Topic: Governo Envia formulário de Perguntas intimando Exchanges Brasileiras - page 2. (Read 544 times)
September 02, 2018, 09:43:23 AM
Sonegação é um tema fantástico no Brasil, porque a maioria das pessoas tenta sonegar, desde centenas até milhões de reais, mas todas querem as "benesses" do Estado. Criar um PJ para para pagar menos, recebendo subsídios do governo, só mostra o patamar de insanidade que é a burocracia nesse país.
September 02, 2018, 01:00:07 AM
O Governo está suspeitando que a lavagem e sonegação estão correndo solta. Sei não.
Sonegar é uma forma de defesa natural à tirania estatal. Não tem como sobreviver no Brasil às garras do estado, sendo fiel à lei. É simplesmente impossível.
September 01, 2018, 08:26:38 PM
O Governo está suspeitando que a lavagem e sonegação estão correndo solta. Sei não.
August 31, 2018, 10:44:09 PM
Velho, não sei pra que medo de terrorismo. Essa merda de país ninguem quer kkkk
Mais fácil a galera lavar dinheiro pra sumir daqui. Pelo menos é o que eu faria kkkk
Mais fácil a galera lavar dinheiro pra sumir daqui. Pelo menos é o que eu faria kkkk
Terrorismo? Desculpa esfarrapada pra tirar nossas liberdades, que já são poucas.
August 31, 2018, 07:19:14 AM
"13) A Cripto-Exchange faz uso de algum sistema para evitar a negociação em sua plataforma de criptomoedas com histórico no Blockchain considerado de risco (como risco, entenda-se bitcoins ligados a roubos conhecidos, mercados ilícitos e outras atividades criminosas)?"
Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...
Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...
Eles estão tentando controlar algo que é no minimo complicado. Veja que se a exchange quiser algo, ele precisa se unir a essas normas, mesmo que essas sejam "inuteis" como essa ai.
Obviamente o governo brasileiro nao faz ideia que existe eth, zcash e outras moedas que nem tem esse papo de "risco" porque nao tem como rastrear...
Ninguém é inocente de pensar que usarão isso apenas para "estudo", conforme termo citado pelo OP.
Esse levantamento provavelmente será usado cruzar informações com as declarações de IR feitas esse ano, onde já havia a obrigatoriedade de declarar Bitcoins para altas quantias.
Com isso eles devem tentar identificar se as informações entre os dois cenários é condizente e assim embasar motivos para obrigar as exchanges a fornecer dados mais detalhados no futuro.
August 31, 2018, 01:46:31 AM
"13) A Cripto-Exchange faz uso de algum sistema para evitar a negociação em sua plataforma de criptomoedas com histórico no Blockchain considerado de risco (como risco, entenda-se bitcoins ligados a roubos conhecidos, mercados ilícitos e outras atividades criminosas)?"
Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...
Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...
Eles estão tentando controlar algo que é no minimo complicado. Veja que se a exchange quiser algo, ele precisa se unir a essas normas, mesmo que essas sejam "inuteis" como essa ai.
Obviamente o governo brasileiro nao faz ideia que existe eth, zcash e outras moedas que nem tem esse papo de "risco" porque nao tem como rastrear...
August 31, 2018, 12:38:01 AM
Governo está enviando um formulário com perguntas as exchanges brasileiras e o objetivo segundo o governo é de subsidiar estudo para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro e para proteger a integridade do sistema financeiro.
os motivos de pedido de inf3ormação são sempre com o melhor dos propósitos, se pretendem chegar aos dados de uma forma quase compulsória, resolvem apelar ao argumento já mais que gasto do combate ao terrorismo e da lavagem de dinheiro...
Velho, não sei pra que medo de terrorismo. Essa merda de país ninguem quer kkkk
Mais fácil a galera lavar dinheiro pra sumir daqui. Pelo menos é o que eu faria kkkk
August 29, 2018, 04:05:23 PM
Governo está enviando um formulário com perguntas as exchanges brasileiras e o objetivo segundo o governo é de subsidiar estudo para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro e para proteger a integridade do sistema financeiro.
os motivos de pedido de inf3ormação são sempre com o melhor dos propósitos, se pretendem chegar aos dados de uma forma quase compulsória, resolvem apelar ao argumento já mais que gasto do combate ao terrorismo e da lavagem de dinheiro...
August 29, 2018, 03:26:37 PM
"13) A Cripto-Exchange faz uso de algum sistema para evitar a negociação em sua plataforma de criptomoedas com histórico no Blockchain considerado de risco (como risco, entenda-se bitcoins ligados a roubos conhecidos, mercados ilícitos e outras atividades criminosas)?"
Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...
Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...
Eles estão tentando controlar algo que é no minimo complicado. Veja que se a exchange quiser algo, ele precisa se unir a essas normas, mesmo que essas sejam "inuteis" como essa ai.
