Justiça de SP manda bloquear carteiras que receberam criptomoedas de endereço

Paredao

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Quote from: Forsyth Jones on February 24, 2024, 05:30:32 PM

Queria ter essa sua força de vontade meu amigo, com certeza eu estaria bem melhor hoje. Mas já fui pior, estou estudando mercado financeiro, algumas coisas de web design (porque eu gosto dessa área mesmo).

Talvez eu deva prestar um concurso Roll Eyes

Hoje em dia está muito mais fácil de estudar. Depois do advento do ensino a distancia, você faz uma faculdade tranquilamente. Tenho amigos que cursaram a distancia e, dependendo da instituição de ensino, o curso é praticamente igual ou até melhor que o tradicional. Única coisa que sempre faltará no ensino a distancia é o chamado currículo oculto. A famosa network que você cria com colegas de sala de aula. Undecided

Forsyth Jones

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Quote from: Paredao on February 24, 2024, 02:52:02 PM

As duas coisas. Fiz vários cursos superiores para não ficar na dependência de apenas uma profissão. E também por causa que sempre gostei de ler e estudar. Minha cunhada dizia que eu lia até lista telefônica. Sabe aquelas antigas listas que vinham todos os anos para quem era titular de uma linha telefônica fixa? Cheesy

Adorava ler umas páginas amarelas. Cheesy

Queria ter essa sua força de vontade meu amigo, com certeza eu estaria bem melhor hoje. Mas já fui pior, estou estudando mercado financeiro, algumas coisas de web design (porque eu gosto dessa área mesmo).

Talvez eu deva prestar um concurso Roll Eyes

Paredao

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Quote from: alegotardo on February 23, 2024, 07:02:13 PM

Meu caro amigo, uma dúvida!
Essas três formações que você tem foram feitas com qual propósito: Conseguir uma formação mais abrangente/complet ou apenas um desejo de estudar mesmo? No caso da primeira opção isso realmente te ajudou?

As duas coisas. Fiz vários cursos superiores para não ficar na dependência de apenas uma profissão. E também por causa que sempre gostei de ler e estudar. Minha cunhada dizia que eu lia até lista telefônica. Sabe aquelas antigas listas que vinham todos os anos para quem era titular de uma linha telefônica fixa? Cheesy

Adorava ler umas páginas amarelas. Cheesy

joker_josue

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Quote from: alegotardo on February 23, 2024, 07:02:13 PM

Enfim, eu sou da velha ideia de fazer uma faculdade e ir se especializando, mas hoje na área de TI minha especialização já ficou em uma tecnologia "deixada de lado"... uma particularidade dessa área.

De facto em IT isso pode acontecer. Mas também é verdade que se a pessoa permanecer envolvida na área, vai conseguir acompanhar minimamente o passo, para não ficar completamente para trás ou desactualizado.

A tecnologia até pode já não ser usada, mas se a pessoa se mantém dentro da área, consegue adaptar.

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Quote from: Paredao on February 21, 2024, 03:09:58 PM

Acho que eu já disse em outro comentário. Eu tenho três cursos superiores. Dois em áreas de estudos parecidas e um numa área oposta as outras. Como falei no comentário anterior, nunca tive vocação para o magistério (ser professor), então, eu preferi em vez de fazer mestrado e doutorado, fazer mais dois cursos superiores. Aqui no Brasil, acredito que em Portugal também tenha, existe algo chamado de aproveitamento de estudos. Então, você pode aproveitar determinadas matérias de um curso que você já fez em um novo curso. Assim fica mais rápido você terminar. Eu levei por volta de 10 anos para terminar esses 3 cursos. Tinha um amigo meu que dizia que eu era maluco em fazer tantas faculdades. Ele falava que o individuo tinha que escolher um ramo profissional e fazer todos os cursos possíveis nesse ramo. No meu caso foi diferente.

Meu caro amigo, uma dúvida!
Essas três formações que você tem foram feitas com qual propósito: Conseguir uma formação mais abrangente/complet ou apenas um desejo de estudar mesmo? No caso da primeira opção isso realmente te ajudou?

Um antigo amigo de escola meu (época do ensino médio/colegial) fez duas faculdades ao mesmo tempo, durante o dia EAD (remoto) e a noite presencial, hoje é concursado pelo estado e me disse uma vez que as duas faculdades foram fundamental para ele conseguir alcançar o que tem hoje.

Enfim, eu sou da velha ideia de fazer uma faculdade e ir se especializando, mas hoje na área de TI minha especialização já ficou em uma tecnologia "deixada de lado"... uma particularidade dessa área.

Paredao

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Quote from: joker_josue on February 20, 2024, 06:37:41 PM

Já agora, quantos cursos superiores tens?

