Quebra sigilo bancário das exchanges BR: Mercado Bitcoin, Foxbit, NovaDAX e mais - page 2.

Aprovado requerimento n. 207/2023 do Sr. Ricardo Silva que requer a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas ligadas a criptoativos:
Mercado Bitcoin,
Foxbit,
NovaDAX,
Binance Holding UY S.A.,
Binance Capital Management CO,
Ripio,
Bitso,
BitcoinTrade,
Bitcointoyou,
Coinext,
B Fintech,
Digitra e
Wellington Participações LTDA

Isso faz parte da CPI das Pirâmides Financeiras ouve diretor-geral da Binance no Brasil - 14/09/20 (Read 244 times)

Mas nao se engane, todos os bancos participantes dos depósitos e saques da Binance no par BRL, também estao na mesma situacao.
Capitual
Banco BS2
Latam Gateway
Forteras LTDA(de 2020) nao sei se foi citado.

Como descobrir se uma exchange tem segragacao de capital?
Mais conhecidos como contas individuais, o saldo dos clientes em fiat fica em posse de cada cliente, dessa forma a exchange só consegue acesso ao capital na hora que houver operacao de compra/venda. Dessa forma se o governo bloquear a conta bancaria da exchange, nenhum cliente seria afetado, pois a agencia bancaria é a mesma, mas a conta corrente é diferente para cada cliente. 1 - Entre na exchange e simule um depósito de BRL, se o dado bancario de TED ou PIX aparecer no seu nome, a exchange opera com segregacao do capital, se os dados bancarios aparecem em nome da exchange/fintech, ela opera centralizando o saldo total dos clientes numa conta bolsao. 2 - Se fez saque de fiat de alguma exchange, no comprovante se o pagador é voce mesmo, a conta é segregada, se o pagador é a exchange/fintech pagadora, usam conta bolsao.

Binance mirou em chutar o balde no Brasil, acertou em 100%.
O pior de tudo, é que a maioria das exchanges citadas ai, nao possuem nenhuma relacao com a binance, estavam na condicao de testemunhas.

Note que dessas, tenho quase certeza que somente a Mercado Bitcoin e a BitcoinToYou fazem segregacao patrimonial de BRL. Qual será a chance das que usam conta bolsao, tomarem um bloqueio, consequentemente(inevitável) bloquearem o saldo dos respectivos clientes?

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