Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? - page 2.

Stemby

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Quote from: bittaitaliana on February 23, 2016, 01:03:28 PM

non ha senso quello che fanno se si comportano così. Dovevano farti prlevare direttamente i bitcoin, perchè farti un bonifico, se "sospettano" che tu hai qualche "problema" con i bonifici

Immagino proprio per il fatto che i bonifici sono perfettamente tracciabili. Così, in caso di controlli, possono affermare di aver fatto di tutto per non nascondere alcun movimento, e far ricadere l'intera responsabilità sul cliente.

Ciao!

bittaitaliana

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Quote from: leevancleef on February 23, 2016, 07:04:06 AM

non mi hanno spiegato un tubo...

ho fatto un paio di bonifici ed a un certo punto ho ricevuto esattamente lo stesso messaggio di TheBomber999: ho risposto alle domande (per me era piu' semplice visto che i miei volumi dipendono dall'attivita' dell'atm, i soldi che bonifico sono quelli ricevuti sempre dall'atm, etc...) , mi hanno fatto altri 2 round di domande e alla fine (cogliendomi assolutamente di sorpresa visto che la mia attivita' e', almeno per l'italia, perfettamente lecita) mi hanno detto di liquidare i btc (che a quel punto non potevo piu' ritirare) che mi chiudevano il conto.

fine della storia.

non ha senso quello che fanno se si comportano così. Dovevano farti prlevare direttamente i bitcoin, perchè farti un bonifico, se "sospettano" che tu hai qualche "problema" con i bonifici

leevancleef

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Quote from: TheBomber999 on February 23, 2016, 11:22:14 AM

io ho mandato tutto quanto richiesto.
Staremo a vedere.

Se mi bloccano il conto, tiro delle bestemmie fo piovere

vista la mia esperienza ti consiglio di:

spostare i btc che hai sul conto (nel caso tu non voglia rischiare di farteli liquidare e riaccreditare sul cc in valuta).
salvarti tutti gli storici delle transazioni, ticket etc... perche' nel malaugurato caso decidano di chiudere sara' troppo tardi per farlo.

ciao

TheBomber999

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"shh, he's coding..."

io ho mandato tutto quanto richiesto.
Staremo a vedere.

Se mi bloccano il conto, tiro delle bestemmie fo piovere

ghibly79

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Quote from: kronkodil on February 22, 2016, 01:21:17 PM

Quote from: ghibly79 on February 22, 2016, 09:58:51 AM

Old

E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli).

ghibly79 non per farmi i fatti tuoi, ma tu lo hai fatto ? Vogliono vedere tutto l'estratto conto ma fino a che periodo ? Se io per esempio ho 10.000 euro ricevuti 1 anno fa e poi tutte piccole transazioni ?

Col mio lavoro per forza. Non ricordo quanti estratti conto esattamente, ma gli ho mandato un po' di "roba".

leevancleef

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non mi hanno spiegato un tubo...

ho fatto un paio di bonifici ed a un certo punto ho ricevuto esattamente lo stesso messaggio di TheBomber999: ho risposto alle domande (per me era piu' semplice visto che i miei volumi dipendono dall'attivita' dell'atm, i soldi che bonifico sono quelli ricevuti sempre dall'atm, etc...) , mi hanno fatto altri 2 round di domande e alla fine (cogliendomi assolutamente di sorpresa visto che la mia attivita' e', almeno per l'italia, perfettamente lecita) mi hanno detto di liquidare i btc (che a quel punto non potevo piu' ritirare) che mi chiudevano il conto.

fine della storia.

rodrigobitcoin

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Quote from: leevancleef on February 23, 2016, 04:41:04 AM

Quote from: TheBomber999 on February 22, 2016, 06:34:58 AM

E' capitato ad altri di ricevere questa sorpresa?

... e' successo anche a me, nonostante non abbia mai fatto trading ma solo acquistato btc da rivendere con l'atm.

Ho risposto a (praticamente) tutte le domande e alla fine mi hanno congelato l'account, mi hanno chiesto di vendere tutti i btc (che avevo ancora depositati su bitstamp) in modo che mi potessero chiudere il conto rimandandomi indietro solo gli USD.

Tutto questo senza nessuna spiegazione.

Ho anche provato a coinvolgere la Lamassu (visto che ho aperto il conto su Bitstamp perche' lo consigliavano loro) che mi ha supportato, ma non sono riuscito comunque a ricavarne niente.

Spero di trovarmi meglio su Kraken ....

Ciao

ti hanno spiegato come mai ti hanno congelato il conto ? Hai solo risposto alle domande oppure hai anche inviato copia dell'estratto conto ? Cmq questo genere di controlli è troppo invasivo

leevancleef

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Quote from: TheBomber999 on February 22, 2016, 06:34:58 AM

E' capitato ad altri di ricevere questa sorpresa?

... e' successo anche a me, nonostante non abbia mai fatto trading ma solo acquistato btc da rivendere con l'atm.

Ho risposto a (praticamente) tutte le domande e alla fine mi hanno congelato l'account, mi hanno chiesto di vendere tutti i btc (che avevo ancora depositati su bitstamp) in modo che mi potessero chiudere il conto rimandandomi indietro solo gli USD.

Tutto questo senza nessuna spiegazione.

