Topic: CPI das Pirâmides Financeiras ouve diretor-geral da Binance no Brasil - 14/09/20 (Read 300 times)

Tinha quase certeza que isso iria acointecer. Essa CPI foi criada por causa dos piramideiros e agora eles querem mudar o foco para pegar sonegadores. Isso não vai dar certo. A Binance não tem obrigação nenhuma de entregar o nome dos seus 700 maiores clientes. Existe o sigilo fiscal e agora também tem a LGPD para proteger esses dados. Fora que a Binance até hoje não definiu se tem ou não sede no Brasil.
Prepara que a Pizza já está quase pronta.  

a pizza comecou a rodar

kkkkk a B é muito fora da lei kkkkk

Binance se recusa a entregar lista dos 700 maiores clientes para CPI das Pirâmides Financeiras


A Binance disse que o pedido da CPI não foi claro o suficiente; a exchange também não entregou o contrato com a Latam Gateway alegando falta de tempo. 


A Binance não atendeu a dois pedidos de informações feitos pelos deputados da CPI das Pirâmides Financeiras por meio de ofício. A corretora de criptomoedas se recusou a dizer quais são os maiores clientes da plataforma e não enviou o contrato firmado com a Latam Gateway, empresa que faz o processamento de pagamentos para a exchange no Brasil.

A primeira exigência da CPI era a lista dos 700 maiores clientes da Binance. Durante a sessão na qual depôs Guilherme Haddad Nazar, diretor geral da empresa e sobrinho do ministro da Fazenda Fernando Haddad, ficou explícito que os deputados se referiam aos clientes brasileiros.

 

É que até o momento, o golpe das milhas parece ser algo bem grande. Parece que lesaram milhares de pessoas com isso. E sabe como são os políticos. Basta aparecer um "holofote" que eles querem aparecer. Vamos ver o que vai dar tudo isso no final. Eu ainda acredito que será uma grande "pizza".

Pelo que entendi eles vao apertar mais o pessoal das milhas, que de fato, tem baixa relação com criptomoedas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira (PP-AL) prorrogou o prazo da CPI das Pirâmides Financeiras para 11 de outubro. A decisão de Lira atende pedido dos deputados da Comissão de Inquérito Parlamentar e a maioria dos deputados em plenário. Parece que ainda estão investigando e precisaram de mais prazos para chegar alguma conclusão e finalizar a CPI. Vamos ver quantos indiciados sairão dessa CPI.

retomada

CPI das Pirâmides Financeiras - Tomada de depoimentos e votação de requerimentos - 26/09/2023



CPI SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS
Tema: Tomada de depoimentos e votação de requerimentos
Local: Anexo II, Plenário 09
Início: 26/09/2023 às 15:42
Informações:
A - Tomada de Depoimentos

Convocados:

GLEIDSON COSTA, Presidente da Grow Up Club (REQ 172/23);

ADRIANO AUGUSTO DE ARAUJO AURELIANO, Sócio do Instituto E-Dinheiro Brasil (REQ 187/2023);

JAQUELINE SILVA DUTRA, Sócia do Instituto E-Dinheiro Brasil (REQ 187/2023);

MARIA OTACIANA PEREIRA DE BARROS, Sócia do Instituto E-Dinheiro Brasil (REQ 187/2023);

REINALDO LEÔNCIO DE LIMA, Pai de Caio Almeida Lima, sócio da RCX GROUP Investimentos e Participação Ltda (REQ 139/2023 ); e

LAURA DE ALMEIDA LEITE LIMA, Mãe de Caio Almeida Lima, sócio da RCX GROUP Investimentos e Participação Ltda (REQ 139/2023 ).

(Requerimentos n°s 172, 187/2023, do Dep. Caio Vianna)
(Requerimento nº 139/2023, do Dep. Luciano Vieira)


B - Deliberação de Requerimentos:

Verdade, Bernard Shaw que foi um dramaturgo, crítico literário, ensaísta e romancista irlandês, um cara super reconhecido e premiado escreveu uma "besteira grande".
Já o "pai" dos Ancaps, amado pelos admirados da tal "escola austríaca", que não foi aplicada em lugar algum, um tal de Murray Rothbard só escrevia "genialidades". Principalmente no seu Livro: "A Ética da Liberdade". Neste livro, o imbecil, não tenho termo melhor para definir o sujeito, escreve que "a criança recém nascida, uma vez sendo um ente singular, tem direito à “auto-propriedade” e, por esse motivo, os pais não têm direito de lhe causar danos diretos: não podem bater nela, torturá-la ou assassiná-la. Porém, obrigar legalmente que os pais cuidem de seus filhos (os alimentando, por exemplo) é uma violação das liberdades individuais dos próprios pais. Sendo assim, deveria ser legalmente garantida a possibilidade dos pais abandonarem seus bebês para morrer (deixando de os alimentar, por exemplo).".

Já te falei em outro tópico. Esses "Austríacos" não estão lhe fazendo nada bem.

besteira grande
dá para fazer os dois.


só tem uma explicação:
da bundinha deles.


já pensou que esse comentário se aplica completamente ao estado também?
você acabou de sintetizar a ideia do "anatomia do estado" de Rothbard a partir de um enquadramento curioso.

Mas isso já era a época de flexibilidade?

Hoje em dia eles tem dificultado sim, mas ainda segue bem fácil acumular e vender milhas. A Latam permite 24 CPFs por ano, Smiles também, Azul é mais dura com 5 CPFs e bloqueios de conta, TAP são 10 CPFs, Iberia até onde eu sei não tem limitações, American Airlines é jogo duro e analisa e bloqueia contas que parecem vender milhas.

Com essas companhias já dá para fazer de tudo. America do Sul, America do Norte, Europa, Ásia...

Essa semana mesmo tem promoção da Esfera com 54% de desconto na compra de pontos e 30% de bonus mandando pra Iberia. Você acaba gerando Iberia por menos de R$ 50 o milheiro e consegue viajar pelo Brasil e para a Europa por um valor bem em conta (ou vender no particular e ter um lucrinho).

Eu sinceramente estou dando uma desescalada desse mercado depois da queda da HotMilhas e 123Milhas. Inclusive perdi um dinheiro que tinha para receber da HM, mas vida que segue.

Pois é, o próprio celso russumano bateu ali nessa tecla do resgate e tambem no vencimento das milhas.

Antigamente eu lembro que o resgate de milhas, bem como as transferencias eram muito mais flexiveis. Eu usava muito aquela Avianca, certa vez fui emitir a volta de uma prima minha, ela estava em Sao Paulo e precisava ir a Floripa e eu vivei em Belém( onde era minha residencia), de supetao na hora que foi despachar a mala, descobriu que a passagem tinha sido cancelada. Eu entrei em desespero, mesmo eu sendo titular, ela nao pode viajar, porque a cia exigia minha presenca la com ela, em sampa, por mais que eu nao fosse viajar. Passei muitas horas no telefone e recebi alguns e-mail, falaram que tinham mudado os termos de uso, eu deveria ter emitido a passagem dela com antecedencia de 6 meses e varios tipos de verificacao deveriam ter sido realizado anteriormente, a culpa disso, segundo a cia na epoca, eram as constantes fraudes com resgate e venda de milhas de terceiros sem autorizacao.

Depois disso, as cias fecharam e muito o mercado, tudo era dificil e ainda continua sendo de fazer. Essas ultimas ferias eu viajei com milhas, mas eu mesmo sou o titular e nunca prefiro vender( ter que passar senhas ao pessoal) cotacao baixa e longa fila de saque.

Na pratica, fazer resgate de terceiros nas mailhas, hoje em dia, posso garantir que é de certo modo complicado a ponto de nao valer a pena e fazer voce desistir. Outra questao ali, o entrevistado citou, uma coisa é emitir passagem pra um familiar e outra é um unico CPF usando o mesmo IP, conseguir emitir 400 passagens.

Eu nao sabia que o acumulo de milhas que vence, as proprias cias criam empresas para vender com descontos.  

Parece que a coisa vai complicar ainda mais para o pessoal que anda fora da linha: "Deputados querem investigar todas as relações da corretora com clientes e parceiros comerciais e pediu ajuda até do Banco Central do Brasil".
Eles votarão um requerimento para que se quebre o sigilo dos parceiros comerciais brasileiros da Binance:

“Requer informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, acerca do processo de aquisição da corretora brasileira Sim;Paul Investimentos (Simpaul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.) pela Binance, e da autorização do Banco Central do Brasil para a Latam Tecnologia Instituição de Pagamento Ltda e a Capitual Instituição de Pagamento S.A. atuarem como instituições de pagamento.”

“Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados, dos últimos 3 (três) anos, junto às empresas Capitual Instituição de Pagamento S.A., Acesso Soluções de Pagamento S.A Instituição de Pagamento, Latam Tecnologia Instituição de Pagamento Ltda, e Banco BS2 S.A., no que tenha relação com a empresa Binance, demonstrando todos os depósitos e saques efetuados por intermédio de clientes da empresa supracitada.”

É, parece que a coisa vai ficar feia para o pessoal chegado numa malandragem.Fonte

O resgate não deve ser exclusivo pra mesma titularidade. A pessoa pode resgatar uma viagem  em milhas pra terceiros sim.


Pois é,  mais do que óbvio.

Atividades ilícitas e lavagem de dinheiro não devem ter espaço em nenhuma exchange , na minha opinião.

E não, a binance não precisa desse pessoal

Dando continuidade:



CPI das Pirâmides Financeiras - Contribuições das aéreas para prevenção de pirâmides - 20/09/23

437 assistindo agora  Transmissão iniciada há 38 minutos
Tema: Contribuições das companhias aéreas para prevenção de pirâmides
Local: Anexo II, Plenário 12
Início: 20/09/2023 às 13:36
Informações:
Audiência Pública

Tema: Contribuições das companhia aéreas para prevenção de pirâmides financeiras

Convidado:

CELSO FERRER, Diretor Presidente da Companhia Gol

(Requerimento nº 162/2023, do Dep. Caio Vianna)


Agora a empresa Gol está sendo questionada se ela sabia sobre a venda de milhas, uma vez que o resgate deveria ser exclusivo da mesma titularidade. Como que uma empresa conseguia comprar e vender sem ser dono da conta com milhas, nesse sentido a cia aerea esta respondendo.........

O joker estava questionando por qual motivo é que a Binance não segue a risca todas as normas brasileiras. E eu só citei um dos possíveis motivos.
Voce acha que eles não seguem as normas só por falta de tempo de ter implementado ou "desconhecimento"? Não seria porque atuar desta forma as margens da leia traz benefícios para ela?

Não estou defendendo nem condenando ninguém. Mas é que você afirmou que ela não perderia clientes adotando as normas e eu só deixei claro que eles perderiam sim e é óbvio que eles sabem disso.

Mas se são sonegadores e praticantes de atividades ilícitas não tem mais de serem afastados ? estão cometendo crimes. Não estou entendendo bem essa linha de raciocínio. Agora, se o mercado cresceu em torno de sonegadores e malandragens em geral, chegou a hora de afastar esse pessoal. Senão a coisa vai desandar de vez.

Deve piorar em breve. Apenas ativos no exterior tem impostos tão baixos e tanta margem de isenção. Provavelmente isso vai mudar ano que vem, e as criptomoedas não vão pagar menos impostos do que o resto dos ativos do país.

O amor custa caro. 

Sem dúvidas concordo, não acho que está ruim só é importante não piorar.


Mas isso não sou eu que estou falando... É a propria investigação que diz que 95% dos 700 maiores clientes estariam operando esquema de lavagem de dinheiro. Você não concorda comigo que se adequar 100% as exigências afastaria esses grandes clientes?

Era assim, há um ano atras. Agora haveria mais interesse em não estar sob as leis portugueses, do que antes.

Desde 2023 que tem de se declarar mais valias das compras e vendas. Se a Binance não estiver a operar em Portugal - sob as leis portuguesas, não seria obrigada a ter de apresentar informações tributarias as autoridades. O que pode acontecer agora, se for solicitado.

Portanto, não acho que seja o elemento legislativo, que faz atrair ou não clientes. Porque tu como cidadão de um país, estas sujeito as leis desse país, mesmo que uses recursos estrangeiros.

Por que afastaria clientes? Afasta clientes que querem usar o Bitcoin para outros fins. Se usar o Bitcoin simplesmente para o fim que ele foi criado não haverá problema algum. A legislação brasileira sobre as criptomoedas ainda continua boa no sentido da taxação do lucro. O teto de 35 mil reais para taxação ao meu ver é muito bom. Agora, quem acredita que pode viver "escondendo" patrimônio e nunca será pego, a legislação pode ser ruim. Para quem acredita na Utopia do Ancapistão é pior ainda. 

Bem, eu falo por experiencia própria, que de modo geral é um pouco alem do usuário comum.
Sim, em relação ao Brasil, a binance nao opera dentro da lei(porque ela nem ta no brasil), posso ate dizer que em outros países também, é por isso que nao existe um meio termo, ela toma banimento.

Os órgãos vao em cima dela, ela ganha em interpretação, processos longos e influencia, note que estamos falando da maior exchange do mundo, ela tem muito poder. Nao por acaso no brasil, ela contratou grandes pessoas de influencia.

Ex: Eu(o caso é meu) estou processando ali um banco, solicitei pedido de bloqueio judicial para o juiz  na binance, em conversa com outros que ja citaram ou processaram diretamente a binance, todos me responderam que:

Processo civil, nem responde, fim.
Processo criminal, só responde se nao for ré. A depender do caso, colabora ou nao.
Processo criminal, nem responde, fim.

O mercado nacional tomou um banho de experiencia em concorrer diretamente com ela, falta bastante para amadurecer e chegar no nível do maior do mundo, mas essa concorrência gerou bons benefícios e sim, lembro bem, desde a entrada da binance no mercado nacional, sacudiu bem a concorrência.

Quando comecei nesse mercado, uma TED demorava ate uma semana para ser creditada, exchange com 5 mil usuários caia de tanto acesso e ficava ate 20 dias offline, existia taxa de depósito brl. A concorrência tem muito desejo de tirar ela do pais, vao inventar ou procurar de tudo pra forcar isso.

ja tem gente fazendo igual a binance:

Abrindo empresa em ilhota paraíso fiscal.
contratando bucha de pagamento( processador de pagamento).
Principalmente de forex.........

O que muda, nessa CPI, é que hoje em dia, o governo brasileiro tem declarações( e solicitou mais outras tantas) oficialmente da binance para o pais. Sao muitos questionamentos mal respondidos e que devem ser analisados.