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Es importante, muy importante diferenciar entre; ganancias y deposito.
Al menos en el Casino que mencioné, no es el que sostengo en mi firma, por si acaso, pero, si hace vida en el foro, te le dicen, repito, literal, entra a sus arcas, por eso mencione que eran las
ganancias, y lo dejaba explicito, sin grises, pero con respecto al deposito, no se mencionaba nada, y ese comentario que haces, es quizás la respuesta, el deposito como tal, si debe ser tratado diferente, porque se supone "ilícito", entre comillas.
El asunto aquí, es quien revisa o supervisa eso, bueno la licencia que se compró en el paraíso fiscal, y lo "revisa" entre comillas, ya que un deposito de este tipo va a la columna correspondiente (usando jerga de Contador Publico,
). (Estoy suponiendo)
Ahora el proceso real, o legal, de en que #cuenta y
qué se hace específicamente con esas "pruebas", de posiblemente dinero ilícito, no quedan claras.
Ahora bien, es ahí la importancia de que los Casinos tengan esas Licencias, sin importar si se consideran paraísos fiscales o no, y es que permiten tener ese control para el Lavado de dinero, pero en teoría, podrían tener un sustento legal para los jugadores.
Esto segundo es una "mierda" la verdad, pues los tramites de abogados y demás pueden consumirte esas ganancias, por eso es que más allá de todo eso, la
reputación de un Casino, sin importar si tiene o no licencia pesa tanto.
Ya que las licencias, realmente son para que ellos puedan mejorar su negocio en la captación Formal de usuarios, de hecho, es muy ridículo pensar que cada vez las leyes sustentan más estas licencias, las llenan con mas solicitudes y controles para los jugadores, pero no para vigilar a los Casinos en sus ToC incomprensible en algunos casos, que solo buscan enredar las cosas, (las zonas grises) y apoyarse en estas leyes de KYC y AML, para apropiarse de las Ganancias de jugadores reales y sin intenciones de ser lavadores.
De nuevo, entonces aparece la
reputación, un Casino justo solo hará las revisiones correspondientes cuando deba, pero otros saben que sus pagos por ganancias pueden ser rembolsados a sus arcas, y los depósitos enviados a donde correspondan por licencias o leyes.
Eso lo hacen los Casinos Tramposos, eso son las jugadas reales injustas que hacen, los casinos con
reputación no.
Entonces, en conclusión, al menos en mi opinión, un Casino "denuncia" los depósitos ante el organismo que le compete su licencia y informa a los organismos competentes como AML, POCA de esos depósitos.
Ese organismo POCA ofrece luces de interés en el tema, hay que finalmente decir, que un Casino regulado con licencia, "permite" en primera instancia controlar a un "agente de Lavado", en el mismo Casino, como empresa, es en esencia la primera que debe revisarse.
Esta fuente es interesante:
Las empresas que operaban en el sector regulado debían contar con políticas y procedimientos para cumplir con el Reglamento, que incluían:
Medidas y monitoreo de CDD, incluidos los procedimientos para determinar si un cliente es un PEP.
Informar a un oficial designado cuando haya conocimiento, sospecha o motivos razonables para sospechar que una persona está involucrada en lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Mantenimiento de registros.
Control interno, incluidas las políticas y procedimientos que tienen medidas adicionales para productos y transacciones que podrían favorecer el anonimato.
Evaluación y gestión de riesgos.
El seguimiento y la gestión del cumplimiento y la comunicación interna de dichas políticas y procedimientos.
Sensibilización y formación del personal.
Políticas y procedimientos que prevén la identificación y el escrutinio.
Transacción compleja o inusualmente grande.
Patrones inusuales de transacciones que no tienen un propósito económico aparente o legal visible.
Cualquier otra actividad que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos del reglamento constituía un delito punible con hasta dos años de prisión para los directores o altos directivos, una multa o ambas.
https://financialcrimeacademy.org/es/reino-unido-descripcion-general-de-las-leyes-y-regulaciones-relevantes-de-kyc-cdd/__________________
Una vez mencione en el Norte, los jugadores deben hacer KYC al casino. CONOCE TU CASINO, bien... no solo las promociones, etc. Los jugadores deben indagar en estas cosas, documentarse es parte de ser un jugador integral, el problema como jugadores no empieza cuando haces la primera apuesta, empieza cuando no tienes la menor idea de la parte legal o como funciona un casino para tu beneficio.
Y aun sabiendo esto, eso no garantiza nada, de hecho, tu dinero puede que este más en riesgo por las ToC, que por la propia varianza o suerte.
Por otra parte, en el punto especifico 2, la realidad es que, al menos que sea un empleado del propio Gobierno, que trabajé en impuestos, me interesaría poco saber que hacen con los depósitos confiscados, espero nunca estar del lado en el que pierdes un depósito por problemas de KYC.
En todo caso, no debe ser muy diferente del trato que le dan a los otros tipos de delitos.