Ho anche provato a coinvolgere la Lamassu (visto che ho aperto il conto su Bitstamp perche' lo consigliavano loro) che mi ha supportato, ma non sono riuscito comunque a ricavarne niente.

Spero di trovarmi meglio su Kraken ....

Ciao

Italone100

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In criptography we trust!

ragazzi ragazzi, non parlate male di Bitstamp! ogni tanto mi regala anche i coupon per le fees Wink

kronkodil

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Quote from: ghibly79 on February 22, 2016, 09:58:51 AM

Old

E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli).

ghibly79 non per farmi i fatti tuoi, ma tu lo hai fatto ? Vogliono vedere tutto l'estratto conto ma fino a che periodo ? Se io per esempio ho 10.000 euro ricevuti 1 anno fa e poi tutte piccole transazioni ?

bittaitaliana

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Quote from: ghibly79 on February 22, 2016, 09:58:51 AM

Old

E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli).

ahh ecco spiegato tutto
bomber praticamente sei passato da "barbone che scambia due lire, quindi non preoccupiamoci" a "occho che questo ha più bitcoion di hostfat, chiediamogli pure il dna del cane"

ghibly79

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E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli).

hopenotlate

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Quote from: TheBomber999 on February 22, 2016, 06:47:52 AM

Quote from: hopenotlate on February 22, 2016, 06:43:41 AM

Non ho ancora un account su Bitstamp e, dopo aver letto il tuo thread, non lo avrò mai.

Grazie Gianluca per avermi fatto risparmiare tempo e incazzature.

Prego, ma mi chiamo Francesco Grin

LOL, scusa bomber ...non so perchè ma mentre ti rispondevo pensavo di rispondere (non so perchè) all'utente gianluca95 Grin

edit: che manco a farlo apposta ha postato mentre scrivevo questa risposta...misteri della vita Grin

Gianluca95

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Quote from: bittaitaliana on February 22, 2016, 09:04:11 AM

Io l'ho abbandonato dopo l'iscrizione, senza i documenti non ti fa andare avanti, quindi per me ha chiuso lì.
Sono il primo ad essere daccordo sui controlli, ma così si esagera, mi ricorda un bookmakers napoletano (legalizzato aams) al quale, dopo aver vinto un migliaio di euro, ho inviato le analisi del sangue, visto che non gli bastavano lettere di banca e posta come prova di indirizzo

Veramente? Shocked

Comunque è assurdo eh, praticamente ti hanno chiesto l'estratto conto del tuo conto bancario per giustificare quelle entrate.

Che qualcuno stia riciclando su bitstamp e ora loro hanno bisogno di tutelarsi?

bittaitaliana

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Io l'ho abbandonato dopo l'iscrizione, senza i documenti non ti fa andare avanti, quindi per me ha chiuso lì.
Sono il primo ad essere daccordo sui controlli, ma così si esagera, mi ricorda un bookmakers napoletano (legalizzato aams) al quale, dopo aver vinto un migliaio di euro, ho inviato le analisi del sangue, visto che non gli bastavano lettere di banca e posta come prova di indirizzo

TheBomber999

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"shh, he's coding..."

Quote from: ?? on ??

Comunque io su Bistamp mi sono registrato per la prima volta pochi giorni prima del famoso hack, non ho mai avuto problemi con loro ma non ho nemmeno mai mosso più di 3k euro, magari tu hai fatto girare molto di più.

Mi fate passare da nababbo così Grin

l'anno scorso arò fatto un volume di 10k (VOLUME), quest'anno per ora poco di più.

Ma son sempre i soliti 1k che deposito e prelevo in consinuazione facendo VOLUME.

i'm poor

TheBomber999

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"shh, he's coding..."

Quote from: hopenotlate on February 22, 2016, 06:43:41 AM

Non ho ancora un account su Bitstamp e, dopo aver letto il tuo thread, non lo avrò mai.

Grazie Gianluca per avermi fatto risparmiare tempo e incazzature.

Prego, ma mi chiamo Francesco Grin

Quote from: corsaro on February 22, 2016, 06:45:50 AM

Che casino...

ma non puoi dirgli semplicemente di rimborsarti Huh

Sinceramente voglio arrivare in fondo e avere libertà di usarlo senza cazzi e mazzi, quindi risponderò al loro questionario (nei limiti della mia privacy/dei miei cazzi)

corsaro

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Che casino...

ma non puoi dirgli semplicemente di rimborsarti Huh

hopenotlate

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Non ho ancora un account su Bitstamp e, dopo aver letto il tuo thread, non lo avrò mai.

Grazie Gianluca per avermi fatto risparmiare tempo e incazzature.

TheBomber999

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"shh, he's coding..."

Quote from: rodrigobitcoin on February 22, 2016, 06:38:03 AM

Per fortuna non mi è qarrivato niente ancora, ma io ho dei volumi davvero bassi. Ma è facoltativo quello che ti chiedono ? Oppure sei obbligato a inviargli tutto quello che richiedono al punto 7 ? Perchè se è così non ha più senso usarlo

In order to do so, we are starting this additional KYC (know your customer) procedure which we must successfully complete before we can process any of your future transfers.

A me hanno bloccato il deposito finché non riempio tutto

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