Pages:
Author

Topic: [HATI-HATI] Salah Satu Exchange Yang Harus Kamu Hindari - page 2. (Read 1425 times)

legendary
Activity: 2254
Merit: 2253
From Zero to 2 times Self-Made Legendary
tapi, agak aneh juga judulnya dex.market tapi kok )centralisasi) KYC?, alamat web juga mengaburkan centralisasi ke dex, musti hati-hati loh, kalau cuma ratusan ribu doang mending keep.

Kebutuhan proses KYC jadinya malah mengaburkan konsep "anonymous" yang seharusnya melekat pada decentralized exchange, meskipun dasar dari implementasi tersebut adalah pemenuhan ketentuan  karena imbas dari regulasi dimana exchange tersebut berada, tetapi proses KYC pada DEX menurut saya adalah sebuah lelucon.  Grin

Binance DEX dan IDEX juga termasuk contoh decentralized exchange yg memberlakukan aturan KYC, bahkan untuk Binance status DEXnya menurut saya kurang afdol karena segala aktifitas transaksi dilakukan di jaringan Binance chain sehingga semua token yang diperdagangkan berbentuk swap token yang dikeluarkan oleh jaringan binance tersebut.
legendary
Activity: 1526
Merit: 1032
Up to 300% + 200 FS deposit bonuses
hallo gan,
apakah ada yang "bermain" Zer-Dex Coin (ZDX)?
aman kah kita KYC di https://trade.zer-dex.market/market/BIRAKE.ZDX_BIRAKE.BTC  Huh
newbitol mohon pencerahan ya gan
tergantung berapa banyak ente punya coin, kalau kiranya dirupiahkan berjuta-juta dan menurut ente perlu kyc, silahkan dipikir matang.

tapi, agak aneh juga judulnya dex.market tapi kok )centralisasi) KYC?, alamat web juga mengaburkan centralisasi ke dex, musti hati-hati loh, kalau cuma ratusan ribu doang mending keep.
newbie
Activity: 5
Merit: 2
hallo gan,
apakah ada yang "bermain" Zer-Dex Coin (ZDX)?
aman kah kita KYC di https://trade.zer-dex.market/market/BIRAKE.ZDX_BIRAKE.BTC  Huh
newbitol mohon pencerahan ya gan
legendary
Activity: 2366
Merit: 1130


Waduh, Baru kemarin saya mengikuti bounty yang projeknya exchange dan disuruh daftar diweb nya dan harus kyc untuk claim bounty tokennya
Dari dulu saya paling gak suka kalau ketemu bounty yang mnegharuskan KYC sebelum dibayar (karena itu saya lebih suka gabung di campaign dengan bayaran bitcoin daripada altcoin, apalagi token baru). Bukan apa, resiko profil pribadi kita tersebar/disalah gunakan itu sangat tinggi, dan gak seberapa dengan hasil yang kita dapat nantinya (bagus kalau harga tokennya tinggi saat di pasaran, kalau misal harganya malah dibawah harga ICO terus bahkan hanya beberapa dollar?) Tentunya hanya akan merugikan kita sebagai pihak yang memberikan ID Pribadi kita ke orang / grup yang tidak kita begitu kenal
legendary
Activity: 2324
Merit: 1604
hmph..
Sedikit informasi, untuk member yang memang penasaran untuk menggunakan exchange baru atau yang masih asing, manfaatkan saja google search atau dengan menggunakan fitur search yang ada pada Bitcointalk. Ada 2 cara yang bisa digunakan.

1. Dengan fitur seacrh pada menu atau langsung ke halaman https://bitcointalk.org/index.php?action=search
Jika Anda memilih Google Search pada halaman, hasil yang didapatkan akan lebih mudah untuk dilihat dan diurut berdasarkan relevansi namun, Anda akan diarahkan ke halaman https://cse.google.com/ jika menggunakan fitur ini, dan itu bukan masalah, Anda tetap aman untuk mengklik hasil, secara sederhana ini adalah bentuk lain dari penggunakan kata kunci
Code:
site:bitcointalk.org xxxxxxxxx scam
Contoh hasil pencarian menggunakan google search pada halaman search
https://cse.google.com/cse?cx=016660200577587308545%3Aesf40ml9aag&ie=UTF-8&q=sistemkoin+scam&sa=Google+search#gsc.tab=0&gsc.q=sistemkoin%20scam&gsc.page=1

sedangkan jika menggunakan fitur search pada forum, ini akan mendeteksi keyword yang lebih banyak, akan kurang efektif jika belum terbiasa memainkan keyword.

