Topic: BestChange.ru - мониторинг обменных пунктов - page 2. (Read 4349 times)

Для чего нужна функция оповещения?

С помощью этого инструмента вы сможете узнавать о курсах и резервах. Вы сможете обменивать электронную валюту, когда курс или резерв дойдет до оптимального.

В каких случаях пригодится оповещатель?

● если вас устраивает курс обмена, но у обменного пункта недостаточно резерва для запрашиваемой операции;
● желаете найти максимально выгодный курс и не торопитесь с обменом;
● не нашли обменный пункт, который может сделать обмен по нужному направлению, и хотите узнать, когда этот обмен станет возможным;
● вы владелец обменного пункта и хотите контролировать курсы конкурентов.

Добавьте адреса робота в контакт-лист, чтобы сообщение, высланное роботом BestChange, не было ошибочно заблокировано вашей антиспам-системой:

E-mail: [email protected]
Telegram: bestchange_bot

BTC-кран, расположенный на BestChange, — это небольшой приятный бонус для пользователей сайта. С его помощью можно получать от 1 до 100 сатоши каждый час.

Что влияет на сумму разовой выплаты?

Постоянное изменение курса BTC. Размеры выплат сопоставимы по фиатной стоимости с более ранними выплатами, учитывая текущую стоимость BTC.
Высокая нагрузка на BTC-кран. За прошедший год число активных "клаймеров" многократно увеличилось, и таким образом, на бюджет BTC-крана претендует большое количество пользователей.

Какие сервисы Bitcoin-кошельков подходят для крана BestChange?

Можно использовать любой сервис, работающий напрямую с блокчейном биткоина, например:

● HTX — известная криптобиржа;
● CoinEx Wallet — мультикриптовалютный кошелек;
● Bitcoin Core — официальный клиент (требуется загрузка около 400 ГБ данных, которые не обязательно хранить на диске целиком, достаточно хранить 7 ГБ без ущерба для безопасности);
● Coinbase Wallet — кошелек от популярной криптобиржи (регистрация BTC-кошелька возможна только в мобильном приложении);

В кране BestChange необходимо использовать адреса оригинальных биткоин-кошельков.
Обратите внимание на то, что заказывая выплату из крана, важно убедиться, что кошелек не имеет ограничений на пополнение!

Эти сервисы и платежные системы имеют ограничения и не подходят для получения средств с нашего крана:

- Payeer — минимальная сумма 50 000 сатоши;
- WebMoney — минимальная сумма 10 000 сатоши.

Подробная инструкция по выбору обменного пункта.

В рамках мониторинга мы стараемся учитывать все показатели, которые могут иметь значение для пользователя. Курс — не всегда самое главное. Необходимо обращать внимание на минимальные лимиты, резервы, требования к пользователю, репутацию и многое другое.

На что обращать внимание, выбирая обменник на BestChange:

● Длительность работы и количество положительных отзывов. Им уделяется особое внимание, чтобы они были подтверждены реальными людьми, а представители обменников своевременно откликались на претензии.

● Суммарные резервы. Чем выше этот показатель, тем больше вероятность, что обменный пункт давно существует, а значит работает стабильно.

● Рейтинг в платежных системах, а также рейтинг сайта по MyWOT.

● Статистика — самые популярные платежные направления в обменнике и динамика их востребованности.

● Дополнительные особенности отображаются в списке как зеленые кружки рядом с названиями обменников.

Желаем выгодных обменов.

Для чего верифицировать карту в обменном пункте?

Верификация карты необходима для подтверждения вашего владения картой и усложнения жизни мошенникам, использующим чужие платёжные средства.
BestChange всегда предупреждает пользователей, что некоторые обменники требуют верификацию банковской карты. Это отмечается круглым зелёным значком с изображением карты рядом с названием обменника.

Какие данные нужно предоставлять:
● номер карты (или хотя бы первые и последние четыре цифры).
● имя держателя.
● фотография карты на фоне сайта обменника или листа с его URL.

Насколько это надёжно?

Важно замазать дату истечения карты и CVC-код, если он указан на той же стороне. Обратную сторону карты предоставлять не нужно.
Остальные данные не так важны, они не представляют особой ценности для потенциальных мошенников.

Меняйте выгодно с BestChange.

Добавлю:

По поводу монитора bestchange.ru и еже с ним со списком обменников, по направлению BTC – (хоть куда) с проверкой AML стали СКАМом.
ПС: других направлений обмена претензия не касается.

