Dami rin palang piboy na scammer di mo akalaen aba.
Pero never ko pa naexperience yan kahit sa ibang P2P tulad na lang sa Binance make sure lang na marami nang trades at good review ang seller or buyer para maiwasan yung mga ganitong bagay.
Topic: {Babala}: Mag-ingat sa P2P trading (Read 362 times)
May nabasa den akong ganito kanina sa fb naman Bybit den na P2P ginamit niya kaya iwas nalang kayo jan kesa maabala at mahodl ng matagal funds nio mas maiigi sa Binance nalang mas trusted kausap customer service kumpara sa iba at mas mabilis umaksiyon kaya sa Binance lang talaga ako kapag P2P transaction.
Happened to me once on Binance, Madami na ding gumagawa nito noon pa at until ngayon meron pa pala. It seems na gumagana padin itong way ng pag sscam ng ganto kasi may gumagawa pa ehhh. Ibig sabihin effective pa at may mangilan ngilan parin silang nabibiktima at possible na multiple accounts yung gamit nila. Baka nga galing binance yang mga scammer na yan at lumipat lang sa bybit kasi may same p2p features sila. Need parin talaga natin mag ingat kasi hangang ngayon hindi padin mawala wala yung gantong trick kahit napaka tagal na. Grabeng hassle lang yung nagagawa ng gantong scenario kasi mahohold pera mo since nag appeal talaga sila. This is why yung mga may mga matataas lang na trading percentage yung kikukuha ko pag nag p2p trade ako, kahit medyo mababa yung rate nila compared sa iba atleast hassle free at mataas yung chance na hindi sila scam kasi may reputation silang hinahawakan.
Nangyari na rin sa akin yan. Yung saakin naman nag text Gcash pero hindi talaga sya gcash (Fake Gcash SMS trasaction). Hindi ko alam kung paano nila nagawa na ang name nila ay ma-approve na GCASH. Tsaka malalaman mo naman kapag walang na dagdag sa funds mo ibigsabihin fake nga.
Kaya always check your current balance bago ka mag P2P. Sa binance nangyari to. Kaya hanggat wala kang narereceived na funds wag na wag mong irerelease. Kasi pag nirelease mo yan babye talaga.
Kaya always check your current balance bago ka mag P2P. Sa binance nangyari to. Kaya hanggat wala kang narereceived na funds wag na wag mong irerelease. Kasi pag nirelease mo yan babye talaga.
Halos ganito din ang scam sa Binance to Gcash , na experienced ko din few months ago na muntik na din ako madale kung di ako nag check ng Gcash ko , kasi sa Binance lumalabas na na release na ng buyer ang funds pero wala pa nag reflect sa gcash ko.
so I report the trade and ilang oras makalipas na cancel na ang deal namin since kahit natapos na ang oras ng transaction hindi pa din ako makapag trade ulit .
aral sa ating lahat na kahit ano mangyari , i check mismo ang gcash account natin dahil tulad ng sinabi mo , pwede din sila mag send ng text na pretending to be globe na confirm na ang funds sa account natin.
thanks for this since di naman ako gumagamit ng bybit .
so I report the trade and ilang oras makalipas na cancel na ang deal namin since kahit natapos na ang oras ng transaction hindi pa din ako makapag trade ulit .
aral sa ating lahat na kahit ano mangyari , i check mismo ang gcash account natin dahil tulad ng sinabi mo , pwede din sila mag send ng text na pretending to be globe na confirm na ang funds sa account natin.
thanks for this since di naman ako gumagamit ng bybit .
okay ba ByBit? May promo sila 15% cashback e. Haven't checked the app kasi Binance lang talaga ako pero gusto ko itake advantage yung promo nila.
magandang offer to ah, ma check nga lol. 
okay ba ByBit? May promo sila 15% cashback e. Haven't checked the app kasi Binance lang talaga ako pero gusto ko itake advantage yung promo nila.
Ok din naman yan, madami na rin tayong mga kababayan na gumagamit ng bybit. Pero ako sa ngayon, stick pa rin ako sa binance. Check mo yung Filipino page nila.Meron ding mga community groups na diyan nagte-trade sa bybit, sali ka din sa mga group na yun para mas magkaroon ka pa ng maraming info about them.
okay ba ByBit? May promo sila 15% cashback e. Haven't checked the app kasi Binance lang talaga ako pero gusto ko itake advantage yung promo nila.
@mk4
Walang feedback/comments from other customers na katulad sa Binance. Ito lang meron:
Walang feedback/comments from other customers na katulad sa Binance. Ito lang meron:
Never pa ako naka try mag P2P sa ByBit exchange. Sa Binance P2P lang talaga ako lalo na I have only dealt with a couple of trusted P2P sellers na until now I was never scammed by them even once.
So ito pala yung kulang na feature from ByBit na in which wala siyang feedback feature? Dito pa lang kasi I have self-doubts na whether I should do P2P on ByBit or not as an alternative choice.
Napaka hirap magtiwala ngayon lalo na kung p2p huwag po padadala sa mataas na price if kaya nyo naman gumamit ng mga trading platform like binance doon nyo nalang benta mas mababa man ng konte ang price pero makakasiguro naman kayo sa pera nyo. Wag mag take ng risk sa p2p dahil dyan marami minsan nabibiktima ng pang scam dahil sa p2p aalukin ka ng mataas na price compare sa mga trading platform. Dapat maging mapanuri lagi huwag basta basta maniniwala o magtitiwala.
May naexperience na rin akong ganitong scam sa Binance P2P kung saan kunware itetext niya na nareceived mo na ung Gcash na kapalit ng USDT mo, kung hindi mo talaga ichecheck ay maaari kang mabiktima. Hindi ako masyadong familiar kung paano magreport sa Binance kapag nagkakaroon ng transaction pero mukang maraming proceso dahil nung sinubukan kung ireport ung scammer ay para wala namang pakialam ang Binance kaya hinayaan ko nalang dahil sayang ang lang din sa oras.
Buti na lang ay aware na ako at mayroon na akong nakitang mga ganitong cases kaya palagi kung chinecheck sa Gcash mismo kapag nagtatransact ako ng P2P.
Buti na lang ay aware na ako at mayroon na akong nakitang mga ganitong cases kaya palagi kung chinecheck sa Gcash mismo kapag nagtatransact ako ng P2P.
Talamak na talaga yung ganitong case. Kakabasa ko lng dn ng experience ng kabayan natin sa ganitong scam attempt https://bitcointalksearch.org/topic/bybit-p2p-exchange-scam-modus-5448419. Ang nakakapagtaka lang ay sobrang lakas naman ng loob ng mga scammer na manloko pa dn kahit na KYC verified sila sa exchange dahil hindi naman makakapapost ng order sa P2P kung hindi KYC verified ang account.
Ang nakakatakot pa dito ay kung itong mga scammer ay gumagamit ng purchased identity para mang scam. Eye opener na yung ganitong sunod2 na scam experience sa P2P na garapal ang mga scammer kahit exposed ang identity nila. Keep safe sa lahat.
Matindi talaga ang loob nila para gawin yan, lalo na kung sa binance alam ko kasi effreeze ng binance ang account nila once na makita na may ginawa silang kalokohan, at ang nkakatakot jaan ay kung totoo nga ang sinabi mo sir na ibang identity ang gamit nila, pero baka maaring nahack ang account na iyan, kaya nkpagtransact, ang buyer, maari natin itong maiconnect sa mga tao sa last post ko kung saan ginagamit nila ang mga pinoy para mkapangscam, Ang nakakatakot pa dito ay kung itong mga scammer ay gumagamit ng purchased identity para mang scam. Eye opener na yung ganitong sunod2 na scam experience sa P2P na garapal ang mga scammer kahit exposed ang identity nila. Keep safe sa lahat.
gamit ang ibang identity, ang maganda dito, siguro para maiwasan na mascam sa p2p, ay echeck din ang transactions ng bibilhan mo kung matagal na at maganda ang feedback.
Hindi talaga dapat na ipagwalang bahala ang ganitong pangyayari lalong-lalo na sa mga gumagamit ng p2p. Sigurado na marami na itong nabiktima kasi marami sa atin ang hindi makapaniwala na kaya pala nila itong gawin ng mga masasamang loob. Sa tagal kong gumagamit nito hindi ko pa naman naranasan na may natangggap akong fake proof of payment o yung tinatawag na spoofing.