2. Masuk ke scam accusation (sudah di sebutkan oleh soconet) kemudian lakukan pencarian pada search bar yang ada di pojok atas. Dengan cara ini akan memfokuskan hasil pencarian pada board scam accusation. Cara ini juga bisa dilakukan untuk keperluan pencarian di board lain.
hero member
Activity: 994
Merit: 593
aka JAGEND.
Sedikit saran.
Jika memiliki bukti berupa screenshot dan lain sebagainya, coba agan angkat permasalahan agan ini ke scam accusation board (link tertera di komenan agan soconet diatas).
Walopun (imo) sistemkoin tidak memiliki akun bitcointalk, setidaknya permasalahan agan bisa menaikkan awareness member disini ketika akan menggunakan layanan exchange tersebut.

newbie
Activity: 9
Merit: 1
ini juga yang menjadi masalah besar kita bang, karena signal-signal arbit twitter banyak yang promosiin nih exchange
https://i.imgur.com/SXP3jH4.png https://i.imgur.com/R0CY0z0.png
Lebih teliti lagi, bot juga buatan manusia ada kekurangannya. Meskipun spread yang diberikan bot benar lakukan kroscek megenai dept market, volum market seperti yang dikatakan om joni, selain itu juga mengenai exchangenya, biasanya di board Scam Accusations juga ada review mengenai exchange. Jadi usahakan arbit ke exchange yang kredibilitasnya diketahui baik.
hero member
Activity: 1652
Merit: 772
Take a look at my merits, It's lucky number
Quote
Ane rasa wejangan member-member di atas udah cukup pedes. Jadi mestinya don't trust verify udah jadi prinsip yang harus dipegang kalau main beginian.

Saya sekiranya sudah paham bangda, makanya saya buat thread ini saya khususkan buat newbie di sub forum ini, biar mereka ga merasakan kegelisahan seperti yang saya rasakan... aturan bisa membeli beras buat di rumah atau paling tidak beli rokok, malah ke RIP (sama exchange pula)
legendary
Activity: 2170
Merit: 1789
Bisa jadi mereka itu gak mempromosikan gan, tapi emang spreadnya sistemkoin aja yang jelek jadi botnya mendeteksi beda harga yang cukup besar. Karena ga ada pertimbangan depth maka kalau ga cermat bisa aja kejebak dengan last price yang diinput oleh exchangenya, padahal itu juga rawan manipulasi karena bisa aja mereka masukin data bot internal dan bukan pasar.

Ane rasa wejangan member-member di atas udah cukup pedes. Jadi mestinya don't trust verify udah jadi prinsip yang harus dipegang kalau main beginian.
hero member
Activity: 2282
Merit: 589
ini juga yang menjadi masalah besar kita bang, karena signal-signal arbit twitter banyak yang promosiin nih exchange
Makanya kalau update signal-signal baik itu arbit atau perihal trading lainnya jangan di cerna mentah2 dan perlu pengecekan lebih lanjut apalagi perbandingan arbitnya dengan exchange kecil seperti sistemkoin, bagi user yang sudah mengkalkulasi keuntungannya tanpa pikir panjang langsung mendepositkan ke sistemkoin maka disitulah baru nampak kekeliruannya karena mengalami problem terutama pada proses penarikan yang sangat ribet.
hero member
Activity: 1652
Merit: 772
Take a look at my merits, It's lucky number
Quote
Pengalaman-pengalaman seperti ini biasanya sering terjadi buat pelaku arbit, pelaku bounty/airdrop/GA, investor ICO maupun pelaku mining coin diff kecil seperti saya. Terlebih yang perlu berhati-hati jika status wallet sering berubah-ubah dalam waktu yang singkat (dari online ke Maintenance dan begitu juga sebaliknya).