August 29, 2018, 02:56:06 PM
Pra quem fala de p2p: infelizmente exchanges vao ficar ainda por muito tempo, e vao agir exatamente como proxy/ponto de acesso verificando a fonte de moeda fiat que se quer depositar para comprar bitcoin. Isso, para o usuario que quer vender, è um alivio porque ele nao è obrigado a fazer esse trabalho de KYC de propria mao.
August 29, 2018, 01:08:59 AM
"13) A Cripto-Exchange faz uso de algum sistema para evitar a negociação em sua plataforma de criptomoedas com histórico no Blockchain considerado de risco (como risco, entenda-se bitcoins ligados a roubos conhecidos, mercados ilícitos e outras atividades criminosas)?"
Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...
Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...
August 29, 2018, 01:00:55 AM
Cara, pra lavar dinheiro não seria muito mais simples o cara comprar uns equips meia boca de mineração, comprar bitcoin no p2p, mandar pra exchange e falar que minerou? De certa forma, se manda da exchange para o banco, já cai na malha. O objetivo certamente é de reter dinheiro "sujo". Ora, fala que minerou, investe em varios masternodes. Fácil, fácil.
August 28, 2018, 11:29:32 PM
Daqui a pouco os caras resolvem criar uma exchange estatal, já pensaram? 
Já pensei nisso. Que tal criarmos a Criptobras
? August 28, 2018, 10:38:45 PM
Tem alguma exchange que não pede para vc enviar selfie com documento? eu tenho que tirar umas 50x boa para uma sair boa 
Tem a Bitcoin Trade. É a única que estou usando agora.
Estou sempre recebendo emails de outras exchanges, com promoções e etc, mas nenhuma delas aprova os meus documentos.
A burocracia é total. E pensar que o bitcoin foi criado para acabar com isso.
Sao poucas as que fazem isso no mundo. Mas, as descentralizadas as vezes ajudam em relação a isso.
August 28, 2018, 07:15:58 PM
Tem alguma exchange que não pede para vc enviar selfie com documento? eu tenho que tirar umas 50x boa para uma sair boa
Tem a Bitcoin Trade. É a única que estou usando agora.
Estou sempre recebendo emails de outras exchanges, com promoções e etc, mas nenhuma delas aprova os meus documentos.
A burocracia é total. E pensar que o bitcoin foi criado para acabar com isso.
August 28, 2018, 06:40:52 PM
Não sei se chega ao ponto de criar uma estatal, mas regulamentar no mesmo nível das corretoras de bolsa é certo (se já não é assim), toda essa frescurada de selfie segurando plaquinha chega ser cômico. Já pensou se pra transações tradicionais em fiat essa moda pega.
Tem alguma exchange que não pede para vc enviar selfie com documento? eu tenho que tirar umas 50x boa para uma sair boa August 28, 2018, 06:23:48 PM
Não sei se chega ao ponto de criar uma estatal, mas regulamentar no mesmo nível das corretoras de bolsa é certo (se já não é assim), toda essa frescurada de selfie segurando plaquinha chega ser cômico. Já pensou se pra transações tradicionais em fiat essa moda pega.
August 28, 2018, 05:19:22 PM
Daqui a pouco os caras resolvem criar uma exchange estatal, já pensaram?
Bem provável. E vão fechar todas as privadas, você só vai poder comprar e vender com as bençãos do todo-poderoso deus-Estado.
August 28, 2018, 05:17:43 PM
Daqui a pouco os caras resolvem criar uma exchange estatal, já pensaram?
August 28, 2018, 02:56:37 PM
Não sei porque muitas pessoas (principalmente pequenos investidores) insistem em usar exchanges no Brasil, sendo que o propósito do Bitcoin é justamente ter o controle sobre seu dinheiro sem ter que dar satisfação a ninguém, comprar p2p é muito mais prático pra pequenas quantias (e também valores razoáveis são negociados semanalmente), mais cedo ou mais tarde o governo deve regulamentar esse mercado, e acredito que não será nada bom para os usuários.
É já podemos pensar mais em negociações P2P mesmo, não tenho nada a esconder mas não quero que o governo saiba das minhas transações em criptomoedas, como se não bastasse já tem acesso a tudo que eu transaciono em moeda fiduciária. Procurando P2P confiáveis e exchanges P2P em 3, 2, 1...O "segredo" do p2p é procurar usuários com boa reputação e usar escrow, claro que mesmo assim pode acontecer algum problema, mas quantas vezes já ocorreram problemas com as exchanges também, e mesmo assim esse mercado está saturando de tantas opções que são mais do mesmo.
Nunca usei nenhuma descentralizada para fiat (nem sei se existe), mas é uma tendência forte, tem muitos projetos de DEX, inclusive da Binance, para transações entre criptomoedas.
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