Topic: Rip-Deal die zweite... - page 3. (Read 1275 times)

Diese verdammten Trickbetrüger haben gerade Hochkonjunktur.

Die Stories tauchen auch in Deutschland in immer neuen Abwandlungen und Anbahnungsversuchen auf.

Wir sollten denen mal ne Falle stellen und Fotos von dem Pack machen.

Oder falls sie Fallschgeld mithaben gleich die Polizei rufen.



Bargeld muss innerhalb der EU nicht angemeldet werden. Nur wenn man in die Schweiz oder ein Drittland mit über 10 000€ reist.

Innerhalb der EU darf man unangemeldet auch Millionen herumfahren. Falls ein Zöllner oder Polizist dich aber nach Barmitteln von mehr als 10 000€ fragt dann muss man sagen dass man welches dabei hat und die Herkunft erklären.
Aber man braucht es nicht schon vorher anzumelden

Ein kleines Update:

Von "Dr. Joseph Arendt" habe ich wie erwartet nichts mehr gehört. Ich war wohl nicht mehr als Scamopfer interessant, als ich behauptete gar keine Bitcoins zu haben.

Allerdings kam heute bereits die nächste Anfrage über Bitcoin-treff.de


Red Flag Nummer 1:
Ungefähr 10 bis 250? Ziemlich großes "ungefähr" 
Red Flag Nummer 2:
Protonmail als anonymer/diskreter Mailprovider wird überdurchschnittlich oft für Scam benutzt.
Red Flag Nummer 3: David Cohey, ein schöner generischer Name, ohne brauchbare Google-Einträge.


Ich war also bereits mehr als vorgewarnt, habe aber wieder einmal das Spiel erstmal mitgespielt.
Allerdings habe ich ihm gleich in der ersten Antwort klar gemacht, dass ich nur Überweisungen annehme.
Wie erwartet antwortete er:


Red Flag Nummer 4: Ein bisschen Bargeld. 250 BTC * 5470 Euro = 1.367.500 Euro. Klar für manche mag das "ein Bisschen" sein.

Weil ich immer noch sehen wollte, wie das Spiel weiter geht, hab ich ihn gefragt ob er mit dem Bargeld auch nach Deutschland kommen kann.


Red Flag Nummer 5: Na immerhin nicht Mailand, Rom oder Turin, aber die Aussage, dass Frankreich oder Schweiz möglich wäre und vielleicht auch Deutschland, wenn die Menge groß genug ist, ergibt keinen Sinn. Bargeldtransfers über 10.000 Euro müssen innerhalb der EU angemeldet werden. Bei Schwarzgeld ist das wohl schwierig.

Auf meine Nachfrage wie viel über dem Marktpreis er für Barzahlung denn zu bezahlen bereit sei, kam diese Antwort:


Meinen Vorschlag für 10% über Marktpreis das Treffen in Deutschland bei einem Bekannten im Büro mit Geldscheinprüfer zu machen fand er aber nicht so gut:


Daraufhin hab ich dann abgebrochen. Es läuft ja offensichtlich wieder auf das gleiche Schema hinaus, dass man das Opfer irgendwohin locken will, wo man ihm dann entweder Falschgeld andreht, oder unter Gewaltandrohung die Bitcoins stiehlt.

Ich hoffe dieses Schema macht nicht Schule 

oha, gut zu wissen

vielen dank

europe.com ist eine sehr verbreitete email-domain welche von mail.com rausgegeben wird. Also daran ist schon mal nichts verwerfliches.

Transfer per Bargeld -  bei mir im Land ist das gang und gäbe. Sehe daran auch nichts verwerfliches. Ob du Bitcoins verkaufst oder ein Auto, die gefahr das da jemand einen Betrügt ist immer gegeben. Daher bereitet man sich da vor, gibt klare Regeln vor und geht vor allem nicht alleine hin und schon gar nicht irgendwo, wo man keine Zeugen hätte.

Wir machen das immer so -  treffen in der Bank, klären den Banker kurz vorher auf, das das ein Bitcointransfer wird. Der Banker dient als Zeuge und Treuhänder. Käufer zahlt bei Bank ein, sobald das Bargeld der Banker hat, werden die BTC transferiert. Der Banker gibt die Summe frei. Denke aber das könnte in Deutschland schwieriger werden, bei mir geht das gut.

Zweite Möglichkeit, man geht mind. zu zweit zu dem Treffen, trifft sich in einer Bar oder Caffee, man kann sich ja in ein Eck setzen, wenn man angst vor anderen Blicken hat. Transfer der BTC wird vorbereitet bis zu der Bestätigung. Dann muss das Bargeld gegeben werden und sobald in deiner Hand (vorher prüfen ob Scheine echt sind) drückst du auf den Transfer und die Sache ist gegessen.

Das passiert tausendmal am Tag auf der ganzen Welt.

In dem Punkt, das du nicht zu ihm fährst, da gebe ich dir 100% recht. Du bist der Verkäufer, du stellst die Regeln auf. Ein Laden kommt ja auch nicht zum Kunden

Wichtig ist bei den Bardeals immer, es für beide Seiten fair und sicher zu organisieren. Dann hat weder der Verkäufer noch der Käufer ein Problem und man einigt sich sehr schnell.

Überall wo Geld ist, wird es auch Diebe geben, die sich dem illegal aneignen.
Also seid nicht nur hier wachsam, sondern überall mit mind. einem offenem Auge durchs Leben gehen und nicht gleich jedem trauen, der sympathisch ist

Raum bayern. Deal kam über mycelium zustande.

Ohje, wo war das?

Wurde Anfang Januar 2018 auch um paar tausende Euro bestohlen. War ein Bardeal mit spektulärer Flucht des Täters in Fluchfahrzeug mit gestohlenen Nummernschildern....

Heftige Geschichte, danke dafür! Ich hätt mich vmtl. nicht dazu überwinden können dem meine Handynummer zu geben :-D
Bin auf jeden Fall gespannt wie die Sache weitergeht!

Ja es ist echt krass 

Übrigens, ich bin wohl durch mein konsequentes Verneinen, ob ich eigene Bitcoins besitze, uninteressant geworden. Bis heute habe ich nichts mehr von den Betrügern gehört... 

Lol krasse Story !  

Man will es kaum glauben , Gauner überall !  Hab vor ein paar Wochen ähnliches als email in meinem Spam Ordner gefunden aber gleich entsorgt !  
Darin war auch ein Link !  Kann dir aber nicht sagen wie  der wahr , leider gelöscht !
Und denkt daran nie auf links in irgendwelchen komischen Mails zu klicken , wenn die Rechtschreibung schon mal nicht passt und der Satzbau total verdreht ist passt was nicht !

Gruss Lafu

Manche haben vielleicht diesen Thread hier gelesen, wo ich über einen Rip-Dealer gestolpert bin, der mich über ein Kleinanzeigenportal kontaktierte: https://bitcointalksearch.org/topic/m.35631736

Nun habe ich kürzlich eine Anzeige geschaltet auf http://bitcoin-treff.de/ weil sich localbitcoins ja aus dem deutschen Markt zurückgezogen hat.

Darauf kam nun folgende Anfrage:


Die etwas seltsame E-Mail-Adresse fiel mir gleich ins Auge. Auf Europe.com lädt auch keine Website.

Aber um herauszufinden, wie die Story weitergeht und ob der Käufer nicht vielleicht doch legitim ist, habe ich mal geantwortet.
Darauf kam folgende Nachricht:


Inzwischen klingelten bei mir sämtliche Alarmglocken und weil ich wissen wollte, mit wem ich es zu tun habe, habe ich ihn erst einmal gefragt, woher er denn kommt.

Seine Antwort:


An der Adresse gibt es eine Pizzeria und ein nichtssagendes Gebäude, relativ zentral in Genf. Über einen Joseph Arendt konnte ich allerdings nichts in Erfahrung bringen. Das war wohl ein gezielt generisch ausgesuchter Name, zu dem es keine Google Ergebnisse gibt 

Ich hab ihm dann meine Handynummer geschickt, worauf er antwortete:


Er schreibt meinen Namen dabei konsequent falsch.
Pünktlich um 19:30 klingelte das Handy und eine niederländische Nummer rief an: +31 6 20 07 77 53
Da ich aber gerade beim Abendessen saß ging ich nicht dran.
Er hinterließ mir eine Voicemail und sagte, ich könne ihn zurückrufen, andererseits würde er sich am nächsten Tag gegen 10:30 Uhr wieder melden.

Pünktlich um 10:30 klingelte heute das Handy und ein Herr in nicht ganz akzentfreiem, aber doch sehr guten Deutsch sprach zu mir.
Das Gespräch ging darüber, dass er aktuell zwischen Amsterdam und Den Haag sei, weil er dort an Immobilienprojekten arbeite und dass er oft in die USA reise und weil das mit größeren Mengen Bargeld jeweils schwierig sei, will er Bitcoins kaufen.

Auffällig war, dass er immer fragte, ob ich denn auch Bitcoins besäße, die ich ihm verkaufen könnte, worauf ich immer verneinte und sagte, dass ich für Kunden jeweils nach Vorauszahlung die Bitcoins besorge und sie ihnen dann schickte.
Das fand er dann gar nicht so gut (klar, man kann ja niemanden ausrauben, wenn der die Bitcoins erst nach Vorkasse einkauft) 

Er wollte dann, dass wir uns in den Niederlanden zu einem Gespräch treffen, da er ja nicht am Telefon zu viel über solche Sachen reden möchte, da er auch Privatvermögen einbringen möchte ( ) blabla... Jedenfalls hab ich ihm dann erklärt, dass ich daran kein Interesse habe und wenn, dann müsste er schon zu mir kommen. Er meinte, sein Finanzberater werde sich bei mir melden, da er nicht so viel Ahnung von Wallets und so habe.

Also keine Ahnung von Bitcoin, will aber Unsummen (in Bar) anlegen 

Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich schon uninteressant geworden bin, oder ob sich tatsächlich nochmal jemand meldet. Ich halte Euch mal auf dem Laufenden. In jedem Fall schockierend wie viele Betrüger sich hier rumtreiben...