El departamento de justicia de EEUU hace formal una gran incautación de BTC

darxiaomi

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Quote from: DdmrDdmr on April 02, 2024, 01:53:00 PM

Hoy se ha conocido que el gobierno de EEUU ha movido a Coinbase 30.175 BTCs de los 51.351 incautados en su momento con relación a Silk Road (ver OP de este hilo).

No tiene pinta (o por lo menos no se relaciona) con la bajada de precio de bitcoin de hoy. La intención no se ha explicitado, pero está claro que quieren vender los BTCs sea en el mercado spot o a través de movimientos OTC.

Ver: https://cryptoslate.com/us-government-moves-30175-bitcoin-confiscated-from-silk-road-to-coinbase/

Mi pregunta respecto a esto seria, y esa cantidad si se volcara directamente al mercado como próximo paso, que tanto puede dumpear al mercado?

A su vez imagino que ya debe haber manos abiertas esperando comprar abajo y posiciones muy abajo esperando comprar aun mas abajo. Esto sin contar que posición tomaran los traders especulando con una pronta venta o no.

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Hoy se ha conocido que el gobierno de EEUU ha movido a Coinbase 30.175 BTCs de los 51.351 incautados en su momento con relación a Silk Road (ver OP de este hilo).

No tiene pinta (o por lo menos no se relaciona) con la bajada de precio de bitcoin de hoy. La intención no se ha explicitado, pero está claro que quieren vender los BTCs sea en el mercado spot o a través de movimientos OTC.

Ver: https://cryptoslate.com/us-government-moves-30175-bitcoin-confiscated-from-silk-road-to-coinbase/

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Quote from: famososMuertos on January 27, 2024, 05:32:49 PM

<…> Esos BTC, al venderse pasan hacer limpios.(!?)

Si los vende el gobierno de EEUU, ni lo dudaría. Recuerdo haber visto casos de subastas de bitcoins realizadas por parte del gobierno de Alemania, el cual entregaba al comprador a su vez un certificado que certificaba el origen (ahora) lícito de los bitcoins. No me esperaría que el gobierno de EEUU actuase de manera diferente en este sentido.

Es más, y esto es una mera hipótesis a falta de mayor conocimiento de causa, no me extrañaría que se pasasen directrices a las empresas de chain análisis para considerar la traza de ciertas cadenas lícitos a partir de cierta dirección, obviando su traza histórica en la cadena a efectos de scoring de la "maldad" de las direcciones.

Luego, además de la subastas, están lo que parecen ser ventas directas a través de los Exchanges/OTCs, donde me imagino que el gobierno de EEUU aplicaría el mismo criterio de certificación y limpieza de traza.

famososMuertos

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LE ☮︎ Halving es la purga

Técnicamente pura "salidas" (

), y pocas "entradas", jerga para los ETfs, si, no viene al caso, pero dado que las salidas en lo mencionado por mi (un O-T) han "posiblemente" afectado el precio, y aunque como dicen arriba, (dar), en el año de los rumores pre-Halving, alguito de mella hace al precio.

Esos BTC, al venderse pasan hacer limpios.(!?)

darxiaomi

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Lo lei justo en las noticias, la verdad es que creo que esa cantidad no va a mover mucho el amperimetro del precio, ademas de que ya si no se movio con la sola noticia debe estar ya descontado por el mercado, pero veremos.

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

El gobierno de EEUU, a instancias de la fiscalía del país, tiene previsto vender 3.000 BTCs correspondientes a algunas de las partidas incautadas dentro del marco de Silk Road. Da a los afectados (Ryan Farace y Sean Bridges) 60 días para presentar sus alegaciones, periodo tras el cual, si no hay novedad, podrán proceder a su venta.

No indican, que haya logrado ver, el canal a través del cual tienen la intención de realizar la venta. Supongo que acabaremos sabiéndolo, siendo cuanto menos interesante ver si proceden a ventas mediante Exchange/OTC o mediante subastas como ha sucedido en el pasado con partidas de bitcoin incautadas.

Ver:
https://www.criptonoticias.com/judicial/estadosunidos-vende-3000-bitcoin-incautados-ballena-silkroad/

darbitmobilerecovery

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Quote from: seoincorporation on December 21, 2023, 11:13:18 AM

Quote from: DdmrDdmr on December 21, 2023, 08:17:42 AM

Se ve que las cosas de palacio (de justicia) van despacio, y que hubo apelación acerca de la confiscación de los 69,370 Bitcoins (+forks) requisados relacionados con Silk Road. Ayer, la corte de apelaciones de EEUU ratificó la confiscación, por lo que ahora mismo las autoridades federales ya pueden proceder a lo que tengan en mente hacer con ellos. Si son un poco espabilados, y no tienen un compromiso de resarcimientos con el mismo de alguna manera (no me consta), harían bien en practicar el HOLD.

Lo que me hace ruido es el hecho de que estados unidos confiscara los fondos, me refiero a que silkroad era un negocio internacional, entonces que le da el derecho a estados unidos de tomar esos bitcoins, y me pregunto si cualquier otro gobierno puede hacer lo mismo. Seguro si el gobierno de rusia o de china hubieran confiscado estos BTC estados unidos se pondría como fiera y empezaría a atacarlos con mas sanciones.

Como comentas, el Hold sería una buena opción para ellos, sin embargo no dudo que los vendan pronto. Veamos que pasa con esos btc más adelante.

El derecho obtenido a fuerza de sangre y fuego post segunda guerra mundial y super ejercido post fin de la guerra fria al no haber contrapeso, asi son las cosas nada de letra muerta que se escribe en ONU u otros organismos. No por algo son..... "El gendarme del mundo".

No te gusta? Perfecto ahi te van 65482145 sanciones y 85 kilotones de democracia.

seoincorporation

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Quote from: DdmrDdmr on December 21, 2023, 08:17:42 AM

Se ve que las cosas de palacio (de justicia) van despacio, y que hubo apelación acerca de la confiscación de los 69,370 Bitcoins (+forks) requisados relacionados con Silk Road. Ayer, la corte de apelaciones de EEUU ratificó la confiscación, por lo que ahora mismo las autoridades federales ya pueden proceder a lo que tengan en mente hacer con ellos. Si son un poco espabilados, y no tienen un compromiso de resarcimientos con el mismo de alguna manera (no me consta), harían bien en practicar el HOLD.

Lo que me hace ruido es el hecho de que estados unidos confiscara los fondos, me refiero a que silkroad era un negocio internacional, entonces que le da el derecho a estados unidos de tomar esos bitcoins, y me pregunto si cualquier otro gobierno puede hacer lo mismo. Seguro si el gobierno de rusia o de china hubieran confiscado estos BTC estados unidos se pondría como fiera y empezaría a atacarlos con mas sanciones.

Como comentas, el Hold sería una buena opción para ellos, sin embargo no dudo que los vendan pronto. Veamos que pasa con esos btc más adelante.

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Se ve que las cosas de palacio (de justicia) van despacio, y que hubo apelación acerca de la confiscación de los 69,370 Bitcoins (+forks) requisados relacionados con Silk Road. Ayer, la corte de apelaciones de EEUU ratificó la confiscación, por lo que ahora mismo las autoridades federales ya pueden proceder a lo que tengan en mente hacer con ellos. Si son un poco espabilados, y no tienen un compromiso de resarcimientos con el mismo de alguna manera (no me consta), harían bien en practicar el HOLD.

Ver: https://es.cointelegraph.com/news/us-court-approves-forfeiture-69k-btc-silk-road

Comentario irónico:
Se entiende que las autoridades federales podrá disponer de los fondos según convenga, sin trabas en los canales de venta que utilicen en su caso (OTC, Exchanges) …

DdmrDdmr

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Estaba intentando ver si el DOJ, a través de los US Marshalls (que actúan como custodios de los activos virtuales) tiene que obligatoriamente recurrir a subastas, o puede ejecutar la venta de activos decomisionados por otras vías; en el caso que nos ocupa, mediante la venta en Coinbase.

No he visto nada explícito respecto de los canales de venta, por lo que asumo, salvo que encontremos algo que indique lo contrario, que es lícito que usen un Exchange para realizar la venta en caso de querer proceder.

Ver (si acaso uno quiere hacer la descarga de las pautas para la decomisión y la gestión de activos):
https://www.justice.gov/criminal-afmls/file/839521/download
Páginas 10-1 .. 10-4

famososMuertos

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LE ☮︎ Halving es la purga

+1
Si bueno también que lo que enviaron a CB fue una Fracción, cabe preguntarse, es Legal, esta aprobado por quién? nunca se sabe...

sobre todo en Estados Unidos donde este mismo caso tuvo corrupción.

Quote

Fuente:https://bitcointalk.org/index.php?topic=5444167.0
Si, es que lo anterior lo escribí en otro hilo, entonces... por si acaso hay que citar la fuente. Wink

DdmrDdmr

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Quote from: darxiaomi on March 08, 2023, 10:27:09 AM

<...>

No me imagino un volumen de 10.000 BTCs en venta a través del spot convencional de Coinbase, donde el volumen en 24 horas del par BTC/USD es de unos 12.203 BTCs según este site. En la globalidad del mercado no es tanto, pero sí sobre el volumen de Coinbase Spot diario. Me imagino que, en todo caso, la venta sería OTC, con condiciones de mercado más favorables para la venta, y sin afectar al mercado en sí.

darxiaomi

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Linda cantidad para generar un maremoto si lo salen a vender de golpe no?.

Obviamente que no seria una cosa de la noche a la mañana ya que tendrian que cumplimentar un monton de pasos previos pero..... tremenda manipulacion de mercado podrian hacer.

