Attenzione allo scammer su telegram che si spaccia per me
il mio contatto originale è @WowCheBit
e
non @WowCheBite o @WowCheBit_bot
inoltre segnalo i dati bancari di questo o questi truffatori se vedete questi dati bancari e paypal usati da questi scammer
stateci alla larga perchè sono dei truffatori
DETTAGLI BANCARI SCAMMER:
Banca: HSBC bank
Beneficiario: EPP AASARU
Iban: GB29HBUK40100058087024
Bic: HBUKGB4194M
Address home: 27 Milligan Street. London. E14 8AT
Address branch: Nsc Evening Online Team, Banking Operations Coventry, Harry Weston Road, Binley, Coventry, CV3, 2SH
Nome: Harry Weston
DETTAGLI PAYPAL SCAMMER:
[email protected]
Topic: Lista scammer e/o potenziali e/o cloni - Usate il link "Report to moderator" (Read 60771 times)
June 29, 2020, 05:58:32 AM
March 10, 2020, 02:45:11 PM
Scammer!!!
https://bitcointalksearch.org/user/adamconrell01-2388808
https://bitcointalksearch.org/user/xavier112-2468996
Skype @adamconrell01
https://bitcointalksearch.org/user/adamconrell01-2388808
https://bitcointalksearch.org/user/xavier112-2468996
Skype @adamconrell01
November 19, 2018, 07:01:25 PM
Salve segnalo un utente telegram che frequenta alcune chat famose il cui nome era senz'altro falso,
ma con contatti da questa mail:
[email protected]
dopo due giorni di trattative, e' riuscito a fregarmi la meta' della cifra pattuita senza mandarmi nulla
Saluti Max
ma con contatti da questa mail:
[email protected]
dopo due giorni di trattative, e' riuscito a fregarmi la meta' della cifra pattuita senza mandarmi nulla
Saluti Max
May 10, 2018, 11:08:02 AM
riguardo coinpot ti posso dire che ogni settimana faccio il prelievo e mando su exodus wallet
ho iniziato un mesetto fa e solo con i faucet ho fatto un paio di euro nulla più
ho iniziato un mesetto fa e solo con i faucet ho fatto un paio di euro nulla più
December 18, 2017, 10:24:46 AM
COINPOT con moonlite moonbit moondoge http://bonusbitcoin.co/ ecc SCAM
PESSIMI. dopo un paio di mesi non paga più e cancella le richieste di prelievo. non rispondono mai alle email.
da pending passa a cancelled e ti cancellano proprio ciò che hai accumulato con faucet e mining fatto guardando migliaia di pubblicità SCAM
PESSIMI. dopo un paio di mesi non paga più e cancella le richieste di prelievo. non rispondono mai alle email.
da pending passa a cancelled e ti cancellano proprio ciò che hai accumulato con faucet e mining fatto guardando migliaia di pubblicità SCAM
August 29, 2017, 05:19:41 PM
Segnalo utente telegram @CoinsForEuro mi ha contattato per una vendita di Bitcoin,il nome profilo era Andrea Cosenza poi dopo un minuto l'ha cambiato quinidi occhio 
Usate Escrow !!!
Usate Escrow !!!
