https://t.me/wexiniciative Мы только что получили подтверждение, что 19 ноября 2018 года было открыто уголовное дело против Дмитрия Васильева и Векса в России.
Topic: Уголовные дела по криптовалютам и ICO (Read 10427 times)
Криптокриминальные сводки из Татарстана.
Quote
«Облачные майнеры» в Челнах: знамя криптовалютной лихорадки подняли игровики?
«Инновационные технологии» расцветают в знакомых до боли интерьерах — приглушенный свет, выпивка и касса с толстым стеклом
В Татарстане стартовала кампания против заведений, которые правоохранительные органы считают игорными притонами нового поколения — теперь они представляют себя как компании, предоставляющие доступ к операциям с криптовалютами. Первый прецедент создан в Челнах, которые еще несколько лет назад играли роль игорной столицы республики — вплоть до момента, когда игорная индустрия автограда рухнула под натиском силовиков, похоронив карьеры нескольких местных чиновников, бизнесменов и даже экс-руководителя одного из райотделов полиции.
На этот раз внимание к угрозе привлекли сами горожане. Республиканская прокуратура отреагировала на жалобы челнинцев о «биржах криптовалют», под вывесками которых, по мнению горожан, скрываются игорные салоны. Как сообщил «БИЗНЕС Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, следственный отдел по Набережным Челнам уже 7 ноября возбудил уголовное дело по признакам п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Предварительное расследование привело к первым выводам: неустановленная группа лиц якобы организовала в помещении под вывеской Walcoin «Облачный майнинг» азартные игры. Личности организаторов устанавливаются, прокуратура Челнов следит за ходом следствия. На данный момент сотрудники УБЭП, по словам источника «БИЗНЕС Online» в силовых структурах, провели одну «контрольную закупку» в помещении Walcoin «Облачный майнинг». В ходе оперативных действий было изъято оборудование одного из салонов, оно направлено на экспертизу, которая должна установить, является ли оборудование игорным.
«Инновационные технологии» расцветают в знакомых до боли интерьерах — приглушенный свет, выпивка и касса с толстым стеклом
В Татарстане стартовала кампания против заведений, которые правоохранительные органы считают игорными притонами нового поколения — теперь они представляют себя как компании, предоставляющие доступ к операциям с криптовалютами. Первый прецедент создан в Челнах, которые еще несколько лет назад играли роль игорной столицы республики — вплоть до момента, когда игорная индустрия автограда рухнула под натиском силовиков, похоронив карьеры нескольких местных чиновников, бизнесменов и даже экс-руководителя одного из райотделов полиции.
На этот раз внимание к угрозе привлекли сами горожане. Республиканская прокуратура отреагировала на жалобы челнинцев о «биржах криптовалют», под вывесками которых, по мнению горожан, скрываются игорные салоны. Как сообщил «БИЗНЕС Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, следственный отдел по Набережным Челнам уже 7 ноября возбудил уголовное дело по признакам п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Предварительное расследование привело к первым выводам: неустановленная группа лиц якобы организовала в помещении под вывеской Walcoin «Облачный майнинг» азартные игры. Личности организаторов устанавливаются, прокуратура Челнов следит за ходом следствия. На данный момент сотрудники УБЭП, по словам источника «БИЗНЕС Online» в силовых структурах, провели одну «контрольную закупку» в помещении Walcoin «Облачный майнинг». В ходе оперативных действий было изъято оборудование одного из салонов, оно направлено на экспертизу, которая должна установить, является ли оборудование игорным.
Quote
«Пришлось полицейским еще до глубокой ночи объяснять, что такое биткоин»
Крипторазвод по-марийски: казанский суд разбирается в уникальном деле о том, как четверых продавцов биткоина кинули на рубли из «Банка приколов»
Судебные слушания стартовали 22 октября, но пока судебное следствие почти не сдвинулось с места. На скамье подсудимых — четверо, известны их фамилии: Саматов, Моторин, Павловский и Смирнова. Они обвиняются в совершении преступлений трех эпизодов, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), а также в одном эпизоде по ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Все преступные эпизоды уместились в период с февраля по апрель этого года: по версии УВД Казани, а именно они занимались расследованием дела, подсудимые искали тех, кому необходимо было «обналичить» криптовалюту: назначали им встречу, показывали конверт с оговоренной суммой, затем «контрагент» переводил биткоины на счет покупателя, в этот момент его отвлекали, и злоумышленники меняли конверт с реальными деньгами на «куклу». По словам собеседников, знакомых с материалами дела, таким нехитрым способом четверка смогла заработать в общей сложности порядка 2,7 млн рублей.
Следственные органы долгое время не могли принять заявление потерпевшего, пока он вместе с нотариусом и выпиской с криптобиржи не произвел подсчет ущерба. «Их поймали буквально через два дня на трассе Казань — Уфа. Ночью они ехали из столицы Башкортостана, где тоже участвовали в каких-то разводках, были в Уфе, Челнах. Полностью потеряли совесть и стали путешествовать по всем ближайшим республикам с этой гастролерской историей! В отношении них вроде есть какое-то дело и в Уфе, но это не точно. При задержании у них изъяли фальшивые деньги, пневматический пистолет, фальшивые удостоверения сотрудников полиции, — добавил Архангельский. — Они ничего не понимали в криптовалютах, зато знали стандартные механики разводок. На опознании эта девушка вела себя очень нахально, не хотела признавать, что это она. Как выяснилось, она работала раньше адвокатом и как-то заявила: „Я решила купить юридически несуществующую валюту и расплатиться за нее несуществующими деньгами“. Это была логика этого человека».
Крипторазвод по-марийски: казанский суд разбирается в уникальном деле о том, как четверых продавцов биткоина кинули на рубли из «Банка приколов»
Судебные слушания стартовали 22 октября, но пока судебное следствие почти не сдвинулось с места. На скамье подсудимых — четверо, известны их фамилии: Саматов, Моторин, Павловский и Смирнова. Они обвиняются в совершении преступлений трех эпизодов, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), а также в одном эпизоде по ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Все преступные эпизоды уместились в период с февраля по апрель этого года: по версии УВД Казани, а именно они занимались расследованием дела, подсудимые искали тех, кому необходимо было «обналичить» криптовалюту: назначали им встречу, показывали конверт с оговоренной суммой, затем «контрагент» переводил биткоины на счет покупателя, в этот момент его отвлекали, и злоумышленники меняли конверт с реальными деньгами на «куклу». По словам собеседников, знакомых с материалами дела, таким нехитрым способом четверка смогла заработать в общей сложности порядка 2,7 млн рублей.
Следственные органы долгое время не могли принять заявление потерпевшего, пока он вместе с нотариусом и выпиской с криптобиржи не произвел подсчет ущерба. «Их поймали буквально через два дня на трассе Казань — Уфа. Ночью они ехали из столицы Башкортостана, где тоже участвовали в каких-то разводках, были в Уфе, Челнах. Полностью потеряли совесть и стали путешествовать по всем ближайшим республикам с этой гастролерской историей! В отношении них вроде есть какое-то дело и в Уфе, но это не точно. При задержании у них изъяли фальшивые деньги, пневматический пистолет, фальшивые удостоверения сотрудников полиции, — добавил Архангельский. — Они ничего не понимали в криптовалютах, зато знали стандартные механики разводок. На опознании эта девушка вела себя очень нахально, не хотела признавать, что это она. Как выяснилось, она работала раньше адвокатом и как-то заявила: „Я решила купить юридически несуществующую валюту и расплатиться за нее несуществующими деньгами“. Это была логика этого человека».
Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 19 января 2018 г. по делу № 1-41/2018
Б., С. и А. признаны виновными в незаконном обороте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). Б. также признан виновным в участие в преступном сообществе (преступной организации).
Б. назначено наказание в виде 7 лет 6 мес. лишения свободы и 6 мес. ограничения свободы со штрафом 170 000 руб., С. - 5 лет 1 мес. лишения свободы со штрафом 100 000 руб., А. - 4 года 6 мес. лишения свободы.
В преступном сообществе имелись "закладчики", "склад", "курьеры", "операторы", "младшие кураторы", "старшие кураторы", "кассир", "программист-администратор", "администратор сайта", "отдел кадров", "кивиделы" и "руководители". Б., С. и А. выполняли функции "закладчиков".
