Topic: NegocieCoins / Banco Bitcoin BTC-BANCO.COM - ALERTA DE FRAUDE!!! - page 3. (Read 3355 times)

Um dos ex-membros (não sei se funcionario ou socio) acabou de falar no facebook que os 4 da equipe tecnico-estrategica (palavras dele) que estavam lá desde o inicio sairam quando virou "banco". Ele não deu mais detalhes (acho que contratualmente nao deve poder). Ele inclusive não recomenda o uso do btc-banco

Os relatos de gente com contas bloqueadas por movimentarem volumes altos está se acumulando. Em especial, quem tenta sacar valores altos em reais está tendo a conta bloqueada. A justificativa oficial é que a plataforma é pra trade, e pra compra e venda eles devem usar o btc-banco. (fica dificil entender o que eles chamam de trade com essa). Pessoas estão a varios dias sem acesso ao proprio dinheiro.

thread da bagaça toda: https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1739781019365392/

Mes passado, que estava entrando no mundo das cripto, testei a maioria das exchanges brasileiras, cheguei a usar bastante a negociecoins, inclusive pq o escritorio tem endereço aqui perto de onde moro. Parecia bom, depois de testar todas, acabei ficando so na foxbit e bitcoin2you, saquei tudo das outras. Ja vi gente aqui dizendo q fazia saque em reais na negocie pq a taxa é menor e nunca teve problema, mas agora com essa mudança ai sei la, tbm estou com um pé atras.

O palpite de alguns aqui no forum é que a equipe é a mesma; Não teve venda, mas apenas um ze-com-ze.

Se estão te devendo recomendo botar um advogado em cima p/ penhorar a conta deles (incluindo os sócios).

Cara o CNPJ da negociecoins/banco bitcoin pertece e essa pessoa:
https://www.consultasocio.com/q/sa/valmor-felipetto
No site lista várias outros CNPJ, todos de trading/business para esse nome.
Embora se você busca pelo nome no linkedin ou facebook, não encontra quem seria esse magnata do business.
Apenas um despachante que abriu as empresas? Laranja?
Cheira a mais um golpe "Brhueheuhe"
Uma pena pois a equipe original da negociecoins parecia dedicada. Agora esse "bitcoin Banco" é 171 total.

Puts tava com toda a pinta mesmo! Editando o post inicial novmanete...

me bloquearam p/ saque de BITCOINS, e saque de reais.
Ligando lá, e fazendo ameaça de B.O. e insistindo muito, com um atrasao de 3 dias consegui sacar tudo.
Agora minha conta foi desativada, não da nem mais para logar (detalhe, checou a ser desativada antes do saque de reais se completo!).

Eles deviam saber que A única função de uma exchange é casar vendedor com comprador. Nenhuma bitcoin ou real pertence a exchange, a exchange apenas ganha uma comissão pelos trades.
O discurso desse povinho é o pior possivel, eles literalmente estão tomando posse do que é dos clientes, "acusando" os clientes de abusarem da plataforma.
Dizem que o objetivo da plataforma é que o cliente apenas deposite la e fique fazendo trade "gambling" interno. Tipo um cassino?
Se uma exchange ganha comissão com venda e saque, qual exchange não quer que seus clientes vendam e saquem MUITO?

com CERTEZA essa negocie está INSOLVENTE, os volumes lá dentro estão todos adulterados.

O problema é que isso mancha a imagem da bitcoin.

Por isso a revolta...

Recomendo que o pessoal acione delegacia de crimes virtuais.

Eles querem dar um ar de que são supervisionados, que é algo seguro, etc... Banco bitcoin parece um negocio aprovado pelo Banco Central...

Ilegal foi o email oferecendo investimento...

Não entendo o motivo desse pessoal usar o nome de Banco no seu empreendimento. Apesar que até ai não configura nenhum delito, que eu saiba.

Gente calma! Sem flames!!!

Olha que legal, agora temos um CNPJ do suposto BANCO, confirmado é FRAUDE!  Não se trata de banco.  (estou editando o post inicial com esta informação)

O CNPJ do termo, 08.690.947/0001-83,  é da Principal Servicos e Participacoes Ltda S/S - ME...  Trata-se de uma Sociedade Simples. O capital social míseros R$ 550 mil reais. O capital mínimo para um banco começa em R$ 12,5 MILHÕES...

faltou bom senso na primeira postagem, faltou bom senso na resposta passivo-agressiva.

Rapaz... que “acidez”, eu hein.

Se eu cortasse o texto ia dizer que sem o “todo” não tem contexto.

Não postei o link porque o texto está dentro de um combo.
Vai aí a página:
http://secure.btc-banco.com/register_personal.php?visitor_language=portuguese#label1

Enfim, só tentei agregar, não incomodar os membros “sênior master blaster plus extra” no seu descanso no Olimpo.

Nossa, tem que ter muita coragem para colocar 1 BTC em um negócio nesse formato, tá louco.

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

Precisa depositar 1 BTC mínimo:

Ao cadastrar-se no site Bitcoin Banco Criptocurrency (www.btc-banco.com) e utilizar quaisquer serviços da nossa plataforma, é necessário ler e concordar com a POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE USO. NOSSO SITE. Bitcoin Banco Cryptorrency, www.btc-banco.com, é mantido pela empresa PRINCIPAL ASSESSORIA NO MERCADO DE MOEDAS VIRTUAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 08.690.947/0001-83. O Site oferece uma ampla gama de serviços, desde a troca da moeda até a criação de carteira eletrônica Bitcoin, a seus Usuários. Seguindo, no entanto, a política de funcionamento do Bitcoin, a qual oferece agilidade e flexibilidade nas transações financeiras. PARA O CADASTRO NO SITE do Bitcoin Banco Cryptocurrency é necessário um investimento inicial superior a 1 (um) bitcoin. Para a abertura da wallet o usuário deve preencher o formulário online disponível na opção "Entre" na página inicial do Site. Além disso, o usuário deve aceitar o Termo de Uso e a nossa Política de privacidade. Obrigatoriamente, para que o cadastro seja efetuado o usuário deve ter 18 anos completo. Assim como, se o cadastro for de pessoa jurídica é necessário um representante legal autorizado. O Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá pedir que o usuário encaminhe cópia de documentos como: RG, CPF, CNPJ, comprovante de residência, comprovante de renda, entre outros. No entanto, se o usuário se recusar a encaminhar os documentos solicitados poderá ter o acesso restrito. Todas as informações cadastradas pelo usuário devem ser verdadeiras, sendo o usuário o único responsável por essas informações. O fornecimento de informações falsas ou a utilização de dados de terceiros constitui crime tipificado pelo Código Penal Brasileiro, neste caso, o usuário poderá sofrer sanções penais, além do cancelamento e suspensão definitiva do site. O usuário que negar prestar informações atualizadas poderá ter seu acesso suspenso ou cancelado no site. A empresa poderá recusar a solicitação de cadastro ou suspender uma conta que: (a) violar uma das disposições do termo de uso, (b) impossibilidade de reconhecimento da identidade ou constatação de informações falsas, (c) atos fraudulentos ou dolosos praticados pelo usuário. LOGIN E SENHA. Não será autorizada a criação de um “nome de usuário” que tenha alguma semelhança com o nome da empresa ou cadastros com nomes ofensivos. O login e senha são intransferíveis e não deverão ser informados para outros usuários. Caso o usuário tenha conhecimento de terceiros que tenha conhecimento de sua senha ou login, deverá solicitar a alteração no próprio site, imediatamente, através da opção “mudar senha” e comunicar Bitcoin Banco Cryptorrency. FUNCIONAMENTO DO BITCOIN BANCO CRYPTOCURRENCY. Para a abertura da wallet é necessário um investimento inicial de 1 (um) bitcoin. O funcionamento do Bitcoin Banco Cryptocurrency é comparado a uma poupança convencional, no entanto, a diferença é que o valor depositado será convertido em bitcoin. Desta forma, a cada investimento no site, o bitcoin deve ficar armazenado durante 90 dias, sob o rendimento de 1% ao mês em bitcoin. No momento da solicitação da retirada do bitcoin do site - ressalta-se que deve haver no mínimo 90 dias para essa operação - será feito uma cotação do valor da retirada automaticamente pelo site, assim, no prazo de 1 (um) dia útil o valor será depositado na conta bancária do usuário. TAXAS. O CADASTRO NO SITE É GRATUITO. Ademais, o usuário está isento de toda e quaisquer taxa, tanto no momento de compra, quanto no momento de venda para o Bitcoin Banco Cryptocurrency. PROPRIEDADE INTELECTUAL. 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Ademais, a principal função do compliance é uma atuação idônea no mercado, sendo assim, trabalhamos de acordo com a Lei 12.683/2012, a qual dispõe sobre lavagem de dinheiro. Desta forma, o Bitcoin Banco Cryptocurrency realiza as seguintes precauções: a) as transferências bancárias só poderão ser aceitas por TED e DOC; b) recusa pagamentos em dinheiro físico; c) recusa operações comerciais ou financeira de origem duvidosa; e, d) recusa operações em quantia elevadas, sem que tenha uma origem definida. ALTERAÇÕES NOS TERMOS DE USO. O Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá alterar, a qualquer tempo, os presentes Termos de Uso, devido alterações e melhorias dos serviços. Eventuais alterações nestes Termos de Uso entrarão em vigor 10 dias após sua publicação no Site. Caso o Usuário não concorde com quaisquer alterações, deverá imediatamente cancelar seu Cadastro. Não efetuando esse cancelamento, estará concordando com os novos Termos de Uso. DISPOSIÇÕES FINAIS. 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Tá aí duas coisas que interessam.

Pessoal!!!   OLHA O QUE CHEGOU HOJE!!!

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Gostaria de me apresentar como seu gerente no BTC Banco.

Você se cadastrou em uma de nossas plataformas a Negociecoins. Esta exchange foi recentemente adquirida pelo Banco conforme Comunicado anexo.

Dentro de 60 dias nossa primeira agência física já estará em funcionamento em Curitiba. Além disto, nosso projeto de franquia já está em franca expansão com unidades sendo comercializadas para diversas cidades do Brasil.

Temos algumas formas de trabalho mas destaco a aplicação no Banco (à partir de 1 BTC) com rentabilidade de 1% ao mês mais a variação da moeda.

Outra forma que trabalhamos bastante, são com lotes de BTC com preços especiais, conforme a cotação do momento, e negociados diretamente com o Banco.

Se morar ou estiver de passagem por Curitiba venha nos visitar e conhecer nossa estrutura.
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Para o cara quebrar uma exchange no Brasil é por dois motivos: Ou é muito incompetente, ou é malandro e quebra o negócio para fugir com a grana. 

Cara, ninguem de lá nunca comentou qualquer POST auqi, no Reclame Aqui já tem um monte de reclamacoes não respondidas...  Acho que é esperar alguns dias p/ vermos uma exchange a menos, infelizmente.

Quem não é competente não se estabelece...

Tem "jeito e cheiro de fraude". Na duvida o negocio é ficar longe disso até que esclareçam melhor o episódio. Ninguém vai morrer se ficar longe disso. 

Excelente relátorio. Para min, apenas um "suposto" erro já é suficiente para não investir, ou pelomenos investir com cautela. Nesse caso, nem pensaria em investimentos.