Topic: CPI das Pirâmides Financeiras ouve diretor-geral da Binance no Brasil - 14/09/20 - page 2. (Read 300 times)

A legislação de cripto aqui é muito amigável viu. Temos uma isenção de 30 salário mínimos por mês, uma loucura .

Portugal é melhor, mas aqui é muito bom.

Mas será que não é porque Portugal tem leis muito mais pró-cripto no sentido de tributação sobre ganhos? E estar regular não "afasta" clientes.
Por aqui toda exchange que não segue as normas totalmente acaba sendo a mais utilizada, apesar de que  mesmo que a Binance seguir as regras ela continuará sendo a mais usada pois as taxas são muito mais baratas.

Concordo totalmente.
Ao redor do mundo a Binance tem seguido os novos regulamentos que existem, mesmo em casos que isso não era realmente necessário para a sua operação. Porque é que no Brasil seria diferente? Isso vai contra a politica que a empresa tem seguido em todo o mundo.

Por exemplo em Portugal. Quando passou a ser exigido que todas as empresas exchanges cripto fosse registadas no Banco de Portugal, a Binance foi logo entrar com o pedido de registo - que entretanto foi aceite. Mas durante estavam a espera, eles continuaram a operar normalmente, sem ter qualquer filial em Portugal. Eles eram mesmo obrigados a fazer? Não, podiam operar como empresa estrangeira, tipo Coinbase. Mas preferiram se registar.

Se fizeram isso em Portugal, que é um país pequeno. Porque não fazer no Brasil, que tem um mercado 100x maior?

De acordo com o Deputado Ricardo Silva (PSD-SP), a informação veio da ex-parceira da Binance no Brasil: "Em certo momento, o deputado Ricardo Silva (PSD-SP) comenta que a Capitual, então parceira da Binance no Brasil, analisou os 700 maiores usuários da Binance e classificou todos eles com um escore de risco acima de 95 pontos.
“Ou seja, com 95% de chances de estarem operando esquema de lavagem de dinheiro”, continuou o deputado, perguntando se Nazar poderia disponibilizar a lista destes clientes." Fonte
Quem sabe se não foi esse um dos motivos da Capitual ter pulado fora da parceria com a Binance. Perceberam que a coisa ia ficar feio e decidiram exigir aquele novo KYC dos clientes da Binance. Sei não. Confusa a história.

Pois é, não tem como a lei separar cursos bons de ruins. Isso quem deve fazer é o consumidor... As pessoas compram cursos ruins pq querem resultados milagrosos ou fáceis. Especialmente na área de investimentos.



Eu sempre tenho minhas dúvidas sobre esse tipo de afirmação em relação a binance. Pois ela quase sempre vem de pessoas com interesses contrários ao da binance.

Praticamente qualquer pessoa prefere comprar na binance do que na concorrência, por dezenas de motivos.

Duvido muito que a binance não opere dentro da lei. Os orgãos iriam em cima e iriam obrigar ela a operar nos conformes. Ou ainda, duvido que as concorrentes operem mais dentro da lei que ela... (eu vejo a concorrencia, com qualidade inferior, ir chorar pro governo dificultar a vida da binance, pq ngm mais quer ir pra concorrencia de baixa qualidade)

Lembro que grandes corretoras do BR , antes da binance chegar no Brasil, costumavam derrubar a plataforma quando o mercado tinha muito volatilidade. Ou então enrolavam mais de uma semana para creditar um TED na sua conta. Ou até caso de roubos dentro da plataforma. Tudo isso é bem mais fora da lei, e não vejo a binance criticando as corretoras nacionais.

Um pouco antes disso a binance teve que se adequar e mudou alguma coisa:

Agora o book p2p de cada moeda fiat, só aparece disponível(compra e venda) para cidadao da moeda corrente.

BRL para registrados com documentos brasileiros, antes tu podia abrir uma ordem de compra de Euros sendo um cidadao Brasileiro. Basicamente era um mecanismo pratico de evasão de divida. Porque o pessoal criava a ordem e colocava dados de outros brasileiros, era um laranjal da porra, muito facilitador.

A binance parou de oferecer certos tokens para brasileiros por proibição da CVM, então eles continuam oferecendo o token, só que agora a página está em português de Portugal, dizendo tipo assim, se alguma brasileiro entrar, nao podemos fazer mais nada, a pagina é para portugueses.

A binance sempre opera na margem da margem do proibido, o problema de fazer isso sempre é subestimar demais a inocência e poder punitivos dos governos; Por isso que ela nao recebe meio termo, toma logo banimento pesadíssimo.

Não assisti todo video mas saiu no globo que os deputados solicitaram os dados dos 700 maiores clientes brasileiros da Binance. Eles responderam que vão entregar os dados se for solicitado via oficio e o sigilo seja respeitado  . Durante a CPI afirmaram que a chance desses maiores clientes estarem fazendo lavagem de dinheiro é de 95%.

Não sei de onde eles tiraram esse numero magico de 95%, mas quanto maior for o valor movimentado maiores os motivos para utilizar a Binance tanto por liquidez quanto taxas.....

Binance se compromete a entregar lista de 700 maiores clientes à CPI

Eles misturaram muitas coisas nessa CPI né? Tem criptomoeda no meio de empresa de milhas.

O pior que é muito fácil de identificar, no caso das milhas muitas pessoas já denunciavam que o esquema não tinha como se sustentar. Teve vários casos onde eles falavam que a passagem era emitida mais barata por ser em milhas mas quando olhavam no recibo da empresa aérea a passagem tinha sido emitida com cartão de crédito e pior: em um valor 4x maior do que o que a pessoa pagou.

Eles deixam a coisa crescer muito antes de agir.

Cara, lembrei de uma famosa frase para ilustrar o que você falou sobre os "bons criadores" de cursos para ganhar dinheiro rápido e fácil. Apesar que a maioria desses "bons" criadores de cursos enriquecem com a venda dos seus cursos, e não com a materia ensinada em si. Vai a famosa frase:

mais de 5 horas de vídeo não vou encarar mas adoraria ver um melhores momentos.

alguém mais notou que a binance agora permite vários endereços de depósito? antes permitia um só.

imagino que em algum momento eles comecem a reportar mais pra receita, a questão é, quando?


Paredao cada vez mais viajante.
O que os vendedores de curso de como ficar rico tem a ver com essa história?
as pessoas compram os cursos deles pq querem, ninguém as obriga, e muitos cursos são bons, inclusive.

Pra ver a quantidade de pirâmides e malandros que se alastram pelo Brasil. Fico imaginando se começarem a chamar os coaching vendedores de cursos de como ficar rico sem fazer esforço. Ai que a CPI dura uns 10 anos no mínimo. O Brasil é o País onde um Malandro e um Otário saem de casa todos os dias. Basta eles se encontrarem que o estrago está feito.

Ainda mais com um diretor costas quentes assim né.

A binance não é besta, se nao for o Meireles tem que ser um parente do Haddab. Não são bestas, já sabem como as coisas funcionam no Brasil!

Essa CPI das piramides está muito grandes, até o 123milhas chegou a ser convocado!

Ele merece o salário só por conseguir se esquivar de tanta pergunta.

Engraçado que agora a Binance ta culpando a analise do banco central lenta em aprovar o banco dela, o banco SeanPaul.

Vai continuar sonegando e sem entregar Report enquanto nao sair a aprovação do banco deles no Brasil hahahahhahha.

Valeu por compartilhar, @nikolaspaolo. Estou assistindo e é bem interessante ver um representante da Binance, curiosamente logo o sobrinho do Haddad, respondendo essas perguntas ao vivo.

Está fugindo bem nas respostas para dizer que é uma corretora internacional e que não opera ""de fato"" no Brasil.

"É incrível que todo esquema que já questionamos nessa casa cita a Binance".

Veja ao vivo a CPI!
Binance falando ao vivo que NAO FAZ REPORT E NAO PAGA IMPOSTO NO BR

Ontem assisti o Capitual, Acesso, Bankly, Bs2, latam Gateway e Milliuz respondendo horas perguntas, sobre lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e quase nada sobre evasão de divisa. Basicamente a batata quente vai para as mãos dos meios de pagamentos, a corretora passa fino.

CPI SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS
Tema: Tomada de depoimentos
Local: Anexo II, Plenário 11
Início: 14/09/2023 às 10:32
Informações: Tomada de Depoimentos

Convocados:

NELSON BENAVIDES MATEUS JUNIOR, representante da empresa Booking (REQ 148/2023) (confirmado);

GUILHERME HADDAD NAZAR, Diretor-geral da Binance no Brasil (REQ 15/23) (confirmado);

JOÃO RICARDO RANGEL MENDES, presidente da empresa Hotel Urbano (REQ 150/2023) (confirmado);

ANGELO VENTURA DA SILVA, sócio da empresa Indeal Consultoria em Investimentos (REQ 18/23) (a confirmar);

FRANCISCO DANIEL LIMA DE FREITAS, sócio da empresa Indeal Consultoria em Investimentos (REQ 18/23) (a confirmar);

MARCO ANTONIO FAGUNDES, sócio da empresa Indeal Consultoria em Investimentos (REQ 18/23) (a confirmar);

REGIS LIPPERT FERNANDES, sócio da empresa Indeal Consultoria em Investimentos (REQ 18/23) (a confirmar);

TASSIA FERNANDA DA PAZ, sócia da empresa Indeal Consultoria em Investimentos (REQ 18/23) (a confirmar);

MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, sócia da empresa GAS Consultoria & Tecnologia (REQ 19 e 38/23) (a confirmar);

VICENTE GADELHA ROCHA NETO, proprietário da empresa V.G.R Tecnologia Digita (REQ 21/23) (a confirmar);

MARCIA PINTO DOS ANJOS, sócia da Pereira Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda (REQ 22/23) (a confirmar);

TUNAY PEREIRA LIMA, sócio da Pereira Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda (REQ 22/23) (a confirmar);

CAIO ALMEIDA LIMADA, sócio da empresa RCX GROUP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA (REQ 108/23) (a confirmar);

PAULO ALBERTO WENDEL BAU SEGARRA, sócio da empresa RCX GROUP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA (REQ 108/23) (a confirmar);

DOUGLAS HORN BORCATH JUNIOR, Rental Coins (REQ 124/23) (a confirmar); e

MÁRCIO BORGES BRITO DE ANDRADE, Rental Coins (REQ 125/23) (a confirmar).