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Topic: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? (Read 2489 times)

legendary
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February 26, 2016, 03:56:05 PM
#42
Ah, per la cronaca... Tutta sta storia per

30 day USD volume:
$5,712.16
azz bomber, io quei valori li faccio in 2-3 anni di scambi  Grin

Cmq io resto della mia idea, documenti a sta gente non ne do, pensando a mtgox e cryptsy soprattutto, con copia di carte identità, prove di residenza e ora addirittura estratto conto...
legendary
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February 26, 2016, 03:04:11 PM
#41
Però così non si va da nessuna parte, oggi ti chiedo copia dell'estratto conto bancario, domani magari ti chiederanno pure copia dell'estratto conto di chi ti ha inviato i soldi
legendary
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February 26, 2016, 08:11:56 AM
#40

... assolutamente no: come scritto nel post sopra bitstamp e' una ltd di diritto inglese e loro stessi nella pagina AML policy affermano che non sono obbligati a farlo.


Non sono obbligati, ma se la loro banca poi gli chiude l'account.... Wink
legendary
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"shh, he's coding..."
February 26, 2016, 07:39:40 AM
#39
Ah, per la cronaca... Tutta sta storia per

30 day USD volume:
$5,712.16
legendary
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"shh, he's coding..."
February 26, 2016, 04:42:42 AM
#38
Bomber non mandargli più niente, questi vendono tutti i tuoi dati a fisco, fbi, nsa, wwf, etc etc.

ti ho coniato pure uno slogan: thebomber tieni duro, non gli dare il culo  Grin

Non lo avranno mai Grin
legendary
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February 25, 2016, 08:29:36 AM
#37
Bomber non mandargli più niente, questi vendono tutti i tuoi dati a fisco, fbi, nsa, wwf, etc etc.

ti ho coniato pure uno slogan: thebomber tieni duro, non gli dare il culo  Grin
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February 25, 2016, 06:52:19 AM
#36
La loro banca li richiede.

... assolutamente no: come scritto nel post sopra bitstamp e' una ltd di diritto inglese e loro stessi nella pagina AML policy affermano che non sono obbligati a farlo.



... tra l'altro, come specificato nella loro AML policy, non sono nemmeno obbligati per legge a questo tipo di "raccolta dati", e' una feature in piu' per gli utenti.  Wink

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Whilst Bitstamp are currently unregulated and do not fall with the scope of the AML/CTF obligations in the UK the senior management have implemented systems and procedures that meet the UK AML legislation.

legendary
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February 25, 2016, 05:58:37 AM
#35
La loro banca li richiede.
legendary
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February 24, 2016, 01:51:45 PM
#34
Io mi chiedo una cosa, ma perchè fanno questi controlli ? Nel senso, verso chi si devono giustificare? Il governo americano ? se non sono obbligati a farli, perchè rischiare di perdere clienti
legendary
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"shh, he's coding..."
February 24, 2016, 12:11:58 PM
#33
Per ora sembra andata...

...
...Per ora...
Non per farmi gli affari tuoi, ma pensi di continuare ad usare i loro servizi o pensi di passare qualcosa di diverso?
Alla fine hanno dato delle motivazioni? Io scapperei a gambe levate ...

Non mi hanno dato alcuna motivazione ma continuerò lo stesso a usare bitstamp.
Non ho nulla da nascondere quindi non vedo motivo di scappare
legendary
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February 24, 2016, 11:59:41 AM
#32
Per ora sembra andata...

...
...Per ora...
Non per farmi gli affari tuoi, ma pensi di continuare ad usare i loro servizi o pensi di passare qualcosa di diverso?
Alla fine hanno dato delle motivazioni? Io scapperei a gambe levate ...
legendary
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Top Crypto Casino
February 24, 2016, 10:22:31 AM
#31
Per ora sembra andata...

Code:
Dear TheBomber999,

Thank you for providing us with this additional information and documentation.

We are pleased to inform you that we have concluded this additional KYC procedure, however please also be advised that we may further contact you if any additional KYC checking might be necessary.

Should you require any assistance or have any questions, please do not hesitate to contact us at any time.


Best regards,
Bitstamp

...Per ora...


Tradotto per chi non parla inglese: "prepara il culo che tra un pò vogliamo la fettina"  Grin
legendary
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"shh, he's coding..."
February 24, 2016, 10:03:59 AM
#30
Per ora sembra andata...

Code:
Dear TheBomber999,

Thank you for providing us with this additional information and documentation.

We are pleased to inform you that we have concluded this additional KYC procedure, however please also be advised that we may further contact you if any additional KYC checking might be necessary.

Should you require any assistance or have any questions, please do not hesitate to contact us at any time.


Best regards,
Bitstamp

...Per ora...
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"shh, he's coding..."
February 24, 2016, 05:02:21 AM
#29
Mi hanno risposto chiedendo una seconda tranche di documenti  Smiley

I secondi documenti richiesti sono relativi al business che gli ho accennato durante la prima mail. Gli ho mandato ancora una volta ttto quello che mi hanno chiesto.