Обмен вёл через cryptohome.me BTC – сбер. На этом кошельке битки с рекламы в подписях 2016 года. В общем повезло, что решил вспомнить что, да, как и попробовать обменять хотя бы 50 т.р.
Перевёл и началось) AML был 100% mixer. Сдал кучу «анализов», но согласно правилам обменного пункта 5.4.3 за издержки/затраты комиссия ОП составляет до 10% от суммы обмена. Как вы догадались «до» это ровно 10%, т.е. отмыть очистить ауру стоило 5 т.р.))) А если почитать претензии на forum.bits.media то кому-то это стоило 25%(как решит шериф).
В общем, зато внимательно всё изучил про AMLscam, начитался настоящих отзывов про обменники, например отзывы на antiswap.info и негатив и позитив, а не как bestchange.ru, там все положительные отзывы.
Ребятам жму пятюню, это вообще нормальная тема AMLscam, используй как хочешь и … (дальше каждый сам закончит предложение).
Пс. Эх, раньше, без смс и регистрации.
Псс. Каждый обменник делает/использует AMLscam как хочет.
Пссс. Хотели как лучше, но опять всё через …

Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что криптовалюта не может быть краденой, подсанкционной, связанной с незаконной деятельностью (наркотиками, проституцией, торговлей людьми и т.д.). Именно из-за смешения выходов по вашему переводу с возможной незаконной деятельностью возникла потребность в AML-проверках и KYC-процедурах как инструмента для их осуществления.

Увы, как бы нам всем не нравился такой подход в оценке рисков, это общемировой тренд, с которым мы можем только смириться, если решаем работать с кастодиальными сервисами, коими являются биржи, обменники, маркетплейсы, магазины и т.д. Проверки могут иметь даже некоторые функции DeFi-протоколов, в частности первое поколение DeFi (стейблкоины) в большинстве своём ничем не отличаются от банковского счёта, который могут заблокировать по запросу Минюста США.

В вашем частном случае произошла неприятная ситуация, но она разрешима при соблюдении правил обменного пункта, с которыми вы соглашались перед совершением обмена. Мы не являемся пассивным наблюдателем, мы контролируем любые претензии с первых минут возникновения разногласия. Однако, не всегда ситуации требуют нашего вмешательства. Мы действуем с позиции информационного ресурса, а не какого-то регулятора или маркетплейса. Мы вмешиваемся в исключительных случаях, когда спор заходит в тупик, либо одна из сторон выдвигает необоснованные требования. Если в вашем случае модераторы не вмешались, значит они посчитали, что вы сможете самостоятельно договориться о решении вашей проблемы, а в действиях обменного пункта не было усмотрено каких-то злоупотреблений.

Если у вас остаются вопросы, обратитесь к нам на электронною почту [email protected]

Много раз уже читал, что многие обменники используют функцию ответа, чтобы сделать отзыв нейтральным, хотя проблему это естественно не решает.

У kingex кстати тут тема своя есть, заброшенная правда: https://bitcointalksearch.org/topic/ua-5325855

Остальные дубли этого поста удалил.

Буквально пару недель назад столкнулся со скамом в одним из обменников. И у меня есть веские причины подозревать в соучастии Best Change. Хочу предупредить других.

Кратко: на Best Change есть обменники, которые, принимая биткойн, объявляют его "грязным", но обратно не возвращают. Требуют AML/KYC, но может возникнуть тупиковая ситуация, как со мной. Причём я не знаю, может она возникает с каждым клиентом на этом обменнике, но не все об этом пишут. Я нашёл потом несколько таких же отзывов об обменнике на bits.media.

Вот мой отзыв обмена - https://www.bestchange.ru/kingex-exchanger.html?review=2662650. Если кратко: я знакомой девушке, Эльмире, в Украине каждый месяц на поддержку посылаю гривны из Чехии. Самый простой способ всегда был - использовать Best Change обменники. Я заходил на обменник, указывал номер её карты, слал биткойн (как будто она это делает) и обменник высылал ей деньги на карту. Обмен, казалось бы, не рисковый, так как криптовалюта по своей природе не может быть грязной, в отличии от кардерных денег, например.

