Topic: MASAK Şüpheli hesap hareketlerini savcılığa bildiriyor!!! (Read 1536 times)

Hayir vergi Ile ilgili bir sorun henuz yasamadim. Sadece btcturk bir doneme ait faturalar gonderdi zamaninda kazanclarini faturalandirmamislar ve sanirim maliye Ile sorun yasamislar. Bizden aldiklari komisyonlarin vergileri Ile ilgili faturalar gonderilmisti. Bunun disinda internet uzerinden tanimadiginiz kisilerin hesaplarina Para gonderip almiyorsaniz yalnizca borsalar uzerinden islem yapiyorsaniz kimse sizi ne sorguya cagirir ne de hesabiniz bloklanir. Aksini soyleyen bir yerler yanlis biseyler yapiyordur.

Vergi konusunda sıkıntı yok, şimdilik. Bayılıyoruz böyle para olmadan, ya olduğunda diye düşünmeye. İnsanı mutlu ediyor. Sen yeter ki para kazan, vergi olsa bile verirsin vergini çekersin paranı

Selamlar, tamda aradığım ve merak ettiğim cevap buydu, çok teşekkürler detaylı anlatımınız için. Demekki herhangi bir yasadışı faaliyete veya bahis ve benzeri durumlara karışmadığımız sürece yüksek meblağları banka hesabımıza TL olarak çekmemizde bir sorun gözükmüyor. Peki hocam size maliye veya vergi dairesinden vergi ile ilgili temas eden oldumu? Vergilendirme konusunda yasal mevzuatlar tam net değil veya ben bilmiyor olabilirim. Vergi konusu ile alakalıda tecrübelerinizi yazarsanız çok memnun olurum.

Boğa gelene kadar bu konular ortadan kalkar inşallah.O kadar bounty, airdrop yaptık. Çekmeye korkuyoruz daha şimdiden. Boğa gelse iyi olan projelerden 5X ler filan gelebilir. Böye bir muallak varken sıkıntı tabiki.

 Şahsi düşünceme göre gelen miktarlar belki fazla incelenmez ama yurtdışına para aktarımları daha fazla dikkat çeker gibi düşünüyorum. Yurt dışına para kaçırma şüphesi oluşabilir

Keşke tek derdimiz bu olsa şu anda.Bunu dert edeceğimiz günleri gösterir umarım piyasa.

Yüklü miktarlarda para giriş çıkışının dikkat çekmesi normal. Parayı çektiğiniz borsa size mail atıyor makbuz kesiyor kriptodan kazandım dersiniz makbuzları gösterirsiniz sorun yaşamazsınız.

Olayin kesinlikle ama kesinlike bitcoin ile alakasi yoktur. Daha once yazmistim tekrar yazayim 2012 sonu 2013 basindan beri ne kadar al sat yaptim ben hatirlamiyorum. Fakat sunu soyleyebilirim 2017 Kasim aralik civari paribu sistemini ING den Akbanka tasidi kolaylik olsun diye bende onlara nereye giderse orada online bankacilik hesabi aciyordum. Sadece 3 ya da 4 ay icinde gonderilen ve alinan para miktari 2.5 milyon TL uzerinde. Bahsi gecen kurum beni neden incelemeye almiyor cunku bahis ya da benzeri herhangi bir islem yapmiyorum sadece borsaya para yatiriyorum satis islemimim sonrasi borsa bana odeme yapiyor. Ya da yurtdisi borsaya swift yapiyorum tekrar satin alinan coinler TR de bozduruluyor ve borsadan TL hesabima TL olarak yuklu miktarlarda odeme yapiliyor (10bin 20bin lerden bahsetmiyorum arkadaslar.)

Kisacasi bitcoin alip satiyor diye yasalarimiz dogrultusunda kimse sorguya cagrilmiyor ya da hesaplari bloke olmuyor. Bir karisiklik olabilir para gonderip aldiginiz tanimadiginiz kisiler yasadisi islere bulasmis olabilir bu sebeple size ulasilmistir ifadenizin alinmasi normaldir. Bu demek degildir ki Turkiyede yuksek miktarlarda bitcoin alip satarsaniz devlet hesabiniza bloke koyar. Bakin sadece 4 aylik hacimi yazdim varin siz dusunun 2012 den beri olan hacimi. Bunu yazmamin sebebi korkmaniza gerek yok borsalardan islem yapiyorsunuz diye hesaplariniza birsey olmaz. Bu kurumlar yasa disi kurumlar degildir. Oyle olsa zaten Turk bankalarindan para gonderip alamazsiniz bu sirketlerin hesaplarina.

Yasa disi faaliyette bulunan her turlu online mecraya devlet yogun bir mucadele ile karsi cikmaya calisiyor cok da iyi yapiyor. Ticaret yapan bir kimsenin yasadisi faaliyetlerde bulunan bir kimseyle ne isi olur? Isi olmamasi gerekir zaten. Bu basligi acan kisinin boyle bir kabahati var demiyorum fakat kesinlikle ama kesinlikle kimse sizi yukset miktarlarda bitcoin aldiniz hele hele Turkiye ye bitcoin getirip bozdurdunuz diye sorguya cagirmaz hesabiniza bloke koymaz.

bende açıkcası bu tarz hesapların sadece bitcoinden ötürü denetlemem yapıldığını düşünmüyorum. masak genelde illegal bahis hareketlerini gördüğü hesapları incelemeye alıyorlar. bu inceleme altına alınan hesaplar illa ki daha önce bahis olaylarında kullanmıştır diye düşünüyorum.

Bu arada araştırmalarda bu tarz bloke işlemlerini en fazla yapan banka enpara imiş arkadaşlar.Biliyorum Masak isterse her banka durdurur ama onun haricinde enpara bu konuda fazla titiz gibi.Şikayetvar sitesinde enpara şikayetlerine bakın internet ve mobil şube blokesini en fazla koyan banka sanırım. Bitcoin işlemlerinizi enparadan yapmamakta fayda var sanki.

Yalnız Amasya olayını duymuştum. Doğrudan bahisle ilgili olan hesaplara konuluyor. Çok sayıda insan bu konuda bloke yemişti. Bahis oynamadığın halde bütün bunları yaşadıysan, bu büyük bir şanssızlık. Anlattığın süreç de oldukça zorlayıcı, hem psikolojik hem de maddi açıdan. Geçmiş olsun...

şüpheli işlemler için devletin hareketi geçmesi çok normal, sonuçta herkes bizim anlayışımızla kriptoya yönelmiyor. paranın merkeziyetsizlik fikri ile idari merkeziyetsizlikler ayrı tartışma konuları olmalı.

Öncelikle çok geçmiş olsun hocam. Umarım her hangi bir ceza almadan kurtarırsınız.
Türk kripto para borsolarından çok cüzzi işlemler yaptım ve hep para yatırma oldu.Hiç çekmedim. Toplam 500 tl atmamışımdır. Onlarıda yabancı borsalara transfer etmiştim zaten. Ayrıca da bounty ve airdroplardan gelen koinler var. Yazdığınız şeylerden ötürü bunları hiç bir zaman çekmeyeceğim heralde. Küçük tutarlarda olsa ne olacağı belli olmaz. Çok stresli ve yıpratıcı bir süreç olmuştur sizin için. Umarım bu konuda böyle haberler duymayız daha fazla.

Hocam ağzınıza sağlık, meriti hakeden bir yazı olduğunu düşünüyorum ama meritim yok maalesef. Uzunca hiç sıkılmadan tecrübelerinizi paylaşmışsınız, bu durumda yaşanan stres muhtemelen saç baş yoldurur insana. Allah kimseye yaşatmasın. En büyük sıkıntıda hesabınıza bloke koyulmasının yanı sıra ne kadar süre blokeli kalacağını bilememek.

Öncelikle herkese merhaba,

Uzun zamandır çeşitli sebeplerden ötürü foruma giriş yapıyordum. Neyse,

Birçok cevap yazılmış hepsini tek tek okudum. İnananlar, inanmayanlar, haklı ya da haksız bulanlar... birçok mesaj akıbetin ne olduğunu çeşitli söylemlerle merak ediyor. Bütün sorulara cevap olabilmesi için bu mesajı yayınlama ihtiyacı duydum.
Kullandığım tüm bankaların hesap erişimleri kısıtlandıktan sonra. Savcılık kararı ile "Kendimi çok şanslı görüyorum bu konuda çünkü 8 9 aydan belkide daha uzun süredir maaşını alamayan insanlar vardı." maaşımı aldığım banka maaş günümde gişeden nakit olarak paramı veriyordu. Ama bildiğiniz üzere internet bankacılığı olmazsa olmazımız. Nakit paranın olması birçok sorunu ortadan kaldırmıyordu maalesef. Faturalarımı ödeyebilmek için birçok kurumu dolaşmam gerekiyordu. En çok zorlandığım husus buydu. Neyse...

Savcılık ile görüşmelerimiz cevapsız kalıyordu hep, tek yapmamız gereken beklemekti. Daha önce hesabına bloke konulan ve hala kalkmamış, artık blokelerin kalkacağına olan inancı kalmamış birçok insanla tanıştım. Söylenen ahlak bürosu tarafından ifadem alınacak sonrasında alınan ifadeler savcılığa gönderilecek savcılık değerlendirip karara bağlayacak. Ama süreç bir şekilde başlamıyordu. Bireysel olarak ahlak bürosuyla gidip görüştüm, "ifademi alın Amasya savcılığına ulaştırın bu durum neyse artık sonuçlansın." Öyle olmuyormuş o. Savcılık talimat verdikten sonra alınacakmış ifade. Ahlak bürosundan içeri girmek, biri görecek korkusu... Neyse...

Sonuç itibariyle 4. ayın sonunda telefonla arayarak ahlak bürosuna tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldım. "Şanslıyım demiştim ya. Burda da birkez daha anladım şanslı olduğumu. Çünkü konuştuğum birçok kişiyi evinden gelip almışlar. Şimdi aranızda onlar suçludur kesin diyenleriniz olacaktır illa ki... İfadesi alındıktan sonra tutuklanan birini görmedim daha. Yani burada yapılan uygulamaların tamamı keyfi. Atıyorum A mahkemesi 1 yıl sonra alır ifadeni B karakolu gelir evden karga tulumba alır..."

Ahlak bürosundan içeri girdiğimde garip tavırlı bir memur karşıladı beni. Kumarla alakam olup olmadığını sordu. Para transferini sık yaptığımı sebeplerini felan sorular sordu epey. velhasıl kelam 2017 yılında "kaçıncı ayı olduğunu söylemedi." yaptığım bir kaç havalenin şüpheli işlem olarak algılandığını öğrendim. Bu transferler ile alakalı benim bir tahminim elbette var. Şöyle ki; Telegramda tanıştığım birinden "Üşengeçliğimden ve kyc yapmak istemeyişimden dolayı" Eth almıştım birkaç kez. Bunların sorun çıkardığını düşünüyorum. İfadem de de aynı şekilde belirttim. Polis memuru ifademi aldıktan sonra idari para cezası alacağımı. Bu işlemlerimin aksi kanıtlanmadığı sürece yasa dışı bahisle ilişkilendirildiğini vs vs söyledi. Şimdi idari para cezasıyla alakalı netleşmesini bekliyorum. Banka blokelerim şuan kalkmış durumda.

Bir arkadaş devlet bankalarının kullanılmasının daha iyi olabileceğini söylemiş. Kısmen katılıyorum... Garanti bankasıyla yaşamış olduğum sorundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Garanti bankası blokelerimin devam ettiği süre içerisinde kredilerimi gişeden ödememe bile izin vermedi. Allahın cezası banka hem geciken kredilerim için beni arayıp "kredinizin taksiti gecikmiş efendim, ödemezseniz yasal işlem başlatılacak" diyor. Ama iş ödeme kısmına gelince kabul etmiyordu. Neyse konu uzayıp gider.

Sözün kısası dikkat edin arkadaşlar. 4 - 5 ayım zehir ziyan oldu. Bu duruma düşünce şunu söyleyebilirim ki, milletin keyfini bekliyorsunuz ve kimsenin umrunda olmuyorsunuz.

Herkese iyi günler...

Konu yasal olup olmaması değil  seni çağırıyorlar bu nedir nereden geldi vs diye. Sende açıklıyorsun sorun ortadan kalkıyor.

büyük miktarlarda para çıkışlar büyük ihtimal takılıyor olabilir 20.000 üstü rakamlar ve tekrar ettiği durumlarda, gelirinin 20 katı hesaplarında dolaşım olunca ister istemez takılıyorsun.

Boga sezomundan sonra cogumuzun basina gelecehi bir durum. Ama anlamadigim sey mesela paribudan para cektigimiz zaman bu yasal degil mi? Yani direk supheli islem gorunmesine ne yol aciyor acaba.

bitcoin konusunda ben çok baskıcı olacaklarını düşünmüyorum. bununla alakalı net bir düzenleme yok sonuçta. masak daha çok illegal bahis olayına çok yüklenmiş durumda.

Bahis işini çok sıkı tutuyor devlet ufak büyük mebla demeden işlem yapıyor. En güzeli bulaşmamak 2 sene de olsa 5 sene de olsa açığa cıkıyor.