Una pregunta de novato:
Como pasais de Mtgox a Paypal y cuanto os tarda?
Gracias y un saludo.
Topic: [Duda] Pasando de BitCoin a EURO (Read 2426 times)
Pero operaciones de mas de 2500€ al mes o al año??
Saludos
Saludos
Más de 2500€ por operación.
gracias por la aclaracion
Pero operaciones de mas de 2500€ al mes o al año??
Saludos
Saludos
Más de 2500€ por operación.
La verificación sólo es para anti fraude, blanqueo de dinero y otros delitos internacionales (para que pueda Interpol sacar esa información). No curzan datos a Hacienda ni OkPay, ni Paypal (les pregunté a ambos personalmente) y menos a Payoneer; los dos primeros darían información a las autoridades de emisión españolas por orden judicial (y eso es totalmente improbable que os ocurra salvo que seais delincuentes).
Yo por lo que entendí una vez de PayPal es que si había operaciones por encima de los límites es posible que si pudiesen informar a Hacienda (en el caso de España) ya que a fin de cuentas PayPal no deja de tener una licencia de Banco aunque no funcione como tal. Así que al menos si PayPal España tiene licencia como tal, debe informar al Banco de España de operaciones superiores a día de hoy de más de 2500€.
Si esto que he dicho fuese así, entonces habría que hacer operaciones inferiores a esa cantidad, como no, pero tampoco muy seguidas. Ya que si nos transferimos muchas cantidades seguidas por pequeñas que sean, nuestro banco puede informar al SEPBLAC y el Banco de España de que podamos estar blanqueando dinero y ya estamos fichados.
Pero operaciones de mas de 2500€ al mes o al año??
Saludos
Llamé a Paypal ayer y me explicaron lo que comenté, que para nada, sólo te piden información para una disposición de la UE contra el fraude y el blanqueo de dinero pero que sólo dan datos con orden judicial. Llame si tienes dudas.
No, hombre. Me fío. Tu información de PayPal es más actual.
Llamé a Paypal ayer y me explicaron lo que comenté, que para nada, sólo te piden información para una disposición de la UE contra el fraude y el blanqueo de dinero pero que sólo dan datos con orden judicial. Llame si tienes dudas.
La verificación sólo es para anti fraude, blanqueo de dinero y otros delitos internacionales (para que pueda Interpol sacar esa información). No curzan datos a Hacienda ni OkPay, ni Paypal (les pregunté a ambos personalmente) y menos a Payoneer; los dos primeros darían información a las autoridades de emisión españolas por orden judicial (y eso es totalmente improbable que os ocurra salvo que seais delincuentes).
Yo por lo que entendí una vez de PayPal es que si había operaciones por encima de los límites es posible que si pudiesen informar a Hacienda (en el caso de España) ya que a fin de cuentas PayPal no deja de tener una licencia de Banco aunque no funcione como tal. Así que al menos si PayPal España tiene licencia como tal, debe informar al Banco de España de operaciones superiores a día de hoy de más de 2500€.
Si esto que he dicho fuese así, entonces habría que hacer operaciones inferiores a esa cantidad, como no, pero tampoco muy seguidas. Ya que si nos transferimos muchas cantidades seguidas por pequeñas que sean, nuestro banco puede informar al SEPBLAC y el Banco de España de que podamos estar blanqueando dinero y ya estamos fichados.
con OkPay al tener que verificar, ya te pueden controlar, no es así?
La verificación sólo es para anti fraude, blanqueo de dinero y otros delitos internacionales (para que pueda Interpol sacar esa información). No curzan datos a Hacienda ni OkPay, ni Paypal (les pregunté a ambos personalmente) y menos a Payoneer; los dos primeros darían información a las autoridades de emisión españolas por orden judicial (y eso es totalmente improbable que os ocurra salvo que seais delincuentes). Visto lo visto, pasare de BTC a BTC-e, y de aquí a OKPay que pediré una tarjeta
Hace unos días en okpay me denegaron la tarjeta después de marearme con la documentación, creo que hay abierto un hilo referente a la tarjeta de debito que ofrece okpay. Al parecer le ha sucedido ya a varias personas
De aquí: https://bitcointalksearch.org/topic/anonymous-visa-debit-cards-with-own-iban-bank-account-216629
Gracias por la info. Suena interesante.
Es una tarjeta anónima que tiene asociada una cuenta, pero solo puedes retirar en efectivo o pagar con ella (yo no he pagado con ella, solo he retirado dinero).
El problema que pueden tener este tipo de tarjetas es que tienen un límite anual (2500€), tiene una fecha de caducidad (un mes del 2015), pero tampoco son muy caras, además de que el volumen que manejo ahora es ridículo, para un volumen grande me imagino que hay que mirarse otra cosa.