И вот последний также пошёл менять, как обычно, на новый обменник из списка Kingex. Я работаю с Bitcoin Lightning, и чтобы не закрывать каналы, я использую SWAP обмен boltz.exchange. Это система смарт-контрактов. Ты указываешь, на какой биткойн отправить сколько сатоши, тебе генерируют Lightning счёт и ты его оплачиваешь. Тут же формируется атомарный SWAP обмен - onchain биткойн шлётся от boltz.exchange. Я решил поменять на обменнике Kingex.io. У него было много отзывов. Посылаю... Быстро проходят подтверждения, а деньги не приходят. Эльмира пересылает мне письмо - там, написано, мол ваши биткойны связаны имеют high-risk (позже выяснилось, что Samourai Wallet 51% если верить скриншоту обменника, хотя от себя добавлю - ну и что? Некастодиальный кошелёк с функцией микс монет - это не преступление). Мол пришлите нам документы, происхождение средств. Я Эльмире даю совет - не посылать документы, потому что все эти обменники - работают полулегально, а документы могут утечь в сеть, быть проданы на чёрном рынке и много чего ещё. Создаю отзыв от её имени - в то время я надеюсь, что отрицательный отзыв поможет решить проблему (разумеется, логичным было бы написать отзыв от её имени, так как обмен делаю от её имени). Но затем начинается:

Обменник Kingex.io каждый раз вежливо отвечает на отзыв, делает его нейтральным и продолжает настаивать на своём. Причём их аргументы вернуть просто обратно биткойн, если он им не нравится - не выдерживают критики. Они утверждают, что не имеют даже доступа их вернуть, пока их "департмент" не проведёт проверку. Причём подчёркивают, что пока проверка не будет сделана, они не могут вернуть и вообще всем способой. То есть фактически шантаж - либо документы и скажите всё, что мы захотим у вас узнать, либо биткойн остаётся у нас.

Затем, уже не выдержав всей этой вежливой переписки "сами виноваты, не вводите в заблуждение всех и т.п..", я прошу Эльмиру послать её права и телефон, как они того хотят (помимо происхождения и скринов кошелька). Она посылает. Ей отвечают - а теперь скрины кошелька. Поскольку деньги отправил ей я, она совсем ничего не понимает в биткойн, я пишу письмо со своего email от своего имени обменнику Kingex, копию шлю Best Change. Там я всё честно объясняю, что средства посылал я, отзывы пишу я, вот вам скрин, вот вам доказательства, в том числе Lightning Invoice, выставленный узлом Boltz.exchange (который подписан самим узлом) вместе с преимеджом (секрет, который выдаётся узлом после получения средств, то есть криптографическое доказательство оплаты). Жду несколько дней - тишина. Спрашиваю по email всех, сколько ещё ждать проверки. Тишина... Отвечает только Best Change, что мол обменник проверяет, ждите. Снова тишина. Снова пишу отзыв на Best Change от Эльмиры. Тут же приходит обменник, снова делает отзыв нейтральным и пишет, что мол Эльмира, последнее письмо было от вас 12 Мая (когда она посылала права и телефон) и вы нам ничего не посылали после. Ну Ok, прошу её переслать моё письмо, которое писал со своего email им с её адреса. Она пересылает. Они в ответ - "нет вашего письма в ветке". Потом обменник встаёт в позу и их смысл понятен - мол, раз она была указана в заявке, то она и должна была, видимо, отправить средства сама, а все мои объяснения - простой игнор. Все остальные личности игнорируются, несмотря на то, что она же и пересылала им моё письмо со своего емейл. Best Change ей также вчера снова ответил, мол пришлите обменнику документы происхождения средств, мол аргументы третьих лиц не учитываются. Разумеется, они знают всю историю, и знают, что она не отправляла средства. Я прекратил всякие контакты с обменником, с Best Change и ей также посоветовал. Для меня очевидно, что это скам. Цель - забрать средства для обмена себе.

Что мы имеем:

- Обменник Kingex удерживает биткойн и не собирается его возвращать. Вот адрес для моей заявки и адрес обменника : bc1q7g64mfnfntqtfe8u5d2wetvqe022hqlw8rq3xp
- Даже после объяснения обменнику всей ситуации - ставят невыполнимые условия
- Вместо того, чтобы отправить средства отправителю - говорят, что не отправят, пока не сочтут нужным
- Конечно, зная, что отправляля не Эльмира, и аргументируя тем, что отправителем должен быть именно человек получатель, они считают нужным, что средства обратно отправлять не обязательно. Это просто воровство и мошенничество.
- Все отзывы они парируют, делают нейтральными, а Best Change пассивно наблюдает
- Несмотря на то, что BestChange знает досканально всю ситуацию, описанную мной, продолжают держать линию обменника
- Обменник имеет номер регистрации Эстонской компании, которая была закрыта в Марте 2024 за непредоставление отчётности (то есть это даже не юридическое лицо сейчас). Вот реестр этой компании - https://ariregister.rik.ee/eng/company/16282696/Lapu-Labs-O%C3%9C?lang=en

Погуглив тему после этого (до этого в голову не приходило, так как пользовался BestChange много лет), я наткнулся на много похожих ситуаций, подобных моей, где обсуждающие ветку люди приходили к такими же мнениям - Best Change покрывает обменники с AML/KYC, что в большинстве AML - это отличный способ "кинуть" клиента (то есть скам или мошенничество). Ведь очень удобно какому-то нелегальному обменнику объявить клиента потенциальным приступником, высосать из него личные данные и документы, придираться ко всему, а затем не вернуть средства.

