Topic: Rexi.cc -- тупое кидалово со стороны обменника на 6000$ - page 2. (Read 830 times)

Случай аналогичен описанному в теме, что только подтверждает мои выводы о говнопомойке форум Битсмедия, что они помогают всякой шушере - кардерам и ворью - шантажом выходить без потерь из ситуаций, когда их ловят.

Спасибо за ссылки, как раз кстати, по свежим следам, так сказать.

Вообще обменник мошенником оказался
https://kurs.expert/ru/obmennik/rexi-cc/feedbacks.html
https://forum.bits.media/

Как это нет? Полно было сообщений, как украли крипту, это только тут на форуме. То с домашнего компа, то с биржи. Плюс до кучи всяких шифовальщиков и прочей шелупони, которые лезут в крипту для своих дел.


Люто, бешено одобряю!!!

Топикстартер и его оригинальный аккаунт покрашены.

Работать через биржу удобней, выгодней, безопасней чем через кучу своих кошельков.
Ну и например пользователь то с биржи не сможет сделать вывод на тот же сбербанк или Приват банк

А у нас для обмена доступно:

35 наименований Криптовалют

27 наименований различных Банков таких стран как Украина, Российская федерация, Казахстан.

7 различных Платежных систем разных стран

*
3 попытка будет по любому так как деньги то еще не все вывел человек, ему то их надо все ровно вывести.
а на биржи он их не может закинуть и поэтому остаются только обменники)

ок, спасибо за интересную беседу.

подведем итоги:
1. Обменник проявил находчивость. Мне в мыслях не пришло что человек может "2 раза наступить на те же грабли" и не внять ни одному разумному совету.
Если спросил, объяснил как с помощью DeFi и атомарных свопов поменять без проблем при помощи смарт-контрактов и отсутствия КУС.
2. Бинанс заработал 8000$ . Не  видел, чтобы бинанс возвращал заблокированные средства потерпевшим.
3. Были деньги украдены или нет - неизвестно и останется тайной. п.1 Бинанс всегда прав. п.2 Если бинанс не прав, см. п1.
4. Обменники - все печально. Своей ликвидности нет, поэтому посредничают между ленивым юзером и биржей. 5е колесо в телеге
5. Ждем 3ю попытку  Пойду править свой ГАЙД.

То что как у нас оформлено и верифицировано это только наши внутренние процессы обменника.
Данную информацию мы не разглашаем.


Ну и чтоб вам дать ясность у нас верификация аккаунта не физ лица!
Ну а как что и где оформлено это уже не разглашается.

Я правильно понял что вы на аккаунте физического лица занимайтесь коммерческой деятельностью по обмену крипты на бинансе.
Бинанс об этом знает и блокирует только подозрительные платежи?

Мы эти деньги пользователю не выплатили мы пострадали только на 2000 usd которые ему выплатили за первый платеж а от этого мы не разоримся

Какие обязательства если он не подтвердил  AML/KYC или вы думаете мы невменяемые будем спорить что это хороший платеж с биржей
после того что мы выяснили не известно от куда эти деньги у него взялись поэтому нам лучше ответить бирже что клиент пропал и не прошел AML/KYC
и пусть весит этот платеж до того момента как пользователь не подтвердит AML/KYC а это он я так понимаю не когда не сделает.

Ну как и следовало ожидать все ответа от lovemoney2463 мы больше не увидим))) что и было понятно сразу!

Уверен вы подтвердите платеж, иначе уже давно бы разорились.

Вы выполните свои обязательства перед пользователем по обмену или оставите 6000$ себе?

Ну найти потерпевшего уже наверно не в наших силах и так мы очень много чего нашли.

Объясняю просто и понятно опытный монтажник видео может сделать хоть какое видео человек будет говорит одни слова а на видео будут другие слова
ну данные услуги стоять денег и не так уж дешево, то есть если за данное видео придется заплатить 300 usd а когда будет 3 видео за них придется заплатить 900 usd и мошеннику становится просто это не выгодно вот и вся логика зачем 3 видео а для обычного клиента снять 1 видео или снять 3 видео не составит не какого труда заместо 2-3 минут потратить 5-10 минут  мы не запросили нечего сверх естественного только то на что не подпишется не один дроп так как он не захочет получать 40 долларов тех же за то что ему могут дать 10 лет))) просто не все дропы изначально понимают на что они подписываются а когда дроп 1 раз напишет данный текст и 3 раза прочитает данный текст у него в голове уже все поменяется и он поймет что не стоят те деньги что ему предлагают того что с ним может произойти и за этого

Биржа не блокирует просто так не когда, заблокированы только его транзакции они находятся в холде в заморозке

Что такое дроп - это человек готовый на себя оформить что либо и когда либо за денежное вознаграждения

Если есть мошенник- должен быть потерпевший,  его нет.

Ваш КУС: "Нужно сделать по очереди 3 видео записи на каждой записи должен быть разный ракурс камеры" -  зачем 3?

Вам биржа как блокирует средства: весь аккаунт или только сомнительные?
 

1. попросил коллегу снять отзыв, ситуация спорная

1.1 ну да ситуация интересная человек 3 месяца не мог получить деньги от обменника кричал что его кинули и все такое
а тут он делает тоже самое полностью и опять его бедного хотят кинуть а то что он проходит верификацию на парня которому 18 лет и не хочет проходить ее до конца так как мы понимаем что парень отказался дальше проходить так как понял что он может пострадать от этого и неплохо!
а ChangeHero просто обменник не из СНГ и они даже в голове у себя не могут предложить что у нас люди готовы за 20-50 USD проходить верификацию по любому поводу лишь бы получить свои копейки и пойти в лесу где не будь искать посылочку.

2. ChangeHero не имеет права передавать данные третьим лицам о верификации клиентов.

2.1 Спорная ситуация когда касается мошенников так как тут 100% видно что это не простой клиент а мошенник.

3. Если обменник хранит деньги на бирже и меняет там же- это беда. Биржи много блокируют без повода.

3. Тут  я не вижу нечего страшного 99% обменников хранят свои активы на биржах так как это удобно и выгодно и просто так биржи не когда не блокируют не чего и это крайне редко и ошибочно они это не делают,  на нашем кошельке на который поступили от клиента USDT было 12531 транзакция и это первый случай что заблокировали именно по USDT и так быстро а у нас такой не 1 кошелек а большое количество и первый раз блок за все время мы получили именно от этого клиента.

4. Если с деньгами "явно что то не так" это не значит что они украдены.

4.1 Да мы не утверждаем что они именно украдены так как сами не знаем что с ними так как биржа ждет от нас идентификации клиента по данному платежу и не сообщает причину блокировки данных активов а мы то не ChangeHero мы то знаем как у нас в СНГ проходят AML/KYC поэтому к клиенту и применяем самые жесткие меры прохождение AML/KYC и они будут еще теперь сильней так как всплыли новые обстоятельства.

5. Я не сторонник" криминальных" денег, но биржа должна сообщать об этом в полицию  а не блокировать на основании что ей другая биржа сказала.
 
5.1 Биржа и так передает данные в правоохранительные органы это не для кого не секрет а без блокировок активов смысла с этого нет что они передадут что вот нам обменнику зашло от непонятного клиента деньги мы ему выплатили и что дальше они передадут ip который левый и кошелек USDT и кошелек Monera и эти данные некому нечего не дадут а мошенник уже получил свой Monera и дальше погнал их отбеливать.


Спасибо за понимания ждем теперь ответа от lovemoney2463 и пусть он теперь объяснить всю ситуацию как же так что он совершил 2 раз туже ошибку бедный и его бедного опять хотят обмануть забрать его кровно заработанные деньги и то что он их отбеливает уже больше 4  месяцев и все не как не может их превратить все свои usdt в monero

Да первые 2000USDT мы ему выплатили и в данный момент в блоке и наши 2000 USDT и его 6000 USDT по которым он не получил от нас выплату
так как блок получили после 2 платежа его.

В полицию подавать заявления пока по сути не на кого что мы им предоставим кошелек USDT и кошелек Monera а ту верификацию что он проходил это липа это парень 18 лет который живет очень скромно и он явно не какого отношения к данным деньгам не имеет смысла данному человеку в его 18 лет делать проблемы и за того что он по своей неграмотности за копейки решил подставить себя.
Получили новую информацию.

и так как нельзя публично раскрывать данные

Скажем в краткой форме

у ChangeHero данный персонаж проходил AML/KYC на одни паспортные данные

а у нас он проходит AML/KYC на совсем другие паспортные данные)))


Так что друг давай проходи процедуру AML/KYC так как мы хотим а не так как ты придумал это себе)))

ну мы думаем больше ответа от lovemoney2463 мы тут не увидем)))

Где же наш друг lovemoney2463 уже прошло пол дня а его бедного обменник кинул на 6000 usd а он не как не может зайти на тему и отписать что он честный и невинный человек))) наверно придумывает новую байку или понял что дело запахло жареным и понял что любую даже самую скрытую цепочку ip адресов могут пробить вплоть до его домашнего ip  когда дело касается 500к USDT))) а мы тут сидим и ждем его бедного 24х7)))

rexi-obmen попросил коллегу снять отзыв, ситуация спорная

Архив: http://archive.li/karkP

Меня напрягает 3 факта:
ChangeHero не имеет права передавать данные третьим лицам о верификации клиентов.
Если обменник хранит деньги на бирже или меняет там же- это беда. Биржи много блокируют без повода.
Если с деньгами "явно что то не так" это не значит что они украдены.