В деятельности преступной организации использовалась криптовалюта "Bitcoin", криптообменники "Exmo" и "Blockchain", платежная система "Qiwi", интернет-мессенджеры "Telegram", "Xabber", "Wickr messenger", "IM+", "WhatsApp", "VIPole secure Messenger".
Деятельность преступной группировки велась в России, в том числе в Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.
Б., С. и А. признаны виновными в незаконном обороте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). Б. также признан виновным в участие в преступном сообществе (преступной организации).
Б. назначено наказание в виде 7 лет 6 мес. лишения свободы и 6 мес. ограничения свободы со штрафом 170 000 руб., С. - 5 лет 1 мес. лишения свободы со штрафом 100 000 руб., А. - 4 года 6 мес. лишения свободы.
В преступном сообществе имелись "закладчики", "склад", "курьеры", "операторы", "младшие кураторы", "старшие кураторы", "кассир", "программист-администратор", "администратор сайта", "отдел кадров", "кивиделы" и "руководители". Б., С. и А. выполняли функции "закладчиков".
В деятельности преступной организации использовалась криптовалюта "Bitcoin", криптообменники "Exmo" и "Blockchain", платежная система "Qiwi", интернет-мессенджеры "Telegram", "Xabber", "Wickr messenger", "IM+", "WhatsApp", "VIPole secure Messenger".
Деятельность преступной группировки велась в России, в том числе в Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.
Как интересно. Раньше предлагали поднимать сельскохозяйственную деятельность, например, в Краснодарском крае и продавали франшизы по выращиванию огурцов и помидоров. Реально было такое и других сх культур. Стали такие компашки прикрывать, потому как это не франшизы были, а лохотроны. Кто хитрее решил уйти в расчеты в крипте и выращивать бананы для Китая, молодцы. Крипта у нас вне закона, кто проверит выращивали бананы в Лаосе или нет - никто. А крипта остается у кормильцев бананами китайцев. Не будет никакого уголовного дела. Все тут продумано.
16 июля 2018 г. Свердловский районный суд г. Костромы постановил приговор по уголовному делу № 1-9/2018 (1-416/2017). Подсудимым вменялась в вину то, что они организовали незаконный криптообменнник.
Текст приговора по делу о криптообменнике на официальном сайте Свердловского районного суда г. Костромы на текущий момент отсутствует. Возможной причиной может быть принесение осужденными апелляционной жалобы на приговор, в связи с чем он не вступил в законную силу. На сайте Костромского областного суда имеется информация о деле № 22-827/2018 по апелляционной жалобе, судебное заседание по которому назначено на 02 октября 2018 г.
Текст приговора по делу о криптообменнике на официальном сайте Свердловского районного суда г. Костромы на текущий момент отсутствует. Возможной причиной может быть принесение осужденными апелляционной жалобы на приговор, в связи с чем он не вступил в законную силу. На сайте Костромского областного суда имеется информация о деле № 22-827/2018 по апелляционной жалобе, судебное заседание по которому назначено на 02 октября 2018 г.
Апелляционное определение Костромского областного суда от 18 октября 2018 г. по делу № 22-827/2018
Д., Д. и Е. признаны виновными в том, что в период с 2013-2015 г.г. в составе организованной без регистрации и без лицензии осуществляли подлежащую обязательному лицензированию, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере предпринимательскую деятельность по предоставлению посредствам информационно-коммуникационной сети «Интернет» неопределенному кругу заинтересованных лиц возмездных (в размере не менее 0,5% от суммы поступивших денежных средств) услуг по переводу с использованием платежного сервиса «Visa QIWI Wallet» электронных денежных средств и купле-продаже так называемых «титульных знаков» электронных платежных систем расчетов и бирж: «Perfect Money», «WebMoney», «Payeer», «BTC-E». Следствием незаконного предпринимательства по перечислению денежных средств в сумме 537 146 030 руб. 81 коп. стало получение дохода в сумме 2 685 730 руб. 15 коп., что является крупным размером.
И еще, уже из жизни майнеров и владельцев криптоматов.
Приговор Собинского городского суда Владимирской области от 14 декабря 2017 г. по делу № 1-1-276/2017
С. скачал программы для скрытого майнинга и пытался незаконно получить доступ к серверам государственных учреждений, чтобы пользоваться вычислительными мощностями для майнинга.
Приговор Усольского городского суда Иркутской области от 16 июля 2018 г. по делу № 1-379/2018
Т. и Ж. перелезли через забор на территорию нефтебазы, разбили кувалдой окно в операторской, избили и связали сторожа. Далее Т. и Ж. похитили из подсобного помещения 8 устройств «Antminer S9».
Приговор Курганского городского суда от 29 ноября 2018 г. по делу № 1-1186/2018
Ш. незаконно получал доступ к серверам государственных учреждений, чтобы пользоваться вычислительными мощностями для майнинга.
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО рассмотрело дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении краснодарского предпринимателя Б. - владельца криптоматов, возбужденное Прокуратурой Иркутской области, и назначило ему штраф в сумме 50 000 руб.
Приговор Ленинского районного суда г. Омска от 26 апреля 2018 г. по делу № 1-201_2018
Я. по предварительному сговору с другими лицами под видом совершения сделки по покупке оборудования для майнинга путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства у потерпевших. В ходе совершения преступлений Я. по подложным документам получал в банке денежные средства, поступавшие от потерпевших в качестве предоплаты за оборудование.
Приговор Подольского городского суда Московской области от 13 июля 2018 г. по делу № 1-337_2018
С. и Т. по предварительному сговору путем взлома двери проникли в склад и совершили кражу оборудования майнинговой фермы.
Я. по предварительному сговору с другими лицами под видом совершения сделки по покупке оборудования для майнинга путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства у потерпевших. В ходе совершения преступлений Я. по подложным документам получал в банке денежные средства, поступавшие от потерпевших в качестве предоплаты за оборудование.
Приговор Подольского городского суда Московской области от 13 июля 2018 г. по делу № 1-337_2018
С. и Т. по предварительному сговору путем взлома двери проникли в склад и совершили кражу оборудования майнинговой фермы.
Постановление Киевского районного суда города Симферополя Республик Крым от 15 марта 2018 г. по делу № 1-95/2018
Д. и Ц., работая IT-специалистами в государственном учреждении, установили оборудование и занимались майнингом биткойна. В результате государственному учреждению был причинен ущерб вследствие отплаты за излишне потребленную электроэнергию. Обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Подсудимые освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в сумме 30 000 руб.
Д. и Ц., работая IT-специалистами в государственном учреждении, установили оборудование и занимались майнингом биткойна. В результате государственному учреждению был причинен ущерб вследствие отплаты за излишне потребленную электроэнергию. Обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Подсудимые освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в сумме 30 000 руб.
Интерфакс сообщает:
Все компании, размещенные на этом сайте, могут помочь активным людям реализовать свой лидерский потенциал и получить ценные знания по маркетингу, партнерским программам, цифровым и IT-технологиям.
В состав группы входят:
- платформа взаимного кредитования «Кэшбери» р2р platform
- инвестиционно-обучающая платформа «Лига Аукционов»
- потребительский кооператив «Благо»
- инвестиционная платформа «Cashtrading»
- инвестиционная платформа «Cashtrading Asia»
- сервис мониторинга курсов криптовалют Coin Index
- криптовалюта CashberyCoin
- обменник валют Cashbery Exchange
- биржа обмена валютами Cashbery P2P exchange
- платежная система Cashbery Pay
- и другие сервисы.
О решении, которое приняли правоохранительные органы по обращению ЦБ РФ, пока не известно.
В Интернете деятельность Cashbery Group связывают с компаниями из Ростова-на-Дону ООО "КЭШБЕРИ" (ОГРН: 1166196110981, ИНН: 6163151159) и ООО МФО "КЭШБЕРИ" (ОГРН: 1136195002668, ИНН: 6167110837), компаниями из Татарстана ООО МКК "ЛИВОРНО ФИНАНС" (ОГРН: 1161690127103, ИНН: 1624015218), ООО МКК "ВЕРДИС" (ОГРН: 1151690074392, ИНН: 1655337134), гонконгской компанией Cashbery Coin Limited и компанией из Великобритании Cashbery Limited.
Quote
ЦБ РФ выявил явные признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери", передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД, говорится в сообщении регулятора.
Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
Источник: https://www.interfax.ru/business/630745
Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
Источник: https://www.interfax.ru/business/630745
Quote
Прокуратура Ростовской области просит суд заблокировать интернет-ресурсы компании "Кэшбери", в деятельности которой ЦБ РФ увидел признаки финансовой пирамиды.
Источник: https://www.interfax.ru/amp/631323
Cashbery Group, о которой идет речь позиционирует себя как информационный ресурс, на котором размещены сайты компаний, объединенных принципами продвижения идеи свободного предпринимательства и трендовых направлений цифровой индустрии в рынок.Источник: https://www.interfax.ru/amp/631323
Все компании, размещенные на этом сайте, могут помочь активным людям реализовать свой лидерский потенциал и получить ценные знания по маркетингу, партнерским программам, цифровым и IT-технологиям.
В состав группы входят:
- платформа взаимного кредитования «Кэшбери» р2р platform
- инвестиционно-обучающая платформа «Лига Аукционов»
- потребительский кооператив «Благо»
- инвестиционная платформа «Cashtrading»
- инвестиционная платформа «Cashtrading Asia»
- сервис мониторинга курсов криптовалют Coin Index
- криптовалюта CashberyCoin
- обменник валют Cashbery Exchange
- биржа обмена валютами Cashbery P2P exchange
- платежная система Cashbery Pay
- и другие сервисы.
О решении, которое приняли правоохранительные органы по обращению ЦБ РФ, пока не известно.
В Интернете деятельность Cashbery Group связывают с компаниями из Ростова-на-Дону ООО "КЭШБЕРИ" (ОГРН: 1166196110981, ИНН: 6163151159) и ООО МФО "КЭШБЕРИ" (ОГРН: 1136195002668, ИНН: 6167110837), компаниями из Татарстана ООО МКК "ЛИВОРНО ФИНАНС" (ОГРН: 1161690127103, ИНН: 1624015218), ООО МКК "ВЕРДИС" (ОГРН: 1151690074392, ИНН: 1655337134), гонконгской компанией Cashbery Coin Limited и компанией из Великобритании Cashbery Limited.
Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.
Понимаете ли... смысл и подлинная суть крипты в многом именно в "как бы децентрализации и как бы отсутствия регулирования".
Если законодательно зарегулировать крипто отрасль на уровне международных или национальных законов, то, по сути, придем к тому, что уже давно есть. А именно к инфраструктуре, которая полностью контролируется только правительствами и только государствами.
Государственное регулирование ICO, приведет через некоторое время к тому же, к чему в мире привело государственное регулирование IPO и рынка ценных бумаг. Мученичества на рынке ценных бумаг полно, причем масташбы огромны, рейтинги, заключения экспертов, оценки - многое рисовано и дуто, на зато "в законе". В итоге получили кризис 2008.
Регулирование крипты - путь в никуда, имхо.
Кризис 2008 года был только потому, что ипотечниые компании начали выдавать кредиты вообще кому попало, независимо от рейтинга. Посмотрите "Игру на понижение", там вся ситуация детально описана (и шикарный Кристиан Бэйл)
Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.
Понимаете ли... смысл и подлинная суть крипты в многом именно в "как бы децентрализации и как бы отсутствия регулирования".
Если законодательно зарегулировать крипто отрасль на уровне международных или национальных законов, то, по сути, придем к тому, что уже давно есть. А именно к инфраструктуре, которая полностью контролируется только правительствами и только государствами.
Государственное регулирование ICO, приведет через некоторое время к тому же, к чему в мире привело государственное регулирование IPO и рынка ценных бумаг. Мученичества на рынке ценных бумаг полно, причем масташбы огромны, рейтинги, заключения экспертов, оценки - многое рисовано и дуто, на зато "в законе". В итоге получили кризис 2008.
Регулирование крипты - путь в никуда, имхо.
Наоборот, только регулирование может дать нормальные условия для развития. Дело в том, что государства еще не мертвы, и не умрут еще какое-то время. При этом регулирование крипты будет не государственное, а надгосударственное, то есть там никак нельзя будет подчинить все одному центру. Будет такая же децентрализованная система, только с правилами. Мошенничества точно станет значительно меньше, да и инвесторам будет куда спокойнее.
Quote
В Костроме осуждены участники преступной группы, организовавшие обменник криптовалют
16 июля 2018 г. Свердловский районный суд г. Костромы постановил приговор по уголовному делу № 1-9/2018 (1-416/2017). Подсудимым вменялась в вину то, что они организовали незаконный криптообменнник. Это первый в России судебный процесс по уголовному делу, связанному с оборотом криптовалют.
Как ранее упоминалось в официальных сообщениях МВД России, уголовное дело было направлено в суд еще 01 сентября 2017 г.
В интернет-СМИ говорится о том, что первоначально деяния обвиняемых были квалифицированы по ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой. Но в дальнейшем обвинение было переквалифицировано на ст. 171 УК РФ — незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой. Необходимость переквалификации была вызвана тем, что криптовалюты не являются официальным денежными средствами, и поэтому операции с ними не могут быть расценены как банковские. Сообщается, что организатору судом было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а двум его соучастникам – по 1,5 года лишения свободы условно.
Текст приговора по делу о криптообменнике на официальном сайте Свердловского районного суда г. Костромы на текущий момент отсутствует. Возможной причиной может быть принесение осужденными апелляционной жалобы на приговор, в связи с чем он не вступил в законную силу. На сайте Костромского областного суда имеется информация о деле № 22-827/2018 по апелляционной жалобе, судебное заседание по которому назначено на 02 октября 2018 г.
Несмотря на то, что биткоин и другие криптовалюты изначально позиционировались как «инновационная сеть платежей и новый вид денег», на практике они в основном выступают как инструмент накопления и биржевых спекуляций (трейдинга). Как средство платежа за товары и слуги, криптовалюта распространения не получила, за исключением экзотических случаев (покупка пиццы Ласло Хейницем) и сферы криминала (наркоторговля). Этим и обусловлена популярность сайтов, на которых предлагается обмен «классических» фиатных денег на криптовалюты и обратно. Большинство криптоообменников действует в «сером», внеправовом поле или зарегистрировано в иностранных юрисдикциях, лояльных к обороту криптовалют (Эстонии, Швейцария, Великобритания, Гибралтар и др.).
Источник: http://lexcoin.ru/
16 июля 2018 г. Свердловский районный суд г. Костромы постановил приговор по уголовному делу № 1-9/2018 (1-416/2017). Подсудимым вменялась в вину то, что они организовали незаконный криптообменнник. Это первый в России судебный процесс по уголовному делу, связанному с оборотом криптовалют.
Как ранее упоминалось в официальных сообщениях МВД России, уголовное дело было направлено в суд еще 01 сентября 2017 г.
В интернет-СМИ говорится о том, что первоначально деяния обвиняемых были квалифицированы по ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой. Но в дальнейшем обвинение было переквалифицировано на ст. 171 УК РФ — незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой. Необходимость переквалификации была вызвана тем, что криптовалюты не являются официальным денежными средствами, и поэтому операции с ними не могут быть расценены как банковские. Сообщается, что организатору судом было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а двум его соучастникам – по 1,5 года лишения свободы условно.
Текст приговора по делу о криптообменнике на официальном сайте Свердловского районного суда г. Костромы на текущий момент отсутствует. Возможной причиной может быть принесение осужденными апелляционной жалобы на приговор, в связи с чем он не вступил в законную силу. На сайте Костромского областного суда имеется информация о деле № 22-827/2018 по апелляционной жалобе, судебное заседание по которому назначено на 02 октября 2018 г.
Несмотря на то, что биткоин и другие криптовалюты изначально позиционировались как «инновационная сеть платежей и новый вид денег», на практике они в основном выступают как инструмент накопления и биржевых спекуляций (трейдинга). Как средство платежа за товары и слуги, криптовалюта распространения не получила, за исключением экзотических случаев (покупка пиццы Ласло Хейницем) и сферы криминала (наркоторговля). Этим и обусловлена популярность сайтов, на которых предлагается обмен «классических» фиатных денег на криптовалюты и обратно. Большинство криптоообменников действует в «сером», внеправовом поле или зарегистрировано в иностранных юрисдикциях, лояльных к обороту криптовалют (Эстонии, Швейцария, Великобритания, Гибралтар и др.).
Источник: http://lexcoin.ru/
Может проект и не самый «чистый», очевидные «косяки» там конечно же были, но и заявление там не менее мутное.
В двух слова.
Заявитель пишет заявление что его ввели в заблуждение и выманили деньги, которые он не может вернуть назад. На сколько знаю, ему готовы были вернуть деньги, кроме того, их токен уже тогда на каких-то биржах листили. Т.е. материального ущерба лицо не понесло. Ну а как говорил адвокат, все вдруг проявили гражданскую позицию, увидели нарушение закона, и начали активно писать заявления. Прям так внезапно.
Бананакоин тоже хорош. Всю маркетинговую программу построили на фото и видео плантаций, принадлежащих компании на которой когда-то работал один из организаторов. И компанию эту же они указывали долгое время как юр.лицо организатор проекта. А потом оказалось что эта компания к ICO вообще не имеет отношения. Парни конечно же аккуратненько все документы убрали. После шума и собранной капы начали процесс регистрации новой компании и оформления земли. Хотя по маркетинговым лозунгам, давно уже всё своё должно было быть.
Когда только шум поднялся я чуть углубился в эту тему. Общался и с организаторами проекта и с адвокатом заявителя. По итогу даже скромную статью в двух частях написал с аудио записями, найденными документами и прочим. Потом ещё некоторое время обе стороны делали громкие заявления, ну а дальше уже следить перестал. Что-то там выращивают говорят.
В двух слова.
Заявитель пишет заявление что его ввели в заблуждение и выманили деньги, которые он не может вернуть назад. На сколько знаю, ему готовы были вернуть деньги, кроме того, их токен уже тогда на каких-то биржах листили. Т.е. материального ущерба лицо не понесло. Ну а как говорил адвокат, все вдруг проявили гражданскую позицию, увидели нарушение закона, и начали активно писать заявления. Прям так внезапно.
Бананакоин тоже хорош. Всю маркетинговую программу построили на фото и видео плантаций, принадлежащих компании на которой когда-то работал один из организаторов. И компанию эту же они указывали долгое время как юр.лицо организатор проекта. А потом оказалось что эта компания к ICO вообще не имеет отношения. Парни конечно же аккуратненько все документы убрали. После шума и собранной капы начали процесс регистрации новой компании и оформления земли. Хотя по маркетинговым лозунгам, давно уже всё своё должно было быть.
Когда только шум поднялся я чуть углубился в эту тему. Общался и с организаторами проекта и с адвокатом заявителя. По итогу даже скромную статью в двух частях написал с аудио записями, найденными документами и прочим. Потом ещё некоторое время обе стороны делали громкие заявления, ну а дальше уже следить перестал. Что-то там выращивают говорят.
Если это действительно мошенники, то конечно хотелось бы справедливого наказания. К сожалению это сейчас происходит не редко. Люди свои деньги теряют, баунтисты заработок. Я вообще за показательные процессы, для таких лиц.
Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.
Понимаете ли... смысл и подлинная суть крипты в многом именно в "как бы децентрализации и как бы отсутствия регулирования".
Если законодательно зарегулировать крипто отрасль на уровне международных или национальных законов, то, по сути, придем к тому, что уже давно есть. А именно к инфраструктуре, которая полностью контролируется только правительствами и только государствами.
Государственное регулирование ICO, приведет через некоторое время к тому же, к чему в мире привело государственное регулирование IPO и рынка ценных бумаг. Мученичества на рынке ценных бумаг полно, причем масташбы огромны, рейтинги, заключения экспертов, оценки - многое рисовано и дуто, на зато "в законе". В итоге получили кризис 2008.
Регулирование крипты - путь в никуда, имхо.
Люди поверили не в ico, а в банановую идею)
Жаль, что столько денег уходит в никуда....
Жаль, что столько денег уходит в никуда....
Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.
А по-моему не поможет, а усугубит ситуацию. Скамеры если что откупятся, а реальные бизнес-проекты могут пострадать от гос разбирательств. Приведите к примеру хоть одну сферу бизнеса, где строгий государственный надзор пошел на пользу и способствовал его развитию.
Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.
Jump to: