Topic: que opinais de este requerimiento de bitstamp en respuesta a un retiro fiat? - page 3. (Read 3135 times)

Esto salió hace cosa de un mes en algún foro inglés.

@pitiflin: si BTC-E no hace esto solo tiene dos futuros posibles: empezar a hacerlo o desaparecer repentinamente de manos del gobierno relevante.

esta mierda se va a cargar el bitcoin... no entiendo tanto rollo, sinceramente... Acaso si sacas fiat no la mandas a  una cuenta bancaria? Pues que mas quieren?

Shawshank, sabes si BTC-E también sigue estas directrices?

No sé qué habrás contestado, pero da la impresión que has dicho algo así como que todos tus compras han sido en Bitstamp, y ellos han comprobado que antes de hacer compras con fiat, ya tenías bitcoins. Te están insistiendo en ello.

Te han hecho la pregunta 7 y parece que no has contestado directamente. También te insisten.


Ten cuidado. Parece que has movido bastante dinero y quieres mover más. Insisto, y te recomiendo que si no tienes nada que ocultar, contestes con educación y con la verdad. Efectivamente, si tienen sospechas de que estás mintiendo, van a congelar tu dinero, dar el aviso, y van a dejar de contestar a tus correos.

El problema no es de Bitstamp, es un requisito que deben cumplir todos los exchanges con los gobiernos, aunque a los exchanges no les haga ni pizca de gracia tener que cumplirlo.

Es bien raro, a ver si aparece algún otro caso.

Respecto al origen de los BTC, dile que de la mina.

claro verificado desde el primer dia con dni, facturas,recibos bancarios y demas
claro que mientras mandas pasta todo bien ahora amigo que como quieras sacar algo a fiat ahi vienen todos los problemas

Explicar el origen del os BTC  Pero que coño...

Ya estabas previamente verificado, no?

Pero qué co.ones es esto?

Quieren saber el origen de tus BTC? Pero esto que es?

Alguien sabe si en BTC-E son tan toca pelotas? Porque la verdad, a mí no me da la gane explicarles de donde provienen mis BTC

nuevos requerimientos........
Thank you for you reply.

However, by looking at your logs we have noticed that you have deposited more than .BTC before making any fiat deposit? We kindly ask you to explain the origin of these deposited BTC.

Moreover, at question 7 we were inquiring to the origin of the deposited fiat funds.

Lastly, please note that we require a passport as part of our standard additional KYC procedure which requires that we obtain additional ID verification documents (preferably international passport). We kindly ask you to submit a high quality image of your passport or if you do not have a passport of your drivers license.

We look forward to your reply.

Best regards,


quien piense que no vivimos en un corralito es que no sabe de que va esto

Este tipo de controles son un arma de doble filo. Por una parte un sector de bitcoiners empezarán a ver inconvenientes con el bitcoin que antes no preveían mientras sigan moviéndose híbridamente entre el bitcoin y el sistema financiero (léase Trading). Por otro lado favorecerá que otro sector empiece a generar movimiento económico sin salirse del ecosistema bitcoin, desde mi punto de vista acabará imponiéndose este último.

Paypal, bancos, cualquier entidad financiera. Es todo lo mismo, si uno quiere usar sus servicios (transferencias, etc) tiene que cumplimentar con las normas. Por mas que el bitcoin sea libre etc etc, eso aplicara al bitcoin. Pero si queres retirar moneda de curso legal, tenes que cumplir con requisitos normales para cualquier ciudadano. Ellos hacen un negocio tambien, y como dijeron mas arriba todas esas preguntas tienen un costo economico y de tiempo, por lo cual si no fueran necesarios para mantener el correcto funcionamiento, no lo harian.

Uno siempre es libre de no usar moneda de curso legal, y quedarse en bitcoin fuera del sistema financiero.

Me recuerda a Paypal.


Amén!

Es una cita propia.

Quiere hacer comprender hasta qué punto las iniciativas de eliminar el dinero en efectivo y controlar todo el comercio mediante transacciones bancarias supone entregar al Estado el control de tu vida y todo tu trabajo.

A nadie se le ocurriría dar TODAS sus claves privadas a los políticos, porque podrían confiscar todo tu dinero en cualquier momento, sabrían en qué lo gastas, tus gustos más personales, tu ideología, etc. En el momento en el que el Estado dispone de un poder tan exagerado sobre la vida de sus ciudadanos, el control legítimo sobre los gobernantes queda anulado, y palabras como libertad y justicia se convierten en conceptos vacíos.

Once Bitcoin is understood, the consequences of a bank-only system are evident: your wallet is your national identity card and all private keys are handed to the government
por cierto siento curiosidad de donde viene la cita de tu epigrafe?

Seguramente a Bitstamp tampoco le hace gracia preguntarte todo eso. Supone un coste adicional para su negocio. Es un requisito legal de los gobiernos porque has superado un umbral preestablecido de retirada o de ingreso de fondos.

Si no controlan este tipo de movimientos por parte de los clientes, Bitstamp podría meterse en problemas acusado de colaborar en el lavado de dinero, y soportar pesadas multas. Si en el futuro sigues moviendo más dinero, seguramente te harán más preguntas y te solicitarán más información. Te recomiendo que si no tienes nada que ocultar, contestes con educación y con la verdad.

Si estás en contra de este tipo de invasión de la privacidad, siempre puedes hacer uso de tu derecho a la libertad de expresión y dar tu opinión en foros como éste.

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Dear ......, We received your withdrawal request. As your withdrawal request met some of our volume and frequency thresholds, we will have to kindly ask you to help us better understand the nature of your relationship with Bitstamp. In order to do so, we require that an additional KYC (know your customer) procedure is completed before we can proceed with the processing of your transfer. We kindly ask you to send us a high resolution image double page of your international passport and answer the following KYC questionnaire: 1. How did you learn about Bitcoin? 2. The purpose of trading on Bitstamp? 3. What is the origin of the deposited Bitcoins? If mining, please specify your hardware specifications and submit a receipt or an invoice for your mining equipment. 4. What are your future plans and activities planned on our exchange? 5. Do you plan more withdrawals in the future? 6. Which bank are you using? Please provide the complete address and SWIFT code. 7. What is the source of the funds which you are depositing to your Bitstamp account? Please provide any financial documentation which can confirm how the funds sent to your Bitstamp account were acquired. We kindly ask you to submit your answers and documents in a reply to this ticket. Best regards,..........