Topic: NegocieCoins / Banco Bitcoin BTC-BANCO.COM - ALERTA DE FRAUDE!!! - page 4. (Read 3353 times)

Parabens @btrader, excelente relatório, realmente esse negócio de banco é muito estranho, ser banco não basta botar banco no nome,
na dúvida vou passar longe deste pessoal.

Bom se eu fosse os usuários dessa exchange.. retiraria todos os meus fundos o mais rápido possível..
bom se não é Fraude agora.. digamos que em breve vai ser...

 Se todos esses pontos que levantou forem corretos, é muito suspeito... fiquem longe.

Vish, se realmente é uma fraude ou não só o tempo vai dizer, mas que são bem amadores isso já está comprovado.

Pessoal,

Já discutimos aqui no forum "Bitcoin banco comprou a exchange NegocieCoins" [1]; Bom temos fatos novos e aqui faço um resumo geral do porque acho que eles estão quebrados.

1 - PIRAMIDE: Hoje recebi um email do meu "suposto gerente", curioso que ele copiava o email pessoal dele, e buscando pelo nome dele, notei que ele também é "parceiro" de uma empresa de serviços para Advogados; Até ai, ninguém é proibido de fazer bicos ou ter email no hotmail O que começa a gerar suspeita é o conteúdo que recebi: "estou lhe convidando a operar acima de R$ 500 e ganhar mais R$ 100 em conta." - Virou piramide?

2 - BANCO - MENTIRA: Banco não é, não tem registro no Banco Central [2], no site não tem o balanço (Bancos são obrigados a divulgar balanço), não tem responsáveis, não tem capital social, Relação com Investidores, etc...

3 - ANONIMATO: Domino do Banco registrado sob pleno anonimato [3], no whois aparece a Contact Privacy Inc. Customer 0148627806; ELES PAGARAM PARA FICAR ANÔNIMOS!

4 - SITE ILEGAL: Marco Civil obriga indicação do CNPJ, site deles sequer tem o endereço, telefone, email, forma de contato, quem somos, etc... Alias neste ramos esta informações devem ser ostensivas.

5 - MARCA REGISTRADA - MENTIRA: No site eles usam o simbolo (R) de marca registrada junto ao logo; A suposta marca NÃO EXISTE, não foi registrada no INPI [4]

6 - COMPRA, FUSÃO, OU NADA: O suporto anuncio de compra não parece ser verdade. Não há alteração contratual na Junta Comercial do Parana no CNPJ da NegocieCoins! Ainda são os mesmos sócios, mesmos nomes, endereço, etc...

7 - LIQUIDEZ DUVIDOSA e ROUBADINHA NOS FEES: Não honram minha retirada por mais de 1 semana! E ainda me tungaram taxa de TED indevidamente [5]

8- (adicionado 26/9) Achamos um CNPJ (08690947000183) [7], de uma sociedade simples de nome Principal Servicos e Participacoes Ltda S/S - ME, com capital registrado de R$ 550K [8], insuficiente para ser um banco [9]

9- (adicionado 27/9) Usuario reportou conta bloqueada e resgate negado [10]

10- (adicionado 27/9) Suspeita de praticarem reserva fracionária (o que seria ilegal) [11]


Esses caras devem estar com problemas sérios e ficam inventado história p/ ver se conseguem uma sobre vida; Eles dizem que são a 4 maior em volume, o que é verdade, o que não dizem é que embora a 4a maior, seu volume não chegou a 1% do mercado (Relatório bit valor de 1o Trimestre/2017 [6]); Parece a UNIP "a que mais aprova na OAB", e disparado a que mais reprova...

Alguém operando lá? Esta tendo problemas?  Reporte aqui que vou atualizando o post!


Links mencionados acima:
[1] = https://bitcointalksearch.org/topic/bitcoin-banco-comprou-a-exchange-negociecoins-2144740
[2] = https://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp
[3] = http://www.tucowsdomains.com/whois-result/
[4] = https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp  
[5] = https://bitcointalksearch.org/topic/m.17347527
[6] = https://bitvalor.com/files/Relatorio_Mercado_Brasileiro_Bitcoins_1Trimestre2017.pdf
[7] = https://bitcointalksearch.org/topic/m.22223010
[8] = https://www.empresascnpj.com/s/empresa/principal-servicos-e-participacoes-ltda-s-s-me-nome-fantasia-bitcoin-banco-de-cryptocurrency/08690947000183
[9] = https://www3.bcb.gov.br/sisorf_externo/manual/04-03-030-150.htm
[10] = https://bitcointalksearch.org/topic/m.22274783
[11] = https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1740141902662637/