Я не сторонник" криминальных" денег, но биржа должна сообщать об этом в полицию  а не блокировать на основании что ей другая биржа сказала.

Ну что ты паренек теперь скажешь? наша сб оказалась более эффективнее чем у  ChangeHero.
И мы тебя вывели на чистую воду за 2 дня а не за 3 месяца)))

Или у кого то есть до сих пор сомнения что данный персонаж бедный парень у которого обменники заразы такие отнимают деньги?
Если все цепочки его кошельков собрать то там сумма я так понимаю будет более чем 500к USDT и он все не может не как пройти вереф на бирже чтоб поменять по быстрому без проблем и заморочек и не потерять с данной суммы комиссий на 10к USDT)))
И плюс у него уже была такая ситуация.

А ответ для всех простой как только его деньги заходят на любую из бирж они улетают в блок буквально в течение 60 минут!!!
и владельцу счета биржа начинает выносить мозг!!!!
А значит что данные деньги не просто где то украли а украли с какой то биржи.
Ну с данными деньгами бедного паренька явно что то не так!

Друг так это ты снова))))
https://bitcointalksearch.org/topic/changehero-21-010-usdt-5219259

Щас мы запросим     
у ChangeHero на кого ты у них верификацию проходил))))

это твоя транзакция на их кошелек
https://etherscan.io/tx/0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d )))
вот ты смешной)))) хоть бы цепочку поменял кошельков)))

берем приход на твой кошелек с которого ты отправил ChangeHero 21010 USDT
сумма прихода 27350
https://etherscan.io/tx/0x6e6cc2272376b93e1befcabb6296d927d56251de34b69fcad86771de003329bf

берем приход на данный кошелек сумма 6340
https://etherscan.io/tx/0x26ea7d58a3c14deb00ac190c5a59815a7f373c07ef518bbd131edac59429ad6f

и какое же совпадения я не могу поверить))))
оказывается это кошелек с которого ты нам отправил)))

а вот твоя транзакция на наш кошелек
https://etherscan.io/tx/0x7d49ed1f08cb198cf5cc82a42000975290b3a4a7d6df1a918b147b5f738bf12d )))

а теперь вопрос на миллион человек ждал 3 месяца и снова не хочет пользоваться биржами)))
а все кричат какие же обменники скамеры кидают бедных и честных людей))))

Теперь жди пока мы у ChangeHero запросим на кого ты у них верификацию проходил

где же ты бедный столько денег своровал что не смог их уже отбелить 4 месяца))))

а все кричали ChangeHero кидалы гады как они могли бедного и честного человека кинуть)))

А суть то в том что этот бедный и честный человек просто где-то своровал  кучу usdt и пытается их отбелить уже 4 месяца и не как не получается)))а нас обменников биржи дрючат а он бедненький такой беспомощный надо чтоб ему все помогли)))

 Что вы из себя строите невинного бедного мальчика?
Вам были выдвинуты четкие требования так как вы решили нас обмануть с процедурой AML/KYC

на вашем кошельке USDT было получено 80182 USDT незаконным путем

что и как описывать нету смысла.

Ваши средства которые вы нам перевели что первый что второй платеж заморозила биржа. и требует идентифицировать данные платежи.

 

Вы косите под дурачка находите паренька 18 лет чтоб он прошел процедуру AML/KYC за денежное вознаграждение

и вы думали мы на такую тупость поведемся?

 

От вас нечего не затребовали сложного если вы проходили бы верификацию на себя а не на паренька 18 лет который изначально даже не понимал на что он подписывается!

 

А когда мы запросили немного специфичный  процесс верификации парень понял что может попасть под уголовную статью и отказал вам делать дальнейшие требования!

так что не стройте с себя дурака и проходите то что мы требуем а если вы думали что мы сидим тут такие дурачки что поверим что парень 18 лет у которого на телефоне камера на столь ужасно фотографирует что даже невидно данные и который только закончил школу владеет кошельком на котором лежали отлеживались почти 80 дней сумма в 80182 USDT то вы не туда попали!!!

Обратите внимание еще раз у вас на кошельке почти 80 дней лежала сумма в 80182 USDT а потом в один прекрасный день вы решили начинать потихоньку сливать через обменники на monero а потом еще и присылаете фота парня 18 лет типа это вы))))

 

А раз мы такие не хорошие почему же мы вам отвечаем почти моментально, а вы нам 2 дня не можете пройти обычную процедуру AML/KYC
Ответ прост ваши деньги нелегальные и это вы сами прекрасно знаете и по этому вы не решили проходить сами процедуру AML/KYC
А нашли паренька 18 лет и думали прокатит а тут не прокатило когда парень увидел что от него требуют и чем это все может обратится ему!!!

И также уточню что вы отправили фото низкого качества и мы затребовали нормальное фото а доп инструкции вам пришли через 10 часов!!! а в течение этих 10 часов вы не могли нам отправить. и внимательно гляньте на фото там четко видно что на ноутбуке открыт не браузер а открыт простой скриншот!!! а потом вы еще пишите почему у вас чтото дополнительно требуют так по тому что все ваши действия свидетельствуют тому что не вы проходите верификацию, вы даже самые первые фото паспорта и документов смогли прислать только через 14 часов после того как мы у вас затребовали их!!!!!!!!!!!

Так же хочу обратить внимание на то что вы обменивали 80182 USD в течение 40 часов и потеряли на курсе минимум 1600 USDT
а могли пройти верификацию на любой бирже и поменять их без каких либо потерь в течение часа а не в течение 40 часов так что не стройте с себя дурачка все прекрасно понимаю что это за деньги и как вы их добыли!

К вам будут применены самые жесткие требование по прохождению AML/KYC так что фотошопы и прочие фокусы не пройдут!!!

 Проходите данные процедуры тут нет не чего сверх естественного не каких данных мы от вас в них не требуем

 

Процедура 1


Взять белый лист А4
на нем написать следующий текст
__________________________
Проверка на противодействия прохождения верификации 3 лицами!

Я (Тут мои ФИО)
Проживающий по адресу
(Тут мой адрес)
(Мря дата рождения)
Номер паспорта
(Мой номер паспорта)
Действителен
(...)
Подтверждаю что я совершал заявки на обмен на сайте Rexi.cc
отправлял
Tether ERC20 USDT
должен получить
Monero XMR

Так же я подтверждаю что вся сумма которая была получена на мой кошелек USDT
в размере 80 182 USDT сумма эквивалентна 80 182 USD или  2 044 641 Украинской гривны
Не является
Прибылью с отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции, мошенничества, и прочего.

Так же я понимаю что если данная сумма или ее часть была получена нелегальным способом.
Мои данные будут переданы правоохранительным органам Украины и я могу понести наказания по уголовному кодексу Украины
Примеры тех наказаний которые вы можете понести если вы получили данные средства нелегальным способом.
Статья 190 УК (Уголовного кодекса Украины)  до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Статья 307 УК (Уголовного кодекса Украины) лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Статья 149 УК (Уголовного кодекса Украины)  лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Я понимаю всю ответственность прохождения данной верификации и понимаю что мои данные могут быть переданы правоохранительным органам Украины для дальнейшего разбирательства
так как часть денежных средств на моем кошельке вызвала подозрения у криптовалютной биржи на которой находится кошелек сервиса Rexi.cc

Я подтверждаю что меня не просили 3 лица пройти данную верификации за материальное вознаграждения.

Предупреждения
Я понимаю что если я не совершал данные заявки на сайте Rexi.cc и меня попросили пройти данную верификации за денежное вознаграждения.
Я должно немедленно обратится в тех поддержку сайта Rexi.cc через онлайн и сообщить что я предоставил свои данные 3 лицу за денежное вознаграждения.
Я понимаю что если я не сообщу в тех поддержку сайта Rexi.cc я могу понести наказания по уголовному кодексу Украины за действия которые совершит или совершил 3 лицо
которое мне дает денежное вознаграждения за процедуру прохождения данной верификации
__________________
После написание данного текста взять данный лист в руки и сделать фото.
Так же сделать видео запись на которой прочитать данный текст полностью.
Нужно сделать по очереди 3 видео записи на каждой записи должен быть разный ракурс камеры.


Процедура 2

 
Сделайте видео на котором должно быть видно следующие
1. Выключите свой ноутбук
2. После полного выключение вашего ноутбука включите его (должен быть виден весь процесс загрузки ос)
3. Откройте браузер с которого вы создавали заявку.
4. Откройте https://www.google.com.ua/
5. В поиске google.com.ua наберите текст   Rexi.cc и нажмите поиск
6. Перейдите на Наш сайт с google
7. Откройте данную почту
8. Откройте заявку № 2636 с помощью ссылки которую скопируете с данного письма
9. Откройте свой кошелек Tether ERC20 USDT
10. Перейдите в историю кошелька и покажите транзакции которые были переведены нам на кошелек.
11. В конце видео скажите  фразу
Данное видео снято для Rexi.cc