commerciali relativamente ben legiferati e noti,
ad esempio una normale azienda che commercia in prodotti per la casa,
il rischio di venire invischiati in verifiche a caso da parte di finanza, inps e compagnia bella
e' abbastanza alto.
Figuriamoci in un settore come quello delle crypto nuovo, border-line e praticamente sconosciuto al 99%
di commercialisti, avvocati, giudici, finanzieri e compagnia bella cosa puo' succedere.
E vi assicuro che se si finisce indagati da queste entita', l'aspetto giuridico di chi ha ragione
o torto e' (so che sembra incredibile) il piu' "insignificante".
le azioni veramente terribili sono le verbalizzazioni di multe spropositate (sicura al 99,99%)
il passaggio immediato della pratica ad equitalia, l'intimazione a pagare nel giro di 15 giorni....
tutto questo PRIMA che parta tutto l'iter giudiziario.
In pratica ci si ritrova all'inferno, e non tutti sono capaci come Teseo di risalirne.
Posso essere d'accordo ma io parlavo comunque di modalità e/o strutture estere e non italiane.
Più che per le cifre sarebbe stato il caso di fare un'accurata KYC dei clienti. Per il resto mi dispiace per ghibly, sperando che possa risolvere al più presto.
Ogni azione volta a documentare nel modo piu' dettagliato possibile la propria
"buona fede" e' ovviamente positiva, pero' vi sensibilizzo a non sentirvi mai troppo sicuri.
Lo dico perche' anche in settori commerciali relativamente ben legiferati e noti,
ad esempio una normale azienda che commercia in prodotti per la casa,
il rischio di venire invischiati in verifiche a caso da parte di finanza, inps e compagnia bella
e' abbastanza alto.
Figuriamoci in un settore come quello delle crypto nuovo, border-line e praticamente sconosciuto al 99%
di commercialisti, avvocati, giudici, finanzieri e compagnia bella cosa puo' succedere.
E vi assicuro che se si finisce indagati da queste entita', l'aspetto giuridico di chi ha ragione
o torto e' (so che sembra incredibile) il piu' "insignificante".
le azioni veramente terribili sono le verbalizzazioni di multe spropositate (sicura al 99,99%)
il passaggio immediato della pratica ad equitalia, l'intimazione a pagare nel giro di 15 giorni....
tutto questo PRIMA che parta tutto l'iter giudiziario.
In pratica ci si ritrova all'inferno, e non tutti sono capaci come Teseo di risalirne.
Mi spiace per ghibly, ma dall'altra parte penso che transare quasi un milione di euro in meno di un anno, con tasferimenti anche da 100.000€ in unica soluzione, c'era da aspettarselo che qualcuno sarebbe intervenuto....
Più che per le cifre sarebbe stato il caso di fare un'accurata KYC dei clienti. Per il resto mi dispiace per ghibly, sperando che possa risolvere al più presto.
Mi spiace per ghibly, ma dall'altra parte penso che transare quasi un milione di euro in meno di un anno, con tasferimenti anche da 100.000€ in unica soluzione, c'era da aspettarselo che qualcuno sarebbe intervenuto....
Nel frattempo il giappone giorni fa ha legalizzato Bitcoin, mentre noi restiamo sempre il fanalino di coda...
figurati, siamo indietro su cose importantissime come la cyber security, passeranno almeno 10 anni prima che in italia si parli di legge sui btc
Nel frattempo il giappone giorni fa ha legalizzato Bitcoin, mentre noi restiamo sempre il fanalino di coda...
Purtroppo il buon ghibly c'è finito d mezzo senza colpe..
La storia vi insegna che in italia meglio avere pezze d appoggio,magari kyc interni
La storia vi insegna che in italia meglio avere pezze d appoggio,magari kyc interni
poi inventarono le ATM dei bitcoin totalmente anonime hi hi hi
Penso che bisogna tenere conto delle quantità. Mi spiego. Se acquisti 0.1 oppure 1 magari anche 10 bitcoin da qualcuno in modo sporadico non credo si possa finire nei guai. Un altro discorso invece è acquistare decine, forse anche centinaia di bitcoins in modo continuativo dagli stessi soggetti. Le domande da dove arrivano questi bitcoin e perché se è tutto pulito non vendono in un exchange te le devi fare.
A questo problema c'è il rimedio.
Io ricevo dai miei clienti dai 30/40 BTC mensilmente e ognuno di loro compila un modulo KYC (che rimane riservato e per uso interno).
Penso che bisogna tenere conto delle quantità. Mi spiego. Se acquisti 0.1 oppure 1 magari anche 10 bitcoin da qualcuno in modo sporadico non credo si possa finire nei guai. Un altro discorso invece è acquistare decine, forse anche centinaia di bitcoins in modo continuativo dagli stessi soggetti. Le domande da dove arrivano questi bitcoin e perché se è tutto pulito non vendono in un exchange te le devi fare.
articolo spazzatura e vicenda grottesca.
non conosco l'utente ghibly, ma come fai ad accertarti della provenienza dei bitcoin ? Mio zio ha un tabacchi, quando qualcuno paga con 5 euro devo prima vedere se li hanno usati per vendere erba? Ma che paese ridicolo stiamo diventando
non conosco l'utente ghibly, ma come fai ad accertarti della provenienza dei bitcoin ? Mio zio ha un tabacchi, quando qualcuno paga con 5 euro devo prima vedere se li hanno usati per vendere erba? Ma che paese ridicolo stiamo diventando
Non riesco a capire questo caos... Ma se settimane fa un'importante agenzia immobiliare ha deciso di accettare pagamenti in bitcoin, mi spiegate come fanno alcuni a fare certe affermazioni? Mi viene da pensare che a riguardo in italia c'è ancora disordine...
a me sembrano allarmismi infondati.
Alla fine chi fa uso dei BTC con la coscienza pulita non ha nulla da nascondere, tanto più che in italia ancora fa poco rumore il Bitcoin
Alla fine chi fa uso dei BTC con la coscienza pulita non ha nulla da nascondere, tanto più che in italia ancora fa poco rumore il Bitcoin
anche ghibly ha la coscienza pulita eppure c'è finito in mezzo senza aver colpa
a me sembrano allarmismi infondati.
Alla fine chi fa uso dei BTC con la coscienza pulita non ha nulla da nascondere, tanto più che in italia ancora fa poco rumore il Bitcoin
Alla fine chi fa uso dei BTC con la coscienza pulita non ha nulla da nascondere, tanto più che in italia ancora fa poco rumore il Bitcoin
Allibito, per il modo in cui sono riportate le notizie, la vicenda ovviamente già la conosco bene.
Intanto non è vero che sono "scattate le manette" per me, sono soltanto indagato al momento, come scrive correttamente La Stampa. Per non parlare della definizione "banchiere del deep web": ovviamente nulla sapevo dei traffici di questi individui che semplicemente mi vendevano btc con tutt'altro giustificativo: un criminale non va certamente a dire "spaccio" a qualcuno conosciuto online che lo potrebbe anche denunciare...
L'accusa si regge sul "dolo eventuale": dovevo sospettare la provenienza illecita dato che "erano bitcoin" secondo la procura, che è un po' come dire che gli impiegati degli uffici postali dove i criminali hanno spedito i pacchi contenenti la droga sono colpevoli di favoreggiamento con dolo eventuale perche' è noto che con i pacchi si spedisce anche droga.
Infine non mi risulta affatto che sia illecito lo scambio di btc per euro e viceversa o che ci vogliano autorizzazioni di sorta da privati, anzi la banca centrale ha affermato il contrario non molto tempo fa. Non ha lo status di valuta btc in Italia.
Intanto non è vero che sono "scattate le manette" per me, sono soltanto indagato al momento, come scrive correttamente La Stampa. Per non parlare della definizione "banchiere del deep web": ovviamente nulla sapevo dei traffici di questi individui che semplicemente mi vendevano btc con tutt'altro giustificativo: un criminale non va certamente a dire "spaccio" a qualcuno conosciuto online che lo potrebbe anche denunciare...
L'accusa si regge sul "dolo eventuale": dovevo sospettare la provenienza illecita dato che "erano bitcoin" secondo la procura, che è un po' come dire che gli impiegati degli uffici postali dove i criminali hanno spedito i pacchi contenenti la droga sono colpevoli di favoreggiamento con dolo eventuale perche' è noto che con i pacchi si spedisce anche droga.
Infine non mi risulta affatto che sia illecito lo scambio di btc per euro e viceversa o che ci vogliano autorizzazioni di sorta da privati, anzi la banca centrale ha affermato il contrario non molto tempo fa. Non ha lo status di valuta btc in Italia.
scusa, tanto per parlar chiaro, io che ho venduto bitcoin su Localbitcoin ricevendo bonifici (tra l'altro quasi sempre da utenti identificati), mi devo preoccupare?
ma quindi se si comprano bitcoin esempio da localbitcoins (transazione tra persone esempio con postespay) c'e' il rischio di finire indagati??
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/09/01/vuoi-usare-i-bitcoin-ecco-cosa-ne-pensa-il-fisco-in-italia-e-in-europa/
questo è tutto quello che sono riuscito a trovare ma e' datato 2015
meglio qua : https://bitcointalksearch.org/topic/fisco-tasse-legge-sul-bitcoin-25061
ma quindi se si comprano bitcoin esempio da localbitcoins (transazione tra persone esempio con postespay) c'e' il rischio di finire indagati??
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