Pages:
Author

Topic: ChangeHero - обменник кинул на 21 010 USDT (Read 6230 times)

legendary
Activity: 2436
Merit: 1849
Crypto for the Crypto Throne!
Меня больше беспокоит что фигурант сумел получить монеро и будет дальше продолжать заниматься криминалом

Вот лично я ясное дело такое говно не одобряю, но конкретные предъявы у меня были как раз к поведению и обменника и бестченджа. Неужели ты думаешь что если бы тот же обменник был железно уверен что это незаконные средства, то он бы их вернул, ну или так говенно отвечал? Здесь и Серега и ребята в обменнике молодцы. Ну и БестЧендж ясное дело. Удаляет отзывы не проводя собственного расследования.

Как говорится в народе: "бой мочи с говном"

А вообще, всякие преступники довольно тупые, нарки отправляют битки прямо с Гидры (а она как биржа, у нее один большой кошелек) в обменники. Которые отменяют эти переводы (так как адреса Гидры всем известны) и нарки с этого горят. Ну тупые люди, мозги отсохли давно.
legendary
Activity: 2044
Merit: 1231
Не перестаю удивляться, как охотно находится куча народа не разобравшись начинать нападать на серьёзный не один год работающий сервис ради первого встречного хз кого. Undecided

Вади, ты не прав на самом деле. Если рассматривать голую ситуацию, то обменник и вправду поступил говняно. И не давал внятного ответа. Если он был уверен что это "черные" денежки, то почему не отписал так ОП, и почему не отписал здесь? Притом он дал заднюю, значит полной уверенности не было, было желание заклеймить 20 кусков зеленых с возможностью потенциального отжима.

Приэтом, вина конкретно БестЧендж в том, что он сразу удалил негативный отзыв от обменнника. И вот например лично я нашел альтернативу Бестченджу, потому что такая политика меня не устраивает.

Меня больше беспокоит что фигурант сумел получить монеро и будет дальше продолжать заниматься криминалом
legendary
Activity: 2436
Merit: 1849
Crypto for the Crypto Throne!
Не перестаю удивляться, как охотно находится куча народа не разобравшись начинать нападать на серьёзный не один год работающий сервис ради первого встречного хз кого. Undecided

Вади, ты не прав на самом деле. Если рассматривать голую ситуацию, то обменник и вправду поступил говняно. И не давал внятного ответа. Если он был уверен что это "черные" денежки, то почему не отписал так ОП, и почему не отписал здесь? Притом он дал заднюю, значит полной уверенности не было, было желание заклеймить 20 кусков зеленых с возможностью потенциального отжима.

Приэтом, вина конкретно БестЧендж в том, что он сразу удалил негативный отзыв от обменнника. И вот например лично я нашел альтернативу Бестченджу, потому что такая политика меня не устраивает.
legendary
Activity: 2044
Merit: 1231
1) Нубе

2) "Придерживался анонизмности"

Придерживался анонимности, менял через ТОР браузер

3) Отмазка для людей с интеллектом уровня школьник: "у моей подруги с её другом"




Заметили стиль Изумруда? - обкакался и начал использовать народ на форуме в качестве туалетной бумаги для подтирки. Типичное поведение мошенников.

Не перестаю удивляться, как охотно находится куча народа не разобравшись начинать нападать на серьёзный не один год работающий сервис ради первого встречного хз кого. Undecided

Суч (suchmoon) и наиболее известный форумчанин с пониженной социальной ответственностью за подпись (LoyceV) как обычно охотно одарил очередного пройдоху 4+2 меритами Undecided
copper member
Activity: 24
Merit: 1
В KYC изменения автор говорит вносили и вроде подтверждает скринами ,сейчас уже лень искать, но даже если врёт, хоть как остаётся очччень медленная реакция других участников.
О KYC: поиск по истории изменений в сайте показал, что в январе страницу дополнили информацией и исправляли незначительные ошибки, но изменений по существу в текст о AML/KYC не вносилось.
О медленной реакции: как видите, стараемся быть в курсе и идти с сообществом на диалог.
member
Activity: 1038
Merit: 16
В KYC изменения автор говорит вносили и вроде подтверждает скринами ,сейчас уже лень искать, но даже если врёт, хоть как остаётся очччень медленная реакция других участников.
hero member
Activity: 684
Merit: 529
Санта Барбара закончилась .
Какой вывод нужно сделать?
не доверять никому и как минимум меняться частями.
отправлять 20к зелени левым дядям это верх абсурда.
и репутация превыше всего!
copper member
Activity: 24
Merit: 1

репутацию вам подпортил не Сергей, а ваше игнорирование ситуации, вы и ваш парнер Indacoin знали о дискусиях на форумах, но ни чего не говорили в свою защиту.
на даный момент ваше слово против слова Сергея, учитывая что Сергей слился, теперь его все будут считать злумышлиником, аналогия понятна!?))