August 29, 2017, 09:44:24 AM
Segnalo l'utente CIAK12 per scam mi ha contattato in privato per vendermi un baikal mini miner a 150 euro alla mia richiesta di foto mi fornisce questa che allego sotto. dopo una mia ricerca trovo la stessa foto senza bigliettino fasullo su un forum russo alla mia richiesta di ulteriori prove è scomparso. occhio che sta vendendo anche altre cose sul forum
Immagine mandata da lui via mail
https://ibb.co/j3CkNQ
link dell'immagine sul forum russo
https://forum.bits.media/index.php?/topic/37037-prodanoallukraina-baikal-mini-150m-miner/
AGGIORNAMENTO via mail lui sostiene di avere possesso dell'oggetto ad una analisi della foto con i metadati l`immagine risulta modificata attendo prove
SCAM CONFERMATO ALLA RICHIESTA DI MAGGIORI PROVE È SPARITO
Immagine mandata da lui via mail
https://ibb.co/j3CkNQ
link dell'immagine sul forum russo
https://forum.bits.media/index.php?/topic/37037-prodanoallukraina-baikal-mini-150m-miner/
AGGIORNAMENTO via mail lui sostiene di avere possesso dell'oggetto ad una analisi della foto con i metadati l`immagine risulta modificata attendo prove
SCAM CONFERMATO ALLA RICHIESTA DI MAGGIORI PROVE È SPARITO
July 26, 2017, 08:25:49 AM
Possiamo aggiungere alla lista anche un promotore di ponzi? Centurion
Pensavo a superciuk
Eviterei, in quanto uscirebbe una lista infinita di account fake e non sai mai quali sono in cattiva fede e magari quelli di passaggio in buona fede che dicono la loro ma che nel contesto sembrano promoter.Pensavo a superciuk
E per quanto riguarda elencare le monete truffa, c'è un thread per moneta in questa sezione, mi sembrerebbe ridondante e la persona che le lista probabilmente si beccherebbe una denuncia per diffamazione se non agisce con l'anonimato, e nessuno si fida di un anonimo su un forum, oltrettutto questo porterebbe a uno spam infinito da parte di promoter, nessuno vuole quella merda di nuovo, visto tutta la merda che ci hanno lanciato adosso i promoter di centurion/brutus/starbit solo per nascondere un po' meglio la truffa, oltrettutto programma che nessuno comprerà mai perchè a nessuno interessa fare soldi imparando qualcosa di nuovo sul pc, a quel punto vanno a lavorare in ufficio.
July 25, 2017, 03:48:15 PM
Possiamo aggiungere alla lista anche un promotore di ponzi? Centurion
Pensavo a superciuk
Pensavo a superciuk
February 27, 2017, 12:29:08 PM
Ciao ragazzi,
Aggiungo un altro scammer di cui sto avendo anche una truffa su paxful
nickname: rosalindacaltabiano1
nome presunto: Rosalinda Caltabiano (intestatario delle Postepay ricaricata)
n. e-postepay : 5333 1710 4103 1184
c.f. CLTRLN88L68A841N
Il mentecatto apre la disputa dopo che gli ho fatto il pagamento dichiarando che la mia prova di pagamento è falsa cosa ovviamente non vera e dimostrata a paxful.
Suggerimenti e consigli sul da farsi sono ben accetti.
Grazie
Aggiungo un altro scammer di cui sto avendo anche una truffa su paxful
nickname: rosalindacaltabiano1
nome presunto: Rosalinda Caltabiano (intestatario delle Postepay ricaricata)
n. e-postepay : 5333 1710 4103 1184
c.f. CLTRLN88L68A841N
Il mentecatto apre la disputa dopo che gli ho fatto il pagamento dichiarando che la mia prova di pagamento è falsa cosa ovviamente non vera e dimostrata a paxful.
Suggerimenti e consigli sul da farsi sono ben accetti.
Grazie
July 24, 2014, 05:55:02 AM
Ciao,
sono nuovo e non so dove chiedere.
Secondo voi questo sito paga?
http://free-bitcoin-lottery.herokuapp.com/
mi sembra che il gioco con i dadi paghi un po troppo...
voi che ne pensate?
sono nuovo e non so dove chiedere.
Secondo voi questo sito paga?
http://free-bitcoin-lottery.herokuapp.com/
mi sembra che il gioco con i dadi paghi un po troppo...
voi che ne pensate?
Al massimo ci perdi tempo, sembrebbe un innocuo faucet. Stacci attento e diffida sempre di depositi a loro indirizzi!
July 14, 2014, 01:57:33 PM
Ciao,
sono nuovo e non so dove chiedere.
Secondo voi questo sito paga?
http://free-bitcoin-lottery.herokuapp.com/
mi sembra che il gioco con i dadi paghi un po troppo...
voi che ne pensate?
sono nuovo e non so dove chiedere.
Secondo voi questo sito paga?
http://free-bitcoin-lottery.herokuapp.com/
mi sembra che il gioco con i dadi paghi un po troppo...
voi che ne pensate?
March 14, 2014, 09:04:51 AM
Ma da dove arrivi? Sei forse un complice italiano?
Come fai a sapere che si tratta della stessa persona? te l'ha detto lui? ti ha chiesto la mail?
Scommetto che ti ha fatto pressione per vendere subito.
Tra l'altro, L'ultimo tentativo di scam risale all'altro ieri.
Non c'è da fidarsi, se ti chiede la mail sta sicuro che ti arriva una mail fake da localbitcoins...
Per me rimane estremamente pericoloso.
Se vuoi saperne di più chiedi a Support di localbitcoins....
Concorrenza?
Non temo nessuna concorrenza e neanche ne faccio - tantomeno in maniera sleale - collaboro con altri venditori sia qui che su Bitboat.
Comprare?
Solo su con escrow su localbitcoins, è una vera garanzia di portare a casa i bitcoin acquistati.
Se il soggetto si mette in riga e non tenta di truffare nessun altro sarò ben lieto di fare EDIT,
d'altronde chi commette reato e sconta la pena, può e deve essere riabilitato, ma rimane il fatto che ha commesso un reato.
Come fai a sapere che si tratta della stessa persona? te l'ha detto lui? ti ha chiesto la mail?
Scommetto che ti ha fatto pressione per vendere subito.
Tra l'altro, L'ultimo tentativo di scam risale all'altro ieri.
Non c'è da fidarsi, se ti chiede la mail sta sicuro che ti arriva una mail fake da localbitcoins...
Per me rimane estremamente pericoloso.
Se vuoi saperne di più chiedi a Support di localbitcoins....
Concorrenza?
Non temo nessuna concorrenza e neanche ne faccio - tantomeno in maniera sleale - collaboro con altri venditori sia qui che su Bitboat.
Comprare?
Solo su con escrow su localbitcoins, è una vera garanzia di portare a casa i bitcoin acquistati.
Se il soggetto si mette in riga e non tenta di truffare nessun altro sarò ben lieto di fare EDIT,
d'altronde chi commette reato e sconta la pena, può e deve essere riabilitato, ma rimane il fatto che ha commesso un reato.
February 16, 2014, 03:32:05 PM
thank for provide list scam, so i can aware. Good for me 
February 09, 2014, 05:02:06 PM
possiamo aggiungere gergo, che mi chiedeva in continuazione la mail, probabilmente voleva regalarmi qualche trojan/malware/salcazzo, ovviamente gli ho rifilato una di quelle di yopmai, e altrettanto ovviamente ha smesso di rispondere, ho poi notato che subito dopo Giannat l'ha taggato come scammer
January 24, 2014, 07:13:38 AM
Segnalo un lamer (nickname Skype: franco.fernandez48) scrive un buon italiano e sostiene di averti inviato btc... tu lo scambi per un newb e lui cerca di farti aprire un link... truffa brutalmente malcongegnata ma vabbè, la segnalo per completezza:
1. Si presenta dicendo che vuole vendere bitcoin.
2. Accetta il primo prezzo che gli proponi e chiede l'indirizzo btc per inviarli. (Nel frattempo da un'occhiata sulla blockchain)
3. Sostiene di avere inviato il pagamento dicendoti che ti manda uno screenshot del suo pc col pagamento eseguito. Mica ti manda un'immagine, ovviamente ti linka un url ambigua (nel mio caso il sito è questo, lo pubblico solo a titolo informativo, io stesso non lo ho visionato !!!http://www.imageupload.mydiscussion.net/ !!!)
Gli ho detto che mi bastava controllare sulla blockchain scambiandolo per un newb, al che lui è sparito senza lasciarmi i dati per ricaricarlo.
1. Si presenta dicendo che vuole vendere bitcoin.
2. Accetta il primo prezzo che gli proponi e chiede l'indirizzo btc per inviarli. (Nel frattempo da un'occhiata sulla blockchain)
3. Sostiene di avere inviato il pagamento dicendoti che ti manda uno screenshot del suo pc col pagamento eseguito. Mica ti manda un'immagine, ovviamente ti linka un url ambigua (nel mio caso il sito è questo, lo pubblico solo a titolo informativo, io stesso non lo ho visionato !!!
Gli ho detto che mi bastava controllare sulla blockchain scambiandolo per un newb, al che lui è sparito senza lasciarmi i dati per ricaricarlo.
January 21, 2014, 11:28:35 AM
In questo link ce una fonte di siti scam:
http://alertinform.com/bitbillionsforum/bitbillions-general-discussion/post-scamm-sites-here-which-publish-ads-on-bitbillions-sites/
Il sito al cui e collegato questo forum e un sito che opera solo con bitcoin.
http://alertinform.com/bitbillionsforum/bitbillions-general-discussion/post-scamm-sites-here-which-publish-ads-on-bitbillions-sites/
Il sito al cui e collegato questo forum e un sito che opera solo con bitcoin.
January 06, 2014, 05:38:14 AM
Cioè ragazzi, fatemi capire, voi come fate a denunciare questa gente alla Polizia Postale se il prodotto che vendete effettivamente non è né una valuta né un bene reale (a detta dei vari governi)? Non potreste avere anche voi qualche problemino (antiriciclaggio) se vi chiedono da dove provengono quei bitcoin?
Che poi alla fine, a dirla tutta, non c'è un modo effettivo per prevenire questi truffaldini. Persino un utente che ha guadagnato un bel po' di fama nel forum come venditore decide di fare una trattativa grossa e inevitabilmente si finisce con l'essere truffati se non si presta la giusta attenzione. La migliore soluzione è quella di mostrare tramite screen la ricevuta di pagamento curvata e con un fogliettino affianco con su scritto "Invio tot BTC/LTC a Gianluca95 a mail ecc"
La mia paura alla fine, non è tanta per questi scammer, ma per il semplice fatto che la Banca/posta possa insospettirsi al vedere eseguite grosse transazioni quando l'intestatario magari è un operaio.. voi come la pensate?
Che poi alla fine, a dirla tutta, non c'è un modo effettivo per prevenire questi truffaldini. Persino un utente che ha guadagnato un bel po' di fama nel forum come venditore decide di fare una trattativa grossa e inevitabilmente si finisce con l'essere truffati se non si presta la giusta attenzione. La migliore soluzione è quella di mostrare tramite screen la ricevuta di pagamento curvata e con un fogliettino affianco con su scritto "Invio tot BTC/LTC a Gianluca95 a mail ecc"
La mia paura alla fine, non è tanta per questi scammer, ma per il semplice fatto che la Banca/posta possa insospettirsi al vedere eseguite grosse transazioni quando l'intestatario magari è un operaio.. voi come la pensate?
December 27, 2013, 11:40:41 AM
A me una volta è arrivata una mail da LLocalbitcoins, con 2 L XD Ho riso per 5 minuti.
Sì cmnq sono tentativi di scam abbastanza pagliacci.
Sì cmnq sono tentativi di scam abbastanza pagliacci.
hahahahaha, almeno 1 satoshi lo potevi mandare.
December 27, 2013, 10:51:17 AM
Bisogna tenere alta la guardia perché ci provano continuamente. E sputtanarli senza pietà quando capitano sotto.
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