DdmrDdmr

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Según se refleja en el artículo abajo referenciado, y citando datos de glassnode, el gobierno de EEUU tendría 144.500 BTCs procedentes de Silk Road. Hasta ahora …

Por lo visto, 40.000 BTCs podrían haber sido movidos en una TX que envió casi 10.000 BTCs a Coinbase, lo cual parece un claro indicativo de su destino. No queda claro a dónde han ido a parar los demás 30K BTCs que se citan, que podrían ser movimientos internos, direcciones de cambio, a saber …

En determinadas ocasiones hemos visto que el gobierno de EEUU subastaba bitcoins procedentes de incautaciones. No obstante, si realmente está intentando vender una parte a través de los Exchanges, quizás sea esta su via preferente a partir de ahora para darles curso.

Ver: https://beincrypto.com/us-gov-law-enforcement-wallet-moves-millions-bitcoin-will-sell/

darxiaomi

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Buen descubrimiento y gracias por traerlo al sector local. Como siempre digo no navego mucho por esas otras aguas y se me pasan cosas grandes como esta.

Bueno si bien es verdad que hoy en dia seria un shitposter, no se en ese entonces como seria el foro.

Lo que si podemos decir es que tenemos un famoso mas en la lista del foro Tongue

.

DdmrDdmr

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Ahora viene una segunda parte informativa que por la época no es de sorprender, pero sí por ir demasiado de sobrado tras dar el palo a Silk Road: Zhong ha sido aparentemente identificado como @Loaded en Bitcointalk !

Mirando su historial de posts, alardea de los BTCs que tenía, se postula como ballena, intenta venderle no sé qué a Roger Ver, etc. En el fondo, si vemos su estilo de posteo con prisma del foro de hoy en día, sería tipificado como un shitposter en toda regla …

Ver:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.61265959
https://nitter.net/FractalEncrypt/status/1590004529789272064#m (narra la historia a través del blockchain – merece la pena su lectura, y es la clave de su detención).

seoincorporation

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Cuando se hace una llamada de este estilo lo que se hace es pasar por un proceso de sanitización y de condicionales en donde una de las condiciones debería de ser el tiempo.

Code:

If last withdrawTime = LastWithdraw+10 senconds
then send the money

Personalmente es una condición que me ha funcionado para evitar este tipo de ataques. I otro factor es que no podemos hacer de los retiro una función asincrónica. Ose que no podamos llamar la función nuevamente hasta que esta termine de procesarse.

Es todo un tema desde el lado del backend y la lógica va cambiando en función del lenguaje utilizado.

womanderful

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Vale, nos hemos cruzado xD

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Quote from: Porfirii on November 07, 2022, 01:57:56 PM

Quizá el imputado haya decidido confesar y pagar para evitar una pena mayor por tráfico de estupefacientes o blanqueo de capitales.

Sí, así es como funciona el sistema allí. Exagerando un poco viene a ser como "si no confiesas, te arrancarán los dientes uno por uno, y luego las uñas".

Quote from: DdmrDdmr on November 07, 2022, 01:59:06 PM

Aún le estoy dando vueltas a cómo debía estar programado para que se pudiese explotar la retirada de BTCs de la cuenta de manera que sobrepasase el saldo de la misma. La clave me da que está en la ejecución rápida de los retiros (5 en menos de un segundo según el ejemplo), dado que de lo contrario, el tiempo no sería un factor determinante a comentar.

Es una condición de carrera clásica:

Code:

saldo = sql ("SELECT saldo FROM accounts WHERE user_id = $ID")
if (importe_a_retirar > saldo) {
sql ("UPDATE accounts SET saldo = saldo - importe_a_retirar")
}

Si lo haces así, dos peticiones muy rápidas darán lugar a la ejecución de este código dos veces en paralelo. Antes de que una de las instancias, después de haber entrado en el if(), llegue al UPDATE y actualice el saldo, la otra instancia llega al if() y ve que hay saldo, por lo que también entra en el if().

La solución: "BEGIN TRANSACTION".

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Quote from: seoincorporation on November 07, 2022, 06:20:50 PM

<…>

Por elaborar un tanto más en lo relativo a como pudo haber sucedido, y siempre bajo el plano de las hipótesis, el código que se ejecutaba podría haber sido en el momento algo del estilo del siguiente (pseudocódigo con fines ilustrativos):

Code:

SI Cliente.balance>= 500 BTC ENTONCES
INICIO -- Código no atómico
Enviar 500 BTC desde MySilkRoadWallet.direccion a Cliente.direccion
Cliente.balance= Cliente.balance – 500 BTC
FIN
SINO
Mostrar error "Balance insuficiente"
FIN

Las dos líneas englobadas en la estructura inicio/fin no son atómicas, dado que no están incluidas en una transacción a nivel de base de datos. Uno podría, quizás, accionar el código múltiples veces desde distintas peticiones muy rápidas, haciendo que la línea del envío de los 500 BTCs se ejecutase varias vecs antes de que el balance del cliente se redujese.

También es posible que el envío en sí fuese una llamada a una función externa que no repercutiese en la BD en sí, por lo que no podría nunca conformar parte de una TX atómica de BD. La solución pasaría por codificar lo anterior de otra forma, a fin de evitar los potenciales envíos múltiples.

Topic: El departamento de justicia de EEUU hace formal una gran incautación de BTC (Read 324 times)