Topic: Lista scammer e/o potenziali e/o cloni - Usate il link "Report to moderator" - page 2. (Read 63047 times)

A me una volta è arrivata una mail da LLocalbitcoins, con 2 L XD Ho riso per 5 minuti.
Sì cmnq sono tentativi di scam abbastanza pagliacci.

SEMBRA CHE L'UTENTE SI SIA REDENTO, PER CUI TOLGO GLI ELEMENTI SENSIBILI. NON ESITERO' A RIPOSTARLI SE OCCORRE

Voglio segnalare questo tentativo non riuscito di scam da parte di no1 (localbitcoins)

Step 1.
trovi o vieni contattato per una vendita su localbitcoins.com (di seguito LBCs), il prezzo è allettante. Pagamento postepay  4023 6006 xxxx xxxx
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxx ( prestanome?)
I btc sono sotto escrow di LBCs appena effettuata la ricarica ricevi i btc sul tuo wallet, tutto regolare.

Circa 10 minuti dopo la transazione ricevete una mail da LBCs - ma è un FAKE -


Chiaramente se lo fai il tutti i btc sono "RANZATI", persi quindi sei stato scammato.

Ma siccome sei sveglio mica ci caschi!

Passano 2-3 giorni e ricevi una richiesta di vendita fuori da LCBs  2-3 BTC, ti fa vedere che ha un sacco di BTC -- vedi https://blockchain.info/address/15PkNQEjwiDMbp5v6FargB1aaXR7o2RK5D

Tu chiedi escrow, ma no non si fa abbiamo già transato....allora proposta:

non esiste io mando soldi ad uno sconosciuto? allora cosa fai?
a quel punto la controproposta è tornare su LCBs e fare un post per comprare BTC al prezzo concordato.
Ed ecco che dopo qualche minuto arriva una mail, falsa come una moneta da tre euro:

Se paghi sei scammato, ma non credo che sia così facile prenderti per il naso.

Il messaggio è non fidarsi degli sconosciuti che rimangono tali anche dopo una, due, tre transazioni.

bene, con gli scammer tolleranza zero.

Il tipo non ha capito, che io gia sapevo che era una truffa, ma l'ho lasciato continuare, che bello vederlo convinto di avermi fregato fino alla fine hahahaha

Ma mentre lui si credeva furbo, noi con i reali intestatari stavamo gia provvedendo con la polizia postale

Il tizio in questione ci ha provato pure con me: 


Ciao, mi dispiace ma invio soltanto a bonifico accreditato.

Fammi avere il numero in pm gentilmente, se non ti è di disturbo

anche io ho avuto a che fare giorni fa con quel tipo!! voleva vendermi quasi 1 bitcoin, per fortuna alla fine non ho ceduto!!!
ci siamo sentiti telefonicamente e nonostante questo non mi sono fidato e ho voluto l'escrow, lui ha accettato e poi ha cacciato scuse su scuse per non inviare i bitcoin all'escrow.
ho anche il numero di telefono di casa
un saluto

L'avevo pensato anche io, per questo mi sono premurato a fare tutti i controlli possibili ed immaginibili, ma non solo per i poveri ignari intestatari, ma anche per tutelare me stesso, dato che queste cose poi per "sistemarsi" hanno una prassi alquanto lunga con conseguente blocco dei vari conti ecc ecc

ah ok, un inoltro "grezzo" (nel senso che non è partito alcun bonifico dai malcapitati).

Pensavo avessero messo in piedi qlks di più elaborato con i bonifici

Non l'ha fatto infatti, ha solo intercettato non so dove, iban e intestatari di sto conto, ma li ha spacciati per amici suoi, ma essendo io un bastard inside, li ho cercati sia su facebook, su twitter, pagine bianche, ed alla fine sono riuscito a rintracciare i reali intestatari, i quali non ne sapevano nulla proprio, non sapevano nemmeno cosa fossero i bitcoin. Io non potendo controllare se realmente il bonifico fosse stato fatto, perche era venerdi, mi sono premurato con il contatto telefonico perche in ogni caso i movimenti non si sarebbero visti non prima di oggi, ed infatti ho parlato con i titolari del conto poco fa e non c'e stato nessun bonifico fatto ( e menomale! ).
All'inizio ho pensato che loro stessi fossero vittime ignari di un banale tentativo di inoltro da parte di sto tizio.

In buona sostanza ha falsificato sia ricevuta del bonifico, che documenti d'identità  (i documenti che mi ha mandato quando io glieli ho richiesti non erano nemmeno quelli giusti, ha solo modificato nome e cognome, perche ho controllato con i reali intestatari se corrispondessero ai loro),  giocando sul fatto del week end e che il bonifico non era controllabile, ma purtroppo è cascato male.

forse è utile dettagliare il meccanismo di questa truffa riassumendola nel pinned 3d "scam: come difendersi"

come ha fatto a convincere i proprietari del conto a fare il bonifico?

Buongiorno,

voglio segnalare un tentativo di scam in data 20/12/2013 dell'user: anarkyst

La trattativa è stata fatta su skype questo il suo nick: ALESSANDRO VINCI

Ha tentato di scammare 2.5 bitcoin per la cifra di 1400 euro tramite Finto Bonifico.
Ci ha provato in tutti i modi, scansione della ricevuta del bonifico, ma dato che gia sapevo... .gli ho chiesto anche i documenti degli intestatari del conto, che dirvi si è messo anche a modificare i documenti, malamente per giunta.

IL C/C era reale ma non di sua proprietà ed infattti dopo varie comunicazioni con i reali interestari abbiamo appurato che era un tentativo di scam molto grossolano a mio dire ma cmq, la sua fretta di ricevere i bitcoin il giorno dopo il fantomatico bonifico gli è costata cara.

Sapevo gia che era una tentata truffa, cosi l'ho continuato a fare bollire nel suo brodo, fino alla fine era convinto che gli stavo per inviare i BTC

Inutile dirvi che è gia stato segnalato presso la Polizia Postale di Catania, ( dato che non è stato nemmeno furbo a camuffarsi l'ip )

Quindi ricapitolando USER DEL FORUM: anarkyst

NOME SKYPE: ALESSANDRO VINCI

PS.. Se mi leggi caro Alessandro Vinci noi qui siamo ancora in attesa di ricevere la chiamata del tuo avvocato.

Detto questo ricorda che al mondo c'è sempre qualcuno più furbo di te, Ciao Pollo

Possibilmente usate il link "Report to moderator"

Aggiornamento su gigiHax alias Luigi De Luca: https://bitcointalksearch.org/topic/scam-vendo-010-btc-a-70-con-postepay-350999
La mia Postepay è bloccata da venerdì.
L'assistenza di Poste Italiane ha aperto un ticket con la causale : tentativo di fishing.
Oggi sono stato pertanto a sporgere denuncia in Polizia Postale nel tentativo di  sbloccare i fondi della postepay bloccata al + presto.

Suggerirei a HostFat di marcare l'inserzione come scam magari sostituendo nel titolo [VENDO] con [SCAM] appunto.

Stesso dicasi con il thread https://bitcointalksearch.org/topic/scam-240-bitcoin-a-620-cad-e-frazioni-da-01-a-62-pagamento-postepay-367112 che secondo me ha tutte le caratteristiche del precedente.

Saluti

Sarebbe interessante mettere su una polizia privata che si occupi di fare ricerche sugli scammer in cambio di una quota/percentuale. Anche loro sarebbero pagati passando per escrow/arbitri

Ciao ragazzi,

Aggiungo un altro scammer di cui personalmente sono stato vittima per la somma di € 60.00

nickname: gigihax

nome presunto: Luigi De Luca (intestatario delle Postepay ricaricata)

n. e-postepay : 5313 4600 0172 5610

luogo dell' azione di scamming : Skype

Il mentecatto è sparito dopo essere stato ricaricato.

Si è presentato su Skype con il medesimo nickname e le stesse motivazioni dell'inserzione presente nella sezione "Mercato Valute" del forum e dopo essere stato ricaricato in e-postepay  ha fatto finta di inviarmi i BTC e poi è sparito.

Suggerimenti e consigli sul da farsi sono ben accetti.
Grazie

sinceramente,  ti sembro un truffatore? suvvia.

Stai tranquillo e fatti una risata, se hai il sederino pulito ovviamente...

cosacosa? ma per favore

Non so se potrei digerire la cosa...sto già somatizzando.