Добрый день, возник вопрос по поводу прохождения верификации у Вас, если киви кошельки оформлены на меня, но имеют верификацию стандарт - они сгодятся? альфа и сбер имеются
ок
Topic: Куплю/продам BTC-e CODE - page 4. (Read 182997 times)
ок
Добрый день, возник вопрос по поводу прохождения верификации у Вас, если киви кошельки оформлены на меня, но имеют верификацию стандарт - они сгодятся? альфа и сбер имеются
Покупал тут коды рублевые на 90к, причем работал с человеком первый раз, все прошло отлично, заполнил и выслал анкету, перевел деньги и моментально получил код на биржу, советую этого человека.
Приветствую. Как у вас дела? Надеюсь отстали наши долбестные органы?
Дела нормальные, работаю в обычном режиме.
Бизнес в России к сожалению не позволяет зарекаться ни от сумы ни от тюрьмы, но я надеюсь что нашим доблестным органам хватает забот и без меня.
ну что, кто-нибудь проходил идентификацию и работает с Александром?
Я работаю, всё хорошо. Максимальный разовый обмен был на 100к
Приветствую. Как у вас дела? Надеюсь отстали наши долбестные органы?
ну что, кто-нибудь проходил идентификацию и работает с Александром?
В соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в целях предотвращения участия в отмывании денег вводиться процедура идентификации Клиентов. Начиная с 1 июля 2015 г. я буду проводить операции только с Клиентами, предоставившими мне подписанную ими АНКЕТУ КЛИЕНТА. Также с этой целью я не провожу операций по покупке или продаже за наличный расчет и операций с криптовалютами вне бирж. Все подобные операции проводяться только в безналичном виде через идентифицированные на Клиентов банковские счета или идентифицированные счета в платежных системах. Надеюсь на Ваше понимание.
АНКЕТУ КЛИЕНТА (с инструкцией по ее заполнению) можно скачать по адресу: http://anketa.larin.name/ или получить ее по запросу через Skype, ICQ или E-mail. Заполненную и подписанную отсканированную копию (или фото) АНКЕТЫ (1 лист) можно передать мне любым аналогичным доступным способом. Подписанные АНКЕТЫ не будут храниться у меня на компьюторе, а только в распечатанном бумажном виде, поэтому отправленный мне файл с АНКЕТОЙ просьба удалить сразу после моего подтверждения о получении.
АНКЕТУ КЛИЕНТА (с инструкцией по ее заполнению) можно скачать по адресу: http://anketa.larin.name/ или получить ее по запросу через Skype, ICQ или E-mail. Заполненную и подписанную отсканированную копию (или фото) АНКЕТЫ (1 лист) можно передать мне любым аналогичным доступным способом. Подписанные АНКЕТЫ не будут храниться у меня на компьюторе, а только в распечатанном бумажном виде, поэтому отправленный мне файл с АНКЕТОЙ просьба удалить сразу после моего подтверждения о получении.
В скайп ответил. На даче был в выходные.
Хорошо, что просто на даче, а не на очередной даче показаний))
Думаю, что все участники форума желают скорейшего завершения этого геморроя без серьёзных последствий для ТС. Всё-таки один из лучших обменников. В моём рейтинге в первую тройку точно входит.
...В настоящее время мне не удалось пока восстановить доступ к своему топику на форуме https://bitcointalk.org/index.php?topic=264128.180 , аккаунту на джабере. Поэтому на форуме у меня будет новый топик с ником avlarin56. Скайп m9139895652 восстановлен 25.06. и сейчас доступен.
Остальные реквизиты без изменения.
С уважением,
Ларин Александр Васильевич
В скайп ответил. На даче был в выходные.
...В настоящее время мне не удалось пока восстановить доступ к своему топику на форуме https://bitcointalk.org/index.php?topic=264128.180 , аккаунту на джабере. Поэтому на форуме у меня будет новый топик с ником avlarin56. Скайп m9139895652 восстановлен 25.06. и сейчас доступен.
Остальные реквизиты без изменения.
С уважением,
Ларин Александр Васильевич
Pahom, может вы и правы, не знаю. Однако, предпочту в тени лучше быть максимально.
Ничего себе новости. И фрешобмен исчез... Вот это да... Интересно, насколько операции киви-бтц сократятся после первой волны таких "наездов"? Не говоря о следующих...
Мне также пришлось участвовать в следственных мероприятиях
А какого рода мероприятия то, если не секрет? Смысл в их проведении? Какая польза от Вашего присутствия?работаю в финансовой сфере под своим именем
Будет нам молодым уроком того, как работать не надо.P.S.: Сочувствую по человечески, надеюсь для вас всё так и обойдется свидетельской ролью.
Насчет первого вопроса. честно говоря не знаю в чем смысл. Может просто в гости приезжали чины поменьше, а в глаза хотели посмотреть чины повыше. У меня такая версия.
Далее. К сожалению я не один уже подвергся этой участи. С 17 июня исчезли с рынка freshobmen.ru и cashservise.com. Есть проблемы еще у некоторых обменников.
А как работать в открытую или как страус - каждый выбирает сам. Я был и остаюсь приверженцем открытой модели сотрудничества. "Неуловимый Джо" - неуловимый пока его никто не ищет, а если найдут то я честно говоря не знаю что на его месте говорить. Я не экстрасенс и не могу на расстоянии отличить грязные деньги от чистых, честного клиента от жулика. И думаю вряд ли кто это может. Поэтому каждый должен сам отвечать за свои действия на рынке. " Убивает не оружие - убивает человек" - этим принципом М.Т.Калашникова, изобретателя 850 млн. автоматов я руководствуюсь в этом случае. Может и наивные мысли, но у меня других мыслей для вас и для себя нет.
если деньги "грязные", то проверить естественно не могу, с наркотой и чем-то подобным не связан. Я так работаю. И меня больше напрягают бессмысленные блокировки со стороны кивей например.
Ну вот пробуют "на испуг" взять такими блокировками. Мол, если наркоденьги, то им в копилку, думают бросят так их просто. А если честные - вернут. Логика их понятна кивиновская. А честно ты или нет выполняешь сделки - это дело другое. Ты не банк, чтобы такие операции выполнять. По-хорошему, логика государственной машины вполне понятна тоже, даже в случае с многоуважаемым ТС. Хорошо, если не сделают показательный случай еще, чтобы другим было не повадно быть проводниками наркотраффика, а потом наивно утверждать: "Не ну я же не знал ничего. Я просто менялся себе и менялся. Я же не скрываюсь."В профессиональных кругах это называется "дроп". А тут получается автономный дроп по найму, если меняешься в открытую. Хозяин - барин. Если нравится образ народного криптомученника - пожалуйста. Нравится жить спокойно - нужно быть похитрее.
работаю в финансовой сфере под своим именем
Будет нам молодым уроком того, как работать не надо.P.S.: Сочувствую по человечески, надеюсь для вас всё так и обойдется свидетельской ролью.
Мне также пришлось участвовать в следственных мероприятиях
А какого рода мероприятия то, если не секрет? Смысл в их проведении? Какая польза от Вашего присутствия?работаю в финансовой сфере под своим именем
Будет нам молодым уроком того, как работать не надо.P.S.: Сочувствую по человечески, надеюсь для вас всё так и обойдется свидетельской ролью.
05.06.2015 г. У меня была произведена выемка всех платежных карт, телефонов, жестких дисков компьютеров и блокнотов с записями паролей ко всем используемым мной сервисам. Выемка производилась в связи с движением по моим счетам денежных средств, связанных с отмыванием денежных средств наркомрази. Мне также пришлось участвовать в следственных мероприятиях, проводимых далеко от места моего постоянного проживания. Этим вызвано мое внезапное исчезновение и отсутствие в течение двух недель. В настоящее время все вопросы урегулированы, и я приступаю к постепенному восстановлению своей деятельности. Надеюсь к 1 июля восстановить работу в полном объеме.
В связи с произошедшими событиями я вынужден изменить политику работы со своими Клиентами. Я буду работать только с Клиентами, прошедшими идентификацию у меня и предоставившим мне Заявление о некриминальном характере их активов, используемых для работы со мной. Понимаю полную бестолковость такого рода Заявления, но меня убедили в его полезности для собственной свободы. Форма Заявления и порядок идентификации Клиентов изложу немного позднее. Надеюсь на понимание в этом вопросе. Я почти четверть века работаю в финансовой сфере под своим именем, и портить своей некролог у меня нет желания.
В настоящее время мне не удалось пока восстановить доступ к своему топику на форуме https://bitcointalk.org/index.php?topic=264128.180 , аккаунту на джабере. Поэтому на форуме у меня будет новый топик с ником avlarin56. Скайп m9139895652 восстановлен 25.06. и сейчас доступен.
Остальные реквизиты без изменения.
С уважением,
Ларин Александр Васильевич
В связи с произошедшими событиями я вынужден изменить политику работы со своими Клиентами. Я буду работать только с Клиентами, прошедшими идентификацию у меня и предоставившим мне Заявление о некриминальном характере их активов, используемых для работы со мной. Понимаю полную бестолковость такого рода Заявления, но меня убедили в его полезности для собственной свободы. Форма Заявления и порядок идентификации Клиентов изложу немного позднее. Надеюсь на понимание в этом вопросе. Я почти четверть века работаю в финансовой сфере под своим именем, и портить своей некролог у меня нет желания.
В настоящее время мне не удалось пока восстановить доступ к своему топику на форуме https://bitcointalk.org/index.php?topic=264128.180 , аккаунту на джабере. Поэтому на форуме у меня будет новый топик с ником avlarin56. Скайп m9139895652 восстановлен 25.06. и сейчас доступен.
Остальные реквизиты без изменения.
С уважением,
Ларин Александр Васильевич
Ну и как от этого защититься?
Могут подставить где угодно! В теории любой перевод денег может быть за наркоту, и это клиент не может ни доказать, ни опровергнуть. Представим что клиент покупает биткоины, за любой банк, неважно!
Он вам шлет рубли, вы ему биткоины. Дальше он эти битки шлет кому-то там нехорошему за наркоту.... а может покупает просто какую-то легитимную услугу. Что именно планирует сделать клиент заранее знать нельзя и что бы клиент не говорил: это невозможно проверить!
Так же и обратная операция: клиент вам сливает биткоины, и хочет получить, скажем, деньги на карту: вы знать не знаете источник происхождения его биткоинов и не узнаете, а даже если он вам все расскажет, как есть на самом деле, вы не сможете это проверить. Так же как и то что на полученные от вас за эти биткоины рубли он не сделает бомбу и не устроит какой-нибудь взрыв, например! Невозможно отвечать за действия другого человека!
Разумеется нужно препятствовать таким мразям, но если некто захочет что-то отмыть, то он это сделает, потому что проверить это нереально!
Могут подставить где угодно! В теории любой перевод денег может быть за наркоту, и это клиент не может ни доказать, ни опровергнуть. Представим что клиент покупает биткоины, за любой банк, неважно!
Он вам шлет рубли, вы ему биткоины. Дальше он эти битки шлет кому-то там нехорошему за наркоту.... а может покупает просто какую-то легитимную услугу. Что именно планирует сделать клиент заранее знать нельзя и что бы клиент не говорил: это невозможно проверить!
Так же и обратная операция: клиент вам сливает биткоины, и хочет получить, скажем, деньги на карту: вы знать не знаете источник происхождения его биткоинов и не узнаете, а даже если он вам все расскажет, как есть на самом деле, вы не сможете это проверить. Так же как и то что на полученные от вас за эти биткоины рубли он не сделает бомбу и не устроит какой-нибудь взрыв, например! Невозможно отвечать за действия другого человека!
Разумеется нужно препятствовать таким мразям, но если некто захочет что-то отмыть, то он это сделает, потому что проверить это нереально!
Jump to: