Topic: BTC-e.com [Квест] Как Вывести БТС с биржи (Read 6281 times)

Уже не совсем - на каждый аккаунт нужно будет бегать новые симки оформлять (т.к. 1акк-1 телефон), подкармливать их деньгами и следить чтобы не отключили (у всех ОПОСОСов сейчас правила - не совершаешь исходящих звонков или других платных операций с номера месяц-другой - съедают остаток баланса и аннулируют договор и симку) и постоянно перетыкать их по очереди в телефоне (или кучу телефонов держать), т.к. туда подтверждающие смс-ки приходят для каждой операции.

И это будет являться нарушением правил (и вроде закона тоже), в отличии от многократных переводов по 15 т.р., которое не запрещено и ничего не нарушает.

В результате если параннойя не зашкаливает и деятельность не какой-то явный криминал, то проще пройти верификацию аккаунта и получить повышенные лимиты.

Профанация: много аккаунтов 

СМС уведомления сейчас все нормальные банки по умолчанию подключают к выдаваемым картам (правда в совсем нормальных=хороших она бесплатная/уже включена в обслуживание карты, а некоторые банки за нее доп. денег хотят). Даже отсутствие такого информирования, если человек потом от него отказывается (и из-за этого поздно замечает что его чистят и поздно сообщает в банк) при разборках с воровством средств часто используется банком как повод не возмещать потерерянные средства - дескать клиент сам виноват, не соблюдал рекомендации(в которые смс уведомление входит), не принимал элементарных мер и забивал болт на безопасность.
(Хотя формально отказ возмещения по такому поводу не законен, но в судах как дело ляжет).

А вот 15 тыс. руб за перевод - да можно считать и профанацией. Так эту фигню ни сами Киви придумали, они ее ввели чтобы формально соблюсти требования закона (у нас законом переводы более 15 тыс. руб без полной индентификации отправителя и получателя запрещены) - чтобы от них отвязались разные контролеры и при этом не сильно своим клиентам разными ограничениями мешать. Она и нужна была именно что для галочки.

Правда с выходом нового закона о платежных системах в РФ все ужесточается - теперь помимо ограничения на разовый перевод в 15.000 руб. для электронных платежек будет еще и месячный лимит в 100.000 руб (для неидентифированных счетов, больше только после "деанонимизации" с предоставлением оригиналов документов). Который уже так просто не обойдешь.

я никаких не читаю, со второго класса - умеют учителя отбить желание читать

Холд 24 часа у нас только на пополнение с USD, RUR и EUR и то не со всех платежных систем.

Подтверждение на мыло уже давно есть. С недавнего времени еще и одноразовые платежные пароли подключить можно.
Но это из другой оперы. Холд это не защита от слива денег при возможном взлома аккаунта на бирже. А защита самой биржи от ее использования в качестве скоростной "прачечной" преступниками.

Типа подобных схем:
- воруем данные банковских карточек
- не заморачиваясь с изготовлением физического пластика и без необходимости рисквать засветится у банкоматов, просто имея данные карты (номер/срок дейсвия/cvv код) с карты пополняем какую-нибудь фиатную платежку типа QIWI или LIQPAY, где есть прямые депозиты с банковских карт в он-лайн режиме
дальше дейсвовать нужно максимально быстро (т.к. если у человека чья карта сворована например подключено смс информирование, то в этот момент он звонит в банк с сообщением что его грабят):
- фиат из этой платежки заводим на BTC-E (или другую биткоин биржу)
- покупаем на сворованный фиат биткоины
- сразу же их выводим на свой кошелек до того как владельцы краденых карт и админы фиатной платежки прочухаются и начнут попытки вернуть краденное
- потом (уже не торопясь) меняем битки обратно на фиат на другой бирже/обменнике

В результате злоумышленник быстро ушел отмыв краденое и потирает руки - его уже не найти и не достать.
А не в чем не виновная биржа получает наезды со стороны платежки и банка, что дескать они своим мгновенным вводом-выводом (фиат-крипто) способствуют/покрывают незаконную деятельность.

У него не кофе. У него небольшой но хронический перебор с теориями заговора и паранойей.  Соответственно все происходящее воспринимается через этот фильтр

А вот схему наложения холда на вывод стоит наверно переработать (если еще не сделали - давно не проверял)
Понятно что после депозита из какой-нибудь "рискованной" фиатной платежки (рискованная = из которой могут прискакать ворованные/карженные бабки, с целью по быстрому "отмыть" и запутать следы через вашу биржу) холд на вывод включается в том числе на вывод криптовалют (т.к. это биржа и можно легко фиат сменять на крипто и вывести уже их).
Но вот после депозита в криптовалюте включать такой же холд на вывод - это уже не дело...

сделайте подтверждение через е-мейл, проблем-то... А если подтверждение е-мейл+пароль на вывод (платежный пароль) специальный то вообще гуд, помните как на либе было? Я считаю что это лучшее что можно придумать при сохранении анонимности, цены вам не будет

Речь не о том.
А о том, что если сделаете депозит в БТЦ (и не только БТЦ) на биржу, а потом вдруг передумаете и захотите вывести обратно почти сразу - не получится, будет холд стоять. Обычно на 24 часа от момента депозита.
Уже много раз на такой попадал.

может быть...

naima53 вы помойму тоже кофе перепили, с чего это друг у нас какие то проблемы?
По запросу мы увеличиваем лимит без проблем.
Выводы как были мгновенные так и остались.

вот и я о том же...

Сколько раз выводил приличные суммы BTC, всегда в течении 2-5 минут появлялась транзакция.

Похоже что нет, меньше 100 BTC тоже холдят на 24 часа   Впрочем это и раньше было... (вы представте только что значит захолдить бтц!? Баксы - это ладно, максимум что может быть это упущенная прибыль, иными словами баксы так не скачут к товарам\рублю, но бтц!  Это ж может ущерб нанести серьезный!)

п\с А вы-то что за них заступаетесь?

Нет, это проблемы у автора с внимательностью, он превысил дневной лимит на вывод 100btc. https://bitcointalk.org/index.php?topic=29698.1080 Тему можно закрывать

у них похоже проблемы, будьте осторожны, еще не забыли btcex ? 

Не осилил и половины, не удивительно, что админы btc-e тебя тролят)). Не читай больше сомнительных книжек в стиле фэнтэзи и ужастиков.

FAN! не кури больше кофе! тебя с него плющит.