Topic: MASAK Şüpheli hesap hareketlerini savcılığa bildiriyor!!! - page 3. (Read 1536 times)

Ben de merak ettim doğrusu, şu an ihtiyaç yok ama yarın bir gün lazım olabilir bu yöntem. Hangi ülkenin hesabını kullanıyorsunuz acaba?

Onu nasıl yapabiliriz hocam

Kraken üzerinden yurtdisi hesaba parayi aktarip, oradan Türkiye banka hesabima gönderiyorum...
Yurtdisindan ülkeye para sokmak güzel bir sey:) Sakincasinida görmedim su ana kadar...

Burada önemli olan; yurtdisinda güvenilir bir banka hesabi edinebilmek:)

arkadaşlar bir ara bahisten dolayıda havale gelmişti hesabıma şimdi bitcoin çekicem korkuyorum, başka türlü nasıl bitcoilerimi nakite çevirebilirim ? bilginiz var m

Çok geçmiş olsun. Herkesin başına gelebilecek bir durum. Blokenizin kalkmasına sevindim

Mayıs ayından beri BTCTurk e para yatırmıyorum. Ufak tefek tokenlerimi bozduruyorum o da çerez parası, 100 500 tl kadar.

Daha dikkatli olmak lazım. Sağolun bilgilendirme için

Genelde yurtdışı transferleri veya yasa dışı eylem içinde olan şahıslara para transferi yapılan işlemleri bildirirler örneğin yasa dışı bahis oynatan şahıslara para transferi gerçekleştirirseniz bu suç olduğu için normal bir durum ama btctürkte yapılan her işleminizi faturalandırabilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmez.

İş Bankasında benim bir arkadaşımın daha yeni başına geldi.
Banka şubesi insiyatifi ile hesabına ve iyi bir miktar parasına el kondu. Dava ve savcılık yok. Bankadan yapılan resmi tek açıklama vardı, şans oyunları vs. (ki öyle bir durum da yok)
Devamındaki süreçte avukatla, ve diğer tecrübe edenlerle vs edindiğimiz bilgileri şöyle özetleyeyim.

1- Bankadan bankaya bu konudaki uygulama esnekliği değişiyor. Bireysel ilişkiniz olan bir şubeden, böyle bir işlem görme şansınız oldukça düşük.
2- İş, Halk, Ziraat bu konularda çok daha katı. Hatta kraldan çok kralcı.
3- Yeni açılmış bir hesap ile 10 yıldır işleyen bir hesabın takibe takılması ihtimali farklı. Yeni hesaplar algoritmaya daha kolay takılıyor
4- Küçük küçük birçok para hareketi olması, sanılanın aksine daha kolay tespit ediliyor. Topluca büyük rakamlarla transfer yapmak daha az dikkat çekici.
5- Devletin esas hedefi, kayıtdışılığı engellemek ve kaçak şans oyunları paralarının izini sürmek. Ama siz (benim gibi) başka açıklanabilir nedenlerle yaptığınız transferlerle ilgili savunma yapacak bir mecra bile bulamıyorsunuz. Yani banka parayı alıp, hesabınızı kapatıyor, parayı da kendi muhasebe hesabına aktarıyor, o kadar... Daha sonrasında banka muhattab olmuyor, topu Masak'ın ilgili maddesine atıyor
6- Size para gönderen ya da sizin para gönderdiğiniz kişiler daha önceden bir banka listesine alınmışsa, siz de algoritmaya otomatik takılıyorsunuz
7- Aynı gün TR'de farklı şehirlerden size giriş ya da çıkış oluyorsa, bu da sistemi otomatik uyarıyor
8- Son 1 yılın ortalamasına göre son 1 hafta ya da günde yaptığınız yüksek para trafiği de sistemi uyarıyor
9- Hesabınızda otomatik fatura ödeme talimatı, kira ödemesi, maaş gelişi vs gibi düzenli bir hacim varsa, sistemin alarma geçme ihtimali düşüyor
10- Tüm bu sinyallerle otomatik olarak geçici bloke edilen hesap, aynı gün içinde Ankara merkezden manuel olarak direk kapatılıyor, hesap dökümü dahi alamıyorsunuz. IBAN direk yokoluyor sizin erişiminizden.

Yani arkadaşlar, bu işin şakası yok. Devletin ciddi bir mekanizması var bu süreci yöneten. Hatta OHAL kalkması ile birlikte daha gevşeyeceği düşünülürken, daha da sıkı şekilde para hareketleri izleniyor. Bu benim kendi param, kimse bana birşey yapamaz demeyin. Karşınızda muhattab olmuyor zira ve internete bakın aylarca yıllarca hiçbir haber çıkmadan bekleyenler var.

BTCTURK'e gelen giden paraların sorun olacağını sanmıyorum. Ama localbitcoins üzerinden veya başka türlü sürekli banka hesabına para giriş çıkışı olan arkadaşlar dikkatli olmalı. En garantisi, gidin önden şubenizle konuşun. Bu süreçte şunu da gördük, her şubenin konuya yaklaşımı ve esnekliği de farklı... Yani işin aslı olayda keyfiyet ağır basıyor.

Böyle durumlarda ilk yapılacak olanlar şöyle olmalı:
1- Önce bankaya dilekçe ile başvurun, yazılı yanıt isteyin
2- OHALde 6 ay, OHALden sonra 1 aylık süre var. Bu süre içerisinde sizinle ilgili karar açıklanmış olmalı. (Genelde bu sürede bir karar çıkmamış oluyor, o yüzden alttaki maddeye geçiliyor)
3- Bankanın resmi açıklamasını aldıktan sonra ya da yasal süre dolduktan sonra, avukat ile yürütmeyi durdurma davası açın
4- Eğer illegal birşey yapmamışsanız, dava sonucu olarak yürütmeyi durdurma kararı çıkar. Bu kararı bankaya vererek, bloke olan paranızı alırsınız.

Enpara size hayırdır diye soruyorken transferi gerçekten sizin yaptığınıza emin olmak adına soruyor. Yani siz meblayı borsaya değilde daha evvel hiç yollamadığınız bir başka kurum yada şahısa yolluyor olsanız gene arayabilirler.   Ben kripto para transferlerimde girdi ve çıktı olarak 2 yıldır enpara kullanıyorum hiç sorun yaşamadım.

Bunun süpheli hareket olması cok sacma. Btc turk Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bir kuruluş değil mi? Eğer değilse faaliyetlerine neden izin veriyorlar?

Bizim işler hep böyle, masumiyet karinesi falan hak getire. Teknolojinin arkasından geliyorlar, teknolojiye yetişmeye çalışanı paçasından çekiyorlar. Ondan sonra uğraş dur.

en azından btcturkte ki işlem sıklığınız ve işlem büyüklüğünüz konusunda da birşeyler söylerseniz en azından bahisle hiç işi olmayanlar (ve sizde yok diyorsunuz uzun zamandır) kendisine ne gibi miktarlar böyle sıkıntı olabilir diye bir öngörüde bulunablr.

Ticari işlemlerde sorun olmaz ama aman diyim bahis işlerine o hesaplarınızı karıştırmayın.

Arkadaşlar bu durumlara düşmemek için özel bankaları kullanmayın.
-Enpara
-Teb
-Garanti gibi. Bunlar teknolojik altyapısı kuvvetli olan,operasyonel ekibi çok iyi çalışan bankalar.  Enpara 15.000 tl para gönderimi işlemini arayıp " Hayırdır " diyerek zor onayladı. ( BTCTURK )
Ancak akbankta mesela sıkıntı yaşamadım. Vakıfda vs bir sıkıntı olmaz sanmıyorum

MASAK bunu her zaman yapıyor zaten ama son dönemde özellikle bahis siteleri nedeniyle kontroller arttı ve daha fazla kişi bildiriliyor. Hatta geriye dönük olarak incelemeler yapılıyor. İşin kripto para tarafında sorun yok aslında ama bahis siteleri ödeme yöntemi olarak kullandığı için borsalara vs. para gönderenler de incelemeye takılıp hayrola bu para nerden geldi, nere gidiyor gibi sorular sorulabilir.

Muhtemelen bu olayın özünde başlıkta belirtildiği gibi öncelikle yasa dışı bahis konusu var, bunu yanında geçen haberlerde çıkan 2,5 milyar tl yurt dışı iranlıların hareketine bloke konulması olayı, yani olay düşündüğümüz gibi kara para aklama olayı burada arkadaşımız muhtemelen kurunun yanında yanmış gibi gözüküyor ama sorun incelemeden sorna düzeltilecektir diye umud ediyorum.

Aslında banka personeli ya da banka inisiyatifinde değil. MASAK her ay tüm bankalardan belli bir miktar üzerindeki tüm işlemlerin olduğu hesapların bilgilerini istiyor ve kontrol ediyor. Şu an da aynı düzende olabilir. Devlet kurumları sonuçta, tüm bankalardan her türlü bilgiyi alıp kontrol etme kudretleri var.

Buradan çıkarılacak sonuç para içeri yani ülkeye doğru bir hareketteyse sorun yok, ama dışarı doğru bir çıkış şu anda inceleniyor. Benim merakım diyelim ki yük bir kar elde ettik ve artık kriptodan çıkıp nakte çevireceğiz, burada problem yaşayacak mıyız? Parça parça uzun vadede mi çekmeliyiz acaba?

Hocam mecbur gönderiyoruz ödemeler oluyor beklemediğimiz bir anda nakit gerekiyor toptanci fabrika müşteri vs. Ayda 5-10 kez para transferi yapmak durumunda kalıyorum, umarım sorun hallolmustur valla böyle bir şeyle karşılaşırsam ne olur bilmiyorum.

Hocam öncelikle geçmiş olsun. Bu konuda çok fikrim malesef yok. Daha para çekecek duruma gelmedim. Ama anladığım kadar ile banka personeli ve bankanın insiyatifinde olan bir işlem. Şöyle ki banka veya banka personeli şüpheli gördükleri işlemleri Masaka bildirirse sorun çıkıyor bildirmezse sorun çıkmıyor. gibi anladım.
Bu paraları çok daha kolay çekmenin bir yolu mutlaka vardır. Ama bilenler söylemiyordur. Çünkü ne kadar çok kullanan olursa sistem çabuk deşifre olur ve kullanılamaz hale gelir.

Para göndermenize gerek yok, hesaba bir ayda birden fazla para girişi oluncade bloke koyabiliyolar.

Dün haberlerde izledim 2.5 Milyar lira yurt dışına para çıkaran bir ekip olmuş. MASAK bunların takibini yapmış ve 200 kişi yakalamışlar. Bunları takip ederken de sizin gibi bir çok kişinin hesabı da bu yüzden bloke olmuş sanırım. Operasyon bitti suçsuz olanları ayıkladılar. Geçmiş olsun tekrardan.