https://twitter.com/Bitstamp/status/1544771682937831428
Topic: Ils sont devenus toc toc chez Bitstamp ?? (Read 355 times)
Apparemment ils sont revenus sur leur décision suite aux réactions des utilisateurs
https://twitter.com/Bitstamp/status/1544771682937831428
https://twitter.com/Bitstamp/status/1544771682937831428
mais ça va finir par : exchanges et banques même combat : prendre ses clients pour des vaches à lait...
Ah, c'était pas déjà le cas ? 
Par contre c'est marrant cette limite à 200€, je ne m'y attendais pas.
J'ai 0 euro et 0 crypto chez eux donc en principe je ne risque rien. 
Fais attention, on ne sait jamais. Vu la tournure que ca prend, ils sont capables de te mettre à découvert avec un compte débiteur
En fait ca m'étonnerai même pas. Même règles, même types de frais
Par contre 10€ par mois, c'est encore pire que les banques, ils se font pas chier. 10€ c'est le prix de mon abo internet avec MYCanal inclus
j'espère ne fera pas boule de neige chez les autres exchanges
Imagine Binance faire la même chose. Ils se feraient un bon pognon à rien foutre
J'ai 0 euro et 0 crypto chez eux donc en principe je ne risque rien.
Le titre de ce topic est parfait pour vous parler d'une nouveauté chez Bitstamp qui j'espère ne fera pas boule de neige chez les autres exchanges : les frais d'inactivité.
Bitstamp va se réserver le droit de te prendre 10€ par mois si ton compte est inactif :
OK, il faut être inactif pendant un an et avoir moins de 200€ pour être ponctionné, mais ça va finir par : exchanges et banques même combat : prendre ses clients pour des vaches à lait...
Bitstamp va se réserver le droit de te prendre 10€ par mois si ton compte est inactif :
Quote
What is the inactivity fee?
Starting from August 1, 2022, if you have not initiated any transactions (deposit, withdrawal, or trade), or other activities that generate rewards (e.g. our Earn program), in the last 12 months AND your total account balance (fiat currency plus virtual and digital assets) is less than €200, we reserve the right to charge an inactivity fee to your account. This will be €10 per month, for the time that the above conditions apply.
How can you avoid this fee?
You can avoid the inactivity fee by taking any of the following actions:
Buy or sell any crypto
Make a deposit or withdrawal in fiat or crypto
Stake your assets with Bitstamp Earn
How will the fee be charged?
If your account qualifies for the inactivity fee, we will deduct €10, or equivalent, per month from your fiat currency balance, at the beginning of each month. The fee is charged based on the qualification status of your account on the last day of the preceding month.
If you do not hold Euro or other fiat currency, we will charge the equivalent of €10, or as close to it as possible, in crypto (Virtual Assets or Digital Assets). The fee will not result in a negative balance on your account. So, if your balance is zero, your account will not be affected by this change.
As soon as your account becomes active again, you will no longer be charged. However, we will not be able to refund any of the charges you have paid.
* Inactivity fee applies to the customers of Bitstamp Limited and Bitstamp Global Ltd from 1 August 2022 and for customers of Bitstamp Europe S.A. from 6 August 2022. Inactivity fee does not apply to the customers of Bitstamp USA, Inc.
Starting from August 1, 2022, if you have not initiated any transactions (deposit, withdrawal, or trade), or other activities that generate rewards (e.g. our Earn program), in the last 12 months AND your total account balance (fiat currency plus virtual and digital assets) is less than €200, we reserve the right to charge an inactivity fee to your account. This will be €10 per month, for the time that the above conditions apply.
How can you avoid this fee?
You can avoid the inactivity fee by taking any of the following actions:
Buy or sell any crypto
Make a deposit or withdrawal in fiat or crypto
Stake your assets with Bitstamp Earn
How will the fee be charged?
If your account qualifies for the inactivity fee, we will deduct €10, or equivalent, per month from your fiat currency balance, at the beginning of each month. The fee is charged based on the qualification status of your account on the last day of the preceding month.
If you do not hold Euro or other fiat currency, we will charge the equivalent of €10, or as close to it as possible, in crypto (Virtual Assets or Digital Assets). The fee will not result in a negative balance on your account. So, if your balance is zero, your account will not be affected by this change.
As soon as your account becomes active again, you will no longer be charged. However, we will not be able to refund any of the charges you have paid.
* Inactivity fee applies to the customers of Bitstamp Limited and Bitstamp Global Ltd from 1 August 2022 and for customers of Bitstamp Europe S.A. from 6 August 2022. Inactivity fee does not apply to the customers of Bitstamp USA, Inc.
OK, il faut être inactif pendant un an et avoir moins de 200€ pour être ponctionné, mais ça va finir par : exchanges et banques même combat : prendre ses clients pour des vaches à lait...
@Perl a raison.
Lorsque vous utilisez des CEXs tels que Binance, Kraken, et autres, ils balancent certaines de vos informations à des sociétés telles que Chainalysis, Ciphertrace, etc...). Et comme ces sociétés ont plusieurs clients, ca leur permet d'avoir des bases de données assez importantes pour faire de l'analyse. Ce n'est pas une rumeur, c'est quelque chose d'avéré
Rares sont les plateformes d'échanges qui n'utilisent pas de telles entreprises. Il doit y avoir que les petites et méconnues qui n'ont pas de budget pour se payer leur service.
Même certains gouvernements font appel à eux, c'est pour dire...
J'ai eu l'occasion dans utiliser un, et je dois dire que c'est assez efficace. De toute facon ces entrprises, je suis sûr qu'ellles se partagent des informations entre elles également. Comme ca, ca leur donne encore plus de données et donc plus d'efficacité
Et c'est même pas quelque chose de caché en plus. Si tu vas sur Binance par exemple et vérifie les ToS ca sera certainement marqué quelque part. Des fois de manière plus ou moins ambigues. Ils ne les citent jamais directement, ils utilisent des tournures du genre "Third party provider may acces data blablabla"
Meme avec de bons outils, je ne vois pas comment ils peuvent deviner qu'une adresse qui n'a pas encore été utilisée appartient à tel exchange, quelque chose m'échappe. A posteriori ils peuvent le savoir quand les fonds déposés sur l'adresse en question sont bougés dans une transaction ayant d'autres inputs connus, ou bien lorsque l'output est un cold wallet connu(ils en déduisent que c'est l'exchange qui a centralisé des fonds de hot wallets) mais comment ils peuvent le savoir a priori?
Ca voudrait dire qu'ils enquêtent sur toutes les transactions de leurs utilisateurs et qu'ils les sanctionnent si ils découvrent qu'ils ont envoyé des fonds vers des plateformes non white listées par eux?
Ca voudrait dire qu'ils enquêtent sur toutes les transactions de leurs utilisateurs et qu'ils les sanctionnent si ils découvrent qu'ils ont envoyé des fonds vers des plateformes non white listées par eux?
De ce que j'ai compris de cet article (pour la Corée du sud), les utilisateurs doivent whitelistés eux mêmes leurs adresses (des autres exchanges)
Quote
Bithumb s’adapte aux nouvelles lois et oblige ses utilisateurs, depuis le 27 janvier, à faire de nouveau un contrôle d’identité et à déclarer leurs adresses cryptos sur une liste blanche. Explications !
Depuis le 27 janvier, Bithumb, plateforme d’échange d’actifs virtuels, exige de ses utilisateurs une nouvelle série de vérification d’identité (KYC). Les exchanges centralisés sont cependant autorisés (Binance et Kraken, par exemple). L’utilisation d’exchanges décentralisés ne nécessitant aucune vérification d’identité, de type Metamask, est interdite.
Depuis le 27 janvier, Bithumb, plateforme d’échange d’actifs virtuels, exige de ses utilisateurs une nouvelle série de vérification d’identité (KYC). Les exchanges centralisés sont cependant autorisés (Binance et Kraken, par exemple). L’utilisation d’exchanges décentralisés ne nécessitant aucune vérification d’identité, de type Metamask, est interdite.
Après je sais pas comment ils font la différence entre un wallet Metamask et un wallet perso. J'ai l'impression que les coréens ne peuvent plus sortir du cercle des exchanges centralisés où il y a un KYC obligatoire et de leur monnaie nationale.
Ha ouais c'est bien ça : https://cafe.bithumb.com/view/board-contents/1642612 (traduire en anglais)
Quote
change policy :
It is not possible to register another person's wallet address .
Unable to register personal wallet
It is not possible to register another person's wallet address .