Dahil marami na ang nangyayaring pang-iiscam sa ganitong paraan, sisiguraduhin ko na nareceive talaga sa wallet ko yung payment through checking gcash history para maiwasan ito.
Dahil marami na ang nangyayaring pang-iiscam sa ganitong paraan, sisiguraduhin ko na nareceive talaga sa wallet ko yung payment through checking gcash history para maiwasan ito.
Malamang na marami taong nagreklamo dito sa scammer na ito. Hindi naman pinapayagan ng anumang exchanges ang mga scammer na katulad ng sinabi ni @OP, as long as may solid proof ang mga nagfile ng complaint at marami sila hindi lang iisa ang nagrereklamo, aaksiyonan na agad ng exchange yan.
Nakakalungkot lang talagang isipin and at the same time ay nakakainis dahil mahirap na ngang maghanap ng pagkakakitaan, lolokohin pa ng mga taong ito. Dapat hindi lang ban hammer ang mahampas dito, himas rehas na rin sana since traceable naman ang identity ng scammer through exchange.
Nakakalungkot lang talagang isipin and at the same time ay nakakainis dahil mahirap na ngang maghanap ng pagkakakitaan, lolokohin pa ng mga taong ito. Dapat hindi lang ban hammer ang mahampas dito, himas rehas na rin sana since traceable naman ang identity ng scammer through exchange.
[quote author=Eureka_07 link=topic=5447987.msg62097526#msg62097526 date=1681594340]
Kabayan, OP, curious ako dun sa text na natanggap ng kaibigan mo. Ang nakalagay bang name ng sender eh "Gcash" nung nareceive nya yung fake transaction message na 'yun?
[/quote]
Wala akong natanggap na text na may pumasok sa Gcash ko, pero dun sa kakilala ko meron daw syang natanggap,
But be warned, magagaling tong mga to, kayang kaya nila i spoof ang Gcash katulad nitong isang halimbawa: PSA: GCash sms has been compromised. Don't click on the link..
[quote author=Eureka_07 link=topic=5447987.msg62097526#msg62097526 date=1681594340]
Baka kaya hindi na online is dahil banned na? Haha! Ingat sa mga ganito kabayan. Ako hindi ako nag rerelease hanggat hindi ko nakikita sa app ng Gcash at history na may pumasok na eh. Chinecheck ko pa atleast twice bago i-release. Sana wala nang mabiktima sa mga ganitong klaseng modus.
[/quote]
Malamang banned na nga sya:
[img width=450]https://talkimg.com/images/2023/05/16/blobace36276c28a636c.png[/img]
Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang araw nyang mang scam, baka manggawa lang ulit ng ibang account to at tuloy ang modus. Kaya lahat tayo ingat sa pag transact maliit man o malaking halaga.
Kabayan, OP, curious ako dun sa text na natanggap ng kaibigan mo. Ang nakalagay bang name ng sender eh "Gcash" nung nareceive nya yung fake transaction message na 'yun?
[/quote]
Wala akong natanggap na text na may pumasok sa Gcash ko, pero dun sa kakilala ko meron daw syang natanggap,
But be warned, magagaling tong mga to, kayang kaya nila i spoof ang Gcash katulad nitong isang halimbawa: PSA: GCash sms has been compromised. Don't click on the link..
[quote author=Eureka_07 link=topic=5447987.msg62097526#msg62097526 date=1681594340]
Baka kaya hindi na online is dahil banned na? Haha! Ingat sa mga ganito kabayan. Ako hindi ako nag rerelease hanggat hindi ko nakikita sa app ng Gcash at history na may pumasok na eh. Chinecheck ko pa atleast twice bago i-release. Sana wala nang mabiktima sa mga ganitong klaseng modus.
[/quote]
Malamang banned na nga sya:
[img width=450]https://talkimg.com/images/2023/05/16/blobace36276c28a636c.png[/img]
Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang araw nyang mang scam, baka manggawa lang ulit ng ibang account to at tuloy ang modus. Kaya lahat tayo ingat sa pag transact maliit man o malaking halaga.
Kabayan, OP, curious ako dun sa text na natanggap ng kaibigan mo. Ang nakalagay bang name ng sender eh "Gcash" nung nareceive nya yung fake transaction message na 'yun?