El problema que pueden tener este tipo de tarjetas es que tienen un límite anual (2500€), tiene una fecha de caducidad (un mes del 2015), pero tampoco son muy caras, además de que el volumen que manejo ahora es ridículo, para un volumen grande me imagino que hay que mirarse otra cosa.
Enrollate y di de donde sacaste la tarjeta esa.
De aquí: https://bitcointalksearch.org/topic/anonymous-visa-debit-cards-with-own-iban-bank-account-216629
Lastima sea tan caro ... Prefiero poder usar este dinero blanco de este modo:
http://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/1618098-como-tributaran-2013-plusvalias-generadas-menos-ano
Es una tarjeta anónima que tiene asociada una cuenta, pero solo puedes retirar en efectivo o pagar con ella (yo no he pagado con ella, solo he retirado dinero).
El problema que pueden tener este tipo de tarjetas es que tienen un límite anual (2500€), tiene una fecha de caducidad (un mes del 2015), pero tampoco son muy caras, además de que el volumen que manejo ahora es ridículo, para un volumen grande me imagino que hay que mirarse otra cosa.
El problema que pueden tener este tipo de tarjetas es que tienen un límite anual (2500€), tiene una fecha de caducidad (un mes del 2015), pero tampoco son muy caras, además de que el volumen que manejo ahora es ridículo, para un volumen grande me imagino que hay que mirarse otra cosa.
Enrollate y di de donde sacaste la tarjeta esa.
De aquí: https://bitcointalksearch.org/topic/anonymous-visa-debit-cards-with-own-iban-bank-account-216629
Es una tarjeta anónima que tiene asociada una cuenta, pero solo puedes retirar en efectivo o pagar con ella (yo no he pagado con ella, solo he retirado dinero).
El problema que pueden tener este tipo de tarjetas es que tienen un límite anual (2500€), tiene una fecha de caducidad (un mes del 2015), pero tampoco son muy caras, además de que el volumen que manejo ahora es ridículo, para un volumen grande me imagino que hay que mirarse otra cosa.
El problema que pueden tener este tipo de tarjetas es que tienen un límite anual (2500€), tiene una fecha de caducidad (un mes del 2015), pero tampoco son muy caras, además de que el volumen que manejo ahora es ridículo, para un volumen grande me imagino que hay que mirarse otra cosa.
Enrollate y di de donde sacaste la tarjeta esa.
con OkPay al tener que verificar, ya te pueden controlar, no es así?
Visto lo visto, pasare de BTC a BTC-e, y de aquí a OKPay que pediré una tarjeta
Es una tarjeta anónima que tiene asociada una cuenta, pero solo puedes retirar en efectivo o pagar con ella (yo no he pagado con ella, solo he retirado dinero).
El problema que pueden tener este tipo de tarjetas es que tienen un límite anual (2500€), tiene una fecha de caducidad (un mes del 2015), pero tampoco son muy caras, además de que el volumen que manejo ahora es ridículo, para un volumen grande me imagino que hay que mirarse otra cosa.
El problema que pueden tener este tipo de tarjetas es que tienen un límite anual (2500€), tiene una fecha de caducidad (un mes del 2015), pero tampoco son muy caras, además de que el volumen que manejo ahora es ridículo, para un volumen grande me imagino que hay que mirarse otra cosa.
Yo por ahora lo que he hecho ha sido vender un bitcoin en localbitcoins mediante transferencia SEPA, he comprado unas tarjetas de débito polacas, ahí me han hecho la SEPA y luego he retirado el dinero en un cajero.
Esto quiere decir que tienes una cuenta bancaria en otro país de la UE en un país donde no existen los limites que tenemos aquí en España ?
Yo por ahora lo que he hecho ha sido vender un bitcoin en localbitcoins mediante transferencia SEPA, he comprado unas tarjetas de débito polacas, ahí me han hecho la SEPA y luego he retirado el dinero en un cajero.
Yo lo que haría sería vender en Bitstamp, BTC-e o Mt.Gox y pasarlo a paypal. De ahí sacarlo con una tarjeta de recarga de Paypal o de Payoneer por ATM (cajeros). De ese modo el banco no es español sino de un país diferente sin avisar a Hacienda. En paypal tienes límite de 300 €/día y 20.000 €/año y en Payoneer los valores ya son enormes; en Paypal no pagas apenas comisión y en Payoneer bastante más...
Lo que comentas de vender en Bitstamp, BTC-e o Mt.Gox pasan por el banco antes de poder llegar a ninguna tarjeta, es esto cierto verdad ?
Yo lo que haría sería vender en Bitstamp, BTC-e o Mt.Gox y pasarlo a paypal. De ahí sacarlo con una tarjeta de recarga de Paypal o de Payoneer por ATM (cajeros). De ese modo el banco no es español sino de un país diferente sin avisar a Hacienda. En paypal tienes límite de 300 €/día y 20.000 €/año y en Payoneer los valores ya son enormes; en Paypal no pagas apenas comisión y en Payoneer bastante más...
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