Unable to register personal wallet
Si ça devient la norme, ça va être compliqué.
C'est le cote pervers des société analyses blockchain.
Les échanges en plus de payer le service a ces société leur donne toute les adresse qu'ils utilisent pour certains.
Ce qui va crée une position dominante voir presque de monopole .
Les échanges en plus de payer le service a ces société leur donne toute les adresse qu'ils utilisent pour certains.
Ce qui va crée une position dominante voir presque de monopole .
.
C'est relativement simple si tu as les bons outils pour faire de l'analyse de blockain. Puis avec toutes les données qu'ils collectent et partagent en supplément en utilisant des parties tierces....
Meme avec de bons outils, je ne vois pas comment ils peuvent deviner qu'une adresse qui n'a pas encore été utilisée appartient à tel exchange, quelque chose m'échappe. A posteriori ils peuvent le savoir quand les fonds déposés sur l'adresse en question sont bougés dans une transaction ayant d'autres inputs connus, ou bien lorsque l'output est un cold wallet connu(ils en déduisent que c'est l'exchange qui a centralisé des fonds de hot wallets) mais comment ils peuvent le savoir a priori?C'est relativement simple si tu as les bons outils pour faire de l'analyse de blockain. Puis avec toutes les données qu'ils collectent et partagent en supplément en utilisant des parties tierces....
Ca voudrait dire qu'ils enquêtent sur toutes les transactions de leurs utilisateurs et qu'ils les sanctionnent si ils découvrent qu'ils ont envoyé des fonds vers des plateformes non white listées par eux?
Nous pourrions voir ca d'un autre oeil si on regarde du point de vue d'une entreprise.
Je n'ai pas dit qu'ils avaient tord.
Je dénonce juste que la perversité des systèmes qui prône auto régulation.
Les BAN/KICK TickTOC , Youtube, Apple, Sony, Xbox, pokemon, Bancaire et tous les MMO .
Qui a force de ne pas dire ce qu'il veullent exactement optien un comportement encore plus vertueux que si il formulai les chose reelement.
L'inposibilité de savoir ce que l'on attend de toi comme joueur,utilisateur, exchange de ton autorité.
Dans le cas de l'enfance cela est nommé de la maltraitance psychologique.
Nous somme tous maltraité psychologiquement personne et société.
Nous pourrions voir ca d'un autre oeil si on regarde du point de vue d'une entreprise.
Car de part son activité, et souvent accusée de blanchiement et autres, une entreprise de ce genre a besoin de faire ces preuves et d'être encore plus irréprochable qu'une banque. Un peu comme une femme doit en faire plus que son collègue masculin pour démontrer qu'elle aussi peut être à la hauteur.
Prendre une longueur d'avance n'est pas un luxe dans ce domaine, c'est ce qu'il s'appel être pro-actif, et c'est quelque chose de nécessaire en entreprise, surtout dans un domaine ou la régulation va très souvent changer. Si tu n'as pas d'anticipation, tu pourrais vitre te retrouver à perdre de l'argent
.
C'est relativement simple si tu as les bons outils pour faire de l'analyse de blockain. Puis avec toutes les données qu'ils collectent et partagent en supplément en utilisant des parties tierces....
Bithumb, échange sud-coréen, va lui aussi bloquer les retraits vers des porte-feuilles anonymes.
https://cointelegraph.com/news/bithumb-to-block-crypto-withdrawals-to-unverified-private-wallets
https://cointelegraph.com/news/bithumb-to-block-crypto-withdrawals-to-unverified-private-wallets
Quote
Withdrawals to any domestic centralized exchange and foreign centralized exchanges with a stringent KYC process such as Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit, and Binance.US are still universally approved.
Alors je serais curieux d'apprendre comment ils peuvent savoir qu'une adresse appartient à un exchange, et à quel exchange précisément de surcroit. Sur les exchanges on peut généralement générer une nouvelle adresse pour chaque deposit et certains le font même automatiquement.
Bithumb, échange sud-coréen, va lui aussi bloquer les retraits vers des porte-feuilles anonymes.
https://cointelegraph.com/news/bithumb-to-block-crypto-withdrawals-to-unverified-private-wallets
https://cointelegraph.com/news/bithumb-to-block-crypto-withdrawals-to-unverified-private-wallets
Ils prétendent que ce sont des exigences réglementaires qui demandent cela mais quel pays a de telles exigences envers les cryptos?
C'est un vieux principe psychologique.
1.) On te menace en te disant de faire attention et que tu risque d’être sévèrement punis.
2.) Tu demande ce qu'il faut faire ou ne pas faire
3.) On te répond joue pas au con tu sait très bien on a l’œil ton activité. je peux te faire fermer et t'envoyer en taules.
4.) Du coups tu fais beaucoup plus que nécessaire
Les exchange on tellement peur de régulateur qu'ils abusent et préféré être très au dessus de norme bancaire normale.
Je viens de recevoir cela .
J'ai rien fait avec bistamp depuis maintenant presque 3 ans
P.S Désolel pour le double post mais je trouve ca plus adequat vu mon message d'hiers
Ils n'ont même pas honte de carrément demander des "infos personnelles"? C'est vraiment du délire à ce niveau, il faut maintenant plus de justificatifs que pour ouvrir et utiliser un compte dans une banque. J'ai rien fait avec bistamp depuis maintenant presque 3 ans
Quote
Crypto is a rapidly changing industry, not only in terms of your portfolio value but also regulatory requirements.
To keep in line with these new regulatory requirements, we kindly ask you to share with us documents that will confirm your past business activity or your personal situation, enabling us to understand the sources of wealth of your past deposits.
Click the button below which will take you to your profile after you login. You can simply upload the documents there.
Go to profile
Please note that all provided documents are considered highly private and used only to meet our new regulatory obligations.
Examples of documents clarifying fiat related sources of wealth of deposited funds:
Salary
Savings
Dividends
Inheritance
Gift
Sale of real estate
Loan
Investments proceeds
Bank statement
Document proving your crypto mining activity
Examples of documents clarifying crypto-related sources of deposited funds:
Emails from other exchanges proving crypto transactions to Bitstamp
Screenshots with personal info on wallets, exchanges, apps, messages, etc.
Hand-written agreements
Work contracts or annexes showing salary is paid in crypto
Public announcements on prize winnings
User confirmation statements from other exchanges
You can find more info about the nature of the required documents on this link.
Don’t hesitate to contact us if you have any questions. Send an email to [email protected] or give us a call at +44 20 3868 9628 (UK), +1 800 712 5702 (US), or +352 20 88 10 96 (LUX).
We’re here for you 24/7, every day of the week.
Thank you again for choosing us as your trusted crypto exchange.
To keep in line with these new regulatory requirements, we kindly ask you to share with us documents that will confirm your past business activity or your personal situation, enabling us to understand the sources of wealth of your past deposits.
Click the button below which will take you to your profile after you login. You can simply upload the documents there.
Go to profile
Please note that all provided documents are considered highly private and used only to meet our new regulatory obligations.
Examples of documents clarifying fiat related sources of wealth of deposited funds:
Salary
Savings
Dividends
Inheritance
Gift
Sale of real estate
Loan
Investments proceeds
Bank statement
Document proving your crypto mining activity
Examples of documents clarifying crypto-related sources of deposited funds:
Emails from other exchanges proving crypto transactions to Bitstamp
Screenshots with personal info on wallets, exchanges, apps, messages, etc.
Hand-written agreements
Work contracts or annexes showing salary is paid in crypto
Public announcements on prize winnings
User confirmation statements from other exchanges
You can find more info about the nature of the required documents on this link.
Don’t hesitate to contact us if you have any questions. Send an email to [email protected] or give us a call at +44 20 3868 9628 (UK), +1 800 712 5702 (US), or +352 20 88 10 96 (LUX).
We’re here for you 24/7, every day of the week.
Thank you again for choosing us as your trusted crypto exchange.
P.S Désolel pour le double post mais je trouve ca plus adequat vu mon message d'hiers
Ils prétendent que ce sont des exigences réglementaires qui demandent cela mais quel pays a de telles exigences envers les cryptos?
Ils se présentent comme une société britannique. C'est réellement le Royaume-Uni qui demande ça?
Quote
Bitstamp Limited is incorporated in England and Wales with the company number 8157033 and with its registered office at 5 New Street Square, EC4A 3TW London, United Kingdom (“Bitstamp”).
https://www.bitstamp.net/terms-of-use/ltd/
Je n'ai pas reçu ce message de Bitstamp. Ils doivent échantilloner leur clientèle et lancer des ballons d'essai pour la tester.
Je viens de recevoir cela .
J'ai rien fait avec bistamp depuis maintenant presque 3 ans
P.S Désolel pour le double post mais je trouve ca plus adequat vu mon message d'hiers
J'ai rien fait avec bistamp depuis maintenant presque 3 ans
Quote
Crypto is a rapidly changing industry, not only in terms of your portfolio value but also regulatory requirements.
To keep in line with these new regulatory requirements, we kindly ask you to share with us documents that will confirm your past business activity or your personal situation, enabling us to understand the sources of wealth of your past deposits.
Click the button below which will take you to your profile after you login. You can simply upload the documents there.
Go to profile
Please note that all provided documents are considered highly private and used only to meet our new regulatory obligations.
Examples of documents clarifying fiat related sources of wealth of deposited funds:
Salary
Savings
Dividends
Inheritance
Gift
Sale of real estate
Loan
Investments proceeds
Bank statement
Document proving your crypto mining activity
Examples of documents clarifying crypto-related sources of deposited funds:
Emails from other exchanges proving crypto transactions to Bitstamp
Screenshots with personal info on wallets, exchanges, apps, messages, etc.
Hand-written agreements
Work contracts or annexes showing salary is paid in crypto
Public announcements on prize winnings
User confirmation statements from other exchanges
You can find more info about the nature of the required documents on this link.
Don’t hesitate to contact us if you have any questions. Send an email to [email protected] or give us a call at +44 20 3868 9628 (UK), +1 800 712 5702 (US), or +352 20 88 10 96 (LUX).
We’re here for you 24/7, every day of the week.
Thank you again for choosing us as your trusted crypto exchange.
To keep in line with these new regulatory requirements, we kindly ask you to share with us documents that will confirm your past business activity or your personal situation, enabling us to understand the sources of wealth of your past deposits.
Click the button below which will take you to your profile after you login. You can simply upload the documents there.
Go to profile
Please note that all provided documents are considered highly private and used only to meet our new regulatory obligations.
Examples of documents clarifying fiat related sources of wealth of deposited funds:
Salary
Savings
Dividends
Inheritance
Gift
Sale of real estate
Loan
Investments proceeds
Bank statement
Document proving your crypto mining activity
Examples of documents clarifying crypto-related sources of deposited funds:
Emails from other exchanges proving crypto transactions to Bitstamp
Screenshots with personal info on wallets, exchanges, apps, messages, etc.
Hand-written agreements
Work contracts or annexes showing salary is paid in crypto
Public announcements on prize winnings
User confirmation statements from other exchanges
You can find more info about the nature of the required documents on this link.
Don’t hesitate to contact us if you have any questions. Send an email to [email protected] or give us a call at +44 20 3868 9628 (UK), +1 800 712 5702 (US), or +352 20 88 10 96 (LUX).
We’re here for you 24/7, every day of the week.
Thank you again for choosing us as your trusted crypto exchange.
P.S Désolel pour le double post mais je trouve ca plus adequat vu mon message d'hiers
Elle peut le devenir mandatory . Si les montant sont trop gros il demande la source des crypto.
Edit: la réponse de Bitstamp est claire: Source of crypto is not mandatory at this time.
Edit 2: du coup, je te donne 2 merits pour ta question.
Nice ! Bon ça va alors ils n'ont pas encore totalement cédé à la pression des régulateurs !
(et pour 'source of funds' ?? pas obligatoire non plus du coup ?)
Ty pour les merits haha
Un vrai trafic 
Dans ton premier post on voit qu'il y a des annotations au bout de certaines lignes : 'verified', 'pending' ou 'required'.
Mais rien en face de 'source of funds' et 'source of crypto'. Es tu certain qu'ils te le demandent actuellement ?
Mais rien en face de 'source of funds' et 'source of crypto'. Es tu certain qu'ils te le demandent actuellement ?
Bonne question. C'est effectivement pas clair. Je viens donc de poser la question au support...
haha Patrickus j'ai voulu te donner un merit et j'en ai envoyé 4 par erreur C'est cadeau !
merci quand même C'est cadeau !Edit: la réponse de Bitstamp est claire: Source of crypto is not mandatory at this time.
Edit 2: du coup, je te donne 2 merits pour ta question.
Jump to: