Topic: Ils sont devenus toc toc chez Bitstamp ?? - page 2. (Read 398 times)

@Patrick

Dans ton premier post on voit qu'il y a des annotations au bout de certaines lignes : 'verified', 'pending' ou 'required'.

Mais rien en face de 'source of funds' et 'source of crypto'. Es tu certain qu'ils te le demandent actuellement ?



Par ailleurs, et pour rejoindre les propos de chagry, en effet c'est la Corée du sud qui a ouvert les hostilités avec cette nouvelle 'loi' promulguée il y a quelques semaines.

https://journalducoin.com/exchanges/coree-cryptomonnaies-genou-terre-france/

Edit : haha Patrickus j'ai voulu te donner un merit et j'en ai envoyé 4 par erreur   C'est cadeau !

Un coin que l'on trouve rarement sur les Dex c'est l'Euro ou le Dollar, c'est dommage. Il parait que des solutions arrivent.

"utiliser des DEX pour les échanges" C'est un peu utopique pour une règle d'or. Il faut déjà que les coins que tu veux échanger soient sur la même chaîne, ce qui limite énormément les possibilités, ensuite il faut payer des frais de transaction élevés sur certaines blockchaines et pour finir accepter d'acheter 10% plus cher et de vendre 10% moins cher que le prix du marché à cause du manque de liquidité et du spread important.

Il y a 3 types de restrictions qui risquent d'arriver dans les années à venir.

1. Ce qui était parlé plus haut. Les exchanges centraliser ne permet plus de withdraw sur vos propre adresses qui ne sont pas kyc. Sa touche pour l'instant certain pays asiatique, mais risque d'arriver très vite ici.

2. Les app décentraliser qui ont une société déclarer devrons pratiquer des kyc pour accéder a leur smart contrat. Sous peine d'être poursuivi eux même.

3. Les stables coins centralisés comme usdt ou usdc devrons demander des kyc pour des comptes de plus 10k ou de pouvoir les gelées. Ce qui pourra être possible.

Ces projets semblent restreindre l'utilisation des crypto, mais pas de panique, comme d'habitude, ils sont dépassés, la finance décentraliser se développe plus vite et apport déjà des solutions a leurs restrictions. Des nouveaux stable coin algo arrive et apport une vraie décentralisation, des smart contact annonime apparaisse sans représentant officiel et personne à poursuivre. Et les exchange qui bloque les withdraw risque de ne pas survivre longtemps. Ils peuvent produire toutes les restrictions qu'ils veules, il auron toujours 3 métros de retard.

Ne pas oublier la règle d'or, ne rien garder sur les exchange, rester maître de vos clés et utiliser des DEX pour les échanges.

Coinone

Il y a quelques mois j'avais fait un KYC avec Bitstamp. Bien que n'utilisant pas cet exchange, je voulais en faire un exchange de secours au cas où je rencontrerais des problèmes chez Kraken.

Mais maintenant ce KYC ne leur suffit plus. Ils veulent tout l'historique de nos transactions cryptos réalisées avec tous les exchanges. Comment vont faire les gens qui ne peuvent pas obtenir ces informations ? Et comment vont ils pouvoir récupérer leurs fonds ? 

Question parano: n'est-ce pas un moyen pour Bitstamp de confisquer l'argent d'un certain nombre des utilisateurs de leur site ? 

Et le risque c'est évidemment que les autres exchanges fassent pareil. Dans mon cas, il va donc falloir que je retire le maximum de mes fonds sur Kraken.
Une part important de ces fonds sont utilisés pour le staking, le reste pour du micro-trading.

Je vais peut-être arrêter tout ça et devenir un hodler à 100%.

Ce n'est pas la première fois que je vois ca, mais c'était surtout du cas par cas. D'un autre côté Bitstamp a toujours été plus ou moins pointilleux avec le AML/KYC et ce n'est pas quelque chose qui va aller en s'arrangeant. Il faut s'attendre à ce que ca devienne banal parmi les échanges centralisés. Il y a ceux que ca ne dérange pas et ceux qui iront chercher ailleurs avec des solutions décentralisées, ou du moins beaucoup moins restrictives.

J'ai vu une plateforme il y a quelques jours qui a décidé de bloquer tout retrait vers un wallet externe qui n'est pas "vérifié". Grossomodo, il faut leur prouver que le wallet sur lequel tu veux transférer tes coins t'appartient bien. Donc impossible de faire un retrait vers ton Ledger par exemple.
C'est incroyable, bientôt ils nous demanderont de prouver la couleur de notre caleçon au moment du retrait.

C'est juste hallucinant  C'est la première fois que je lis ça. Avec le nombre de plateformes qui ferment régulièrement, je vois mal comment vont faire leurs clients. Les gens vont finir par s'organiser entre eux en dehors des exchanges si ça continue, ceux qui veulent imposer ces normes feraient bien de se méfier de ça.

J'ai reçu un mail de Bitstamp m'indiquant que je ne pouvais plus faire de dépôt ou de retrait tant que je n'avais pas fourni certaines informations.

ça fait deux ans que je n'utilise plus cet exchange mais je me suis quand même connecté pour voir.
Voici la liste de ce qu'ils veulent.


oui vous avez bien lu. Ils veulent des documents justifiant mes avoirs en cryptos, ce qui inclue tous mes historiques de trading des autres exchanges.

J'espère que les autres exchanges ne vont pas demander la même chose.