ini juga yang menjadi masalah besar kita bang, karena signal-signal arbit twitter banyak yang promosiin nih exchange



Selain itu ini sepertinya ini korban-korban baru, lihat aja tanggalnya:

legendary
Activity: 2674
Merit: 1823
Rollbit.com | #1 Solana Casino
Ya gimana bang :'v, aing missqueen jadi semua di garap.
Tapi mulai saat itu dah mulai cari-cari tahu dulu sebelum menggaskan :v
Jika semua airdrop or Bounty digarap tanpa mementingkan Privasi ente, itu sama aja ngasih privasi ente secara cuma-cuma.
Palingan kalopun di bayar yang cuman 50rb-100rb per-KYC.
Jangan langsung percaya sama exchange baru yang apalagi ribet mesti suruh KYC bla bla bla.
Lebih baik cari dulu informasi tentang exchange tersebut, sebelum melakukan KYC.

Padahal di thread ini ente udah wanti-wanti tentang KYC, tapi kenapa ente melakukan KYC dengan sangat mudahnya hanya demi Giveaway dan exchange yang gak jelas.
yang menjadi masalah disini adalah ketika KYC di sembarang tempat, misalnya saja mengikuti Airdrop yang wajib KYC padahal belum jelas project, team maupun lokasi dari project tersebut. Sehingga dapat memicu perdagangan identitas.

Kalo ente mau Giveaway yang bener-bener real tanpa KYC-KYC.an bisa ikutan Giveaway yang di adakan oleh cukong AakZaki
https://bitcointalksearch.org/topic/m.54248473

^
Ngenes banget bang. Yang ane herankan exchange-exchange semacam ini kok ya masih bisa beroperasi ya. Apa ya masih ada aja yang make exchange ini, dan hanya pindah kalau dianya sudah kena getahnya?
Masih beroperasi karena masih banyak yang kenak JebMEN, banyak member-member baru yang mudah kenak tipu.
Mau jual token hasil Giveaway, tapi malah kena palak. mau untung malah rugi.

Kalau mayoritas gak make exchange seperti ini harusnya kan mereka juga bakal cepat berhenti beroperasi. Ga mungkin bakal tetep lanjut kalau rugi terus. Sungguh wow banget dah.
Mereka dapet dana dari hasil malak member-member baru, ketika dana udah banyak mereka ganti penampilan, ngubah nama website dan templatenya dan modus yang digunakan hampir sama.
kalopun mereka rugi, mereka bakal cari cara lain buat menjebak orang lain dst.
hero member
Activity: 2282
Merit: 589
^
Ngenes banget bang. Yang ane herankan exchange-exchange semacam ini kok ya masih bisa beroperasi ya. Apa ya masih ada aja yang make exchange ini, dan hanya pindah kalau dianya sudah kena getahnya?

Kalau mayoritas gak make exchange seperti ini harusnya kan mereka juga bakal cepat berhenti beroperasi. Ga mungkin bakal tetep lanjut kalau rugi terus. Sungguh wow banget dah.
Kalau exchange "real" alias no tipu2 tidak mungkin sampai saat ini masih beroperasi karena membernya juga sedikit, tapi kalau exchangenya dikelola oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk menipu maka bisa saja melakukan manipulasi volume dan banyak mengadakan event menarik untuk menarik banyak korban dengan dalih bonus yang diberikan dapat melakukan penarikan dengan syarat batas penarikan yang sangat tinggi dan pada akhirnya juga zonk kayak kasus agan abhiseshakana diatas
legendary
Activity: 2170
Merit: 1789
^
Ngenes banget bang. Yang ane herankan exchange-exchange semacam ini kok ya masih bisa beroperasi ya. Apa ya masih ada aja yang make exchange ini, dan hanya pindah kalau dianya sudah kena getahnya?

Kalau mayoritas gak make exchange seperti ini harusnya kan mereka juga bakal cepat berhenti beroperasi. Ga mungkin bakal tetep lanjut kalau rugi terus. Sungguh wow banget dah.
legendary
Activity: 2254
Merit: 2253
From Zero to 2 times Self-Made Legendary
Sistemkoin memang sering kali dilaporkan demikian, namun saya pikir mas masih beruntung mendapatkan doge yang sudah dikirimkan lagi. Saya dulu pernah merasakan melakukan transaksi di salah satu exchange baru, hasilnya token saya ga bisa di WD. Saya lupa nama exchangenya tapi kasusnya berbeda karena saat itu token juga baru listing, saya pikir akan menunggu dua minggu untuk melihat perkembangan harga sebelum saya yakin untuk menjual. Ternyata dalam tempo kurang lebih 2 minggu tersebut,saya sudah tidak bisal lagi transaksi dengan koin tersebut bahkan tidak bisa lagi menariknya.

Mungkin thread dari @tbtc_mt2 ini dapat membantu para pemula https://bitcointalksearch.org/topic/guide-perhatikan-ini-sebelum-menggunakan-exchange-atau-investasi-5181946


Itulah kenapa penting juga untuk mengecek dulu status wallet dari coin yang bersangkutan dan minimal mencoba melakukan transaksi dengan sedikit aset dulu. Jika semuanya lancar baru hajar dengan nominal yang gede  Grin. Tetapi agak susah juga klo motifnya memang mengincar promosi (bonus) dari exchange tersebut.

Pengalaman-pengalaman seperti ini biasanya sering terjadi buat pelaku arbit, pelaku bounty/airdrop/GA, investor ICO maupun pelaku mining coin diff kecil seperti saya. Terlebih yang perlu berhati-hati jika status wallet sering berubah-ubah dalam waktu yang singkat (dari online ke Maintenance dan begitu juga sebaliknya).

Saya pernah punya pengalaman tidak mengenakan dengan Yobit, niat hati ingin melakukan arbit coin Aby dan waktu mencoba nilai kecil proses withdrawal berlangsung lancar, tetapi pada saat mencoba menarik dengan jumlah yang banyak, tidak taunya status wallet tiba-tiba berubah menjadi "maintenance". Alhasil sampai sekarang tuh coin nyangkut dan belum masuk ke jaringan on-chain  Cry

YOBIT klo menurut ane exchanger yg kurang terawat... Banyak wallet yg statusnya maintenance ga jelas, dan support ticket teamnya cuman sekedar pajangan.
Pengalaman buruk WD Aby coin dari 25 Desember 2017 sampai sekarang status masih Pending, dikarenakan wallet di Yobit tidak diupdate

ini screenshotnya :
legendary
Activity: 2170
Merit: 1789
Btw apakah kita bisa report exchages tersebut biar tidak makan korban lagi?

Ada beberapa jenis report yang bisa dilakukan, tidak hanya laporan di forum, di antaranya:
- Lapor ke registrar domainnya, supaya di blok (dan yang punya data registrasi serupa bisa diteliti).
- Lapor ke pihak berwajib sesuai dengan domisili exchange tersebut, atau kalau tidak ke badan intelijen yang mengurusi masalah seperti ini.

Dua jenis laporan di atas bisa makan waktu dan kadang tidak direspons semua, tergantung jumlah request yang masuk. Terlebih kalau belum ada bukti kerugiannya. Yang paling aman ya jangan sampai kena tipu, karena ngembaliin duit dan nangkep orangnya menghabiskan banyak waktu agan.
legendary
Activity: 2324
Merit: 1604
hmph..
Sistemkoin memang sering kali dilaporkan demikian, namun saya pikir mas masih beruntung mendapatkan doge yang sudah dikirimkan lagi. Saya dulu pernah merasakan melakukan transaksi di salah satu exchange baru, hasilnya token saya ga bisa di WD. Saya lupa nama exchangenya tapi kasusnya berbeda karena saat itu token juga baru listing, saya pikir akan menunggu dua minggu untuk melihat perkembangan harga sebelum saya yakin untuk menjual. Ternyata dalam tempo kurang lebih 2 minggu tersebut,saya sudah tidak bisal lagi transaksi dengan koin tersebut bahkan tidak bisa lagi menariknya.

Mungkin thread dari @tbtc_mt2 ini dapat membantu para pemula https://bitcointalksearch.org/topic/guide-perhatikan-ini-sebelum-menggunakan-exchange-atau-investasi-5181946
legendary
Activity: 2254
Merit: 2253
From Zero to 2 times Self-Made Legendary
Seringkali saya harus berurusan dengan exchange-exchange kecil maupun yang masih baru dan belum memiliki kredibilitas. Sebagai seorang miner yang kerap memining coin-coin baru (target coin diff rendah) pilihan untuk menjual hasil mining tersebut sangat terbatas, dikarenakan jarang sekali coin-coin seperti ini bisa langsung masuk ke exchange besar.

Yang jadi permasalahannya exchange-exchange kecil jarang sekali mendapat review, sedangkan disatu sisi hasil mining yang sudah didapat haruslah dijual untuk membiayai operasional mining rig. Jadi yang bisa dilakukan ialah mencoba menggunakan exchange tersebut dan untuk mengantisipasi atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, maka :

- Pertama kali mencoba mengirim sedikit aset dan menukarnya kedalam bentuk altcoin yang memiliki TPS bagus, untuk mengetahui apakah proses deposit dan withdrawal bisa berjalan dengan lancar.
- Menghindari pengiriman aset dalam jumlah besar (jadi sebisa mungkin setiap hari harus ditransfer dan ditarik langsung)
- Senantiasa mengecek status wallet yang disediakan oleh exchange
legendary
Activity: 2296
Merit: 2892
#SWGT CERTIK Audited
Ya gimana bang :'v, aing missqueen jadi semua di garap.
Tergantung pola pikir nya itu mah, kalau tidak ada kontrol sekalipun dalam keadaan demikian atau tidak, jadinya apapun di "embat" tanpa berfikir panjang nantinya berakibat baik atau tidak ke depannya.

-snip- Btw apakah kita bisa report exchages tersebut biar tidak makan korban lagi?
Forum sendiri tidak memoderasi persoalan scam atau tidaknya suatu project atau exchange yang di umumkan di forum ini.

19. Possible (or real) scams and Trust ratings are not moderated (to prevent moderation abuse).
Kalaupun mau maka yang masih dimungkinkan adalah dengan membuat laporan di Scam Accusations sebagaimana disinggung agan erep di atas.
hero member
Activity: 2282
Merit: 589
Ini pembelajaran buat kita semua agar tidak tergiur begitu saja untuk program gratisan, apalagi minimal withdrawn jumlah besar.. kalau saya pribadi sangat menghindari exchanges baru karena terlalu riskan. Lebih baik ikuti perkembangannya dulu sebelum ikutan.. mencari info dan banyak bertanya sangat dibutuhkan . Kita harus banyak menganalisa gan dengan project baru yang dibuat sedemikian rupa.
Dari laporan di atas kalau OP gak ngeh bahwa sebuah exchange yang sudah beroperasi sejak tahun 2018 silam masih bertingkah bagaikan proyek baru yang masih diragukan reputasinya, indikasi2nya mengarah ke "scam" karena begitu terasa saat aturan WD yang berubah2 dalam sekejab sejak pengguna mendepositkan sejumlah koin untuk mencapat batas ambang penarikan, tapi pada akhirnya WD sudah di proses. Secara keseluruhan memang exchange ini masih jarang dikenal dan kalau ada event seperti ini masih butuh analisa lebih lanjut supaya tidak menambah daftar korban yang sudah tertipu.

Btw apakah kita bisa report exchages tersebut biar tidak makan korban lagi?
Sudah ada beberapa laporan di bagian "Scam Accusations" tapi kalau dari segi kasusnya berbeda bisa di ajukan kembali asalankan sudah memenuhi syarat pelaporannya (Scam Report Format (Use it to make scam reports properly)



Pages:
Jump to: