Topic: Polri bekerja sama dengan pakar ahli kripto untuk tingkatkan keamanan - page 3. (Read 799 times)

aturan hukum seputar exchange kripto di negara kita ini tidak terlalu ketat, lagian jika kita melakukan penarikan atau deposit ke dalam akun judi, yang tertera hanya alamat dompet kita saja bukan ke mana kita akan mengirimnya, berbeda jika kita mengirim via bank atau dompet digital untuk melakukan deposit ke akun judi online sudah pasti akan terdeteksi.

saya beberapa kali melakukan deposit ke situs judi kripto namun ketika saya melihat address saya via blockchair yang tertera hanyalah alamatnya saja tidka ada informasi tentang situs judi tersebut, ini lah yang menjadi keuntungan pemain judi bermain di situs judi kripto.

Exchange lokal sepertinya belum mempunyai SDM dan software yang bisa melacak semua transaksi yang masuk, dan aturan hukumnya pun masih absurd.
Dan exchange lokal untuk saat ini tidak begitu peduli untuk hal tersebut, yang pentingkan dananya bukan dari hasil kejahatan seperti contoh di atas.
Jarang juga sih ada pembayaran langsung dari platform casinonya, pasti lewat pihak ketiga.

Dan betul juga kata redwine, aparat akan lebih fokus untuk pencucian uang dalam jumlah besar, dana terorisme, dll.
Itu yang jelas lebih menjadi target utama untuk saat ini.

Sebenarnya bukan masalah yang sulit untuk mendeteksi aliran dana dari kasino2 lalu ke CM lalu ke peserta kampanye kasino di forum bitcointalk karena semua bisa telusuri dengan blockchain.
Yang jadi masalah disini bukanlah tingkat kesulitannya namun nominalnya. Polisi pun kebanyakan akan malas untuk memprosesnya jika tidak dalam jumlah yang besar ataupun tidak menjadi ancaman yang besar

Apa urusannya pemerintah dengan bayaran yang kita terima dari kampanye judi online di forum ini? emang kita mengkampanyekan judi online di Indonesia? apa kita ada merugikan pemerintah Indonesia? kan gak ada. Jadi gak ada tuh hubungannya reward kampanye kita di forum ini dengan pemerintah Indonesia. Kalau pun pemerintah protes soal bayaran crypto dari luar negeri atas jasa yang kita berikan dan mengindikasikan hal tersebut sebagai aliran perjudian, saya sih cuman ketawa aja ya soalnya kita gak ada menyasar pengguna-pengguna di Indonesia kok bisa-bisanya mereka protes. Lagian pemerintah gak perlu munafik, kita TST kalau aparat-aparat itu banyak yang ngebacking judi online, jadi urus aja dulu internal organisasi mereka (itupun kalu mereka mau).

Wajar Polri bertindak karena berhubung kasus serupa sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Bahkan setau saya, kasus rugpul koin-koin artis juga harusnya sudah masuk ranahnya Polri untuk bertindak. Bisa jadi karena ada kasus yang melibatkan InterPol, makanya Polri merasa ini hal yang urgensi untuk dilakukan. Selain itu, dengan makin berkembangnya Industri crypto, sudah selayaknya Polri memberikan keamanan bagi kita semua karena kita sudah bayar pajak ke Pemerintah. Perlu diingat bahwa makin besar Industri crypto maka makin tinggi juga potensi kejahatannya karena makin banyak orang-orang yang terlibat di situ.

Kalau dari sudut pandang saya pribadi, ini sih bukan gerak cepat tapi sudah cukup telat. Dari dulu sudah banyak kasus, Polri kemana aja.  

Kalau dari perspektif saya, hukum Indonesia itu berlaku di wilayah NKRI dan untuk kasus yang menjadi wewenang aparat Indonesia. Sedangkan gambling atau kasino yang kita iklan kan ini tidak masuk di dalam teritori wilayah NKRI. Juga target dari iklan ini tidak spesifik untuk warga negara NKRI, melainkan secara global. Jadi kalaupun ada orang-orang dari Indonesia yang ikut join gambling di sini, bukan salahnya developer juday tapi salah mereka sendiri. Site juday tidak memaksa orang-orang untuk ikut, jadi tidak ada unsur kriminal di sini. Selain itu ketika register di site juday nya, sudah diingatkan juga untuk tanggung resiko sendiri sesuai dengan term and service.

Mengenai payment dari sigcamp juday, tidak termasuk dari hasil perjudian karena kita tidak berjudi tapi hanya mengiklankan saja. Selain itu payment dikirim dari wallet BM atau wallet timnya, bukan dari site juday nya. Saya kira tidak akan terdeteksi dari site juday selama paymentnya bukan di site juday nya.

---

Hukum juday di Indonesia hanya berlaku di wilayah NKRI:
* https://www.hukumonline.com/klinik/a/ikut-judi-online-dari-luar-negeri-bisa-dipidana-lt5fabd3a5f21a8

CMIIW

Kenapa ga ewat p2p saja atau mixer ya. Jelas jelas kalau Indodax, output dan input mencurigakan pasti akan dilacak. Apalagi jika memang polri ini sudah di kontak agen luar negeri (polisi luar negeri) 


Ada baiknya memang kalau saya dari dulu itu segala sesuatu penerimaan apapun berhubungan dengan jenis koin saya selalu membuat alamat wallet pribadi om. Kemudian kalau mau WD ke IDR ya saya langsung lewat exchanger. Sebenarnya kayak gini aja saya kadang masih takut ribet kalau ditanya dari mana dananya walaupun saya jarang main2 ngebet sampai bisa WD .

Saya menelusuri sumber pembayaran campaign Shuffle dana tersebut berasal dari Binance jadi bisa di katakan itu aman karena dompet tidak terkait dengan kasino nya langsung dan memang masuk akal kebanyakan pembayaran campaign melalui pihak ketiga yaitu CM bukan dari dompet khusus untuk penarikan dari kasino nya langsung, mungkin kasino juga memiliki dompet pemasaran yang berbeda dengan dompet kasino yang di gunakan pelanggan nya.

Bener gan kalau aktifitas perjudian masih bisa di identifikasi contoh nya saya pernah penarikan dari kasino stake melalui USDT dan itu dompet pas di cek di platform Arkham wallet nya ada nama Stake.com mungkin karena kasino sudah besar maka wallet yang saldo besar selalu ada nama nya.

[1]. https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0xFa500178de024BF43CFA69B7e636A28AB68F2741

Tapi pas di cek penarikan dari Shuffle itu tidak ter identifikasi, jadi mungkin sebagian ada yang terdeteksi sumber wallet nya sebagian tidak.
Tapi sejauh ini memang belum ada kendala lagian ane pernah WD dari kasino tidak langsung ke exchange lokal melainkan ke Binance dulu baru kirim lagi ke exchange lokal untuk WD.

Hampir semua signature campaign service dangan platform gambling memiliki pihak ketiga dalam hal pembayaran atau pihak escrowed baik menggunakan Bounty Manajer yang bersangkutan ataupun dari pihak ketiga dalam hal urusan pembayaran. Jadi tidak langsung dari website atau wallet pihak gambling crypto yang mengirim pembayaran kepada peserta. Saya rasa masih bisa dihindari bagi peserta yang ikut signature service gambling agar terhindar langsung dari pengiriman dari website crypto gambling. Namun ada juga sebagian berada di campaign dengan pembayaran ke website casino langsung ada baiknya menghindari penarikan ke market lokal dan menggunakan Binance atau mencari pihak ketiga atau jasa convert untuk menampung saldo dari akun platform casino.

---

Untuk saat ini pemerintah masih fokus dalam hal penipuan dengan baik link phising atau penipuan investasi tentang crypto, untuk crypto gambling sepertinya belum masuk ranah hukum karena saat ini banyak juga situs slot atau casino lokal dengan bebas diiklankan di beberapa platform sosial media seperti facebook, twitter dan juga tiktok.

Kalau kaitannya ke signature campaign memang sulit di lacak, tapi kalau dari aktifitas perjudiannya masih bisa, apalagi menggunakan kripto yang perlu identifikasi seperti EOS. Sampean bisa coba wede di Stake.com ke walletnya sampean, kalau sampean cek di blockchainnya, jelas sumber dana berasal dari stakecasino1.

Berikut beberapa tx yang langsung berinteraksi dengan pertukaran lokal sebagai penerima:
1. https://bloks.io/transaction/410d02092a80abf22de75ec1614e3c0fe90d8eaf6a414131fdd220102d77d0c4
2. https://bloks.io/transaction/44fce8d1e8bb40172f0b99f3c1695a18cf9da46d443ba2b10a1f9923e86cfe23
3. https://bloks.io/transaction/9c40dab453b649071020c38dc5241d562caae3bd26528518a04cbc977c99cf87

Ya bisa jadi, kita tidak tahu apakah tokocrypto bisa mendeteksi langsung atau tidak, kalau aku sejak dulu tidak mau langsung kasih address ke exchange karena pernah trauma stuck beberapa kali, ya kayaknya pihak exchange mendeteksinya, lalu tidak berapa lama ketika aku DM CS nya, deposit pun masuk juga. Cuma di situ sih masalahnya. mengenai ilegal atau tidak, kalau menurut aku sih tidak, karena bitcointalk ini wesbitenya hostnya ada di amerika, artinya kita-kita ini ibaratkan imigran yang bekerja di amerika, bukan di indonesia, bayarannya pun bukan rupiah, tapi btc yang dikonvert ke dollar.

Menurut hemat saya, engga gan. Keamanan crypto lebih menitik beratkan pada pemberantasan phising dan hacking sehingga yang di kejar adalah para pelaku tindakan tersebut, sementara bitcointalk secara umum tidak masuk dalam kategori website yang dilarang jadi aktifitas yang kita lakukan di forum tidak termasuk tindakan illegal. Kemudian yang membayar kita juga dari dompet CM sehingga tidak secara langsung terkoneksi dengan casino meski kalo di telusuri asal walletnya bisa ditemukan sumbernya dari mana. Tapi kecil kemungkinan akan di usut karena:

- Ga ada urgensi menelisik dana kecil yang mungkin akan memakan lebih banyak biaya
- Wallet casino juga sulit di identifikasi dengan pasti
- kasus mixer juga tidak ada tindakan dari pihak kepolisian terkait para peserta kampanyenya
- sudah lama berjalan dan semuanya baik-baik saja hingga sekarang

portal judi online apa lagi portal yang menggunakan kripto sangat susah di trace.
apa lagi bukan pelaku perjudian hanya ikut signature campaign nya. lagian kebanyakan campaign kan addres berbeda dengan addres yang di miliki situs judi tersebut. biasanya malah menggunakan escrow untuk bayar peserta signature campaign nya

Kata terdeteksi dan tergolong memiliki makna yang berbeda, terdeteksi atau tidak itu tergantung dari seberapa pintar sistem pertukaran lokalnya. Namun kalau bahasanya tergolong, tentu saja itu tergolong kedalam aliran dari perjudian. Tapi bagaimana caranya mereka bisa mendeteksi transaksi yang diterima orang yang ikut kampanye? toh yang dipakai juga jaringan bitcoin dengan alamat sumber dana yang berbeda-beda setiap minggunya.

Saya melihat berita hari ini dan di terbitkan beberapa hari yang lalu: Polri sekarang telah serius menangani kasus dalam kripto dan sekarang bekerja sama dengan Tokocrypto untuk meningkatkan keamanan serta memerangi dalam tindak kejahatan yang terjadi dalam industri kripto, sekarang telah banyak kasus dimana ada tindakan yang ilegal di lakukan oleh sekelompok orang atau oknum, seperti pemuda asal Riau yang telah meraup keuntungan 5.1 Miliar dari hasil penipuan atau penyebar phising dan itu di lakukan dari tahun 2017 hingga akhir nya tahun 2024 pemuda itu di tangkap oleh kepolisian.
Dari hasil kejahatan itu pelaku memiliki beberapa barang mewah seperti 3 unit mobil dan beberapa motor yang telah di sita oleh kepolisian.

Setelah hasil kejahatan dari sebarkan phising di media sosial pelaku menyetorkan kripto nya ke Indodax dan dan menarik nya ke rekening pribadi, berarti dalam hal ini pelaku sudah 8 tahun menjalankan aksi penipu korban nya dengan phising dan katanya pelaku belajar secara otodidak.

Satu lagi berita di tahun 2022 dimana pemuda asal Pekanbaru juga di tangkap karena telah meraup keuntungan belasan miliar dari hasil membobol akun Coinbase dan telah menjadi buruan Interpol tapi pemuda itu sekarang sudah di tangkap.

Dengan ada nya kasus besar ini Polri sekarang bergerak cepat meliris program “Crypto Investigations Training for Law Enforcement.”

Sekarang saya memiliki satu pertanyaan untuk di diskusikan: Kita tahu perjudian itu sangat dilarang di negara kita sedangkan kita di forum mayoritas adalah berada di campaign kasino, nah jika misalkan dari hasil pembayaran kasino tersebut langsung di kirim ke pertukaran lokal apakah itu akan terdeteksi sebagai aliran dari perjudian?

Bagaimana anda menanggapi hal ini karena saya ingin tahu pendapat kalian.

Sumber
[1]. https://humas.polri.go.id/2024/01/28/polri-tingkatkan-keamanan-industri-kripto-di-indonesia/
[2]. https://www.metrotvnews.com/read/kM6Cav91-polri-gandeng-pakar-tingkatkan-keamanan-industri-kripto
[3]. https://www.liputan6.com/regional/read/5013149/pemuda-pekanbaru-tak-tamat-sd-jadi-buruan-fbi-dan-interpol-kasus-apa?page=3
[4]. https://regional.kompas.com/read/2024/01/11/141315278/pencuri-uang-kripto-ditangkap-di-pekanbaru-aset-rp-51-m-disita