Baka kaya hindi na online is dahil banned na? Haha! Ingat sa mga ganito kabayan. Ako hindi ako nag rerelease hanggat hindi ko nakikita sa app ng Gcash at history na may pumasok na eh. Chinecheck ko pa atleast twice bago i-release. Sana wala nang mabiktima sa mga ganitong klaseng modus.
Baka kaya hindi na online is dahil banned na? Haha! Ingat sa mga ganito kabayan. Ako hindi ako nag rerelease hanggat hindi ko nakikita sa app ng Gcash at history na may pumasok na eh. Chinecheck ko pa atleast twice bago i-release. Sana wala nang mabiktima sa mga ganitong klaseng modus.
Talamak na talaga yung ganitong case. Kakabasa ko lng dn ng experience ng kabayan natin sa ganitong scam attempt https://bitcointalksearch.org/topic/bybit-p2p-exchange-scam-modus-5448419. Ang nakakapagtaka lang ay sobrang lakas naman ng loob ng mga scammer na manloko pa dn kahit na KYC verified sila sa exchange dahil hindi naman makakapapost ng order sa P2P kung hindi KYC verified ang account.
Ang nakakatakot pa dito ay kung itong mga scammer ay gumagamit ng purchased identity para mang scam. Eye opener na yung ganitong sunod2 na scam experience sa P2P na garapal ang mga scammer kahit exposed ang identity nila. Keep safe sa lahat.
Ang nakakatakot pa dito ay kung itong mga scammer ay gumagamit ng purchased identity para mang scam. Eye opener na yung ganitong sunod2 na scam experience sa P2P na garapal ang mga scammer kahit exposed ang identity nila. Keep safe sa lahat.
May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.
Ganoon din ako at yung trade percentage for the last 30 days lalo na kung 100% - 98%. So far, sa Binance ako pa ata tumatagal mag release kesa sa ka-transaction one time basta ang pipiliin lang talaga ang reputed na. Never ever used Bybit pero wala naman ata ganoong pagkakaiba sa lahat ng CExs maliban sa ibang mga feature na wala o meron sa Binance.May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.
Ganoon din ako at yung trade percentage for the last 30 days lalo na kung 100% - 98%. So far, sa Binance ako pa ata tumatagal mag release kesa sa ka-transaction one time basta ang pipiliin lang talaga ang reputed na. Never ever used Bybit pero wala naman ata ganoong pagkakaiba sa lahat ng CExs maliban sa ibang mga feature na wala o meron sa Binance.
May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.
Ganoon din ako at yung trade percentage for the last 30 days lalo na kung 100% - 98%. So far, sa Binance ako pa ata tumatagal mag release kesa sa ka-transaction one time basta ang pipiliin lang talaga ang reputed na. Never ever used Bybit pero wala naman ata ganoong pagkakaiba sa lahat ng CExs maliban sa ibang mga feature na wala o meron sa Binance. 
May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.
Sa pagkakaalam ko halos parang parehas lang ang bybit sa binance in terms of P2P features nila. Kaya nga mahalaga talaga na kapag gagawa ng buy or sell transaction dyan ay meron ka talaga dapat na screenshot para yun ang ebidensya mo just in case na magkaroon problema.
Tapos dyan sa screenshot na pinakit ni OP ay meron ding ganyang mga scammer na gumagawa sa binance P2P dahil naranasan ko rin yan, na inuutusan ako na irelease ko naraw kahit pa sinabi ko na wala pa sa balance ko sa gcash app, tapos nagduda pa ako lalo nung sinabi nya na papasok daw yung pera ko kapag nairelease ko na, ganyan na ganyan yung sinabi. Kaya nga ngayon makikita mo sa p2p platform na meron na silang reminders at warning sa mga bibili at magbebenta.
Pero ang nakakapagtaka dun, pano nagagawa ng mga hacker na ito na makapasok sa p2p at platform sa isang exchange gaya ng binance at bybit? kasi kung wala pang ideya yung gagawa nitong transaksyon at makita nya na may narecieve ito na message na nagsasabi na may pumasok na ganitong amount na hindi sinisilip ang gcash apps nya talagang madadali siya.
Jump to: