Topic: Justiça de SP bloqueia mais de R$ 450m da Capitual (ex-parceira da Binance) - page 2. (Read 353 times)

Claro que eles não podiam fazer isso diretamente.

Mas, ter essa informação é muito útil. Porque podiam por exemplo comparar com a sua BD de clientes diretos e ver quem usa a Binance e que dinheiro movimenta. Podiam fazer uma campanha de marketing direcionada para esses potencias clientes.

Qualquer empresa, gostaria de saber quem são os clientes da concorrência.

Mas sobre isso, não estaria a Capitual enquadrada a umprir a lei geral de proteção de dados que garante que nenhum dado pessoal pode ser compartilhado a terceiros se ma expressa ciência e permissão do cliente?
Nesse caso, creio que não seria simplesmente a Binance passar os dados para a Capitual e sair contatando os clientes e abrindo as contas.

O ponto aqui é simples: para fazer levantamentos na Binance, não é preciso KYC? Julgo que é.

Por isso, a única entidade que tem de ter esses dados é a Binance, porque ela é a exchange. Qualquer empresa intermediaria que faz a ponte entre a Binance e ao sistema bancário, não tem de ter KYC de nenhum dos clientes da Binance, apenas do seu cliente Binance.

Claro que por sua vez, precisa de ter um contrato claro e especifico sobre este tema.

A explicação é boa, mas é enviesada.

Em sites de notícias a explicação é outra (que me parece bem mais plausível)

O capitual simplesmente quer os clientes da binance. Quer nossos dados e quer abrir contas individuais para cada um  usando como desculpa que é exigência do banco central. Eu nao gostaria que a binance passasse meus dados pro capitual e abrissem uma conta no meu nome lá. Não quero ter conta nesse banco. Estou com a binance nessa.


Eu não concordo que os clientes da binance querem uma pegada meio fora da lei.
Isso pode ser verdade pra uns adolescentes ou jovens que enviam poucos mil reais pra plataforma.
A binance opera bilhões de reais por mês.

Quem que vai mandar milhões ou centenas de milhares de reais para uma corretora buscando algo fora da lei?

Certamente a absoluta maioria dos usuários da binance são pessoas que operam dentro dos limites da lei e não estão querendo fazer nada ilegal. Não é pq a pessoa opera com cripto q quer algo "fora da lei"

E outra, imagina quem que vai receber acima do limite de isenção de imposto na conta corrente (tipo 100 mil reais) e não vai comunicar a receita?

Sim, mas receber BRL significa que a integração entre o processador e a exchange está feita. A única coisa que falta é mandar o juiz liberar o dinheiro.

Que explicação boa. Melhor do que as dos sites de noticias.

Se a Binance quisesse realmente legalizar, ela conseguiria. Mas tudo indica que ela trabalha no atacado com facilitadores pra não ter grandes problemas na hora que tiver que sair do Pais.

Tem a questão do Faraó também
https://livecoins.com.br/farao-dos-bitcoins-lavou-dinheiro-da-prisao-aponta-investigacao/

A empresa que ele usava era dos socios da Capitual
https://maltaotc.com.br/

Binance perdeu 31% em participação no mercado brasileiro após romper com Capitual

Exatamente.

Os depósitos voltaram, mas não pode sacar.
É muito difícil acontecer o contrário...

Receber dinheiro todo mundo quer. Mas mandar, aí que começam as dificuldades.
Hj de manhã eu olhei e os saques não estavam liberados não, só por forams p2p e cartão de crédito.

Acho que no fundo todos tem razão e nenhum tem razão. E neste caso será a Capitual que vai ter de pagar a conta.
Porque mesmo, que a Binance até possa ter parte da culpa, e até possa ter de pagar alguma multa, eles tem capacidade de acusar a Capitual de os prejudicar.

As vezes, fica mais barato pagar a multa do que fazer tudo certinho, para estas grandes empresas.

Receber BRL, não exige nada. O novo banco está recebendo e creditando. Agora fazer os saques né, já é outra história. Porque tem 450 milhões presos.  Uma solução boa, de quem usa B, é vender pela janela de P2P, Inclusive eu compro por lá também. Pago na frente e tal, mas só tenho demanda para BTC, USDT e BRL.

Parece que os depósitos via PIX já voltaram, agora pela Latam Gateway. Agora é esperar para que liberem o saque, o que deve acontecer "em breve".

Binance restabelece depósitos em reais via Pix no Brasil

Quando eu li a notícia rápida assim já deu uma assustada, mercado já louco de tudo...

Pelo que entendi do @nikolaspaolo é mais ou menos o que imaginei mesmo, não sei se é o termo correto pra usar, mas parece um mercado cinza, não está fora da lei, mas também não está regularizada como deveria ser.

Desde que criei o tópico com problemas da Binance: https://bitcointalksearch.org/topic/binance-com-problemas-nos-saques-em-real-brl-5403024 já se foram bons dias, hoje é o 20º dia sem solução, e na minha opinião são coisas como essa que ajudam a perder credibilidade com todo mundo, quem não é muito ligado em cripto vê essas notícias e não confia.
E quem tem dinheiro lá na Binance, assim como eu, é uma chatice ter que ficar dando mais voltas para fazer um saque

O dono da Capitual é meu amigo de longa data. Ele entrou no mercado quando o btc custava 450 BRL e eu quando o btc custava uns 750 BRL, minha primeira operação p2p foi com ele. Então a gente se fala a muitos anos, inclusive Dezembro passado encontrei ele e outros amigos do ramo em Lisboa. O que temos ai é um conflito que ninguém quer levar a culpa.  Binance diz que não vende BRL e a Capitual diz que não vende BTC( na binance). Sendo assim, ambos querem se isentar de responsabilidades que não assumiram. A Binance sempre faz isso, em todos os países, ela sempre opera até o BC falar chega, que na verdade não é chega, é meio que faça isso a partir de agora, mas a Binance prefere encerrar as atividades, até achar uma outra bucha.
Em cenário nenhum acho que a B está errada, ela tem sim que agir nas brechas e buscar os melhores lucros, até porque os clientes gostam dessa pegada meio fora da lei. A B também acionou a justiça para obrigar a Cap a voltar com a prestação de serviço, coisa que não aconteceu porque a B não se adequa.
Agora a justiça deu block em todo esse saldo que a Cap está custodiando da B.

Quem já usa a Kucoin, sabe quais são as novas regras do BC, agora é assim que funciona;

Se você operar na Kucoin, vender BTC e pedir saque de BRL. A Cap gera uma conta automaticamente para você, então no seu extrato aparecerá assim: Nikolas Paolo Capitual enviou 500 BRL para Nikolas Paolo Banco Inter. Isentando totalmente a Cap da operação com cripto na Kucoin. Porque a Cap não vendeu e nem comprou a cripto que você operar. Ela na verdade é uma processadora/facilitadora de pagamentos, nada mais, ali naquele contrato.

Porque sim, a Cap também vende cripto, mas são coisas totalmente diferentes;
1 - Operar cripto no app capitual, é responsabilidade da capitual. Ela comprou ou ela vendeu, isso está correto.
2 - Operar cripto em uma exchange, a operação não é responsabilidade da Cap, que nesse momento é apenas quem processa o pagamento.

Esse embrolio já fez a binance perder uma enorme fatia do mercado nacional

https://cointelegraph.com.br/news/interruption-of-withdrawals-in-reais-caused-binance-to-lose-31-of-the-market-in-brazil-says-report
Isso é bastante. Milhões de reais de prejuízo já.
Além disso, pode acontecer de alguns clientes preferirem não voltar pra binance depois dessa, se acostumando com a nova corretora que escolheram.

Confesso que me assustei um pouco ao ler o título da matéria, mas você, usuário da Binance, pode ficar tranquilo. O bloqueio parece ter sido pedido pela própria Binance depois que a exchange rompeu as relações com a ex-parceira de pagamentos.


A Capitual exigiu mais dados dos clientes da Binance, a corretora se negou a dar (boa) e rompeu a parceria por conta disso. Pediu o dinheiro de volta e parece que a Capitual estava enrolando, dizendo que a quebra do contrato não era válida e yada yada:


Agora é esperar a exchange firmar a parceria com a nova processadora (Latam Gateway) e reaver esses "poucos milhões" para voltar ao normal.