Acho que eu já disse em outro comentário. Eu tenho três cursos superiores. Dois em áreas de estudos parecidas e um numa área oposta as outras. Como falei no comentário anterior, nunca tive vocação para o magistério (ser professor), então, eu preferi em vez de fazer mestrado e doutorado, fazer mais dois cursos superiores. Aqui no Brasil, acredito que em Portugal também tenha, existe algo chamado de aproveitamento de estudos. Então, você pode aproveitar determinadas matérias de um curso que você já fez em um novo curso. Assim fica mais rápido você terminar. Eu levei por volta de 10 anos para terminar esses 3 cursos. Tinha um amigo meu que dizia que eu era maluco em fazer tantas faculdades. Ele falava que o individuo tinha que escolher um ramo profissional e fazer todos os cursos possíveis nesse ramo. No meu caso foi diferente.

joker_josue

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Quote from: alegotardo on February 20, 2024, 09:14:47 PM

Isso é o que acontece quando se coloca essas decisões nas mãos de juristas ainda leigos no assunto, tenho pena do setor jurídico dessas exchanges que precisam lidar com essas buchas.

Pois, tecnologias novas com base em leis "velhas". Este é um mal que todas as novas tecnologias ou setores de atividade enfrentam, nos seus primeiros anos, pois não existe uma regulamentação logica para o setor.

Enquanto os diversos países, não criarem grupos de trabalho com pessoas entendidas na matéria, para apresentarem um conjunto de normativas, de modo a se tornarem novas leis, iremos sempre enfrentar este problema.

alegotardo

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Quote from: joker_josue on February 18, 2024, 03:32:21 PM

A pergunta que eu faço, bloquearam como? Era carteiras em Binance ou outras exchanges?

Outra pergunta, que acho que seja mais interessante e útil: Existe alguma forma útil de verificar se temos algum BTC vindo de um endereço especifico?

Então, se o dinheiro entrar em alguma exchange que recebeu essa ordem judicial, cabe à eles fazer o bloqueio dos fundos... agora imagina a treta que isso não vai dar com um usuário ignorante ou inocente Tongue

Sobre rastrear... a blockchain do Bitcoin é aberta, atualmente existem várias ferramentas capazes de detectar se os fundos recebidos passaram por determinado endereço. Mas pergunta que ainda fica é.... quantos "nós/saltos" eles irão considerar para bloquear ou não os fundos?
E ainda: Se de um valor de R$ 1.000,00 depositado na excange apenas R$ 100,00 tiverem sido proveniente do endereço da vítima à uns 3 nós/saltos atrás, eles irão bloquear os R$ 1000,00 ou apenas os R$ 100,00 !?

Isso é o que acontece quando se coloca essas decisões nas mãos de juristas ainda leigos no assunto, tenho pena do setor jurídico dessas exchanges que precisam lidar com essas buchas.

Fazu

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Engraçado né…

Quando o golpista recebe o pix fruto do golpe a justiça não faz nada, os bancos se omitem e a vítima fica no prejuízo sozinha…

Agora com cripto parece ser diferente né Huh

joker_josue

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Quote from: Paredao on February 20, 2024, 03:23:17 PM

Por que abandonou ? A faculdade era muito cara ? Ou estava numa gratuita e não gostou do curso? No começo eu também não gostava do curso de "ciências jurídicas e sociais". Cheesy

Tinha que escrever muito, E outro fator que nunca fui muito bom em língua portuguesa. Mas fui empurrando com a barriga até me formar. Estava na faixa (faculdade gratuita), então aguentei até pegar o canudo. Não fiz medicina por questão de alguns pontos no vestibular. Direito era minha segunda opção. Cry

Bem, Paredao, você fez o catalogo de cursos completos que a faculdade tinha a disposição? Roll Eyes

Não tinha nada para fazer, ou era interesse mesmo por todos esses cursos que tiras-te?

Já agora, quantos cursos superiores tens?

sabotag3x

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Quote from: Paredao on February 20, 2024, 03:23:17 PM

Por que abandonou ? A faculdade era muito cara ? Ou estava numa gratuita e não gostou do curso? No começo eu também não gostava do curso de "ciências jurídicas e sociais". Cheesy

Tinha que escrever muito, E outro fator que nunca fui muito bom em língua portuguesa. Mas fui empurrando com a barriga até me formar. Estava na faixa (faculdade gratuita), então aguentei até pegar o canudo. Não fiz medicina por questão de alguns pontos no vestibular. Direito era minha segunda opção. Cry

Pior que só de xerox era uma fortuna que eu não tinha, mas desisti porque aquilo não era pra mim, muita leitura.. lembro de umas coisas bizarras desse curso, seus calouros não participavam de trotes, por exemplo.. também era minha segunda opção e não lembro o motivo.. não lembro o que estava tentando, talvez biologia ou publicidade (essa última cheguei a cursar depois, mas também abandonei).