Vediamo quanto altro hanno da scassare il cazzo.
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February 23, 2016, 03:47:58 PM
#28
io gli risponderei "ok , io ti mando copia del mio estratto conto, ma tu mi mandi le prove che hai tutti i miei bitcoin e non fai riserva frazionaria"?  Grin
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February 23, 2016, 03:46:16 PM
#27
Non fa una piega ma è una cosa molto poco professionale.
mettete il caso che l'utente aveva accumulato 1000 btc su bitstamp, li aveva presi a 5 euro e li ha tenuti lì, ora per riprendersi, doveva ricevere un bonifico da 400.000 euro da una banca estera? Si trovava la finanza sotto casa la sera stessa

Non ho articolato abbastanza il mio post precedente e me ne scuso perchè poteva essere interpretato diversamente da come la penso: il "non fa una piega" era riferito al tuo ragionamento e non al comportamento di Bitstamp ( tutt'altro) ... quello avrei voluto aggiungere ma che poi non ho scritto era "tacci loro".



figurati hopenotlate, volevo solo sottolineare che il comportamento di bitstamp è scorretto.
Ma penso sia l'unico exchange a fare sta cosa, ok inviare copia di carta identità e prova di residenza, ma le informazioni bancarie sono un qualcosa di riservato, non capisco a cosa possono servirgli.
Se uno ricicla denaro, cosa si aspettano di trovare sul conto ? Un bonifico con scritto "pagamento dalla russia per fondi neri", oppure "bonifico per traffico di reni umani" ?
legendary
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February 23, 2016, 03:24:09 PM
#26
Non fa una piega ma è una cosa molto poco professionale.
mettete il caso che l'utente aveva accumulato 1000 btc su bitstamp, li aveva presi a 5 euro e li ha tenuti lì, ora per riprendersi, doveva ricevere un bonifico da 400.000 euro da una banca estera? Si trovava la finanza sotto casa la sera stessa

Non ho articolato abbastanza il mio post precedente e me ne scuso perchè poteva essere interpretato diversamente da come la penso: il "non fa una piega" era riferito al tuo ragionamento e non al comportamento di Bitstamp ( tutt'altro) ... quello avrei voluto aggiungere ma che poi non ho scritto era "tacci loro".

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February 23, 2016, 02:44:26 PM
#25
Non fa una piega ma è una cosa molto poco professionale.
mettete il caso che l'utente aveva accumulato 1000 btc su bitstamp, li aveva presi a 5 euro e li ha tenuti lì, ora per riprendersi, doveva ricevere un bonifico da 400.000 euro da una banca estera? Si trovava la finanza sotto casa la sera stessa
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February 23, 2016, 02:28:30 PM
#24

... tra l'altro, come specificato nella loro AML policy, non sono nemmeno obbligati per legge a questo tipo di "raccolta dati", e' una feature in piu' per gli utenti.  Wink

Quote
Whilst Bitstamp are currently unregulated and do not fall with the scope of the AML/CTF obligations in the UK the senior management have implemented systems and procedures that meet the UK AML legislation.

capisco che si vogliano cautelare, ma cosi' mi sembra sinceramente un po' troppo... i bitcoin non sono ancora stati dichiarati valuta, commodity o quel che vi pare (e quindi non godono di nessun "diritto"), ma in compenso per stare tranquilli le societa' private decidono arbitrariamente di farli sottostare a tutti i vincoli che gli vengono in mente... mi sembra abbastanza equo, no? Shocked


nel term of use invece affermano:

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This Site is for your personal and non-commercial use only.

a parte che una cosa del genere dove sta scritta? solo qui?  ...magari non mi ricordo io e all'iscrizione lo dicevano chiaro e tondo... voi lo sapevate?

mmmh, forse mi hanno chiuso l'account perche' gli ho detto che lo uso per l'atm; ho segnalato quindi la cosa alla lamassu (visto che loro configuravano bitstamp di default) per capire se potesse essere questo il problema; la lamassu ha scritto a bitstamp che gli ha risposto che non hanno nessun problema a lavorare con gli atm (che ovviamente per definizione sono "non commerciali"  Shocked )!!?

bah, vacci a capire qualcosa...
legendary
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February 23, 2016, 01:50:27 PM
#23
non ha senso quello che fanno se si comportano così. Dovevano farti prlevare direttamente i bitcoin, perchè farti un bonifico, se "sospettano" che tu hai qualche "problema" con i bonifici
Immagino proprio per il fatto che i bonifici sono perfettamente tracciabili. Così, in caso di controlli, possono affermare di aver fatto di tutto per non nascondere alcun movimento, e far ricadere l'intera responsabilità sul cliente.

Ciao!

Non fa una piega.
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