Topic: Polri bekerja sama dengan pakar ahli kripto untuk tingkatkan keamanan (Read 728 times)

Iya kan saya yakin habis ini di tv one metro can cnbc indonesia pasti nyiarin berita bitcoin karena udah menyentuh nilai 1 milyar kwkwkwk dan pasti orang yang lihat ini langsung "anjir gede banget itu" dan buka youtube.

Bener sekali gan dan ane 10000% setuju dengan mu bahkan keluarga pun tak bilangin jangan berharap terlalu banyak ke kripto karena bisa loss dan modar wkkw. dan emang tak suruh nyari channel edukasi kayak whiteboard cryto dan binance academy biar gak salah move.
Forum ini juga salah satu sumber informasi gede menurutku sendiri gan

Resiko kehilangan crypto jauh lebih besar jika harus menggunakan VPN, apa lagi yang gratisan dimana bisa saja disusupi malware sehingga password mudah diketahui oleh hacker. Kalau untuk hal yang beginian, mending yang legal saja, toh uang tersebut juga masuknya lewat rekening atas nama sendiri. Karena beberapa exchange yang terdaftar di bapebti diharuskan KYC sehingga baik itu nama akun exchange, nama bank untuk penarikan mesti sama, kalau beda ya tidak bisa digunakan untuk narik rupiah.

Beberapa exchange yang telah legal beroperasi tentu jauh lebih aman digunakan meskipun mereka bisa melacak identitas akan tetapi selama kita tidak melakukan transaksi yang bersifat ilegal maka tidak ada alasan untuk diperiksa. Tokocrypto maupun Binance merupakan exchange yang telah mendapatkan izin beroperasi dan memang tingkat keamanan akan jauh lebih terjamin digunakan dibandingkan dengan exchange lain yang tidak mendapatkan izin. Jika exchange telah legal beroperasi atau digunakan maka sudah pasti setiap pengguna akan di kenakan pajak resmi yang di atur oleh pemerintah dan tidak ada cara menghindari pajak di exchange tersebut.

Lebih baik menggunakan exchange resmi yang telah mendapatkan izin dibandingkan dengan menggunakan exchange yang tidak mewajibkan KYC namun harus menggunakan VPN, sebab jika terjadi sesuatu akan jauh lebih sulit di selesaikan karena kita harus menunggu tingkat penyelesaian dan itupun jika pihak exchange mau merespons. Anda benar karena dalam beberapa tahun kita belum pernah mendapat masalah dari exchange Tokocrypto maupun binance dan masih cukup aman digunakan.

Sesuai dengan data yang agan rilis dengan perputaratan uang transaksi di bitcoin mencapai 104 triliun satu tahun terakhir saya rasa Polri sudah harus memberikan payung hukum dan keamanan bagi semua nasabah yang melakukan transaksi krypto. Sebelum Polri, saat ini kita juga sudah mendapatkan jaminan dari Bappeti bagaimana mereka mensortir altcoin yang boleh diperdagangkan di bursa exchange lokal yang terdaftar dibawah Bappeti dan ini menjadi satu nilai positif.

Ada kesimbangan antara pajak yang kita bayar saat trading dengan fasilitas dan feedback yang diberikan pemerintah terhadap pengguna krypto, cuman masih ada satu hal yang belum diterapkan dari sisi transparansi berapa jumlah pajak yang didapatkan setiap tahunnya dan dialokasikan kemana saja. Mungkin kalau pemerintah terus berubapaya mempromosikan cryptocurrency dan pihak Polri memberikan rasa kenyamanan saya rasa potensi penambahan pendapatan pajak dari krypto bisa lebih besar lagi.

Bulan November tahun 2023 pengguna crypto tembus mencapai 18,25 juta pertumbuhannya mencapai 437,9 ribu setiap bulannya dari tahun 2021. Kemudian per januari 2024 telah naik menjadi 18,83 juta.  Saya merasa yakin tahun 2024 ini tentu akan semakin besar seiring industri crypto indonesia terus berkembang. Bahkan data terakhir yang saya dapat Indonesia menjadi negara peringkat 6. Perputaran uang juga sangat besar, tahun 2023 ada sekitar 104 triliun. Selain itu indonesia juga telah memfasilitasi, kemudian negara secara resmi juga telah mengambil pajak dari komoditas crypto.

Jadi berdasarkan data diatas tentu Negara sebagai pemegang kekuasan untuk mengatur, wajib memberikan rasa aman atas penerbitan komoditas crypto sebagai aset. Melalui POLRI tentu negara harus bekerja sebagai jaminan keamanan agar industri ini semakin berkembang. Sehingga aliran uang yang masuk ke industri ini semakin besar dan tentu Negara mendapat pemasukan semakin besar juga.

