Topic: BTC-e.com [Квест] Как Вывести БТС с биржи (Read 6280 times)

Уже не совсем - на каждый аккаунт нужно будет бегать новые симки оформлять (т.к. 1акк-1 телефон), подкармливать их деньгами и следить чтобы не отключили (у всех ОПОСОСов сейчас правила - не совершаешь исходящих звонков или других платных операций с номера месяц-другой - съедают остаток баланса и аннулируют договор и симку) и постоянно перетыкать их по очереди в телефоне (или кучу телефонов держать), т.к. туда подтверждающие смс-ки приходят для каждой операции.

И это будет являться нарушением правил (и вроде закона тоже), в отличии от многократных переводов по 15 т.р., которое не запрещено и ничего не нарушает.

В результате если параннойя не зашкаливает и деятельность не какой-то явный криминал, то проще пройти верификацию аккаунта и получить повышенные лимиты.

Профанация: много аккаунтов 

СМС уведомления сейчас все нормальные банки по умолчанию подключают к выдаваемым картам (правда в совсем нормальных=хороших она бесплатная/уже включена в обслуживание карты, а некоторые банки за нее доп. денег хотят). Даже отсутствие такого информирования, если человек потом от него отказывается (и из-за этого поздно замечает что его чистят и поздно сообщает в банк) при разборках с воровством средств часто используется банком как повод не возмещать потерерянные средства - дескать клиент сам виноват, не соблюдал рекомендации(в которые смс уведомление входит), не принимал элементарных мер и забивал болт на безопасность.
(Хотя формально отказ возмещения по такому поводу не законен, но в судах как дело ляжет).

А вот 15 тыс. руб за перевод - да можно считать и профанацией. Так эту фигню ни сами Киви придумали, они ее ввели чтобы формально соблюсти требования закона (у нас законом переводы более 15 тыс. руб без полной индентификации отправителя и получателя запрещены) - чтобы от них отвязались разные контролеры и при этом не сильно своим клиентам разными ограничениями мешать. Она и нужна была именно что для галочки.

Правда с выходом нового закона о платежных системах в РФ все ужесточается - теперь помимо ограничения на разовый перевод в 15.000 руб. для электронных платежек будет еще и месячный лимит в 100.000 руб (для неидентифированных счетов, больше только после "деанонимизации" с предоставлением оригиналов документов). Который уже так просто не обойдешь.

Даже если предположить на время что сейчас это работает, это не в коем разе на защита а профанация. Назовите мне процент тех, кто использует смс-информирование...  Это такая же профанация как ограничение в киви на 15 к руб. То есть вроде бы как закон исполняется, лимит есть, но можно подряд хоть 20 раз переводить.

столь глупые схемы уже давно не реализуемы.

здесь глупый злоумышленник натыкается на простую, как угол дома, проверку на списание мелкой суммы, и понимает что его ворованные карточки сгодятся только для порнушки.

я никаких не читаю, со второго класса - умеют учителя отбить желание читать

Холд 24 часа у нас только на пополнение с USD, RUR и EUR и то не со всех платежных систем.

Подтверждение на мыло уже давно есть. С недавнего времени еще и одноразовые платежные пароли подключить можно.
Но это из другой оперы. Холд это не защита от слива денег при возможном взлома аккаунта на бирже. А защита самой биржи от ее использования в качестве скоростной "прачечной" преступниками.

Типа подобных схем:
- воруем данные банковских карточек
- не заморачиваясь с изготовлением физического пластика и без необходимости рисквать засветится у банкоматов, просто имея данные карты (номер/срок дейсвия/cvv код) с карты пополняем какую-нибудь фиатную платежку типа QIWI или LIQPAY, где есть прямые депозиты с банковских карт в он-лайн режиме
дальше дейсвовать нужно максимально быстро (т.к. если у человека чья карта сворована например подключено смс информирование, то в этот момент он звонит в банк с сообщением что его грабят):
- фиат из этой платежки заводим на BTC-E (или другую биткоин биржу)
- покупаем на сворованный фиат биткоины
- сразу же их выводим на свой кошелек до того как владельцы краденых карт и админы фиатной платежки прочухаются и начнут попытки вернуть краденное
- потом (уже не торопясь) меняем битки обратно на фиат на другой бирже/обменнике

В результате злоумышленник быстро ушел отмыв краденое и потирает руки - его уже не найти и не достать.
А не в чем не виновная биржа получает наезды со стороны платежки и банка, что дескать они своим мгновенным вводом-выводом (фиат-крипто) способствуют/покрывают незаконную деятельность.

У него не кофе. У него небольшой но хронический перебор с теориями заговора и паранойей.  Соответственно все происходящее воспринимается через этот фильтр

А вот схему наложения холда на вывод стоит наверно переработать (если еще не сделали - давно не проверял)
Понятно что после депозита из какой-нибудь "рискованной" фиатной платежки (рискованная = из которой могут прискакать ворованные/карженные бабки, с целью по быстрому "отмыть" и запутать следы через вашу биржу) холд на вывод включается в том числе на вывод криптовалют (т.к. это биржа и можно легко фиат сменять на крипто и вывести уже их).
Но вот после депозита в криптовалюте включать такой же холд на вывод - это уже не дело...

сделайте подтверждение через е-мейл, проблем-то... А если подтверждение е-мейл+пароль на вывод (платежный пароль) специальный то вообще гуд, помните как на либе было? Я считаю что это лучшее что можно придумать при сохранении анонимности, цены вам не будет

Речь не о том.
А о том, что если сделаете депозит в БТЦ (и не только БТЦ) на биржу, а потом вдруг передумаете и захотите вывести обратно почти сразу - не получится, будет холд стоять. Обычно на 24 часа от момента депозита.
Уже много раз на такой попадал.

может быть...

naima53 вы помойму тоже кофе перепили, с чего это друг у нас какие то проблемы?
По запросу мы увеличиваем лимит без проблем.
Выводы как были мгновенные так и остались.

вот и я о том же...

Сколько раз выводил приличные суммы BTC, всегда в течении 2-5 минут появлялась транзакция.

Похоже что нет, меньше 100 BTC тоже холдят на 24 часа   Впрочем это и раньше было... (вы представте только что значит захолдить бтц!? Баксы - это ладно, максимум что может быть это упущенная прибыль, иными словами баксы так не скачут к товарам\рублю, но бтц!  Это ж может ущерб нанести серьезный!)

п\с А вы-то что за них заступаетесь?

Нет, это проблемы у автора с внимательностью, он превысил дневной лимит на вывод 100btc. https://bitcointalk.org/index.php?topic=29698.1080 Тему можно закрывать

у них похоже проблемы, будьте осторожны, еще не забыли btcex ? 

Не осилил и половины, не удивительно, что админы btc-e тебя тролят)). Не читай больше сомнительных книжек в стиле фэнтэзи и ужастиков.

FAN! не кури больше кофе! тебя с него плющит.