а к вам все ще оставлись вопросы:
- почему игнорировали публичные обвинения?

Публичные обвинения предъявлялись сервису на русскоязычных форумах в гораздо большей мере, чем на англоязычных. Во время выяснения обстоятельств, у команды не было возможности отслеживать русскоязычные форумы. Теперь этим занимается комьюнити-менеджер со знанием русского: этот момент нам пришлось учесть, чтобы предотвратить подобные ситуации впредь.

Мы хотим напомнить, что ни BestChange, ни Indacoin не имели никакого отношения к этим транзакциям.

- меняли KYC во время инциндента?
Изменений в текст KYC не вносили.

- что ответил Binance, и на каких правах он вам предоставляет информацию о своих пользователях?
Представители биржи действовали в рамках своих полномочий и политики конфиденциальности, и полученная от них информация сводится к следующему:
Средства действительно отправлены с аккаунта на бирже;
Аккаунт на бирже не верифицирован;
Аккаунт ведет “allegedly suspicious activity”;
По поводу аккаунта никаких сообщений от правоохранительных органов не поступало.

Как klarki сообщил(а), в свете регуляций AML/KYC биржи оставляют за собой право решать, сообщать или нет информацию, которая может помочь в отслеживании попыток отмыва денег.
legendary
Activity: 3262
Merit: 3675
Top Crypto Casino

- что ответил Binance, и на каких правах он вам предоставляет информацию о своих пользователях?



Думаю в этом руководстве сможет найти ответ на свой  вопрос:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf

Я так понимаю нет четких правил на этот случай, и каждого клиента можно мурыжить по этой теме.


member
Activity: 1038
Merit: 16
В дополнение к предыдущему заявлению ChangeHero:

К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с последствиями этого инцидента. Как сообщают коллеги Rexi.cc, пользователь действительно вел подозрительную активность. Чтобы обратить внимание на несправедливые обвинения, мы повторно прокомментировали инцидент в теме на форуме о безопасности крипторынка, а также в темах на этом форуме, в которых упоминается этот случай.
репутацию вам подпортил не Сергей, а ваше игнорирование ситуации, вы и ваш парнер Indacoin знали о дискусиях на форумах, но ни чего не говорили в свою защиту.
на даный момент ваше слово против слова Сергея, учитывая что Сергей слился, теперь его все будут считать злумышлиником, аналогия понятна!?))

а к вам все ще оставлись вопросы:
- почему игнорировали публичные обвинения?
- меняли KYC во время инциндента?
- что ответил Binance, и на каких правах он вам предоставляет информацию о своих пользователях?


Поддерживаю, пользователя обвинили, отвлекли так сказать внимание, но против них обвинения никуда не делись.
member
Activity: 211
Merit: 57
В дополнение к предыдущему заявлению ChangeHero:

К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с последствиями этого инцидента. Как сообщают коллеги Rexi.cc, пользователь действительно вел подозрительную активность. Чтобы обратить внимание на несправедливые обвинения, мы повторно прокомментировали инцидент в теме на форуме о безопасности крипторынка, а также в темах на этом форуме, в которых упоминается этот случай.
репутацию вам подпортил не Сергей, а ваше игнорирование ситуации, вы и ваш парнер Indacoin знали о дискусиях на форумах, но ни чего не говорили в свою защиту.
на даный момент ваше слово против слова Сергея, учитывая что Сергей слился, теперь его все будут считать злумышлиником, аналогия понятна!?))

а к вам все ще оставлись вопросы:
- почему игнорировали публичные обвинения?
- меняли KYC во время инциндента?
- что ответил Binance, и на каких правах он вам предоставляет информацию о своих пользователях?

full member
Activity: 322
Merit: 143
away
Жаль, что человек который якобы выдовал себя за пострадавшего был очередной хитрец и поднял не мало шума вокруг вашего обменника и подпортил репутацию.

Так же я вижу негативные отзывы которые до сих пор  висят на вашем аккаунте.
copper member
Activity: 24
Merit: 1
В дополнение к предыдущему заявлению ChangeHero:

К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с последствиями этого инцидента. Как сообщают коллеги Rexi.cc, пользователь действительно вел подозрительную активность. Чтобы обратить внимание на несправедливые обвинения, мы повторно прокомментировали инцидент в теме на форуме о безопасности крипторынка, а также в темах на этом форуме, в которых упоминается этот случай.
newbie
Activity: 13
Merit: 2
Рубрика - Друг так это ты снова))))
Приходите к нам на ветку кто так сильно защищал Сергея и даже не разобравший в ситуации полностью)))
ну вина  ChangeHero в том что они не смогли детально разобрать данную ситуацию за 3 месяца а мы смогли за 2 дня
ну тут нечего удивительного нет, так как ChangeHero является обменником не с СНГ зоны и они даже не могли предположить того что у нас люди готовы проходить верификацию за 20-50 usd для любых целей так как в странах с нормальным достатком не один  человек на такое не согласится по своей воле
а у нас это в порядке вещей)))
https://bitcointalksearch.org/topic/rexicc-6000-5230166

это твоя транзакция на их кошелек
https://etherscan.io/tx/0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d )))
вот ты смешной)))) хоть бы цепочку поменял кошельков)))

берем приход на твой кошелек с которого ты отправил ChangeHero 21010 USDT
сумма прихода 27350
https://etherscan.io/tx/0x6e6cc2272376b93e1befcabb6296d927d56251de34b69fcad86771de003329bf

берем приход на данный кошелек сумма 6340
https://etherscan.io/tx/0x26ea7d58a3c14deb00ac190c5a59815a7f373c07ef518bbd131edac59429ad6f

и какое же совпадения я не могу поверить))))
оказывается это кошелек с которого ты нам отправил)))

а вот твоя транзакция на наш кошелек
https://etherscan.io/tx/0x7d49ed1f08cb198cf5cc82a42000975290b3a4a7d6df1a918b147b5f738bf12d )))

а теперь вопрос на миллион человек ждал 3 месяца и снова не хочет пользоваться биржами)))
а все кричат какие же обменники скамеры кидают бедных и честных людей))))

где же ты бедный столько денег своровал что не смог их уже отбелить 4 месяца))))
legendary
Activity: 3108
Merit: 1359
ChangeHero.io



Доплатите топикстатеру компенсацию за инфляцию доллара в течение 90 дней. Только тогда можно будет считать, что "сделка" была завершена без ущерба для него.

А пока что это просто бесплатный кредит, полученный насильственным образом и на невыгодных условиях. То, что деньги были возвращены, вас никоим образом не оправдывает.

Насчёт фантазий о получении данных от биржи, расследования при полном игноре и прочем комментировать не буду, и так уже было написано достаточно.
legendary
Activity: 1820
Merit: 1121
To get more information on the case, during a few days from 21/12/2019 until 17/01/2020 the Service sent inquiries to the exchange from which the funds were sent. The information received from the exchange representatives can be summarized as follows:
The funds were indeed sent from their exchange account;
The account shows the signs of “allegedly suspicious activity”;
There were no official inquiries from law enforcement regarding this account.


Closing the case

According to the Terms of Use, on 31/01/2020 at 13:39:43 the Service has made a refund to the outgoing Address 0x975f422840ed3729a5b95a60e454e0826b719f4a, Hash: 0x207cc2a75781aecc9b08d6f7e7bfeadce53ff85c7ee509cc79ea8da1b8477d9f. The address will be blacklisted by the Service, and the User or any further operations connected with this address will be blocked.

He вepю. Бинaнc нe coльeт тaкиe дaнныe, cocлaвшиcь нa пoлитикy бeзoпacнocти.

3 мecяцa мopoзили cpeдcтвa, ничeгo нe нaшли кpoмe "пoдoзpитeльнoй" aктивнocти. Пpoфeccиoнaлы.
Bмecтo извинeний зaблoкиpoвaли.  это слив
legendary
Activity: 1484
Merit: 1655
Rêlêå§ê ¥ðµr MïñÐ
Подскажите как снять флаги которые я наставил? Всех остальных тоже прошу снять с BestChange флаги по моей проблеме.

Всего на данный момент вы проголосовали за три флага: 1263, 1265, 1266.
Вы не можете убрать эти флаги сами, но у вас есть возможность перестать их поддерживать, кликнув на ссылку "Delete opinion"
member
Activity: 1038
Merit: 16
jr. member
Activity: 33
Merit: 2
Не знаю полезная информация или нет.

На КурсЭксперт нет этих обменников: ни ChangeHero, ни Ponybit.

Их статус: В заявках. При чем, похоже, уже давно, 5 или более месяцев.

Также у КурсЭкперт есть стоп-лист https://kurs.expert/ru/stop-list-obmennikov.html

Quote
В данном списке представлены обменники, попадающие под одно или несколько определений ниже:
- администрация или служба поддержки пренебрежительно относится к клиентам и партнерам
- не выполняются полностью или частично обязательства перед партнерами в части услуги "партнерская программа"
- постоянные жалобы клиентов на задержки в выполнении заявок

Интересно, почему у Bestchange такого нет?...
legendary
Activity: 1932
Merit: 4602
SergeyMalar поздравляю.
За вами теперь долг, надо остаться на форуме и делится полезной информацией.

Кто говорил что система ДТ и флагов не работает Grin ?





 
Pages:
Jump to: