Ayer se citaba que, en la globalidad, el uso ilegal de Bitcoin ha disminuido, pero el lavado a través de billeteras de privacidad ha aumentado, y que Francia va a incrementar los requisitos del KYC para las criptomonedas.
Cada vez más, tiene pinta de que los Exchanges van a ser actores que aporten información a gobiernos y entidades que persiguen el crimen, y como efecto lateral, poco a poco, toda cuenta puede que sea potencialmente escrutada más allá de su vida en el propio Exchange.
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“Hay una transición para cometer delitos en el ciberespacio, como adquirir criptomonedas para lavar dinero … y la pandemia la está acelerando”, dijo Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México a Reuters.
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Destaca que las sumas involucradas en los pocos casos descubiertos suelen ser miles o decenas de miles de dólares. “Representan una gota en el océano en comparación con el lavado de dinero en efectivo del crimen organizado, estimado en USD $ 25 mil millones al año solo en México, según el gobierno y las empresas de inteligencia financiera”, dice el artículo.
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Nieto relató que los delincuentes suelen dividir su efectivo ilícito en pequeñas cantidades y depositarlas en varias cuentas bancarias, una técnica conocida como “smurfing”. El umbral para las transacciones bancarias que generan señales de alerta a las instituciones es de USD $ 7.500. Entonces operan con menos.
Luego usan esas cuentas para comprar una serie de pequeñas cantidades de bitcoins en línea, agregó, oscureciendo el origen del dinero y permitiéndoles pagar a los asociados en otras partes del mundo.
En el caso de Santoyo, las autoridades que lo habían perseguido durante meses dijeron que finalmente lo localizaron después de que compró suficientes bitcoins para activar una alerta bajo la nueva ley. Además, al realizar sus transacciones a través de una plataforma registrada, Santoyo dejó datos personales como su número de teléfono y dirección.
Luego usan esas cuentas para comprar una serie de pequeñas cantidades de bitcoins en línea, agregó, oscureciendo el origen del dinero y permitiéndoles pagar a los asociados en otras partes del mundo.
En el caso de Santoyo, las autoridades que lo habían perseguido durante meses dijeron que finalmente lo localizaron después de que compró suficientes bitcoins para activar una alerta bajo la nueva ley. Además, al realizar sus transacciones a través de una plataforma registrada, Santoyo dejó datos personales como su número de teléfono y dirección.
Como se puede ver aquellos intercambios donde dejas algun tipo de dato puede servir muy para rastrearte facilmente, tal vez en un mundo donde eres perseguido por las autoridades por el uso de criptomonedas esto no es nada bueno sin embargo hay que destacar segun mi punto de vista que Bitcoin es dinero neutral y ni importa a que tipo de negocios te dediques cumplia su funcion principal dinero.
https://www.diariobitcoin.com/paises/norte-america/mexico/mexico-carteles-del-crimen-recurren-cada-vez-mas-a-bitcoin-para-lavar-dinero-revelan-autoridades/
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