Paredao

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Quote from: sabotag3x on February 19, 2024, 03:36:57 PM

Cheguei a ingressar na faculdade de ciências jurídicas e sociais quando tinha meus 17 anos, mas felizmente abandonei antes do primeiro semestre acabar e não entendo muito do assunto, mesmo assim acho que isso abre precedente para outros casos, inclusive antigos, sobre essas análises.. a briga ali é grande, vale a pena acompanhar.

Por que abandonou ? A faculdade era muito cara ? Ou estava numa gratuita e não gostou do curso? No começo eu também não gostava do curso de "ciências jurídicas e sociais". Cheesy

Tinha que escrever muito, E outro fator que nunca fui muito bom em língua portuguesa. Mas fui empurrando com a barriga até me formar. Estava na faixa (faculdade gratuita), então aguentei até pegar o canudo. Não fiz medicina por questão de alguns pontos no vestibular. Direito era minha segunda opção. Cry

sabotag3x

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Quote from: Paredao on February 19, 2024, 03:19:37 PM

É por ai mesmo. A vítima contratou um advogado que por sua vez contratou uma empresa para rastrear os bitcoins que foram roubados. Daí chegou-se a endereços que pertences a exchanges. Se as exchanges acatarem a ordem judicial, os valores ficarão bloqueados até que a justiça decida o que fazer. Agora vai a pergunta: Será que essas moedas ainda pertencem ao sujeito que realizou o furto ? Será que ele já não repassou para outras pessoas ou para "laranjas" que não tem nada a ver com o caso ?

Tem um caso bem famoso lá nos EUA envolvendo uma análise on-chain da Chainalysis sobre um russo suspeito de administrar um mixer..

A defesa, junto com outros especialistas (CipherTrace, da MasterCard) alega que a análise está toda errada e a própria CEO da Chainalysis admitiu isso: https://bitcoinmagazine.com/technical/chainalysis-the-theranos-of-blockchain-forensics

Essa semana teve alguma atualização sobre o caso, mas nada de novo:

Quote from: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-13/crypto-launderer-kept-identity-hidden-in-the-fog-us-alleges

Ekeland (advogado de defesa) rotulou a tecnologia de “ciência lixo” e argumentou que a precisão do Chainalysis não pode ser suportada porque não consegue identificar taxas de erro.

Chainalysis defendeu seu trabalho, chamando os ataques de Ekeland de uma “manobra de arrecadação de fundos” e parte de um esforço para ajudar o mundo cripto a escapar da responsabilidade.

Cheguei a ingressar na faculdade de ciências jurídicas e sociais quando tinha meus 17 anos, mas felizmente abandonei antes do primeiro semestre acabar e não entendo muito do assunto, mesmo assim acho que isso abre precedente para outros casos, inclusive antigos, sobre essas análises.. a briga ali é grande, vale a pena acompanhar.

Paredao

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Quote from: Forsyth Jones on February 19, 2024, 06:32:24 AM

Foi feito um deferimento de pedido de bloqueio de fundos para as principais exchanges vindo dos endereços que foram transferidos o dinheiro da vítima. Ou seja, se os fundos forem transferidos para as exchanges, elas terão que acatar a ordem da justiça e bloquear os fundos do mesmo.

É por ai mesmo. A vítima contratou um advogado que por sua vez contratou uma empresa para rastrear os bitcoins que foram roubados. Daí chegou-se a endereços que pertences a exchanges. Se as exchanges acatarem a ordem judicial, os valores ficarão bloqueados até que a justiça decida o que fazer. Agora vai a pergunta: Será que essas moedas ainda pertencem ao sujeito que realizou o furto ? Será que ele já não repassou para outras pessoas ou para "laranjas" que não tem nada a ver com o caso ?

Forsyth Jones

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Quote from: joker_josue on February 18, 2024, 03:32:21 PM

A pergunta que eu faço, bloquearam como? Era carteiras em Binance ou outras exchanges?

Outra pergunta, que acho que seja mais interessante e útil: Existe alguma forma útil de verificar se temos algum BTC vindo de um endereço especifico?

Foi feito um deferimento de pedido de bloqueio de fundos para as principais exchanges vindo dos endereços que foram transferidos o dinheiro da vítima. Ou seja, se os fundos forem transferidos para as exchanges, elas terão que acatar a ordem da justiça e bloquear os fundos do mesmo.

Existem softwares de rastreamento de criptomoedas sendo usados pela polícia federal ou outras entidades do governo. Além disso, existem block explorers que tem como função associar endereços a scams, golpes, fraudes, furtos e etc como o hashxp e o bitcoinwhoswho. Existem vários endereços associados à atividades criminosas e ilícitas, qualquer um pode colocar uma tag em endereços em sites como esses.

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Quote from: Paredao on February 18, 2024, 03:33:21 PM

Quote from: sabotag3x on February 18, 2024, 02:59:18 PM

Sou paranoico.. esses roubos ai não parecem corriqueiros, parecem premeditados já sabendo que a vítima tem uma fortuna.. dá uma olhada nesse caso, por exemplo:

Também tenho esse tipo de paranoia. Ninguém se arriscaria a praticar determinados roubos se não souber que tem algo do outro lado. Vai ver se a vítima não andou espalhando aos quatro ventos que possuía criptomoedas. Por isso que gostaria de informações a respeito do Boletim de Ocorrência na esfera criminal para saber mais detalhes do caso.

Um caso desse tipo não adianta nem ledger. O cara foi sequestrado e ameaçaram torturar os familiares.

Infelizmente, pelo que parece do pouco q li do caso, a vítima tem sua parcela de culpa. Ninguém deve sair por aí falando q tem 10 btc.

Pasta segura adiant para apps de bancos ee até 1000 usd no celular.

joker_josue

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Quote from: Paredao on February 18, 2024, 03:33:21 PM

Também tenho esse tipo de paranoia. Ninguém se arriscaria a praticar determinados roubos se não souber que tem algo do outro lado. Vai ver se a vítima não andou espalhando aos quatro ventos que possuía criptomoedas. Por isso que gostaria de informações a respeito do Boletim de Ocorrência na esfera criminal para saber mais detalhes do caso.

E acha que a vitima vai dizer para a policia, que dias antes tinha andando com uma tshirt a dizer "eu tenho BTC"? Claro que não.

A vitima é sempre vitima, e não é culpada, logicamente. Pode em algum momento ser descuidada, mas não tem culpa do que aconteceu.
Agora, também acho esses roubos um pouco especifico de mais. É que não basta roubar, precisa saber onde ir para obter as cripto.

Quote from: bitmover on February 18, 2024, 05:24:41 PM

Não dá acesso não.
Só se ele souber que você tem a pasta segura.

Sugiro que você instale e dê uma olhada. Não tem como o assaltantes saber que você term pasta segura, nem quais apps você tem nela.

Mas, se ele já sabe que você tem cripto, se calhar também sabe que tem essa pasta.

Qualquer das formas é uma solução bem interessante. Tem para outros equipamentos sem ser Samsung?

bitmover

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Quote from: sabotag3x on February 18, 2024, 02:59:18 PM

Quote from: bitmover on February 18, 2024, 01:42:12 PM

Quem tem android , pode criar a pasta segura para colocar apps de bancos ou carteiras de bitcoin

É muito seguro. Fica atrás de uma segunda camada de proteção, com senha ou digital.
Mesmo q roubem o celular desbloqueado, ele não tem como acessar e nem vê os apps de banco instalados. A pasta segura pode ter qualquer Ícone, parece um app

https://tecnoblog.net/responde/como-usar-a-pasta-segura-de-um-celular-samsung/

R$ 20 uma chave-inglesa que dá acesso a essa pasta.

Sou paranoico.. esses roubos ai não parecem corriqueiros, parecem premeditados já sabendo que a vítima tem uma fortuna.. dá uma olhada nesse caso, por exemplo:

Não dá acesso não.
Só se ele souber que você tem a pasta segura.

Sugiro que você instale e dê uma olhada. Não tem como o assaltantes saber que você term pasta segura, nem quais apps você tem nela.

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Quote from: sabotag3x on February 18, 2024, 02:59:18 PM

Sou paranoico.. esses roubos ai não parecem corriqueiros, parecem premeditados já sabendo que a vítima tem uma fortuna.. dá uma olhada nesse caso, por exemplo:

Também tenho esse tipo de paranoia. Ninguém se arriscaria a praticar determinados roubos se não souber que tem algo do outro lado. Vai ver se a vítima não andou espalhando aos quatro ventos que possuía criptomoedas. Por isso que gostaria de informações a respeito do Boletim de Ocorrência na esfera criminal para saber mais detalhes do caso.

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A pergunta que eu faço, bloquearam como? Era carteiras em Binance ou outras exchanges?

Outra pergunta, que acho que seja mais interessante e útil: Existe alguma forma útil de verificar se temos algum BTC vindo de um endereço especifico?

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