Я для себя сделал однозначный вывод и предупредил всех своих знакомых. Предлагаю делать выводы и вам.

Хотим поделиться лайфхаком о том, как пользоваться BestChange без посещения сайта

Для вашего комфорта мы создали браузерные расширения BestChange. С их помощью можно быстро находить подходящие обменники и переходить на них. Расширения имеют более простой функционал, но дают доступ к основным функциям: выбору платежного направления и просмотр актуальных предложений по ним от обменных пунктов.

Доступны варианты расширений:
● Для Google Chrome
● Для Яндекс Браузер
● Для Microsoft Edge
● Для Mozilla Firefox

Расширения также оснащены встроенным прокси, так что вы сможете без труда ими пользоваться, даже если BestChange заблокирован в вашем регионе.

Переходите по ссылкам для расширения на официальном сайте https://www.bestchange.ru/apps.html.

Важно загружать их только отсюда, а не из сторонних источников, это обеспечит надлежащую конфиденциальность и актуальность данных.

Приглашаем стать партнёром сервиса BestChange

Сотрудничая с мониторингом, вы можете зарабатывать до $0,65 с каждого привлеченного клиента и выводить средства уже от $1.

Зарегистрируйтесь с помощью простой формы, и мы предоставим все необходимые промо-материалы для продвижения. Особенно выгодно это владельцам популярных сайтов или тем, кто активно общается на тематических форумах.

Вознаграждения платим за такие действия рефералов:
- Первое посещение сайта мониторинга.
- Повторное возвращение через 3, 7, 14 и до 120 дней.
- Регистрация реферала в партнерской программе.
- Привлечение вашим рефералом еще одного реферала.

Награды начисляются в долларах, а выплачиваются на разные электронные кошельки — ЮMoney, Payeer, Perfect Money, Volet, а также в криптовалюте BTC.

Результативность вашего заработка зависит от качества продвижения. Рассказывайте о преимуществах мониторинга, ведь их и правда очень много, так что вам не придется приукрашивать действительность.

Переходите по ссылке, чтобы стать партнёром BestChange: https://www.bestchange.ru/partner/

Уважаемые пользователи, будьте бдительны! Мошенники не дремлют!

- Сервис BestChange не использует персонализированные рассылки пользователям в чатах Telegram.
- Если к вам обращается человек, представляющийся сотрудником нашей компании, партнёром или официальным представителем, предлагает произвести обмен, то это мошенники.
- Если вы обнаружили обменный пункт с более привлекательными курсами не на нашем ресурсе, скорее всего данный сайт является мошенническим.
- Наша компания не предлагает никаких схем для инвестирования, заработка и не выдаёт письменных гарантий, разрешений и подтверждений. Если кто-то предоставляет вам фото или сканы документов с реквизитами мониторинга — это совершенно точно мошенники, не вступайте с ними в диалог.

● Мы оказываем поддержку пользователям только через почту [email protected].
● Все диалоги с модераторами ведутся в приватной переписке, только в целях оказания помощи.

Почему важно проверять резервы обменных пунктов?

Под резервами понимают количество средств на счету сервиса, которое позволяет свободно совершать обмен в разных направлениях. Все обменные пункты на сайте BestChange имеют общие резервы не менее $10 000 в долларовом эквиваленте. Хотя известные и востребованные обменные пункты располагают и более крупными резервами.

Актуальную цифру по суммарным резервам во всех обменных сервисах можно посмотреть в разделе "Обменники" -> "Статистика".

Резерв важно проверять перед обменом, ведь обменник не сможет оплатить заявку, размер которой превышает имеющиеся резервы по конкретному платежному направлению. Обязательно обращайте внимание на этот показатель, когда выбираете сервис при помощи мониторинга — резерв отображается в таблице, где перечислены подходящие сервисы.

Мы всегда стараемся поддерживать актуальность информации и требуем, чтобы обменники своевременно обновляли информацию о резервах!

У нас на канале есть короткие видеоролики с элементами интерфейса и описанием последовательности действий: https://www.youtube.com/@bestchange

Более подробных инструкций мы не записывали. Думаете стоит сделать что-то более детальное?

Видеоинструкцию гораздо быстрее сделать, чем текстовую и эффективнее в разы будет. У вас ещё нет таких обучающих видео по сервису?

Как обменять Bitcoin на рубли?

Публикуем для вас понятную инструкцию по обмену при помощи сервиса BestChange с использованием онлайн-переводов.

● Выберите обменный пункт

На сайте BestChange найдите нужное вам направление обмена:

- Visa/Mastercard/МИР;
- Банковские карты Сбер, Альфа-Банк, Тинькофф, ВТБ;
- Платёжные системы ЮMoney, Advanced Cash, Payeer;
- Наличные.

Выберите необходимое вам направление обмена, указав 2 валюты в левой колонке – какую валюту вы отдаете и какую получаете. К примеру, "QIWI RUB" и "Bitcoin (BTC)". Если вы не видите это направление, откройте полный список валют, воспользовавшись большой серой кнопкой в виде стрелки внизу списка. После выбора справа откроется список всех доступных обменников, которые можно сортировать по курсу обмена, лимитам и количеству положительных отзывов. Обращайте внимание на лимиты и способ обмена, указанного вами пункта.

● Создайте заявку на обмен

После выбора обменника необходимо перейти на его сайт. Для этого кликните на его название в столбце «Обменник». В процессе заполнения формы заявки может потребоваться регистрация аккаунта по адресу электронной почты или номеру телефона.
После заполнения формы следует создать заявку на обмен BTC на RUB. Стоит отметить, что в некоторых случаях обменники при создании заявки могут запросить дополнительную информацию, такую как ФИО и адрес регистрации.

При создании заявки необходимо указать:

- Сумму BTC или RUB для получения:
- Номер карты или привязанный к ней номер телефона, кошелька либо счёта;
- Адрес электронной почты, на который придёт чек после совершения сделки.

● Процесс обмена

После того как заявка будет принята обменником, необходимо отправить указанную сумму биткоинов по предоставленному обменником адресу кошелька. Как только будет достигнуто нужное число подтверждений в блокчейне, обменник отправит рубли на счёт или кошелёк пользователя.

Следует обратить внимание, что время обработки заявок в некоторых случаях может достигать 15 и более минут — необходимо проверить эту информацию перед обменом. Если возникнут трудности при обмене, нужно обратиться в службу поддержки обменника.

Чаще всего средства поступают сразу после их отправки обменником, но иногда возможны задержки: срок зачисления входящего перевода необходимо уточнять у конкретного банка или платёжного сервиса. Также следует иметь в виду, что в процессе обмена сумма криптовалюты к получению может измениться. На сайте BestChange рядом с названием обменника присутствует специальная метка, если сервис не фиксирует курс во время сделки.

Модераторы нашего сервиса ориентируются на данные предоставляемые AML-сервисом Crystal Blockchain. Описание используемых меток здесь: https://www.bestchange.ru/wiki/amlmarks.html


Уточните о какой индикации идёт речь? Если вы говорите про дополнительные метки на обменниках в списке, их не будет по той причине, что эта практика вопреки нашему всеобщему нежеланию, будет становиться стандартом отрасли, а метки призваны помечать исключения из правил, а не наоборот.

Хочу посмотреть, написал в личку.

Уважаемые форумчане и пользователи мониторинга BestChange!

Наш сайт разрабатывает новую версию платформы, и нам нужно ваше экспертное мнение.

Если вы хотите посмотреть вариант, разработанный нашими программистами, и дать обратную связь, просьба написать нам в личные сообщения.

Будем очень признательны!

Все мы понимаем, что важнейшим вопросом остается сейчас вопрос отказа в обмене по причине AML с заблокироввнным возвратом средств анонимному клиенту и соответствено требование KYC,  в какой-то, одному обменнику известной детализации. Иногда очень опасной для клиента, как я понимаю. Поскольку обменик, это не уполномоченный государством орган для сбора персональной информации.
Это касается теперь не только платежей в биткоине, но и многих топовых монет, да и не только топовых.

Ранее вы сообщали, что работаете над регламентом действий в таких случаях, или над протоколом, не знаю как правильно назвать этот процесс.

Поэтому просьба к вам проинформировать пользователей форума о тех метках опасного AML, которые вы планируете применять в отношени обиенных пунктов в вашем реестре.
И понятно, что и вам необходимо, чтобы к вам было как можно меньше претензий со стороны  клиентов "попавших" на такой самовольно замораживающий крипту клиента обменный пункт. Как бы он там не обосновывал бы свои действия.
Когда вы планируете ввести такую индикацию?
Вопрос важный, актуальный.
Хотелось бы побыстрее.