Sumber:
1. https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-catat-pelanggan-aset-kripto-tembus-1825-juta
2. https://dataindonesia.id/komoditas/detail/data-jumlah-investor-kripto-di-indonesia-pada-januari-2023januari-2024
3. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/indonesia-peringkat-ke-6-negara-pemilik-mata-uang-kripto-terbesar-dunia
4. https://www.liputan6.com/crypto/read/5488041/ojk-kripto-cuma-bagian-kecil-potensi-ekosistem-keuangan-digital-indonesia

Nice info sir, memang serapat apapun kejahatan lama lama terendus juga, yang begini nih saya demen. Setidak nya aparat negara sudah menfasiliotasi bagi masyarakat. itu sangat bagus karena kejahatan apapun harus di tumpas apalagi yang berhubungan uang dan aset crypto seperti ini. karena kelalain berselancar di dunia internet kadang tidak sengaja terbawa oleh clickbait padahal web tersebut belum tentu baik. INi wajar kalau tokocrypto dan exchange lokal meminta kyc dan data sensitif lain nya jika bertujuan untuk payung hukum bagi user dan masyarakat indonesia saya sangat setuju, semoga payung hukum terhadap crypto semakin di perjelas dan di beri wadah yang layak, karena pegiat crypto di indonesia menurut saya cukup banyak bahkan menjadi sumber penghasilan yang baik.

Salah satu kekurangan dari dampak KYC dapat mempublish data dan riwayat akun kita kepada pihak lain apalagi tokocrypto juga sudah legal beroperasi di Indonesia maka tentu data akan kebutuhkan pajak akan diminta pihak pemerintah untuk mengakumulasi pajak keseluruhan, tapi meskipun kapasitas mereka hanya dapat mengecek data akun kita tapi mereka tidak ada dapat mengetahui sumber pendapatan kita dari wallet lain.

Tapi bagaimanapun kita punya pilihan untuk menghindari KYC karena berbagai exchange lokal sudah menerapkan KYC untuk mendapatkan layanan tingkat level 2 dan exchange binance juga sudah menerapkan KYC, opsi untuk mengindari KYC kita harus bertransaksi P2P jika mengkonversikan aset kripto ke rupiah dan tentu sangat beresiko jika tidak bertransaksi melalui binance. Semenjak beberapa tahun sudah exchange menerapkan KYC tidak mengalami kendala apapun asalkan kita memilih exchange yang sudah legal dan bereputasi sehingga tingkat keamanan data pelanggan sangat di utamakan, poin yang lebih penting jangan pernah bertransaksi untuk tindakan ilegal atau hal lain yang melanggar undang-undang karena pihak pemerintah sudah mengarsip dompet akun di exchange, jadi jika tidak mau berurusan dengan hukum maka hindari transaksi ilegal dari wallet lain.

Bukankah itu bagus dan kita sedikit lebih tidak khawatir hal ini kembali terjadi di masa depan karena adanya inisiatif dari pemerintah khususnya Polri yang membuat program tersebut. Tetapi yang harus di pahami jika orang tidak hati-hati maka kejahatan atau apapun bentuknya akan jauh lebih mudah dilakukan karena sebenarnya kita sendirilah yang lebih proaktif untuk menghalau kejahatan atau penipuan semacam itu.

Jika kasusnya pertukaran mewajibkan KYC maka akses untuk mencari tau identitas akan jauh lebih mudah dan aliran dana juga bisa terlacak jika pihak berwenang ingin melakukan audit. Itu sebabnya di luar orang sangat menjaga privasi dan mereka tidak pernah mau terlibat di dalam KYC. Jika kasusnya anda menggunakan Toko crypto misalnya dan setahu saya itu tetap bisa dilacak aliran dana bersumber dari mana akan tetapi yang mampu melacak hanyalah mereka yang memiliki wewenang. Biasanya BM memiliki dompet berbeda saat menyalurkan bitcoin setiap pekan pada kampanye perjudian dan jika kita tidak memberikan alamat bitcoin di bursa maka seharusnya sulit di lacak.

Tetapi bagaimana proses lebih jauh mungkin saya tidak memahami karena memang kita tidak pernah tau. Tetapi dari apa yang saya ketahui proses KYC di bursa akan memberikan akses terhadap pelacakan identitas maupun aliran dana jika pihak berwenang pingin melakukannya.

Kalau pimpinannya bagus dan paham akan bagaimana kejahatan selanjutnya terjadi kedepan, mereka pasti akan membuat kerjasama dengan interpool untuk mengikuti program tersebut. Kalau pun tidak gratis, baiknya dibikin program untuk beberapa talenta muda polri untuk disekolahkan dan dianjarkan ilmu seperti itu. Biasanya di tiap institusi itu ada budget untuk meningkatkan performa SDM, jadi bisa dipakai untuk mengikuti program tersebut biar tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat.

Baru ngeh "Crypto Investigations Training for Law Enforcement". Ternyata Program ini dipungawai Amerika Serikat. Program ini dikususkan bagi para profesional penegak hukum yang mencari landasan dan pemahaman tentang cara mengenali dan menyelidiki kasus yang melibatkan cryptocurrency. Menurut sumber yang saya baca kurikulum pelatihan dasar meliputi:
1. Prinsip dasar cryptocurrency.
2. Pertimbangan hukum untuk memperoleh catatan dan menyita mata uang kripto.
3.Teknik lapangan untuk mendeteksi transaksi mata uang kripto dalam penyelidikan.
4. Investigasi berbasis internet.

Belum ada kabar detail dari Humas Polri bagaimana kelanjutan mereka mengenai "Crypto Investigations Training for Law Enforcement" apakah mereka mendaftar program ini atau mereka bekerjasama dengan interpol, atau program sendiri.

Sumber: https://www.fletc.gov/cryptocurrency-investigators-training-program

Siaran berita, atau apapun bentuk medianya menjadikan moment kripto lagi pump harga atau ada orang yang tertipu di kripto semata-mata hanya untuk menarik perhatian orang-orang untuk menonton kontennya mereka. Apalagi beberapa konten kreator yang hanya mengejar jam tayang daripada kualitas konten. Saya pernah melihat beberapa influencer yang lumayan terkenal dan mereka membicarakan tentang kripto tapi omongannya omdo doang. Mereka menarik minat penonton dengan menceritakan beberapa kisah luar biasa tentang orang-orang yang berhasil cuan puluhan bahkan ratusan kali lipat dari kripto hanya bermodal kecil dan dalam waktu singkat. Bagi saya ini adalah cara yang salah untuk mempromosikan kripto itu sendiri. Kita tahu bahwa situasi wow yang diceritakan hanya terjadi pada 1 dari sekian juta orang. Dan ada banyak faktor yang membuatnya terjadi, seperti pengetahuan tentang koin di tahap ICO dan hoki tentunya.

Jadi saya rasa kita yang di forum ini bisa saling berusaha mengedukasi orang-orang di luaran sana bagaimana kripto itu yang sebenarnya berdasarkan fakta dan data historis. Saya sendiri berusaha menjelaskan serealistis mungkin kepada beberapa teman saya yang tertarik dengan Bitcoin. Seperti katanya enak banget yang bisa nyimpan Bitcoin yang didapatkan dari mendaftar situs freebitco.in dulu (CMIIW) atau dari game Point Blank dulu, pasti sudah jadi miliuner semua. Lalu saya katakan bahwa jika kamu berada di situasi tersebut, dimana harga Bitcoin masih beberapa dollar memangnya yakin tidak bakal menjualnya pas di harga $100, $1,000 atau bahkan di $10,000? Karena siapapun yang pernah beli Bitcoin di masa itu saya rasa 90% dari mereka sudah menjual koinnya saat harganya naik 10 - 100 kali lipat kala itu.

Makanya itu berita yang real life yang ane lihat itu biasanya pas market pump dan pas ada penipuan tapi kita perlu konten berita yang mengajarkan tentang crypto dan mengedukasi tapi gak mungkin juga sih karena nayangin kek gitu di tv pasti mahal banget.

Orang orang biasanya cuman tau crypto bisa bikin kaya tapi kurang edukasi alhasil jadi ketipu


Bener banget gan gak disini sama di luar negri keknya masih susah gan untuk nangkap pelaku rugpull karena crypto itu hal baru jadi ya agak susah juga buat regulasinya kalau udah meledak gede baru ketahan contoh FTX.
wkkwkwkkw pelakunya mungkin member disini lo om wkwkkw. tapi ya kenapa pake exchange lokal ya padahal phising pinter hahaha. Dan WD nya dia mungkin agak muluk muluk ampe buat beli mobil 3

Ya saya ingat pernah ada member yang pernah mengalami kejadian seperti itu. Dia mengirim bitcoin dari gambling site ke exchange lokal kita lalu stuck dan belum masuk-masuk ke wallet exchangenya. Kejadian ini sebenarnya mudah diselesaikan antara pengguna dan pihak exchange langsung, jika mengirim query ke CS, namun memang agak butuh waktu yang lama, karena mungkin address pengirim tersebut dicurigai oleh exchange sebagai yang tidak normal, walau itu dari gambling site pun bisa mereka tolerir.

Sepertinya akan cukup susah bagi korban untuk mendapatkan aset mereka kembali untuk kasus yang semacam ini.
Ketika aset tersebut sudah disita oleh negara, nasib aset tersebut selanjutnya akan terganutng pada keputusan dari jenis kasus tersebut juga.

Nih detailnya menurut salah satu ahli hukum dari Univ trisakti, Fickar:
Kalau yang bayaran signature campaign proyek gambling ini kan biasanya dikirim dari  wallet BM nya ya, jadi sepertinya tidak masalah sejauh ini jika langsung dikirim ke exchange lokal. Nah biasanya yang jadi masalah dan pernah kejadian adalah ketika kita mengirim koin dari platform gambling tertentu  langsung ke akun exchange lokal kita, apalagi dengan jumlah yang cukup banyak, pasti nantinya ini  bakal dibekukan dulu sama exchange tersebut. dan kita akan segera diminta konfirmasi terkait sumber dana tersebut.

Nah entah nanti apakah polri akan serta merta menelisik sampai forum ini atau tidak. Sejauh ini sepertinya belum ya. Mereka harus mempelajari  terlebih dahulu juga berbagai mekanisme di  forum ini untuk tahu berbagai hal yang ada kaitannya dengan crypto dan hal-hal yang dilarang oleh negara. Mungkin dari mereka secara individu sudah ada yang tahu  atau mungkin tergabung di sini, namun selama itu bukan misi atau tugas dari institusi ya sepertinya belum akan ada tindakan.

Ane juga ngerasa pernah mikir kayak gitu gan dimasa sekarang yang ada keharusan buat KYC, ane sekarang cuma ada 1 KYC itupun di CEX lokal karena ngerasa takut data ane bakal digilir untuk kepentingan yang mungkin merugikan.

info bagus gan, entah si korban bakal banding atau engga. mungkin polisi berdalih uang korban masih digunakan untuk bukti di kejaksaan sampai selesai. kalau pelaku sudah kena vonis hukuman, mungkin si korban punya kesempatan untuk meminta uang yang sudah disita

Kasus seperti itu sering kali terjadi entah memang sudah budaya di kepolisian seperti itu atau memang hanya oknum saja yang melakukan seperti itu. Di banyak kasus terkadang korban yang melapor terkadang bukan hanya tidak mendapat ganti rugi tetapi terkadang juga menjadi tersangka dengan berbagai tuduhan. 

Sebenarnya bukan keengganan korban untuk melaporkan ke polisi namun feedback yang didapatkan saat melapor justru tidak mengungtungkan korban tetapi justru polisi dan penegak hukum yang dapat keutungannya. Saat investasi bodong seperti pozi dan trading Binomo dilaporkan oleh pihak korban ke polisi, semua asset penipu dibekukan dan disita menjadi asset negara, namun pihak korban tidak mendapat ganti rugi padahal aset pelaku yang disita lumayan banyak.

Mungkin ini yang menjadi penyebab kenapa masyarakat atau korban baik investasi bodong atau investasi di krypto saat project rugpul enggan melapor polisi, bukan mendapatkan ganti rugi justru harus mengeluarkan uang untuk menaikkan laporan sampai pengadilan dan aset dari pelaku penipuan disita negara dan korban tidak mendapat ganti rugi.

Jelas penipuan, apa lagi janji manis mereka tersebut membuat konsumen ingin membeli lebih banyak. Belum lagi hal lain yang mungkin merugikan konsumen seperti penyalah gunaan KYC dan sebagainya. Banyak kok di luar sana perusahaan-perusahaan yang merugi dan melarikan uang nasabah, malah menjual lagi KYC mereka di dark web. Ya karena masih belum banyak, jadi butuh tambahan modal lagi dengan menjual KTP nasabah.

Kalo soal suap menyuap ga seketara dulu gan, ibaratnya dulu masih sering ada razia motor dll sekarang udah jarang banget karena memang ga dapet apa apa.
Beda jauh ama budayanya di jepang aparat disana malah cenderung nyari2 kerjaan biar dipadang orang sedang bekerja

Setahuku kasus penipuan memang banyak gan dan ga semuanya kasusnya bakal di proses. apalagi kalo bentuknya kripto bakal dipandang lebih belibet, meski ngasi sumbangan saat lapor polisi ane nanti ga yakin bakal keungkap

Kalau sudah ada janji untung 10x lipat kaya gitu mah sekalian aja dilaporin, apalagi kalau modal bisnisnya tidak jelas. Orang perusahaan kayak FTX aja kan juga banyak yang laporin gara-gara pada dirugikan akibat keputusan" bisnis yang mereka ambil. Kalaupun nanti dibawa ke pengadilan dengan dalih yang bikin token micin ga ada niat scam, masih bisa itu dibantah dengan berbagai argumen mulai dari aktivitas marketing mereka, janji yang ditawarkan dst. Jadi ya balik lagi kalau korbannya banyak ane rasa ga akan diabaikan begitu aja dengan dalih "kayaknya bukan scam".